Ухвала

від 25.04.2018 по справі 755/5161/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/5161/18

№ 1-кп/755/864/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з вищою освітою,одруженого, маючого на утриманні дитину 2001 р.н., працюючого директором ТОВ «3Д-Транс», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до протоколу № 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НАТ ГАЗ-2007» (далі ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007») (код ЄДРПОУ 34876124, адреса: м. Київ, вул. Сосюри, 5) від 11.01.2011 року, ОСОБА_6 прийнято до складу учасників ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», усіх попередніх учасників Товариства виведено з його складу із одночасною передачею часток Товариства у загальному розмірі 100 % статутного капіталу, шляхом продажу, ОСОБА_6 та призначенням його директором ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007».

Крім того, відповідно до протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» від 11.01.2011 року, єдиним учасником ТОВ «НАТ ГАЗ 2007» ОСОБА_6 , що володів 100 % голосів на зборах, вирішено призначити ОСОБА_6 директором ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» з 11.01.2011 року.

Згідно з наказом директора ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № 11/01/11-1 від 11.01.2011 року, ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» за сумісництвом з 11.01.2011 року з окладом, відповідно до штатного розпису на підставі протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» від 11.01.2011 року. Зміни до установчих даних ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» щодо зміни учасників ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» та нового учасника ОСОБА_6 проведено державним реєстратором 17.01.2011 року.

Відповідно до статуту ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» (у новій редакції 2011 року), затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» від 11.01.2011 року, ОСОБА_6 став єдиним учасником ТОВ «НАТ ГАЗ-2007». Статут ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» (у новій редакції 2011 року) затверджено протоколом № 5 загальних зборів учасників ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» від 13.04.2011 року та зареєстровано державним реєстратором 14.04.2011 року за № 10671050007010461.

Згідно з статутом: п. 2.1. розділу 2 Товариство створено з метою одержання прибутку внаслідок господарської діяльності та використання його в інтересах Учасників; п. 3.2. та пп. 3.2.2. розділу 3 Товариство має право отримувати кредити і позики; п. 2.3 розділу 3 Господарська діяльність Товариства ведеться на принципах самоокупності і самофінансування; п. 2.4. розділу 3 Відносини Товариства з іншими юридичними і фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі угод; п. 2.5. розділу 3 Товариство веде бухгалтерських, фінансовий, статистичний облік та звітність в порядку, визначеному чинним законодавством; п. 6.3. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу Учасника формується Статутний капітал Товариства у розмірі 1 500 000 гривень; п. 6.5. Частка учасника ОСОБА_6 у статутному капіталі складає 100 часток 1 500 000 гривень; п. 7.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Органами управління Товариством є Загальні збори його учасників і виконавчий орган. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників; п. 7.3. Учасник має у Загальних Зборах голоси пропорційно його внеску до Статутного капіталу Товариства. Частка Статутного капіталу, що припадає на один голос становить 1% Статутного капіталу; п. 11.1 Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється директором Товариства; п. 11.2 Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства; п. 11.3 Виконавчий апарат Товариства формується директором; п. 11.4. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих які відносяться виключно до компетенції Загальних зборів часників; п. 11.6. Директор виконує без довіреності наступні дії від імені Товариства: координує діяльність і керує виконавчим органом Товариства, представляє Товариство в усіх державних, комерційних та інших установах, представляє його у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає договори, видає доручення, здійснює оперативне керівництво роботою Товариства, відкриває рахунки в банках, несе повну відповідальність перед Загальними зборами учасників за діяльність Товариства, видає в межах своєї компетенції накази, у відповідності з трудовим законодавством, наймає і звільняє працівників, розпоряджується у встановленому порядку майном і коштами Товариства, укладає господарські та інші угоди, договори, здійснює інші функції по управлінню Товариством, за винятком віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства та зборів трудового колективу тощо.

