Ухвала
від 26.04.2018 по справі 464/403/18
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/889/18

У Х В А Л А

26 квітня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32017140000000112 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчих в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000112 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_6 , на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) для проведення господарських взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) використовував рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Таким чином, у даному банку зберігаються документи справи з юридичного оформлення відкриття рахунків, інформація щодо руху коштів, видаткові ордери та корінці касових чеків.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Натомість слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, як цього вимагають положення ч.7 ст.163 КПК України, а також комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа за відсутності уточнюючих даних щодо конкретної ідентифікації такої інформації.

Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тому знайшли усі підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.

Строк дії ухвали слід встановити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання, а саме:

-документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_4 (за період з 29.11.2016 по 09.08.2017), № НОМЕР_5 (за період з 30.01.2017 по 09.08.2017), № НОМЕР_6 (за період з 30.11.2016 по 09.08.2017) ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (за період з 29.11.2016 по 09.08.2017), № НОМЕР_5 (за період з 30.01.2017 по 09.08.2017), № НОМЕР_6 (за період з 30.11.2016 по 09.08.2017) ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення26.04.2018
Оприлюднено01.03.2023

Судовий реєстр по справі —464/403/18

Ухвала від 17.12.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 09.11.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 19.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 05.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні