Ухвала

від 08.05.2018 по справі 727/4644/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/4644/18

Провадження № 1-кс/727/1525/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №22017260000000056 від 25.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що голова Перебиковецької сільської ради ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю та об`єднаний спільним умислом з директором ПП «Кронос БМ» ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями, умисно внесли до офіційних документів завідомо недостовірні відомості при здійсненні капітального ремонту автодороги Строїнці Перебиківці, знаючи про їхню фактичну відсутність. В подальшому, за рахунок коштів державного бюджету, безпідставно перераховано ПП «Кронос БМ» кошти в сумі 1268 248 грн. та ОСОБА_6 в сумі 31 368 грн. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи встановлено не виконання (відсутність) робіт по даних актах на суму 816 569 грн. При цьому, кошти перераховані ПП «Кронос БМ» знімались через касу ПАТ «Укргазбанк» та згідно первинних документів ПП «Кронос БМ» видавались засновнику ПП «Кронос БМ» ОСОБА_7 , а також перераховувались як поворотна фінансова допомога ТОВ «Дорбудінвест СВ». В подальшому кошти перераховані на рахунки приватних підприємців та зняті через касу банку.

Таку протиправну діяльність контролюють громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та представляють інтереси даних СПД у органах державної влади та у бюджетних установах при укладені договорів підряду, а також організовано діяльність ряду юридичних осіб із ознаками фіктивності з метою привласнення бюджетних коштів та подальшої їх легалізації.

Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 організували діяльність ряду юридичних осіб із ознаками фіктивності, зокрема: ПП «Кронос БМ», ТОВ «Дор-будінцестСВ», ТОВ «Голд-інвест-буд»,ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд», які створені із метою привласнення бюджетних коштів при здійснені ремонтних робіт. Для подальшого обготівковування та легалізації привласнених бюджетних коштів даними особами зареєстровано ряд фізичних осіб підприємців та відкрито на їх імена рахунки в банківських установах.

Також встановлено причетність до даної злочинної схеми ОСОБА_11 , яка здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку задіяних в схемі суб`єктів а саме: ТОВ «Дор-буд інвест СВ», ТОВ «Голд-інвест-буд», ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд». Для злочинної діяльності використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому вони зареєстровані та власником яких є ОСОБА_12 .

Вказує, що за даними кримінального провадження є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись фінансово господарські документи підприємств із ознаками фіктивності, комп`ютерна та офісна техніка, яка використовуються в протиправних цілях, електронні носії інформації, чорнові записи, печатки, штампи, кліше, мобільні телефони, планшети, грошові кошти, які використовуються у злочинній діяльності, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомостіза №22017260000000056 від 25.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 1 ст.209 КК України

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що для вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень використовуються ряд підприємств, в тому числі ТОВ «Дор-буд інвест СВ», ТОВ «Голд-інвест-буд», ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд», і за місцем реєстрації останніх можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З реєстраційної картки платника податків встановлено, що ТОВ «Дор-буд інвест СВ», ТОВ «Голд-інвест-буд», ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд» зареєстровані за адресою м. Чернівці, вул. Чкалова, 21.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що вищевказаною адресою знаходяться нежитлові будівлі, які на праві приватної власності належать ОСОБА_12 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Чернівці, вул. Чкалова, 21, власником якої є ОСОБА_12 , а саме в тій частині де здійснює свою діяльність ТОВ «Дор-буд інвест СВ», ТОВ «Голд-інвест-буд», ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд», з метою відшукання і вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факти виконання будівельних робіт та їх оплати упродовж 2017 року ПП «Кронос БМ» (код ЄДРПОУ 40655695) , ТОВ «Дор-буд інвест СВ» (код ЄДРПОУ 39794680), ТОВ «Голд-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 41417023), ТОВ «Дністробуд» (код ЄДРПОУ 41328536), ТОВ «Гідрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 41170317), а саме: договорів підряду (виконання робіт), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, актів прихованих робіт, кошторисної документації з приводу виконання будівельних робіт, документів по технічному нагляду об`єктів будівництва, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по капітальним ремонтам, договорів субпідряду, чорнових записів щодо неофіційної бухгалтерії, печаток, штампів, кліше, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку в частині нежитлової будівлі за адресою м. Чернівці, вул. Чкалова, 21, власником якої є ОСОБА_12 , а саме в тій частині де здійснює свою діяльність ТОВ «Дор-буд інвест СВ» (код ЄДРПОУ 39794680), ТОВ «Голд-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 41417023), ТОВ «Дністробуд» (код ЄДРПОУ 41328536), ТОВ «Гідрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 41170317), з метою відшукання і вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факти виконання будівельних робіт та їх оплати упродовж 2017 року ПП «Кронос БМ» (код ЄДРПОУ 40655695) , ТОВ «Дор-буд інвест СВ» (код ЄДРПОУ 39794680), ТОВ «Голд-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 41417023), ТОВ «Дністробуд» (код ЄДРПОУ 41328536), ТОВ «Гідрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 41170317), а саме: договорів підряду (виконання робіт), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, актів прихованих робіт, кошторисної документації з приводу виконання будівельних робіт, документів по технічному нагляду об`єктів будівництва, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по капітальним ремонтам, договорів субпідряду, чорнових записів щодо неофіційної бухгалтерії, печаток, штампів, кліше, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено

---

---

2018 року

---

(підпис)