Таким чином, ОСОБА_6 у період з 11.01.2011 року по 10.10.2016 року (дата визнання Господарським судом м. Києва Товариства банкрутом) був службовою особою ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та будучи єдиним учасником ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» і його ж керівником, мав виключні права і повноваження на управління Товариством та прийняття рішень щодо його діяльності.

У червні 2011 року, з метою оформлення відновлювальної кредитної лінії та отримання кредитних коштів, ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» до АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців (колишня вулиця Артема), 60, надано документи за підписом ОСОБА_6 , зокрема: клопотання директора ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» від 24.06.2011 року № 24/06/11-1 про надання ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредиту на суму 4 500 000 доларів США, строком на один рік, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд; протокол № 7 Зборів учасників ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» від 24.06.2017 року, згідно з яким, учасником Товариства ОСОБА_6 прийнято рішення про звернення до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» для отримання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії в сумі 45 000 000 доларів США, зі сплатою 10 % річних, строком на один рік та про виконання дій, необхідних для оформлення договору про відновлювальну кредитну лінію; реєстраційні, звітні документи ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» тощо.

Відповідно до заявки юридичної особи на отримання кредиту (додатку № 1 до Методичних рекомендацій по складанню кредитного подання щодо проведення кредитної операції з клієнтами корпоративного банкінгу АТ «Банк «Фінанси та Кредит»), за підписом ОСОБА_6 : ціль залучення кредиту для забудови котеджного містечка; джерела погашення кредиту за рахунок коштів від реалізації проекту.

За результатами наданих ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» документів, засіданням кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», оформленого протоколом № 49 від 30.06.2011 року, прийнято рішення дозволити надати відновлювальну кредитну лінію ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» з лімітом кредитування в сумі 4 500 000 доларів США, строком до 29.06.2012, з ціллю використання кредитних коштів для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд за адресою: Київська область, Макарівський район, Ніжиловецька сільська рада.

01 липня 2011 року між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (Банком) та ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» (Позичальником) укладено Договір про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11. Згідно п. п. 1.1., 3.1., 3.2. указаного Договору, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» відкриває ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 4 500 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 35 872 650 гривень, а ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» зобов`язується повернути отримані в рахунок кредитної лінії грошові кошти згідно з графіком зниження ліміту кредитної лінії (Додатку № 1 до цього Договору) до 29.06.2012. Для обліку коштів, що надаються за рахунок кредитної лінії Банком відкрито Позичальнику позичковий рахунок № НОМЕР_1 (для обліку заборгованості), з умовою сплати відсотків за користування коштами на рахунок Банку № НОМЕР_2 .

01 липня 2011 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024), кошти у іноземній валюті в сумі 4 500 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 35 872 650 гривень, які Позичальником цього ж дня продано, а грошові кошти отримані від її продажу, зараховано на поточний банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», у сумі 35 703 486 гривень.

Відразу після цього, 01.07.2011 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» та маючи у зв`язку з цим повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами, наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківські рахунки: ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 36857716) № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) в загальній сумі 7 700 000 гривень, з призначенням платежів «оплата за будівельні роботи згідно дог. № 06/06/НГ/11 від 06.06.11»; ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34827449) № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) в загальній сумі 1 812 288 гривень, з призначенням платежів «оплата за інжинірингові роботи згідно дог. № 01/06/НГ/11 від 01.06.11»; ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 34867062) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) в загальній сумі 26 087 712 гривень, з призначенням платежів «оплата за інжинірингові роботи згідно дог. № 04/07/НГ/11 від 04.07.11».

Після цього, у період з 02.07.2011 року по 06.07.2011 року, ОСОБА_6 , незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, а АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 06.07.2011 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 6 970 000 доларів США.

06 липня 2011 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 06.07.2011 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 2 470 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 19 691 581 гривень, які наступного дня продано і зараховано отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у

АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 19 604 612,30 гривень. Після чого, 07 липня 2011 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», будь-яких робіт з будівництва котеджного містечка, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном й коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), а також те, що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами, наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 34867062) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) в загальній сумі 9 822 000 гривень, з призначенням платежів «оплата за інжинірингові роботи згідно договору № 04/07/НГ/11 від 04.07.11 року».

На наступний день, 08 липня 2011 року, ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» будь-яких робіт із будівництва котеджного містечка, передбачаючи що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном і коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами, наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 34867062) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) в загальній сумі 9 782 612 гривень, з призначенням платежів «оплата за інжинірингові роботи згідно договору № 04/07/НГ/11 від 04.07.2011 року».

У подальшому, у період з 08 липня 2011 року по 20 липня 2011 року, ОСОБА_6 , незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 20.07.2011 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 9 670 000 доларів США.

20 липня 2011 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 20.07.2011 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 2 700 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 21 521 970 гривень, які наступного дня продано і зараховано отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 21 455 639,10 гривень.

22 липня 2011 року, тобто на наступний день після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», будь-яких робіт з будівництва котеджного містечка, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків, як керівником ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, і легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 34867062) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) в загальній сумі 21 400 000 гривень, з призначенням платежів «оплата за інжинірингові роботи згідно договору № 04/07/НГ/11 від 04.07.2011».

У подальшому, у період з 22 липня 2011 року по 25 липня 2011 року, ОСОБА_6 , незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 25.07.2011 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 16 970 000 доларів США.

25 липня 2011 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 25.07.2011 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 7 300 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 58 189 030 гривень, які цього ж дня продано і зараховано отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 57 987 922,30 гривень. Цього ж дня, 25 липня 2011 року, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» будь-яких робіт з будівництва котеджного містечка, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 34867062) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) в загальній сумі 57 950 000 гривень, з призначенням платежів «оплата за інжинірингові роботи згідно договору № 04/07/НГ/11 від 04.07.2011 року».

У подальшому, у період з кінця липня по 29 грудня 2011 року, ОСОБА_6 як службова особа підприємства, обслуговував отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, шляхом оплати за розрахунково-касове обслуговування при проведенні кредитних операцій, відсотків за користування кредитними коштами, та незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 29.11.2011 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої кінцевий строк погашення кредитної лінії продовжено до 25.12.2012 та Додаткову угоду від 29.12.2011 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 18 374 741,65 доларів США.

У подальшому, під час користування кредитними коштами, в межах відкритої Банком кредитної лінії ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» ОСОБА_6 , не маючи змогу повернути кредитні кошти через неналежну організації робіт з будівництва котеджного містечка, систематично звертався до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу продовження кінцевого строку погашення кредиту та підписав ряд Додаткових угод до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно яких кінцевий строк погашення кредитної лінії щоразу продовжувався та Додаткових угод до цього ж Договору про збільшення ліміту кредитної лінії.

29 грудня 2011 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 29.12.2011 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 1 404 741,65 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 11 223 464 гривень 36 копійок, із яких цього ж дня продано 1 117 194,44 доларів США і зараховано отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 8 967 680,67 гривень.

Цього ж дня, 29 грудня 2011 року, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 8 985 634 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

У подальшому, у період з кінця грудня 2011 року по 03 лютого 2012 року, ОСОБА_6 як службова особа підприємства, продовжував обслуговувати отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, та незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 03.02.2012 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 19 099 700,75 доларів США.

03 лютого 2012 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 03.02.2012 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 724 959,10 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 5 792 205 гривень 72 копійки, із яких цього ж дня продано 567 902,78 доларів США і зараховано отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 4 559 670,41 гривень. Цього ж дня, 03 лютого 2012 року, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 4 559 670,41 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Крім того, 06 лютого 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 15 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Також, 15 лютого 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 30 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

У подальшому, у період до 17 лютого 2012 року, ОСОБА_6 як службова особа підприємства, продовжував обслуговувати отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, та незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 17.02.2012 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 22 099 700,75 доларів США. Цього ж дня, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 17.02.2012 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 3 000 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 23 962 500 гривень, які цього ж дня продано і зараховано Банком отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 23 960 842,50 гривень. Після чого, цього ж дня, 17 лютого 2012 року, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) в загальній сумі 24 000 000 гривень, з призначенням платежу «оплата за будівельні роботи згідно Договору підряду № 07/02/НГ/12 від 07.02.2012 року».

У подальшому, 22 лютого 2012 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та додаткових угод до нього, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 2 500 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 19 968 500 гривень, які цього ж дня продано і зараховано Банком отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 19 944 947,50 гривень. Цього ж дня, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка, відсутність реального виконання ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» будь-яких будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) в загальній сумі 20 000 000 гривень, з призначенням платежу «оплата за будівельні роботи згідно Договору підряду № 07/02/НГ/12 від 07.02.2012 року».

28 лютого 2012 року ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД», не виконавши будівельних робіт, згідно з Договором підряду № 07/02/НГ/12 від 07.02.2012 року, повернуто отримані грошові кошти в сумі 44 000 000 гривень на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня).

01 березня 2012 року, ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував на банківський рахунок: ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) грошові кошти в загальній сумі 43 900 000 гривень, з призначенням платежу «оплата за будівельні роботи згідно Договору підряду № 07/02/НГ/12 від 07.02.2012 року».

У подальшому, у період до 09 квітня 2012 року, ОСОБА_6 як службова особа підприємства, продовжував обслуговувати отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, та незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 09.04.2012 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 26 053 640,30 доларів США.

10 квітня 2012 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року й указаної додаткової угоди до нього від 09.04.2012 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 1 453 939,55 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 11 609 707 гривні 31 копійка, якими цього ж дня, частково сплачено відсотки за користування кредитними коштами та продано і зараховано Банком отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 8 808 148,47 гривень. Цього ж дня, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 8 850 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Зокрема, 05 червня 2012 року, ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 20 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011року».

Крім того, 18 червня 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 10 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Також, 25 червня 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 10 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Крім цього, 09 липня 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 20 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Зокрема, 13 серпня 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 10 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно з договором № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

У подальшому, у період до 31 серпня 2012 року, ОСОБА_6 , як службова особа підприємства, продовжував обслуговувати отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, та незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 13.08.2012 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 29 117 736,93 доларів США.

31 серпня 2012 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та вказаної додаткової угоди до нього від 31.08.2012 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 3 064 096,63 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 24 492 243 гривні 59 копійок, якими цього ж дня частково сплачено відсотки за користування кредитними коштами та продано і зараховано Банком отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 15 932 411,02 гривень. Цього ж дня, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в загальній сумі 15 977 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

У подальшому, у період до 12 жовтня 2012 року, ОСОБА_6 як службова особа підприємства, продовжував обслуговувати отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, та незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 12.10.2012 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 29 932 120,09 доларів США.

12 жовтня 2012 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 12.10.2012 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 814 383,16 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 6 509 364 гривень 60 копійок, якими цього ж дня частково сплачено відсотки за користування кредитними коштами та продано і зараховано Банком отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 4 617 992,43 гривень. Цього ж дня, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в загальній сумі 4 640 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011».

Крім того, 30 жовтня 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 15 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Зокрема, 01 листопада 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 15 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Крім того, 12 листопада 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 128 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

У подальшому, у період до 27 листопада 2012 року, ОСОБА_6 як службова особа підприємства, продовжував обслуговувати отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 27.11.2012 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 30 727 518,09 доларів США.

На наступний день, 28 листопада 2012 року, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 27.11.2012 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 795 398 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 6 357 616 гривень 14 копійок, якими цього ж дня частково сплачено відсотки за користування кредитними коштами та продано і зараховано Банком отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 4 480 662,94 гривень. Цього ж дня, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в загальній сумі 4 509 635 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Зокрема, 30 листопада 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 20 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Крім того, 18 грудня 2012 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 20 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

