Вирок

від 10.12.2012 по справі 1-639/11

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Заводський районний суд м. Миколаєва

м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, 54020, (0512) 47-80-02

Справа №1/1412/139/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2012 року м. Миколаїв

Заводський районний суд міста Миколаєва в складі:

Головуючого - судді Бобрової І.В.,

при секретарі - Демянюк І.А., Пономарьовій Д.С.,

за участю прокурора прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_1,

в присутності підсудного - ОСОБА_2,

розглянувши кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні дитину ІНФОРМАЦІЯ_3, маючого повну загальну середню освіту, приватного підприємця, військовозобов'язаного, раніше не судимого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

за ч.4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.2 ст.361 КК України

ВСТАНОВИВ :

Приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_3, засуджений Заводським районним судом міста Миколаєва 21.04.2010 року за ч.4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205, ч.2 ст.200, ч.2 ст.361 КК України, переслідуючи ціль, направлену на заволодіння грошовими коштами банківських установ, шляхом використання підроблених банківських платіжних карток, детально вивчивши умови проведення банківських електронних платіжних операцій з використанням платіжних карток іноземних банків через POS-термінал, а також встановивши контакти з невстановленими досудовим слідством особами, які зобов'язалися надавати необхідні для цих цілей підроблені банківські картки, з метою залучення інших співучасників для реалізації злочинної діяльності, запропонував ОСОБА_2 і ОСОБА_4, засудженому Заводським районним судом міста Миколаєва 21.04.2010 року за ч.4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.2 ст.200, ч.2 ст.361 КК України, взяти участь у зазначених злочинних діях. При цьому він повідомив про способи їх вчинення, а також про осіб, які вже були залучені ним в злочинну діяльність і яким була відведена відповідна роль. ОСОБА_2 і ОСОБА_4, переслідуючи мету незаконної матеріальної вигоди, погодилися на пропозицію ОСОБА_3, після чого він довів зазначеним особам деталі майбутніх шахрайських дій, а також ролі і дії кожного з них на всіх стадіях запланованих злочинів.

Оскільки для здійснення шахрайських трансакцій та подальшого заволодіння грошовими коштами виникла необхідність відкриття фіктивного підприємства, ОСОБА_3 поклав обов'язок його реєстрації і подальшого забезпечення прикриття протиправної діяльності на ОСОБА_4. Крім цього, він же, спільно з ОСОБА_2 мав підшукати особу, яка погодиться взяти участь у придбанні фіктивного підприємства та виступити в ролі його директора, а також здійснювати в подальшому спільні злочинні дії, спрямовані на заволодіння коштами тієї банківської установи, в якій буде здійснюватися розрахунково-касове обслуговування придбаного фіктивного підприємства.

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА_3, почали шукати особу, яка за своїми морально-діловими якостями була б здатна і згодна взяти участь в їх злочинній діяльності. Таким чином, на початку лютого 2009 року вони познайомилися з ОСОБА_5, засудженим Заводським районним судом міста Миколаєва 21.04.2010 року за ч.4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.2 ст.200, ч.2 ст.361 КК України, який ніде не працював, не мав постійного джерела доходу, в зв'язку з чим погодився на пропозицію взяти участь у запланованих злочинних діях і виконати покладені на нього функції, необхідні для заволодіння грошовими коштами банку. ОСОБА_2 та ОСОБА_4 в подальшому контролювали дії вказаної особи по переоформленню фіктивного підприємства, а також шляхом дачі рад і рекомендацій брали участь у вчиненні цього злочину. Так, ОСОБА_2 з відома ОСОБА_3, на початку лютого 2009 року зустрівся з ОСОБА_5 біля торгового дому Ювілейний , розташованого по проспекту Мира в м. Миколаєві, де інструктував його з приводу подальших дій, пов'язаних з придбанням, веденням діяльності, придбаного ним підприємства. При цьому повідомив про розміри його грошової винагороди, пропорційної сумам обготівкованих ним, як майбутнім директором, з рахунку підприємства коштам. Також, достовірно знаючи про прикриття зазначеним підприємством ведення незаконної діяльності, попередив про можливе переслідуванні правоохоронними органами. При цьому ОСОБА_2 передав ОСОБА_5 грошові кошти, необхідні для оплати послуг з перереєстрації на його ім'я підприємства, а також з метою конспірації та прикриття незаконної діяльності передав мобільний телефон для підтримання з ним та ОСОБА_4 зв'язку і вирішення питань, пов'язаних з перереєстрацією підприємства. Згодом, ОСОБА_2 порадами, вказівками та консультаціями коригував дії ОСОБА_5 при купівлі підприємства і його перереєстрації на ім'я останнього. У свою чергу, ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_2 06.02.09 року, шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав, внесення зміни до статуту приватного підприємства Торговий Дім Афродіта (ідентифікаційний код 33730511) оформив на своє ім'я зазначене підприємство. У цей же день, рішенням № 12 про внесення змін до статуту приватного підприємства ТД Афродіта , ОСОБА_5 призначений на посаду директора зазначеного підприємства, змінена юридична адреса приватного підприємства на адресу: м.Миколаїв, 54001, вул. Велика Морська 63, каб. 307. Але переоформлене підприємство фактично не розташовувалося за вказаною адресою, приміщення, вказане як юридична адреса ПП ТД Афродіта для ведення господарської діяльності не використовувалось.

Окрім того, з метою нотаріального посвідчення статутних документів ПП ТД Афродіта 06.02.09 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4, який проінструктував його з приводу подальших дій у нотаріуса і надав усі необхідні документи. Таким чином, в цей же день статутні документи ПП ТД Афродіта були нотаріально завірені.

09.02.09 року нова редакція статуту ПП ТД Афродіта була зареєстрована у Виконавчому комітеті Миколаївської міської ради. При цьому, ОСОБА_5, поряд з ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 достовірно знали про те, що зазначені в статуті види діяльності, придбане підприємство фактично здійснювати не буде, а створюється з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами банку.

В результаті вжитих спільних дій ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 при вищевикладених обставин, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит було придбано приватне підприємство Торговий Дім Афродіта (ідентифікаційний код 33730511).

При цьому, згідно з домовленістю всіх співучасників, відкриття поточного рахунку на ПП ТД Афродіта та отримання права на здійснення банківських операцій з платіжними картками іноземних банків-емітентів повинне було відбуватися у філії Південного регіонального управління відкритого акціонерного товариства (ВАТ) Банк Фінанси та Кредит , з співробітниками якого ОСОБА_4 підтримував довірчі відношення, що значно полегшувало заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами зазначеної банківської установи. Крім цього, дотримуючись правил конспірації, і прагнучи таким чином уникнути викриття, для здійснення зв'язку в процесі вчинення злочинних дій, їх координації, зазначені особи придбали номери мобільного зв'язку та телефони, використання яких, за їхніми правилами, було можливо тільки в зазначених цілях.

ОСОБА_3, будучи організатором злочинів і безпосереднім керівником їх підготовки і здійснення, виступив разом з іншими співучасниками також і безпосереднім їх виконавцем, особою, в обов'язки якого входило забезпечення членів групи підробленими банківськими платіжними картками та здійснення з їх використанням шахрайських трансакцій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами.

Таким чином ОСОБА_3 підібрав співучасників запланованих злочинів: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та іншу невстановлену в ході досудового слідства особу.

Метою діяльності даної групи осіб, яка діяла згідно схваленого всіма учасниками плану та згідно розподіленим ролям, було систематичне вчинення на території міста Миколаєва шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит , шляхом використання підроблених банківських платіжних карток:

- № 4907625515003291, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина);

- № 4906386919313700, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Barclays Bank PLC London, EN (Великобританія);

- № 4907627024966430, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина);

- № 4907627025243409, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина);

- № 4907627037535644, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина);

- № 4907620710017170, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина);

- № 5250870014572301, що належить до міжнародної платіжної системи MasterCard Wordwide, банк-емітент - UC Card Co., Ltd. Tokyo (Японія);

- № 5204167011666997, що належить до міжнародної платіжної системи MasterCard Wordwide, банк-емітент - Banco National de Mexico, SA (Мексика);

- № 4118450012454094, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Doral Bank San Juan (Пуерто-Ріко);

- № 4506589101734989, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Banco Popular Santafe de Bogota (ОСОБА_6);

- № 4221843012178461, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - The Banc of Bermuda Limited Hamilton Bermuda;

- № 4906384003553703, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Barclays Banc PLC London, EN (Великобританія);

- № 4906384044348717, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Barclays Banc PLC London, EN (Великобританія);

- № 5248372000888242, що належить до міжнародної платіжної системи MasterCard Wordwide, банк-емітент - Money Card Association PR League, Inc. Rio Piedras (Пуерто-Ріко);

- № 4118450014033375, що належить до міжнародної платіжної системи MasterCard Wordwide, банк-емітент - Doral Bank San Juan (Пуерто-Ріко);

- № 4323778984478415, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4323775015943607, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4323775011736906, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4323775015623308, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4323775015581100, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4580120727360220, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4031600001572272, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США);

- № 4580120767353929, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580124414311629, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580030798713241, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580260104408356, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4356430088128419, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank of America, National Association Charlotte, NC (США);

- № 4580260104046222, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580980100972481, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580110708359812, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580210100391205, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580260103603346, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580110707866817, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580270101482247, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580121114768520, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4271783507813314, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Regions Bank Birmingham, AL (США);

- № 4744760212312591, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank of America, National Association Charlotte, NC (США);

- № 4744760043773896, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank of America, National Association Charlotte, NC (США);

- № 4744760205516448, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank of America, National Association Charlotte, NC (США);

- № 4733020000360168, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент First National Bank of Tennessee Livingston, TN (США);

- № 4031600001406489, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США);

- № 4663060002380404, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент HSBC Bank Nevada, National Association Las Vegas, NV (США);

- № 4185868009642314, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Chase Bank USA, National Association Newark, DE (США);

- № 4888938066247651, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Fia Card Services, National Association Newark, DE (США);

- № 4488730020797242, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Topical Financial Credit Union Miramar, FL (США);

- № 4031600001548801, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США);

- № 4888939028961496, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Fia Card Services, National Association Newark, DE (США);

- № 4800113314307005, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Fia Card Services, National Association Newark, DE (США);

- № 4031600000704967, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент - Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США);

- № 4356430064014377, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank of America, National Association Charlotte, NC (США);

- № 4744760206607790, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank of America, National Association Charlotte, NC (США);

- № 4356430087934890, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank of America, National Association Charlotte, NC (США);

- № 4271783508155749, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Regions Bank Birmingham, AL (США);

- № 4888940083320339, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Fia Card Services, National Association Newark, DE (США);

- № 4356430088670865, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank of America, National Association Charlotte, NC (США);

- № 4744760065858104, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank of America, National Association Charlotte, NC (США);

- № 5533901059852974, що належить до міжнародної платіжної системи MasterCard Wordwide, банк-емітент Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Hans-Boeckler Str.7 Neu Isenburg Germany);

- № 4323771012901516, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4323778651132113, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4483563791907616, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Dresdner Bank AG Frankfurt AM Main (Німеччина);

- № 4323772025603131, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4323778460167623, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4242019104211024, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart (Німеччина);

- № 4242019475666012, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart (Німеччина);

- № 4323772031660422, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Wells Fargo Bank, National Association Sioux Falls, SD (США);

- № 4580111101672314, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580110710061612, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580120727195329, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580270101482247, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580270101751278, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580980100369696, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580280100805967, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580280101442992, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580070107014808, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580270101403052, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580270101874807, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4506190195952312, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bankinter SA (Мадрид, Іспанія)

- № 4563642124934894, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Banca Nazionale del Lavoro SPA (ОСОБА_7);

- № 4580110706874416, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4218020025046317, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Bbva) Bilbao (Іспанія);

- № 4218020039796758, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Bbva) Bilbao (Іспанія);

- № 4580270101337177, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580370855219025, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580160108398308, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580120752732624, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4580260103730917, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4516022124458012, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada);

- № 4580270101518628, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль);

- № 4616650111281820, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Standard Chartered Bank London, EN (Великобританія);

- № 4282594088648012, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Landesbank Berlin AG (Берлін Німеччина);

- № 4500080002345733, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Canadian Imperial Bank of Commerce (Toronto, ON Canada);

- № 4512208310102027, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada);

- № 4512238602623000, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada);

- № 4540310006832010, що належить до міжнародної платіжної системи VISA Incorporated, банк-емітент La Federation des Caisses Desjardins du Quebec (Levis, QC Canada).

Згідно розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_5, діючи згідно вказівок ОСОБА_4 і ОСОБА_2, 06.02.09 року шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав, внесення зміни до статуту приватного підприємства Торговий Дім Афродіта , оформив на своє ім'я зазначене підприємство, одним з видом діяльності якого, згідно статуту, було надання послуг. При цьому, ОСОБА_5, поряд з усіма учасниками злочинної групи знав, що задекларовані в статуті види діяльності, переоформлене на його ім'я підприємство фактично здійснювати не буде, а створюється з метою прикриття і забезпечення умов для заволодіння кредитними коштами банківської установи.

12.02.09 року, ОСОБА_5 шляхом укладення договору банківського рахунку № 09544/О8 з ВАТ Банк Фінанси та Кредит відкрив рахунок ПП ТД Афродіта , необхідний учасникам злочинної групи для перерахування на нього грошових коштів, здобутих злочинних шляхом. У цей же день, уклавши з зазначеним Банком договір еквайрінгу, ОСОБА_5 забезпечив функціонування POS-терміналу в торговій точці ПП ТД Афродіта . Відповідно до умов договору, банк зобов'язався здійснювати переказ коштів за операціями, проведеними з використанням платіжних карток по POS-терміналу на рахунок зазначеного підприємства, а також передав ОСОБА_5 відповідне обладнання для здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток. У зв'язку з цим учасники групи отримали реальну можливість здійснювати шахрайські трансакції з використанням підроблених банківських платіжних карток.

З метою забезпечення незаконної діяльності пов'язаної з використанням підроблених платіжних карток, члени групи орендували офіс № 405 в бізнес-центрі Спаський , за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська 75-А, к.405, для розміщення начебто торгового приміщення ПП ТД Афродіта , в якому і був встановлений POS-термінал за допомогою якого, повинні були проводитися розрахунки за нібито реалізований товар. У цей же період часу, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_2 і невстановленою особою, слідуючи наміченому плану і відведеним їм функціям, здійснили дії, спрямовані на забезпечення членів злочинної групи знаряддями вчинення запланованих злочинів. Так, у місті Києві, у невстановленої особи, ними було придбано спеціальний електронний пристрій і матеріал для виготовлення підроблених платіжних карток, які вони доставили в місто Миколаїв і передали іншому співучаснику - невстановленій особі, в обов'язки якого, як члена групи, входило виготовлення зазначених підроблених карток.

Таким чином, учасники злочинної групи, при вищевказаних обставинах, вчинили всі необхідні дії і створили необхідні умови для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит .

Після того 19.02.09 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, після того, як останній отримав від іншого члена групи - невстановленої особи підроблені платіжні картки іноземних банків-емітентів: № 4907625515003291, № 4906386919313700, № 4907627024966430, № 4907627025243409, № 4907627037535644, № 4907620710017170, переслідуючи корисливу мету і маючи намір, спрямований на спільне заволодіння коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит , прибули у приміщення вищезазначеного офісу №405, розташованого в бізнес-центрі Спаський , по вулиці Спаській, 75-А в місті Миколаєві, де в період часу з 16 год. 18 хв. по 16 годину. 29 хв., використовуючи POS-термінал ПП ТД Афродіта і зазначені підроблені платіжні картки іноземних банків, здійснили ряд шахрайських трансакцій в якості оплати, за нібито надані послуги, надані вказаним підприємством, іноземним громадянам.

В результаті даних шахрайських дій, з використанням підроблених платіжних карток № 4907625515003291, банку-емітента - Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина), № 4907627024966430 банку-емітента - Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина) їм вдалося провести трансакції і перевести на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит грошову суму в розмірі 122 250 грн. Надалі 24.02.09 року банк перерахував зазначену грошову суму на рахунок ПП ТД Афродіта в результаті чого учасники злочинної групи отримали реальну можливість заволодіти ними.

24.02.2009 року, отримавши інформацію про наявність коштів на рахунку фіктивного підприємства, діючи згідно відведеним їм функцій і продовжуючи спільні подальші дії по заволодінню чужим майном, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 прибули до філії Південного регіонального управління ВАТ Банк Фінанси та Кредит , де ОСОБА_5 надав грошовий чек ЛШ 3691751 від 24.02.09 року на суму 121 600 грн., виписаний від імені ПП ТД Афродіта , на підставі якого отримав готівкові кошти у вказаній сумі. Отримані кошти в сумі 121 600 грн. були розділені між всіма учасниками злочину: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і невстановленою особою, та використані ними на власний розсуд. Залишок на рахунку ПП ТД Афродіта в сумі 650 грн. був використаний для погашення фінансових зобов'язань даного підприємства.

Таким чином, при вищевикладених обставинах ОСОБА_2 разом з іншими особами шляхом обману заволодів грошовими коштами банку на суму 122 250 грн.

Крім цього, в цей же період часу, ОСОБА_2 повторно, спільно з ОСОБА_3, передали іншому співучаснику - невстановленій особі використані підроблені картки, для виготовлення нових. Слідуючи відведеної йому ролі, невстановлений співучасник виготовив підроблені платіжні картки: № 4500080002345733, № 4512208310102027, № 4512238602623000, № 4540310006832010, які 15.03.09 року передав ОСОБА_3

У цей же день, 15.03.2009 року, отримавши від невстановленої особи підроблені платіжні картки, зберігаючи їх при собі, ОСОБА_3 передав їх ОСОБА_2, який переслідуючи корисливу мету і маючи намір, спрямований на систематичне спільне заволодіння коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит , прибув у приміщення офісу №405, де в період часу з 15 год. 41 хв. по 15 годину. 43 хв., використовуючи POS-термінал ПП ТД Афродіта і зазначені підроблені платіжні картки іноземних банків, здійснив ряд шахрайських трансакцій в якості оплати, за нібито надані послуги вказаним підприємством іноземним громадянам.

В результаті чого на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит була переведена грошова сума в розмірі 290 000 грн., з якої по платіжній картці № 4500080002345733, банку-емітента Canadian Imperial Bank of Commerce (Toronto, ON Canada) - 60 тис. грн., № 4512208310102027, банку-емітента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada) - 70 тис. грн.; № 4512238602623000, банку-емітента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada) - 80 тис. грн.; № 4540310006832010, банку-емітента La Federation des Caisses Desjardins du Quebec (Levis, QC Canada) - 80 тис. грн.

Надалі 16.03.2009 року, введені в оману співробітники банку, із зазначеної вище суми, перерахували гроші в розмірі 83 000 грн. на рахунок ПП ТД Афродіта . У цей же день, отримавши інформацію про наявність коштів на рахунку фіктивного підприємства, діючи згідно відведеним їм ролям і продовжуючи спільні подальші дії по заволодінню чужим майном ОСОБА_4 і ОСОБА_5 прибули до філії Південного регіонального управління ВАТ Банк Фінанси та Кредит , де надали грошовий чек ЛШ 3691752 від 16.03.09 року на суму 83 000 грн., виписаний від імені ПП ТД Афродіта і отримали готівкові грошові кошти на вищевказану суму, після чого були затримані співробітниками міліції.

Всього при вищевикладених обставинах зазначені особи, шляхом обману, здійснивши несанкціоновані трансакції, з використанням підроблених банківських карток і незаконні перерахування коштів ВАТ Банк Фінанси та Кредит 24.02.2009 року в сумі 122 250 грн., 16.03.2009 року в сумі 83 000 грн. на рахунок ПП ТД Афродіта , заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи на загальну суму 205 250 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, 19.02.09 року ОСОБА_2 повторно, спільно з ОСОБА_3, після того, як останній отримав від іншого члена групи - невстановленої особи підроблені платіжні картки іноземних банків-емітентів № 4907625515003291, № 4906386919313700, № 4907627024966430, № 4907627025243409, № 4907627037535644, № 4907620710017170, переслідуючи корисливу мета і маючи намір, спрямований на спільне заволодіння коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит , прибули до приміщення офісу №405, де в період часу з 16 год. 18 хв. по 16 годину. 29 хв., використовуючи POS-термінал ПП ТД Афродіта та зазначені підроблені платіжні картки іноземних банків, здійснили ряд шахрайських трансакцій в якості оплати, за нібито надані послуги вказаним підприємством іноземним громадянам. Так, використовуючи підроблену платіжну картку № 4906386919313700 банку-емітента Barclays Bank PLC London, EN (Великобританія), вони вчинили спробу переведення грошових коштів в сумі 65 тис. грн. на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит з метою надходження даних коштів в подальшому на поточний рахунок ПП ТД Афродіта ; № 4907627025243409 банку-емітента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина) - в сумі 75 тис. грн.; № 4907627025243409 банку-емітента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина) - в сумі 47 тис. грн.; № 4907627025243409 банку-емітента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина) - в сумі 25 тис. грн.; № 4907627037535644 банку-емітента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина) - в сумі 45 тис. грн.; № 4907627037535644 банку-емітента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина) - в сумі 15 тис. грн.; № 4907620710017170 банку-емітента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Німеччина) - в сумі 11 тис. грн., однак, з причин не залежних від них, зазначені кошти не надійшли на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит , а відповідно і на рахунок ПП ТД Афродіта .

Таким чином, 19.02.09 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 вчинили дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит на загальну суму 283 000 грн., однак з причин, незалежних від них не змогли довести загальний злочинний намір, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит до кінця.

У цей же період часу, ОСОБА_2, повторно, спільно з ОСОБА_3, передали іншому співучаснику - невстановленій особі використані підроблені картки, для виготовлення нових. Слідуючи відведеної йому ролі, невстановлений співучасник виготовив підроблені платіжні картки.

25.02.09 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, після того, як останній отримав від невстановленої особи підроблені платіжні картки № 5250870014572301; № 5204167011666997; № 4118450012454094; № 4506589101734989; № 4221843012178461; № 4906384003553703; № 4906384044348717; № 5248372000888242; № 4118450014033375, переслідуючи корисливу мету і маючи намір, спрямований на спільне заволодіння коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит , прибули у приміщення офісу №405, де в період часу з 16 год. 46 хв. по 17 годину. 04 хв., використовуючи POS-термінал ПП ТД Афродіта і зазначені підроблені платіжні картки іноземних банків, здійснили ряд шахрайських трансакцій в якості оплати, за нібито надані послуги вказаним підприємством іноземним громадянам. Так вони, використовуючи підроблену платіжну картку № 5250870014572301 банку-емітента - UC Card Co., Ltd. Tokyo (Японія) зробили спробу переведення грошових коштів в сумі 53 тис. грн. на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит з метою надходження зазначених коштів на поточний рахунок ПП ТД Афродіта ; а також аналогічно з карток: № 5250870014572301 банку-емітента UC Card Co., Ltd. Tokyo (Японія) - 35 тис. грн.; № 5204167011666997 банку-емітента Banco National de Mexico, SA (Мексика) - 45 тис. грн.; № 5204167011666997 банку-емітента Banco National de Mexico, SA (Мексика) - 23 тис. грн.; № 5204167011666997 банку-емітента Banco National de Mexico, SA (Мексика) - 12 тис. грн.; № 4118450012454094 банку-емітента Doral Bank San Juan (Пуерто-Ріко) - 35 тис. грн.; № 4118450012454094 банку-емітента Doral Bank San Juan (Пуерто-Ріко) - 15 тис. грн.; № 4506589101734989 банку-емітента Banco Popular Santafe de Bogota (ОСОБА_6) - 27 тис. грн.; № 4506589101734989 банку-емітента Banco Popular Santafe de Bogota (ОСОБА_6) - 12 тис. грн.; № 4221843012178461 банку-емітента The Banc of Bermuda Limited Hamilton Bermuda - 15 тис. грн.; № 4221843012178461 банку-емітента The Banc of Bermuda Limited Hamilton Bermuda - 7 тис. грн.; № 4906384003553703 банку-емітента Barclays Banc PLC London, EN (Великобританія) - 10 тис. грн.; № 4906384044348717 банку-емітента Barclays Banc PLC London, EN (Великобританія) - 10 тис. грн.; № 5248372000888242 банку-емітента Money Card Association PR League, Inc. Rio Piedras (Пуерто-Ріко) - 10 тис. грн.; № 4118450014033375 банку-емітента Doral Bank San Juan (Пуерто-Ріко) - 5 тис. грн.. Однак, з причин, незалежних від них, зазначені грошові кошти не надійшли на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит , а відповідно і на рахунок ПП ТД Афродіта .

Крім цього, в цей же день, у вказаний період часу, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, використовуючи підроблену платіжну картку № 5250870014572301 банку-емітента UC Card Co., Ltd. Tokyo (Японія), шляхом проведення трьох послідовних шахрайських трансакцій на суму в розмірі 20 тис. грн. кожна, перевели на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит суму в розмірі 60 тис. грн., однак з причин, не залежних від них, зазначені кошти не надійшли на поточний рахунок ПП ТД Афродіта .

Таким чином, 25.02.09 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 вчинили дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит на загальну суму 374 тис. грн., однак з причин, незалежних від них, не змогли довести загальний злочинний намір, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит до кінця.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в цей же період часу ОСОБА_2, повторно, спільно з ОСОБА_3, передали іншому співучаснику - невстановленій особі використані підроблені картки, для виготовлення нових. Слідуючи відведеної йому ролі, невстановлений співучасник виготовив підроблені платіжні картки № 4323778984478415; № 4323775015943607; № 4323775011736906; № 4323775015623308; № 4323775015581100, які 08.03.09 року передав ОСОБА_3. Після чого останній разом з ОСОБА_2 прибули у приміщення офісу №405 бізнес-центру Спаський , де в період часу з 10 год. 20 хв. по 10 год. 29 хв., використовуючи POS-термінал ПП ТД Афродіта і зазначені підроблені платіжні картки іноземних банків, здійснили ряд шахрайських трансакцій в якості оплати, за нібито надані послуги вказаним підприємством іноземним громадянам. Так вони зробили спробу переведення грошових коштів на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит з метою надходження зазначених коштів на поточний рахунок ПП ТД Афродіта з підроблених платіжних карток: № 4323778984478415 банку-емітента - Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумі 70 тис. грн.; № 4323775015943607 банку-емітента Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумі 70 тис. грн.; № 4323775011736906 банку-емітента Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумі 70 тис. грн.; № 4323775015623308 банку-емітента Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумі 70 тис. грн.; № 4323775015581100 банку-емітента Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумі 45 тис. грн., однак, з причин, не залежних від них, зазначені кошти не надійшли на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит , а відповідно і на рахунок ПП ТД Афродіта .

Таким чином, 08.03.09 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 вчинили всі дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит на загальну суму 325 тис. грн., однак з причин, незалежних від них не змогли довести злочинний намір, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит до кінця.

В подальшому, в цей же період часу ОСОБА_2, повторно, спільно з ОСОБА_3, передали іншому співучаснику - невстановленій особі, використані підроблені картки, для виготовлення нових. Слідуючи відведеної йому ролі, невстановлений співучасник виготовив підроблені платіжні картки № 4580120727360220, № 4031600001572272, № 4580120767353929, № 4580124414311629, № 4580030798713241, № 4580260104408356, № 4356430088128419, № 4580260104046222, № 4580980100972481, № 4580110708359812, № 4580210100391205, № 4580260103603346, № 4580110707866817, № 4580270101482247, № 4580121114768520, № 4271783507813314, № 4744760212312591, № 4744760043773896, № 4744760205516448, № 4733020000360168, № 4031600001406489, № 4663060002380404, № 4185868009642314, № 4888938066247651, № 4488730020797242, № 4031600001548801, № 4888939028961496, № 4800113314307005, № 4031600000704967, № 4356430064014377 , № 4744760206607790, № 4356430087934890, № 4271783508155749, № 4888940083320339, № 4356430088670865, № 4744760065858104, № 5533901059852974, № 4323771012901516, № 4323778651132113, № 4483563791907616, № 4323772025603131, № 4323778460167623, № 4242019104211024, № 4242019475666012, № 4323772031660422, які 09.03.09 року передав ОСОБА_3 Після чого, останній разом з ОСОБА_2 з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит , прибули у приміщення офісу №405, де в період часу з 23 год. 11 хв. по 23 годину. 40 хв., використовуючи POS-термінал ПП ТД Афродіта і зазначені підроблені платіжні картки іноземних банків, здійснили ряд шахрайських трансакцій в якості оплати, за нібито надані послуги вказаним підприємством іноземним громадянам.

При цьому вони зробили спробу переведення грошових коштів з підроблених платіжних карток № 4031600001572272 банку-емітента Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) - в сумі 750 грн.; № 4031600001572272 банку-емітента Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) - в сумі 55 тис. грн.; № 4580124414311629 банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 75 тис. грн.; № 4580124414311629 банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 54 тис. грн.; № 4580124414311629 банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 24 тис. грн.; № 4580030798713241 банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 55 тис. грн.; № 4580260104408356 банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 50 тис. грн.; № 4356430088128419 банку-емітента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумі 30 тис. грн.; № 4580980100972481 банку-емітента Bank Leumi Le- Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 63 200 грн.; № 4580110708359812 банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 47 тис. грн.; № 4580121114768520 банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 73 тис. грн.; № 4580121114768520 банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 50 тис. грн.; № 4580121114768520 банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - в сумі 24 тис. грн.; № 4271783507813314 банку-емітента Regions Bank Birmingham, AL (США) - в сумі 64 тис. грн.; № 4744760212312591 банку-емітента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумі 52 500 грн.; № 4744760043773896 банку-емітента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумі 48 тис. грн.; № 4744760205516448 банку-емітента Bank of America, National Association Charlotte , NC (США) - в сумі 45 500 грн.; № 4733020000360168 банку-емітента First National Bank of Tennessee Livingston, TN (США) - в сумі 50 тис. грн.; № 4031600001406489 банку-емітента Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) - в сумі 50 тис. грн.; № 4663060002380404 банку-емітента HSBC Bank Nevada, National Association Las Vegas, NV (США) - в сумі 50 тис. грн.; № 4663060002380404 банку-емітента HSBC Bank Nevada, National Association Las Vegas, NV (США) - в сумі 50 тис. грн.; № 4185868009642314 банку-емітента Chase Bank USA, National Association Newark, DE (США) - в сумі 54 тис. грн.; № 4888938066247651 банку-емітента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумі 50 тис. грн.; № 4488730020797242 банку-емітента Topical Financial Credit Union Miramar, FL (США) - в сумі 35 тис. грн.; № 4031600001548801 банку-емітента - Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) - в сумі 50 тис. грн.; № 4888939028961496 банку-емітента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумі 50 тис. грн.; № 4888939028961496 банку-емітента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумі 30 тис. грн.; № 4888939028961496 банку-емітента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумі 15 тис. грн.; № 4800113314307005 банку -емітента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумі 40 тис. грн.; № 4800113314307005 банку-емітента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумі 20 тис. грн.; № 4031600000704967 банку-емітента Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) - в сумі 40 тис. грн.; № 4356430064014377 банку-емітента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумі 30 тис. грн.; № 4744760206607790 банку-емітента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумі 35 тис. грн.; № 4356430087934890 банку-емітента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумі 30 тис. грн .; № 4271783508155749 банку-емітента Regions Bank Birmingham, AL (США) - в сумі 40 тис. грн.; № 4888940083320339 банку-емітента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумі 40 тис. грн.; № 4888940083320339 банку-емітента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумі 10 тис. грн.; № 4356430088670865 банку-емітента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумі 30 тис. грн .; № 4744760065858104 банку-емітента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумі 20 тис. грн.; № 4323771012901516 банку-емітента Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумі 65 тис. грн.; № 4323778651132113 банку-емітента Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумі 43 тис. грн.; № 4483563791907616 банку-емітента Dresdner Bank AG Frankfurt AM Main (Німеччина) - в сумі 40 тис. грн.; № 4483563791907616 банку-емітента Dresdner Bank AG Frankfurt AM Main (Німеччина) - в сумі 20 тис. грн.; № 4323772025603131 банку-емітента Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумі 30 тис. грн.; № 4242019104211024 банку-емітента Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart (Німеччина) - в сумі 40 тис. грн.; № 4242019104211024 банку-емітента Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart (Німеччина) - в сумі 20 тис. грн.; № 4242019475666012 банку-емітента Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart (Німеччина) - в сумі 35 тис. грн., на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит з метою надходження зазначених коштів на поточний рахунок ПП ТД Афродіта . Однак, з причин, не залежних від них, зазначені кошти не надійшли на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит , а відповідно і на рахунок ПП ТД Афродіта .

Крім цього, в цей же день, у вказаний період часу, ОСОБА_2, спільно з ОСОБА_3 використовуючи раніше отримані від невстановленої особи підроблені платіжні картоки, шляхом проведення шахрайської трансакції, перевели на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит з карток: № 4580120727360220, банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль), суму в розмірі 60 тис. грн.; № 4580120767353929, банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 63 тис. грн.; № 4580030798713241, банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 20 тис. грн.; № 4580260104046222, банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 45 тис. грн.; № 4580210100391205, банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 47 тис. грн.; № 4580260103603346, банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 52 тис. грн.; № 4580110707866817, банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 61 тис. грн.; № 4580270101482247, банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 80 тис. грн.; № 5533901059852974, банку-емітента Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Hans-Boeckler Str.7 Neu Isenburg Germany) - суму в розмірі 56 тис. грн.; № 4323778460167623, банку-емітента Wells Fargo Banc, National Association Sioux Falls, SD (США) - суму в розмірі 25 тис. грн.; № 4323772031660422 банку-емітента Wells Fargo Bank, National Association Sioux Falls, SD (США) - суму в розмірі 20 тис . грн..

Тобто 09.03.09 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, переслідуючи спільну намір, спрямований на заволодіння коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит , перевели на транзитний рахунок зазначеної банківської установи грошові кошти на загальну суму 529 000 грн..

Таким чином, 09.03.09 року ОСОБА_2 знову, спільно з ОСОБА_3 вчинили всі дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит на загальну суму 2451950, 00 грн., однак з причин, незалежних від них не змогли довести злочинний намір до кінця.

Окрім того, в цей же період часу ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_2, повторно, передали іншому співучаснику - невстановленій особі використані підроблені картки, для виготовлення нових. Слідуючи відведеної йому ролі, невстановлений співучасник виготовив підроблені платіжні картки, № 4580270101874807; № 4506190195952312; № 4563642124934894; № 4580110706874416; № 4218020025046317; № 4218020039796758; № 4580270101337177; № 4580370855219025; № 4580160108398308; № 4580120752732624; № 4580260103730917, які 11.03.09 року передав ОСОБА_3 Після чого останній разом з ОСОБА_2 прибули у приміщення офісу №405, де у період часу з 15 год. 44 хв. по 15 год. 50 хв., використовуючи POS-термінал ПП ТД Афродіта і зазначені підроблені платіжні картки іноземних банків, здійснили ряд шахрайських трансакцій в якості оплати, за нібито надані послуги вказаним підприємством іноземним громадянам. Так, використовуючи підроблені картки, вони вчинили спробу переведення грошових коштів на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит з метою їх подальшого надходження на поточний рахунок ПП ТД Афродіта з наступних підроблених платіжних карток: № 4580270101874807, банку-емітента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 50 тис. грн.; № 4563642124934894, банку-емітента Banca Nazionale del Lavoro SPA (ОСОБА_7) - суму в розмірі 60 тис. грн. і суму в розмірі 43 тис. грн.; № 4580110706874416, банку-емітента Bank Leumi Le-Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 50 тис. грн.; № 4218020025046317 банку-емітента Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Bbva) Bilbao (Іспанія) - суму в розмірі 55 тис. грн.; № 4218020039796758 банку-емітента Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Bbva) Bilbao (Іспанія) - суму в розмірі 50 тис. грн.; № 4580270101337177 банку-емітента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 50 тис. грн.; № 4580370855219025 банку-емітента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 50 тис. грн.; № 4580160108398308 банку-емітента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 50 тис. грн.; № 4580120752732624 банку-емітента Bank Leumi Le -Israel BM (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 50 тис. грн.; № 4580260103730917 банку-емітента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль) - суму в розмірі 60 тис. грн.

Крім цього, в цей же день, у вказаний період часу, ОСОБА_2, переслідуючи спільний намір, спрямований на заволодіння коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит , використовуючи підроблені платіжні картки, раніше отримані від ОСОБА_3, № 4506190195952312, банку-емітента Bankinter SA (Мадрид, Іспанія), шляхом проведення шахрайської трансакції, перевів на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит суму в розмірі 50 тис. грн.; з картки № 4563642124934894, банку-емітента Banca Nazionale del Lavoro SPA (ОСОБА_7) - суму в розмірі 30 тис. грн.; з картки № 4516022124458012, банку-емітента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada) - суму в розмірі 50 тис. грн..

Таким чином, 11.03.09 року ОСОБА_2 повторно, спільно з ОСОБА_3 вчинили всі дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит на загальну суму 698 000 грн., однак з причин, незалежних від них не змогли довести злочинний намір до кінця.

Крім цього, в зазначений період часу, ОСОБА_2 повторно, спільно з ОСОБА_3, передали іншому співучаснику - невстановленій особі використані підроблені картки, для виготовлення нових. При цьому, знаючи про успішно проведену трансакції за допомогою платіжної картки № 4516022124458012, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_2 залишили її при собі з метою подальшого використання при проведенні шахрайських трансакцій. Слідуючи відведеної йому ролі, невстановлений співучасник виготовив підроблені платіжні картки № 4580270101518628, № 4282594088648012, які 12.03.09 року передав ОСОБА_3, а той в свою чергу того ж дня передав їх ОСОБА_2. Останній з корисливих мотивів, маючи намір, спрямований на систематичне спільне заволодіння коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит , прибув у приміщення офісу №405, де в період часу з 14 год. 39 хв. по 14 год. 42 хв., використовуючи POS-термінал ПП ТД Афродіта і зазначені підроблені платіжні картки іноземних банків, здійснив ряд шахрайських трансакцій в якості оплати, за нібито надані послуги вказаним підприємством іноземним громадянам. Так, використовуючи підроблену платіжну картку № 4580270101518628, банку-емітента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авів Ізраїль) він зробив спробу переведення грошових коштів в сумі 60 тис. грн. на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит з метою надходження зазначених коштів на поточний рахунок ПП ТД Афродіта ; та з картки № 4616650111281820 банку-емітента Standard Chartered Bank London, EN (Великобританія) - сум в розмірах - 60 тис. грн. , 45 тис. грн., 45 тис. грн., 20 тис. грн..

Крім цього, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_3 підроблену платіжну картку № 4282594088648012, банку-емітента Landesbank Berlin AG (Берлін Німеччина) шляхом проведення шахрайської трансакції, ОСОБА_2 перевів на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит суму в розмірі 50 тис. грн..

Таким чином, 12.03.09 року ОСОБА_2 повторно, з відома ОСОБА_3, зробив всі дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит на загальну суму 280 000 грн., однак з причин, незалежних від нього, не зміг довести загальний злочинний намір, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит до кінця.

Також, в зазначений раніше період часу, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_2, знову передали іншому співучаснику - невстановленій особі використані підроблені картки, для виготовлення нових. Слідуючи відведеної йому ролі, невстановлений співучасник виготовив підроблені платіжні картки № 4500080002345733, № 4512208310102027, № 4512238602623000, № 4540310006832010 та 15.03.09 року передав ОСОБА_3, а останній у цей же день ОСОБА_2, який прибув у приміщення офісу №405, де в період часу з 15 год. 41 хв. по 15 годину. 43 хв., використовуючи POS-термінал ПП ТД Афродіта і зазначені підроблені платіжні картки іноземних банків, здійснив ряд шахрайських трансакцій в якості оплати, за нібито надані послуги вказаним підприємством іноземним громадянам.

В результаті чого ОСОБА_2, з підроблених платіжних карток, шляхом проведення шахрайських трансакцій, перевів на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит : з картки № 4500080002345733, банку-емітента Canadian Imperial Bank of Commerce (Toronto, ON Canada) суму у розмірі 60 тис. грн., з картки № 4512208310102027, банку-емітента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada) суму в розмірі 70 тис. грн.; з картки № 4512238602623000, банку-емітента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada) суму у розмірі 80 тис. грн.; з картки № 4540310006832010, банку-емітента La Federation des Caisses Desjardins du Quebec (Levis, QC Canada), суму в розмірі 80 тис. грн.. В подальшому 16.03.2009 року введені в оману співробітники банку із суми перерахували гроші в розмірі 83 000 грн. на рахунок ПП ТД Афродіта в результаті чого учасники злочинної групи отримали реальну можливість заволодіти ними, а щодо іншої частини грошових коштів у сумі 207 000 грн. - їм не вдалося довести свій злочинні дії до кінця, з причин від них не залежних.

Так, внаслідок вищевказаних шахрайських дій, злочинна група у складі: ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, скоїла закінчений замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ВАТ Банк Фінанси та Кредит в загальній сумі 4618950 грн., що є збитком в особливо великих розмірах, однак з причин, не залежних від них не змогли заволодіти вказаною сумою грошових коштів. Зазначені грошові кошти були перераховані на транзитний рахунок ВАТ Банк Фінанси та Кредит , однак на поточний рахунок ПП ТД Афродіта переведені не були, внаслідок запобігання вказаного злочину та повернення зазначених коштів іноземним банкам-емітентам.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 вину в інкримінованих йому злочинах визнав в повному обсязі, показав, що на початку грудня 2009 року, ОСОБА_3 запропонував йому відкрити підприємство, за допомогою якого, використовуючи пластикові картки закордонних банків, через банк можна буде отримувати готівкові кошти. Він погодився, оскільки перебував у скрутному матеріальному становищі: потрібні були гроші на лікування батька та утримання дитини. ОСОБА_3 познайомив його з ОСОБА_4, а також дав вказівку підібрати особу, яка могла б на себе оформити підприємство. Такою особою став ОСОБА_5, якого знайшов ОСОБА_4, а потім познайомив з ним підсудного. Підприємство, яке було оформлено на ОСОБА_5 - ПП ТД Афродіта , за своїм статутом повинно було надавати різноманітні послуги, але такою діяльністю вони не займалися, метою було тільки отримання коштів незаконним шляхом. Всі операції з платіжними картками вирішили проводити через ПАТ Банк Фінанси та кредит , оскільки ОСОБА_4 казав, що має там зв'язки. З метою конспірації всі мали окремі мобільні телефони, оператора не пам'ятає, з яких спілкувалися лише між собою, а також видумані прізвище, він представлявся, як Четвертих . Транзакції проводились неодноразово завжди в орендованому приміщенні. Хто виготовляв картки не знає. На електронну адресу ОСОБА_3 приходили цифри, які записувались потім спеціальним приладом на картки. Прилад для виготовлення пластикових карток придбали разом з Савичаном в Києві за 300 грн. Після отримання готівки в банку вони розділили її між собою, відповідно до вкладених в підприємство коштів. В зв'язку з тим, що Савичана було затримано працівниками правоохоронних органів, а їх незаконна діяльність розкрита, вони не змогли перевести в готівку всі гроші, які були переведені з підроблених карток на транзитний рахунок банку. В скоєному щиро розкаюється, просить суворо не карати.

Окрім повного визнання підсудним своєї вини, його вина також повністю підтверджується показами свідків та матеріалами справи.

Так свідок ОСОБА_9, головний спеціаліст відділу безпеки карткового бізнесу управління безпеки ВАТ Банк Фінанси та Кредит , на досудовому слідстві показав, що 25.02.09 року в службу безпеки через програму, що сигналізує про не типовості операцій, почала надходити інформація про не типовість проведення операцій через термінал, встановлений на точці ПП ТД Афродіта , за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 75-А, офіс № 405, а саме: великі круглі суми трансакцій, підбір сум, розкид банків-емітентів з міжнародного ознакою (Ізраїль, Канада, Японія), інтенсивність проведення трансакцій в короткий проміжок часу, нехарактерний час для проведення трансакцій (нічний час, святкові та вихідні дні), інтенсивність операцій з тільки що відкритої точки. У зв'язку з цим, в іноземні банки-емітенти відправлялися запити про легітимність проведення операцій за допомогою платіжних карток, емітованих зазначеними банками. Згідно з отриманими відповідями, 09.03.09 року з карткового рахунку № 4580120727360220 знято і перераховано на розрахунковий рахунок ПП ТД Афродіта 60 тис.грн, з карти № 4580120767353929 знято 63 тис. грн., з карти № 4580110707866817 знято 61 тис. грн.

Свідок ОСОБА_10, яка працює юристом ТОВ Юридичне агентство Консенсус , на досудовому слідстві показала, що вона 06.02.09 року підготувала: проект рішення № 12 про внесення змін до статуту приватного підприємства ТД Афродіта , згідно якого ОСОБА_5 був введений до складу засновників цього підприємства, а ОСОБА_11 - виведений зі складу засновників, також внесено зміни щодо видів діяльності вказаного підприємства, його юридичної адреси, повернення статутного капіталу колишньому засновнику; договір купівлі-продажу корпоративних прав від 06.02.09 року між ОСОБА_5 і ОСОБА_11, який був підписаний зазначеними особами в двосторонньому порядку і скріплений відбитком печатки ПП ТД Афродіта ; нову редакцію статуту підприємства.

Свідок ОСОБА_12, яка займає посаду провідного економіста ВАТ Банк Фінанси та Кредит , на досудовому слідстві показала, що вона на прохання ОСОБА_4 допомогла відкрити рахунок ОСОБА_5 на його підприємство ПП ТД Афродіта в ВАТ Банк Фінанси та Кредит , а також інформувала ОСОБА_4 про надходження на рахунок підприємства грошових коштів. За час її роботи з підприємством, гроші на його рахунок надходили з транзитного рахунку в м. Києві через термінал. В кінці лютого 2009 року гроші в сумі 125 тис. грн. надійшли на рахунок підприємства з транзитного рахунку у м. Києві. Вона допомагала ОСОБА_5 в знятті грошових коштів з рахунку підприємства згодом передала їх ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_4 Крім того, 24.02.09 року у відділені банку при переведенні в готівку грошових коштів в сумі 121 600 грн. ОСОБА_5, ОСОБА_4 дав їй вказівку про перерахування із зазначених грошових коштів суми в розмірі 10 165 грн. в рахунок погашення її заборгованості по кредитній карті ОСОБА_14, з цією метою вона склала квитанція № 1 від 24.02.09 року про перерахування вказаної суми грошових коштів на рахунок кредитної картки ОСОБА_14 13.03.09 року ОСОБА_4 цікавлячись у неї наявністю грошових коштів на рахунку ПП ТД Афродіта , повідомив, що на рахунку вказаного підприємства повинна бути сума близько 500 000 грн., хоча грошових коштів на рахунку не було. 16.03.09 року на рахунок підприємства надійшла сума грошових коштів у розмірі 28 000 грн., про що вона повідомила ОСОБА_4.

Свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні показав, що він позичав кошти у розмірі 10 000 грн. ОСОБА_12. Згодом для погашення зазначеного боргу він передав ОСОБА_12 кредитну картку на своє ім'я № 4476070100253707, оформлену у ВАТ Банк Фінанси та Кредит . В кінці лютого 2009 р. зазначена кредитна карта була йому повернута ОСОБА_12 з повністю погашеної по ній заборгованістю.

Свідок ОСОБА_13 на досудовому слідстві показав, що він в кінці лютого 2009 року, на прохання ОСОБА_4, забирав у відділенні банку Фінанси та Кредит , розташованому на території ЦКР у ОСОБА_12 грошові кошти, які згодом передавав ОСОБА_4. 16.03.09 року він на прохання прибув у відділенні банку Фінанси та Кредит , розташованому на території ЦКР, щоб відвезти грошові кошти, які йому повинен був передати ОСОБА_4 іншій особі.

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні показав, що він на прохання ОСОБА_4, за грошову винагороду знайшов людину, готову оформити на своє ім'я підприємство - ОСОБА_5, на якого згодом за допомогою ОСОБА_4 та ОСОБА_2 було оформлено ПП ТД Афродіта . Останні фактично керували діяльністю підприємства, давали ОСОБА_5 вказівки, пов'язані з переоформленням на його ім'я ПП ТД Афродіта , відкриттям рахунку вказаного підприємства у ВАТ Банк Фінанси та Кредит , установкою POS-терміналу в офісі, раніше орендованим ОСОБА_5 в бізнес-центрі Спаський по вул. Спаська, 75-А.

Свідок ОСОБА_16 на досудовому слідстві показав, що на прохання ОСОБА_2 і ОСОБА_3 познайомив їх з людиною, здатною за короткий проміжок часу оформити підприємство - ОСОБА_4.

Свідок ОСОБА_17, який працює консьєржем бізнес-центру Спаський , на досудовому слідстві показав, що на початку березня 10.03.09 року приблизно о 22 год. та 14.03.09 року приблизно о 15 год. під час його зміни в офіс № 405, розташований в бізнес - центрі Спаський на нетривалий період часу (близько 10 хвилин) приходив ОСОБА_2.

Свідок ОСОБА_18, який займає посаду адміністратора бізнес - центру Спаський , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська 75-а, на досудовому слідстві показав, що в лютому 2009 року ПП ТД Афродіта в особі ОСОБА_5 орендувало офіс № 405, розташований в бізнес - центрі Спаський . На початку березня 2009 року на нетривалий період часу у приміщення вказаного офісу приходив ОСОБА_2, з раніше йому незнайомим хлопцем. Ключ від офісу видавався ОСОБА_2 за дозволом ОСОБА_5, отриманому в телефонному режимі.

Свідок ОСОБА_19 - консьєрж бізнес-центру Спаський , на досудовому слідстві показав, що 15.03.09 року в денний час під час його зміни в офіс № 405, розташований в бізнес - центрі Спаський на нетривалий період часу (близько 10 хвилин) приходив ОСОБА_2, якого він бачив у приміщенні бізнес - центру і раніше разом з ОСОБА_3.

Свідок ОСОБА_20 на досудовому слідстві при пред'явленні йому фрагментів відеофайлів з камер спостереження, встановлених у будівлі бізнес-центру Спаський , розташованого за адресою: м.Миколаїв вул.Спаська,75-а, вилучених в ході проведення виїмки, упізнав ОСОБА_3, ОСОБА_2, як таких, що 09.03.09 року, 10.03.09 року, 11.03.09 року входили в будівлю зазначеного бізнес-центру, а також ОСОБА_2, який 12.03.09 року та 15.03.09 року входив в будівлю зазначеного бізнес-центру.

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні показала, що ПП ТД Афродіта за адресою: м. Миколаїв, вул. В.Морська 63, офіс 307 не знаходилося, офіс № 307 раніше ніколи не орендувало.

Окрім показів свідків вина підсудного підтверджується і іншими доказами по справі, дослідженими в судовому засіданні, а саме:

-Протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 04.05.09 року, в ході якого ОСОБА_17 упізнав ОСОБА_2, як людину, що неодноразово приходила в офіс № 405 розташований у бізнес - центрі Спаський на нетривалий період часу.

(Т.2 а.с.73-74)

-Протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.05.09 року, в ході якого ОСОБА_22 упізнав ОСОБА_2, як людину, що приходила на початку березня 2009 р. в офіс № 405, розташований у бізнес - центрі Спаський на нетривалий період часу. (Т.2 а.с.79-80, 81)

-Протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.05.09 року, в ході якого ОСОБА_19 упізнав ОСОБА_2, як людину, що приходила в офіс № 405, розташований у бізнес - центрі Спаський на нетривалий період часу.(Т.2 а.с.76-77)

-Випискою по точці підключення ПП ТД Афродіта , що відображає проведені трансакції через POS-термінал, встановлений на торговій точці ПП ТД Афродіта , що мали місце в період часу з 19.02.09 по 15.03.09; (Т.1 а.с.186-204, т.5 а.с.247-262)

-Історією авторизації по торговій точці ПП ТД Афродіта , що відображає проведені трансакції через POS-термінал, встановлений на торговій точці ПП ТД Афродіта , яки мали місце в період часу з 19.02.09 року по 15.03.09 року; (Т.1 а.с.205-214)

-Випискою з програмного комплексу ONLINE по успішним шахрайським трансакціями, які були проведені в торговій точці ПП ТД Афродіта , що мали місце в період часу з 19.02.09 року по 15.03.09 року. (Т.3 а.с.187-191, 201-202)

-Службовою запискою про підключення шахрайської точки ПП ТД Афродіта провідного економіста ВАТ Банк Фінанси та Кредит з додатком виписки незаконних трансакцій, по яких необхідно проведення кредитового реверсала. (Т.3 а.с.183-186)

-Копіями чеків терміналу ПП ТД Афродіта , наданих у ВАТ Банк Фінанси та Кредит , що відображають суму проведених трансакцій 19.02.09 року на суми грошових коштів, сплачених за нібито надані послуги ПП ТД Афродіта : 62 000 грн., 11 000 грн., 52 000 грн.;(Т.1 а.с.185)

-Протоколом виїмки від 27.05.09 року роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26005019544980, відкритому ПП ТД Афродіта , платіжних та інших документів, на підставі яких проводилося зарахування грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26005019544980, відкритому ПП ТД Афродіта , юридичної справи ПП ТД Афродіта в ВАТ Банк Фінанси та Кредит (Т.3 а.с.9, 11-12)

-Матеріалами, отриманими в ході проведення виїмки в ВАТ Банк Фінанси та Кредит:

- Випискою по банківському рахунку ПП ТД Афродіта ,

- Грошовим чеком ЛШ 3691751 від 24.02.09 на суму 121,600 грн. (На підставі якого

зазначена сума грошових коштів знята з рахунку ПП ТД Афродіта ,

- Грошовим чеком ЛШ 3691752 від 16.03.09 на суму 83 000 грн. (На підставі якого

зазначена сума грошових коштів знята з рахунку ПП ТД Афродіта ,

- Меморіальними ордерами № 27 від 16.03.09, № 31 від 16.03.09, № 30 від 24.02.09,

№ 12 від 24.02.09, № 12 від 24.02.09, № 1 від 18.03.09,

-Юридичним справою ПП ТД Афродіта .

(Т.3 а.с.13-14 ,15,16-21, 22-100)

- Протоколом огляду місця події від 16.03.09 року - приміщення ВАТ Банк Фінанси та Кредит , згідно якого в сумках, які належать ОСОБА_4, ОСОБА_5, добровільно наданими останніми для огляду, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 83 000 грн., документація ПП ТД Афродіта (Т.1 а.с.105-107),

- Протоколом огляду документів, вилучених у ОСОБА_5 в ході огляду місця події від 16.03.09 року - приміщення ВАТ Банк Фінанси та Кредит , в ході якого оглянуті:

- Чекова книжка для отримання готівки № № від ЛШ 3691751 до ЛШ 3691775 по рахунку № 26005019544980. В чековій книжці є корінці чеків ЛШ 3691751, ЛЖ 3691752 в кількості 2 штук, грошові чеки від ЛШ 36911753 до ЛШ 3691775 в кількості 23 штук.

- Статут приватного підприємства Торговий дім Афродіта (нова редакція) від 06.02.09, завірений приватним нотаріусом ОСОБА_6

- Рішення № 12 про внесення змін до приватне підприємство Торговий Дім Афродіта від 06.02.09 року.

- Договір купівлі-продажу корпоративних прав від 06.02.09 року між ОСОБА_5 і ОСОБА_11.

- Заява директору Миколаївського регіонального представництва ЗАТ ДАТАГРУП ОСОБА_23 від директора ТОВ ЮННЕС-М ОСОБА_24 від 13.02.09 року.

- Договір № Н-3844 про надання широкого спектра телекомунікаційних послуг від 13.02.09 року між ПП ТД Афродіта та Миколаївським регіональним представництвом ЗАТ ДАТАГРУП з додатками.

- Договір банківського рахунку № 09544/О8 від 12.12.09 між ВАТ Банк Фінанси та Кредит та ПП ТД Афродіта з додатками.

- Квитанція про сплату довідки з статистики, з чеком про сплату на зворотному боці.

- Лист проходження звітів ПП ТД Афродіта .

- Рішення № 12 про внесення змін ПП ТД Афродіта від 06.06.2009.

- Довідка АА № 076688 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП ТД Афордіта .

- Повідомлення Центрального районного центру зайнятості про реєстрацію платника страхових внесків ПП ТД Афродіта .

- Копія чека про оплату ОСОБА_11

- Повідомлення ПФУ в Центральному районі м. Миколаєва про реєстрацію платника страхових внесків ПП ТД Афродіта .

- Повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції обласного відділення ФСЦ з тимчасової втрати працездатності ПП ТД Афродіта .

- Страхове свідоцтво ФСЦ від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПП ТД Афродіта з повідомленням.

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 № 124915 ПП ТД Афродіта .

- Довідка ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва про взяття на облік платника податків ПП ТД Афродіта .

- Постанова про відкриття виконавчого провадження щодо ПП ТД Афродіта .

- Договір купівлі-продажу корпоративних прав від 06.06.2009 між ОСОБА_5 і ОСОБА_11

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААА № 485115.

- Статут ПП ТД Афродіта (нова редакція від 09.02.2009) на 9 аркушах завірений нотаріусом ОСОБА_25

- Договір оренди нежитлових приміщень № ОП - 01/02 від 13.02.2009 між ФОП ОСОБА_26 та ПП ТД Афродіта з додатками та актом прийому-передачі на 6-ти аркушах.

- Рахунок-фактура № ЖА - 0000011 від 13.02.2009 за оренду офісного приміщення згідно договору оренди № ОП - 01/02 від 13.02.2009.

- Копія статуту ПП ТД Афродіта (нова редакція) від 06.02.2009 завірена приватним нотаріусом ОСОБА_6 на 8-ми аркушах.

- Свідоцтво ДПА № 19767830 НБ 183688 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП ТД Афродіта .

- Свідоцтво серії А00 № 668864 про державну реєстрацію юридичної особи ПП ТД Афродіта .

- Копія свідоцтва ОСОБА_23 А 01 № 124915 про державну реєстрацію ПП ТД Афродіта у двох примірниках.

- Печатка приватного підприємства Торговий дім Афродіта .

- Печатка Для договорів і фінансових документів приватного підприємства Торговий дім Афродіта . (Т.1 а.с.173-174).

- Протоколом огляду місця події від 16.03.09 року - приміщення офісу № 405, розташованого в бізнес - центрі Спаський за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська 75-а, згідно якого в приміщенні зазначеного офісу виявлено та вилучено: POS-термінал фірми Optimum 2100 серійний номер 100006925839, чеки підтверджуючи проведення трансакцій POS-терміналу в кількості 24 шт. в період часу з 09.03.09 року по 15.03.09 року (Т.1 а.с.111-112).

- Протоколом обшуку від 11.06.09 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено юридична, податкова, бухгалтерська документація ПП ТД Афродіта . (Т.4 а.с.88-89)

- Роздруківкою вхідних і вихідних дзвінків абонента 76-71-81 (номер прямого підключення, закріплений за ПП ТД Афродіта згідно договору № Н-3844 від 13.02.09 року, для виконання договору еквайрінгу з ВАТ Банк Фінанси та Кредит ) отриманої в ході проведення виїмки в Миколаївському регіональному підрозділі ЗАТ ДАТАГРУП 05.05.09 ррку, згідно якої відображається зв'язок ПП ТД Афродіта з ВАТ Банк Фінанси та Кредит в період проведення шахрайських трансакцій з 19.02.09 року по 15.03.09 року (Т.3 а.с.4, 5-7,8).

- Роздруківкою вхідних і вихідних дзвінків абонентів 80936583172, 80939961828, 80936583153, 80936583295, 80933369444, в період з 15.01.09 по 17.03.09, отриманої в ході виїмки в ТОВ Астеліт , розташованому в м. Києві по вул. Басейній, 4, що відображає зв'язок учасників скоєння злочину: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5; (Т.3 а.с.105-173).

- Відповідями іноземних банків-емітентів, що підтверджують проведення шахрайських трансакцій з платіжними картами їх клієнтів;(Т.3 а.с.177,200, т.5 а.с.204-246).

- Висновком експерта № 1249 від 01.06.09 року, згідно якого: Рукописні записи на лицьовій стороні грошового чека ЛШ 3691751 від 24.02.09 на суму 121,600 грн. в рядках: (сума цифрами) - 121 600,00 ; дата - 24 лютого 2009 ; заплатити - Чаус Ігорю Валерійовичу ; (сума словами) - сто двадцять одна тисяча шістсот гривень 00 копійок ; на тильній стороні чека м.Миколаїв вул.68 Десантників 37/3 29 червня 1986 , в першому стовпці таблиці - 53 , у другому стовпці таблиці цілі витрат - закупівля товару , в третьому стовпці таблиці сума - 121 600 00 , в рядках: Пред?явитель - паспорт ; № - ЕР 155017 , видане - Центральним РВ ММУ УМВС України в ОСОБА_21. обл. ; ОСОБА_4 видачі документа - 29 липня 2004 виконані ОСОБА_5 Рукописні записи на лицьовій стороні грошового чека ЛШ 3691752 від 16.03.09 на суму 83 000 грн. в рядках: (сума цифрами) - 83 000,00 ; дата - 16 березня 2009 ; заплатити - Чаус Ігорю Валерійовичу ; (сума словами) - вісімдесят три тисячі гривень 00 копійок ; на тильній стороні чека м.Миколаїв вул.68 Десантників 37 29.06.1986 р. , в першому стовпці таблиці - 53 , у другому стовпці таблиці цілі витрат - закупівля товару , в третьому стовпці таблиці сума - 83000 00 , в рядках: Пред'явлений - паспорт ; № - ЕР 155017 , видане - Центральним РВ ММУ УМВС України в Никнув обл. ; дата видачі документа - 29 липня 2004 виконані ОСОБА_5 (Т.4 а.с.173-179).

- Протоколом виїмки оптичного диска з відеозаписами з камер спостереження, встановлених в офісній будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська 75-а від 18.03.09. (Т.1 а.с.216)

- Відповіддю на доручення УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області, згідно якої ПП ТД Афродіта за адресою: м. Миколаїв, вул. В.Морська 63, офіс 307 не знаходилося, господарської діяльності за вказаною адресою не вело. (Т.2 а.с.162).

- Відповіддю державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва, згідно якого ПП ТД Афродіта (код ЄДРПОУ 33730511) перебуває на обліку в Центральному районі м. Миколаєва з 20.09.05, юридична адреса згідно відомостей з єдиного державного реєстру від 10.02. 09 - м.Миколаїв, вул. В.Морська, 63, к. 307, тел. 80936853153, керівник і засновник ОСОБА_5. Остання податкова звітність ПП ТД Афродіта (код ЄДРПОУ 33730511) була надана до ДПІ 19.01.09 за підсумками 2008 року. За 1 квартал 2009 р. звітність з податку на прибуток до ДПІ не надано. Остання податкова декларація з податку на додану вартість ПП ТД Афродіта (код ЄДРПОУ 33730511) була надана до ДПІ 12.02.09 за січень 2009 р. З лютого 2009 року звітність з податку на додану вартість а ДПІ не надавалася. (Т.2 а.с.268).

- Відповіддю Головного управління статистики в Миколаївській області, згідно якого ПП ТД Афродіта : ідентифікаційний код 33730511, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, к. 307, керівник ОСОБА_5, тел. 80936853153, вид діяльності - надання інших індивідуальних послуг. Дата реєстраційних дій - 09.02.09. (Т.2 а.с.270).

- Відповіддю Головного управління Пенсійного Фонду України в Миколаївській області, згідно якого ПП ТД Афродіта (код ЄДРПОУ 33730511) перебуває на обліку в Центральному районі м. Миколаєва. Остання форма звітності була надана за квітень 2008 року, в якій зазначено відсутність нарахування фонду оплати праці. Протягом 2009 р. підприємство жодного разу не звітував до Пенсійного фонду. (Т.2 а.с.272).

- Відповіддю Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, згідно якого звіти ПП ТД Афродіта (код ЄДРПОУ 33730511) за 1 півріччя 2009 р. відсутні. Документи про перереєстрацію вказаного підприємства на ОСОБА_5 відсутні. (Т.2 а.с.274-279).

- Відповіддю Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській області, згідно якого звіти ПП ТД Афродіта (код ЄДРПОУ 33730511) за 2009 р. відсутні. Документи про перереєстрацію вказаного підприємства на ОСОБА_5 відсутні. (т.2 а.с. 281-288).

Окрім викладеного вироком Заводським районного суду м. Миколаєва від 21.04.10 року було засуджено: ОСОБА_3 за скоєння злочинів передбачених ч.4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205, ч.2 ст.200, ч.2 ст.361 КК України до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з використанням електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку на 2 роки, з випробувальним терміном на 3 роки; ОСОБА_5 за скоєння злочинів передбачених ч.4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.2 ст.366 КК України до 3 років 3 місяців позбавлення волі; ОСОБА_4 за скоєння злочинів передбачених ч.4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України до 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна, з випробувальним терміном на 2 роки; (Т.4 а.с.188-220).

Вироком Апеляційного суду м. Миколаєва від 16.07.10 року вирок Заводського районного суду м. Миколаєва від 21.04.10 року у відношенні ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в частині звільнення їх від відбуття призначеного покарання скасовано, та призначено ОСОБА_3 за скоєння злочинів передбачених ч.4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205, ч.2 ст.200, ч.2 ст.361 КК України 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з використанням електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку на 2 роки; ОСОБА_4 за скоєння злочинів передбачених ч.4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна. (Т.4 а.с.228-254).

При цьому в судовому засіданні підсудний ОСОБА_3, свою вину в скоєнні інкримінованих злочинів визнав частково, не оспорював спільне з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банку Фінанси та кредит на загальну суму 205 250 гривень, замах на заволодіння чужим майном, а саме коштами банку на загальну суму 4618950 гривень, організацію і керівництво фіктивним підприємництвом, співучасть у підробці та використанні підроблених платіжних карток, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин. Що стосується легалізації, заперечував, що мав намір дані кошти використовувати в подальшому для здійснення легальної діяльності, витративши всі отримані кошти на придбання продуктів харчування і надання матеріальної допомоги своїм знайомим. По суті пред'явленого йому обвинувачення пояснив, що будучи знайомим з умовами проведення банківських електронних платіжних операцій з використанням платіжних карток іноземних банків-емітентів через РОS-термінал, в грудні 2008 року, прийняв рішення заволодіти грошовими коштами банківської установи в м. Миколаєві. Спеціально для цих цілей, було необхідно створити підприємство з установкою в його офісі РОS-терміналу, що давало можливість заволодіти грошима банківської установи шляхом проведення трансакцій - процедур прийому платежу за товари або послуги. У подальшому при перерахуванні грошей, перевести їх в готівку і використовувати на свій розсуд.

Познайомившись з ОСОБА_4, він виклав йому цю схему, після чого вони домовилися, що оформленням підприємства буде займатися останній. Також, він познайомився з хлопцем, який виготовив для нього підроблені банківські картки. ОСОБА_4, в цей час домовився з ОСОБА_5, про те, що на нього буде зареєстроване підприємство, і він же буде виступати в якості директора. На початку лютого 2008 року, було переоформлено приватне підприємство Торговий дім Афродіта , орендовано приміщення офісу підприємства в бізнес-центр Спаський , відкрито поточний рахунок у ВАТ Банк Фінанси та Кредит , а також укладено договір еквайрінгу відповідно, з яким в офісі ПП ТД Афродіта був встановлений РОS-термінал. У подальшому, отримавши від наочно знайомого хлопця підроблені платіжні картки та використовуючи їх для проведення трансакції, він ОСОБА_4, ОСОБА_2 і ОСОБА_5 домоглися надходження на рахунок ПП ТД Афродіта грошових коштів, нібито за виконану роботу в сумі 121000 гривень. Зазначені кошти вони перевели в готівку та розподілили між собою. Частина отриманих ним коштів він витратив на особисті потреби, а частину використовував для надання гуманітарної допомоги. У подальшому, аналогічним способом, їм вдалося домогтися надходження на рахунок підприємства ще 84000 гривень, однак даними засобами їм заволодіти не вдалося, оскільки ОСОБА_4 і ОСОБА_5, були затримані при спробі їх перевести в готівку.

Будучи допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4, свою вину в скоєнні інкримінованих злочинів визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, по суті обвинувачення дав суду аналогічні пояснення. Також підтвердив, що отримані ним після переведення в готівку першої суми, 10000 гривень витратив на погашення кредиту в тому ж банку.

Підсудний ОСОБА_5 також свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково також заперечував що не мав наміру дані кошти використовувати в подальшому для здійснення легальної діяльності. Підтвердив пояснення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в тій частині, що був обізнаний про те, що буде директором фіктивного підприємства, метою якого буде заволодіння грошовими коштами банківської установи шляхом здійснення трансакцій. Він перевів у готівку грошові кошти з рахунку підприємства 24 лютого 2009 року в розмірі 121 000 гривень і 16 березня 2009 року в розмірі 84000 гривень, при цьому при переведенні в готівку останньої суми він і ОСОБА_4 були затримані. Йому також було відомо, що крім тих грошей, які їм вдалося перевести в готівку, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 проводять і інші незаконні дії, щоб заробити ще більше грошей.

Оцінивши зазначені докази по справі в сукупності, суд вважає їх достовірними, допустимими і достатніми, щоб зробити висновок про доведеність вини підсудного у вчиненні зазначених злочинних дій, та кваліфікує дії підсудного ОСОБА_2 за ст.190 ч.4 КК України, так як він повторно заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах; за ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки він повторно вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах; за ч. 1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, що виразилося в придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності; за ч.2 ст. 200 КК України, тобто підробка платіжних карток, а також придбання, зберігання, перевезення з метою збуту платіжних карток, їх використання та збут, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також ч. 2 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, що спричинило витік, втрату, підробку інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи підсудному покарання, відповідно до вимог ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу підсудного, пом'якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

Так ОСОБА_2 вчинив злочини, які відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії невеликої тяжкості, тяжких та особливо тяжких.

Стосовно особи ОСОБА_2 судом встановлено, що раніше він до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання та по місцю проходження військової служби характеризується позитивно, на обліку в Миколаївській обласній психіатричній лікарні №1 та Миколаївському обласному наркологічному диспансері не перебуває.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_2 є щире каяття.

Обставинами, що обтяжують покарання ОСОБА_2 є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, а також вчинення злочину повторно.

При цьому, враховуючи, що ОСОБА_2 постійно працює приватним підприємцем, регулярно сплачує податки, має постійне місце проживання, має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_3, має хронічне захворювання серцево-судинної системи, позитивні характеристики, щиро розкаявся у скоєному, суд вважає можливим застосувати ст.69 КК України та призначити ОСОБА_2 за ст. 15 ч. 4 ст.190 КК України основне покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої санкцією цієї норми закону, а за ч. 4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.2 ст.361 КК України покарання в межах санкції відповідних статей, а також застосувати положення ст.ст. 75, 76 КК України.

Цивільний позов на підставі заяви цивільного позивача - залишити без розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 81, 321, 323, 324, 328, 330, 331 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.2 ст.361 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.4 ст.190 КК України - п'ять років позбавлення волі;

-за ст.15 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - чотири роки позбавлення волі;

-за ч.2 ст.200 КК України - штраф 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-за ч.1 ст.205 КК України - штраф 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-за ч.2 ст.361 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з використанням комп'ютерно-технічних засобів, строком на 2 роки.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з використанням комп'ютерно-технічних засобів, строком на 2 роки.

Застосувати ст.75 КК України та звільнити засудженого від відбування основного призначеного покарання з випробуванням, якщо він на протязі іспитового строку - трьох років не вчинить нового злочину. Застосувати ст. 76 КК України та покласти на нього обов'язки: повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, навчання, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції, а також не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально виконавчої інспекції.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу ОСОБА_2 - залишити підписку про невиїзд.

Цивільний позов - залишити без розгляду.

Речові докази, що знаходяться при матеріалах справи - залишити при матеріалах справи. Речові докази - POS-термінал фірми Optimum 2100 ссерійний номер 100006925839, а також грошові кошти в розмірі 83 000 грн., передані на зберігання ВАТ Банк Фінанси та Кредит - залишити ВАТ Банк Фінанси та Кредит .

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області через Заводський районний суд м. Миколаєва протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя: підпис ОСОБА_27