У подальшому, у період до 03 січня 2013 року, ОСОБА_6 як службова особа підприємства, продовжував обслуговувати отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, та незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 03.01.2013 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 32 358 594,72 доларів США. Цього ж дня, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 03.01.2013 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 1 631 076,63 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 13 037 195 гривні 50 копійок, якими цього ж дня частково сплачено відсотки за користування кредитними коштами та продано і зараховано Банком отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 8 950 485,45 гривень. Після чого, цього ж дня, а саме 03 січня 2013 року, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в загальній сумі 8 968 410 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Також, 04 січня 2013 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 10 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Крім того, 18 січня 2013 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 25 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

У подальшому, у період до 07 лютого 2013 року, ОСОБА_6 як службова особа підприємства, продовжував обслуговувати отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, та незважаючи на відсутність реального виконання ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» будь-яких інжинірингових та будівельних робіт на об`єкті з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, звернувся до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу збільшення ліміту кредитної лінії і після отримання згоди від Банку, підписав Додаткову угоду від 07.02.2013 року до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року, згідно якої ліміт кредитної лінії було збільшено до 33 201 516,34 доларів США. Цього ж дня, на виконання умов Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року та указаної додаткової угоди до нього від 07.02.2013 року, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зараховано на поточний рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (840 валюта: долар США) кошти у іноземній валюті в сумі 842 921,62 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 6 737 472 гривні 51 копійка, якими цього ж дня частково сплачено відсотки за користування кредитними коштами та продано і зараховано Банком отримані від її продажу грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в сумі 4 612 432,55 гривень. Після чого, цього ж дня, а саме 07 лютого 2013 року, після надходження грошових коштів у національній валюті на банківський рахунок ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» № НОМЕР_3 (980 валюта: гривня), ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в загальній сумі 4 626 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Крім того, 11 лютого 2013 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 30 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Зокрема, 25 лютого 2013 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 13 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Крім того, 28 лютого 2013 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою на ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», незважаючи на неналежну організацію робіт з будівництва котеджного містечка і неповернення грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», отриманих як фінансова допомога, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном та коштами, призведе до невиконання Договору про відновлювальну кредитну лінію № 688v-01-11 від 01.07.2011 року (зі змінами та доповненнями згідно додаткових угод), та що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» буде завдано тяжкі наслідки, легковажно розраховуючи на їх відвернення, маючи повноваження щодо розпорядження кредитними грошовими коштами наданими Банком Товариству, перерахував отримані грошові кошти на банківський рахунок: ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (код ЄДРПОУ 35761515) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) в сумі 50 000 гривень, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 29/12/11-1 від 29.12.2011 року».

Відповідно до постанови Господарського суду міста Києва від 10.10.2016 року у господарській справі № 910/15057/16 ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» визнано банкрутом.

Згідно з висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи від 14.11.2017 року № 5583/5584/17-45/22210-:-22217/17-45, документально підтверджується заподіяння АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) збитків внаслідок невиконання зобов`язань ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» за Договором № 688v-01-11 від 01.07.2011 року у загальній сумі 5 771 635,29 доларів США.

Таким чином, спричинення тяжких наслідків АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у вигляді неповернення отриманих ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» грошових коштів в сумі 5 771 635,29 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 10.10.2016 року (дату визнання Господарським судом м. Києва ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» банкрутом) становило 149 144 163 гривні 79 копійок, стало можливим унаслідок злочинних дій ОСОБА_6 службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні останнім службових обов`язків директора ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» через несумлінне ставлення до них.

У подальшому, ОСОБА_6 як службова особа підприємства, продовжував обслуговувати отриманий ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» кредит, однак, незважаючи на повернення згодом грошових коштів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» у сумі 80 086 585 гривень, отриманих в якості фінансової допомоги, через неналежне виконання останнім своїх службових обов`язків як керівником підприємства, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи та розпорядженням її майном і кредитними коштами, не забезпечив будівництво котеджного містечка на належних ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» земельних ділянках у адміністративних межах Ніжиловецької сільської ради, Макарівського району, Київської області, не вживши належних та вчасних передбачених законодавством дій, направлених на виконання інжинірингових та будівельних робіт ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» чи повернення коштів сплачених в їх адресу, а також дій щодо вчасного повернення коштів сплачених в адресу ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» як поворотної фінансової допомоги. У зв`язку з чим, рішенням Господарського суду міста Києва від 10.10.2016 року ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» визнано банкрутом, а кредитні зобов`язання ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» не виконані. Внаслідок чого АТ«Банк «Фінанси та Кредит» спричинено збитки на суму 5 771 635,29 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 10.10.2016 року (дату визнання Господарським судом м. Києва ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» банкрутом) становило 149 144 163 гривні 79 копійок.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою підприємства директором ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» (код ЄДРПОУ 34876124), у період з 01 липня 2011 року по 28 лютого 2013 року, через неналежне виконання своїх службових обов`язків, передбачаючи, що неналежне виконання ним своїх службових обов`язків керівника ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», пов`язаних з управлінням поточною діяльністю юридичної особи й розпорядженням її майном та коштами, призведе до неможливості повернення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних коштів, сплати відсотків за користування кредитом та інших платежів, і легковажно розраховуючи на їх відвернення, не забезпечив будівництво котеджного містечка на належних ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» земельних ділянках у адміністративних межах Ніжиловецької сільської ради Макарівського району Київської області, не вжив належних та вчасних, передбачених Законом дій, направлених на виконання робіт з будівництва котеджного містечка ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» чи повернення коштів, сплачених в їх адресу, а також дій щодо вчасного повернення коштів, сплачених в адресу ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» в якості поворотної фінансової допомоги. У подальшому, рішенням Господарського суду міста Києва від 10.10.2016 року ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» визнано банкрутом, а кредитні зобов`язання ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» перед АТ«Банк «Фінанси та Кредит» виконані не були. Внаслідок чого АТ «Банк «Фінанси та Кредит» спричинено збитки на суму 5 771 635,29 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 10.10.2016 року (дату визнання Господарським судом м.Києва ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» банкрутом) становило 149 144 163 гривні 79 копійок.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявив письмове клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, з підстав, викладених у даному клопотанні.

Захисник ОСОБА_5 підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити та звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_6 у свою чергу також підтримав клопотання захисників та надав суду письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, зокрема, зазначив, що дійсно на даний час строки давності у даному кримінальному провадженні закінчилися, оскільки інкриміноване діяння обвинуваченому охоплюється періодом з 01 липня 2011 року по 28 лютого 2013 року, яке вчинялося останнім як службовою особою за адресою: адреса: АДРЕСА_2 , перебіг давності не зупинявся та не переривався.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши обвинувальний акт, клопотання та надані матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно зі ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Матеріали кримінального провадження не містять даних, які б свідчили про ухилення ОСОБА_6 від слідства і суду, або про вчинення ним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого, тобто перебіг давності не зупинявся і не переривався, кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 367 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є середньої тяжкості, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за дане кримінальне правопорушення сплив 28 лютого 2018 року, а тому в силу ч. 1 ст. 49 КК України, суд приходить до висновку про закриття матеріалів кримінального провадження зі звільненням ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Крім того, у зв`язку зі звільненням ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо нього, процесуальні витрати стягненню з останнього не підлягають, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта у разі ухвалення обвинувального вироку.

З урахуванням викладеного та керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ч. 2 ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314, ст. ст. 369, 371, 372, 395 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про звільнення останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

ОСОБА_6 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження - закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_6 не обирався.

Цивільний позов відсутній.

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: оригінали документів кредитних справ ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», ТОВ«НАТ ГАЗ-2007», ТОВ «ВОЯЖ Т», ТОВ «АРТТЕХНО-Л», вилучені 18.11.2016 року у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» під час тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді від 04.11.2016 року, перелік яких міститься у додатках до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.11.2016 року;документи, вилучені під час тимчасового доступу на підставі ухвал слідчих суддів, а саме: щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «Техніка Мрії» та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ «ВТБ Банк», що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «Арттехно-Л» та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ «ВТБ Банк», що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «HAT ГАЗ-2007» та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «HAT ГАЗ-2007» та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ, що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «Техніка Мрії» та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ «Міський комерційний банк», що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «Техніка Мрії» та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ «Міський комерційний банк», що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «Техніка Мрії», ТОВ «Вояж Т» та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ «Ерде Банк», що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.02.2017 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «Ромул ЛТД», ПП «ІК «Декаролайн», ТОВ «Білдальянс», ПП «Дніпрорембуд-Сервіс», ТОВ «Житло-Інвест-Буд» та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ КБ «Інтербанк», що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2017 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «Аско Плюс», ТОВ «Онтайм», ТОВ «Компанія Квік Дан», ФОП ОСОБА_8 та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль», що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2017 року; документи реєстраційних справ ТОВ «Техніка Мрії» та ТОВ «Арттехно- Л», вилучені у відділі з питань державної реєстрації Печерської районної в м. Києві державної адміністрації згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.11.2016 року; документи реєстраційної справи ТОВ «ПАТ ГАЗ-2007», вилучені у відділі з питань державної реєстрації Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.11.2016 року; документи реєстраційної справи ТОВ «Вояж Т», вилучені у відділі з питань державної реєстрації Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.11.2016 року;документи, що надійшли із Державних податкових інспекцій, за адресами перебування на податковому обліку суб`єктів господарської діяльності, у тому числі записані на компакт-диски для лазерних систем зчитування, до управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України листами від 24.03.2017 року № 17048/10/28-10-42-02-11, від 14.04.2017 року № 597/9/26-54-08-01-42, від 14.04.2017 року № 1189/9/26-50-08-03, від 14.04.2017 № 3337/9/26-15-08-06-24, від 14.04.2017 року № 754/9/26-59-08-03-22, від 14.04.2017 № 1142/9/26-58-08-03-22, від 10.04.2017 року № 8935/7/99-99-12-03-08-17, від 14.04.2017 року №933/9/04-36-12-01-14, від 24.03.2017 № 2627/9/26-15-08-06-24, від 24.03.32017 № 513/9/26-54-08, від 24.03.2017 року № 1512/10/18-28-14-08-19, від 23.03.2017 № 333/9/12-32-08-04, від 23.03.2017 року № 612/9/10-06-14-01, від 24.03.2017 № 532/9/26-53-08-01-09, від 24.03.2017 року № 729/9/04-36-08-01-12, від 24.03.2017 № 992/9/13-01-14-06-14, від 23.03.2017 року № 2918/10/08-32-14-01-06, від 24.03.2017 № 601/9/16-59-08-03-22, від 24.03.2017 № 4598/5/99-99-08-02-02-16, від 22.03.2017 № 301/5/99-99-08-02- 02-16-ДСК, від 24.03.2017 № 1072/9/26-50-08-03, від 24.03.2017 № 12515/10/05- 19-08-13;документи (у копіях) щодо відкриття та користування банківськими рахунками ТОВ "Аско Плюс", вилучені 10.04.2017 року у ПАТ «БГ БАНК» під час тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді від 17.03.2017 року. перелік яких міститься у додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2017 року - описі речей і ДОК)ПИЄНТІВ, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді та документи (у копіях) щодо відкриття та користування банківськими рахунками: ПП "Альфа-Л", ТОВ "Спільне Інвестування", ТОВ "АС Техніка" код ЄДРПОУ 34956529, ПП "Сервітекс", ТОВ "ВСК Геос", ТОВ "Рекламна Агенція "Євростандарт", ТОВ "Супреммум", ТОВ «Піка Актів», вилучені 11.04.2017 року у ПАТ «Банк Національний Кредит» під час тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді від 17.03.2017 року, перелік яких міститься у додатках до протоколу тимчасового доступу від 11.04.2017 року - описах документів юридичних справ, відповідно, ПП "Альфа-Л", ТОВ "Спільне Інвестування", ТОВ "АС Техніка" код СДРПОУ 34956529, ПП "Сервітекс", ТОВ "ВСК Геос", ТОВ "Рекламна Агенція "Євростандарт", ТОВ "Супреммум", ТОВ «Піка Актів»;речі та документи, вилучені у ході обшуків 05 та 06 липня 2017 року за адресами: м. Київ, Спортивна Площа, буд. 1-А, третій та четвертий поверх (у офісному приміщенні): блокнот сірого кольору, документи (перелік у додатку № 1 до протоколу обшуку описі вилучених документів; м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 54 (у приміщенні КП «Київдорсервіс»): роздруківка документу із робочого комп`ютера ОСОБА_9 ; АДРЕСА_3 (у ОСОБА_10 ): документи (перелік у протоколі обшуку); АДРЕСА_4 (у ОСОБА_11 ): документи (перелік у протоколі обшуку); документи (у копіях) щодо відкриття та користування банківськими рахунками: ТОВ Фірма "Форвард, ЛТД", ПП "Альфа-Л", ТОВ "Онтайм", ПП "Агора Сервіс", ТОВ "Акцент-Електро", ТОВ "Спільне Інвестування", ТОВ "АС Техніка", ПП "Сервітекс", ПП "Торговий Дім Агро Імпекс", ТОВ "Амела Л.Т.Д", ТОВ "Продукторія", ТОВ "Добран", ТОВ "ВСК Геос", ТОВ "Альбатрос-К", ТОВ "Капиталсистемгруп", ТОВ "Технолайн- Восток", ПП "Ракурс Плюс", ТОВ "Рекламна Агенція "Євростандарт", ТОВ "Промпоставка-ЮГ", ТОВ "Супреммум", ПП "Інтенція", ТОВ «Піка Актів», ТОВ "Компанія Квік Дан", ТОВ "Аско Плюс", ОСОБА_8 (у тому числі відомості про рух коштів по рахункам у електронному вигляді, записані на компакт-диск до лазерних систем зчитування), вилучені 13.04.2017 року у ПАТ КБ «Інтербанк» під час тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді від 17.03.2017 року перелік яких міститься у додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.04.2017 року - описі речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду;копії міжнародних контрактів (контрактів ТОВ «Техніка Мрії» та іноземного підприємства-нерезидента «POV LIMITED», платіжних валютних доручень, SWIFT-повідомлень, щодо проведених (отриманих) оплат (документів згідно переліку у описі речей і документів - додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2017 року), вилучені 03.04.2017 року у AT «Банк «Фінанси та Кредит»;комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, вилучені у ході обшуків 05 та 06 липня 2017 року за адресами: АДРЕСА_5 (у ОСОБА_12 ): флеш-накопичувач чорного кольору марки «TRANSCEND» з наліпкою «Є FC D33193»; м. Київ, Спортивна Площа, буд.1-А, третій та четвертий поверх (у офісному приміщенні): системний блок чорного кольору з наліпкою «Опломбовано: 09-0316945», системний блок чорного кольору з наліпкою «Опломбовано: 09-0316950», флеш-накопичувач чорного кольору марки «TRANSCEND» JF V30/4GB, ноутбук чорного кольору марки «LENOVO» G500 s/n СВ28205256 p/n 59409088 із зарядним пристроєм до нього; м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд.54 (у приміщенні КП «Київдорсервіс»): жорсткий диск марки «TOSHIBA» об`ємом пам`яті 1 ТВ, s/n: 86JL3ZHFS 3XD;роздруківки руху коштів по банківських рахунках ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», ТОВ «HAT ГАЗ - 2007», ТОВ «ВОЯЖ Т», ТОВ «АРТТЕХНО-Л», ОСОБА_13 та роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), відкритих у AT «Банк «Фінанси та Кредит», за період з 01.01.2008 року по 24.02.2017 року, вилучені 15.03.2017 року у AT «Банк «Фінанси та Кредит» - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Копію ухвали після її проголошення вручити ОСОБА_6 , захисникам та прокурору.

Суддя: