АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2095/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Москаленко К.О.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Росік Т.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Росік Т.В.,

суддів Лашевича В.М., Дзюбіна В.В.,

при секретарі судового засідання Солдаткіній Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКО НОВА ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2017 року, -

за участю:

прокурора - Дерези В.О.

представника власника майна - ОСОБА_3,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.10.2017 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку 04.10.2017 за ухвалою слідчого судді 757/56386/17-к від 26.09.2017 в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, а саме:

- копія заяви (нотаріальна) від 24.12.2013 на 1 арк.;

- генеральний договір про надання банківських гарантій № 173/17 від 05.05.2017 на 2 арк.;

- договір поруки № 174/17 від 05.05.2017 на 2 арк. в 2 прим.;

- договір поруки № 175/17 від 05.05.2017 на 2 арк. в 2 прим.;

- довідка МВС № 1771196 на 1 арк.;

- копія довідки МВС № 1762347 на 1 арк.;

- протокол № 1/16 загальних зборів ТОВ Еко Нова від 02.06.2016 на 1 арк.;

- опис документів від 13.06.2016 на 1 арк.;

- протокол реєстрації загальних зборів від 02.06.201 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Еко Нова від 02.06.2016 на 1 арк.;

- протокол № 2/13 загальних зборів ТОВ Еко Нова від 24.12.2013 на 1 арк.;

- протокол № 1 установчих зборів ТОВ Еко Нова від 01.02.2013 на 1 арк.;

- копія статуту ТОВ Еко Нова за 2016 рік на 11 арк.;

- статут ТОВ Еко Нова за 2013 рік на 12 арк.;

- лист Житомирської ОДА № 707/2-4/5-4-0601 від 23.02.2017 на 1 арк.;

- декларація про відходи вх..№ 1521 від 14.02.2017 на 4 арк.;

- опис документів, що надано адміністратору для проведення реєстрації без дати на 1 арк.;

- копії реєстрових карток на 3 арк.;

- копія декларації на початок виконання будівельних робіт від 18.06.2015на 3-х арк.;

- копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 28.07.2015 на 4 арк.;

- витяг з держаного реєстру прав на нерухоме майно від 19.08.2017 на 1 арк.;

- копія опису документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії від 08.0.2013;

- лист державної регуляторної служби вих. № 538/0/20-17 від 31.01.2017 на 2 арк.;

- копія (нотаріальна) ліцензії № НОМЕР_3 на 1 арк.;

- копії ліцензії № НОМЕР_5 на 1 арк.;

- копія опису для переоформлення ліцензії від 28.10.2013 на 2 арк.;

- копія ліцензії № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копія переліку на 1 арк.;

- копія свідоцтва з ПДВ № 575525 на 1 арк.;

- копія витягу з ЄДР на 1 арк.;

- копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.07.2013 на 1 арк.;

- копія заяви про наміри від 21.02.2014 на 2 арк.

- копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.04.2013 на 5 арк. з додатками в 2 примірниках;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 24.04.2013 на 4 арк. в 2 прим.;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 24.04.2013 на 1 арк. в 2 прим.;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 07.11.2014 з додатком на 4 арк.;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 11.07.2014 з додатком на 4 арк.;

- лист Держсанепідемслужби від 12.06.2014 № 5/00-2319 на 1 арк.;

- акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта від 12.06.2014 на 2 арк.;

- довідка А № 706710 ТОВ Еко Нова на 1 арк.;

- витяги з Держаної реєстраційної служби № 668485, № 668486, 668488 на 3 арк.;

- копія витягу 3 668347 на 1 арк.;

- копія витягу № НОМЕР_1 від 01.09.2016 на 3 арк.;

- копія статуту ТОВ Еко Нова за 2013 рік на 13 арк.;

- статут ТОВВ Еко Нова за 2013 рік на 12 арк.;

- реєстраційна картка ТОВ Еко Нова без дати на 1 арк.;

- заява про видачу ліцензії ТОВ Еко Нова без дати на 2 арк.;

- перелік необхідних документів без дати на 1 арк.;

- лист Центр еколого-експертної аналітики від 29.04.2013 № 132 на 1 арк.;

- копія висновку експертизи від 29.04.2013 на 1 арк.;

- науково еколого-експертна оцінка від 29.04.2013 на 9 арк.;

- висновок № 17/088 від 31.07.2014 на 1 арк.;

- наукова еколого-експертна оцінка від 31.07.2014 на 11 арк.;

- копія висновку № 17/088 на 1 арк.;

- копія еколого-експерної оцінки від 31.07.2014 на 11 арк.;

- копія свідоцтва про допущення № 017848 на 3 арк.;

- копія наказу № 433 на 8 арк.;

- копія переліку відходів на 5 арк.;

- копія договору від 11.04.2013 на 4 арк.;

- копія с свідоцтва № 0005778 на 2 арк.;

- бланки заяви про переоформлення ліцензія на 2 арк.;

- копія договору № 010313 від 01.03.2013 на 4 арк.;

- копія договору оренди від 02.04.2013 на 3 арк.;

- довіреність № 3 від 18.04.2013 на 1 арк.;

- наказ № 77А від 07.05.2013 на 1 арк.;

- технічні умови 420.-38541812-001:201 на 11 арк.;

- технічна характеристика копія на 2 арк.;

- копія рішення № 0821 від 08.11.2012 р. на 1 арк.;

- копія декларації про відповідність документів на 2 арк.;

- копія сертифікату № С-R4.АЯ24.В.01284 на 2 арк.;

- копія ВМР № 10317020/281112/0002217 на 2 арк.;

- копія сертифікату перевірки типу на 1 арк.;

- заява про наміри на 2 арк.;

- газета Полісся № 23 на 2 арк.;

- заява про наміри на 2 арк.;

- відповідь сільської ради на 1 арк.;

- лист Голові Баранівської міської ради на 1 арк.;

- експертний висновок № К-932 на 1 арк.;

- лист вх.. № 02-35/1120 від 29.04.2013 на 1 арк.;

- довідка № 358 від 29.04.2013 на 1 арк.;

- газета Слово Полісся № 32 (10261) 27.04.2013 року;

- газета Слово Полісся № 23 (10252) 27.03.2013 року;

- дозвіл № 3 08 квітня 2013 на 1 арк.;

- копія дозволу № 3 08 квітня 2013 на 1 арк.;

- технічний регламент на 15 арк.;

- технічний регламент на 19 арк.;

- висновок ДСЕЕ № 05.03.02-07/44708 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- протокол ДСЕЕ № 1827 від 08.07.2014 на 2 арк.;

- реєстраційна картка, данні реєстрації 17.04.2013 на 3 арк.;

- лист № 3341/2-4/5-4-3222 від 21.12.2016 на 1 арк.;

- копія реєстраційної картки 17.04.2013 на 3 арк.;

- копія заключний акт від 14.03.2013 на 2 арк.;

- акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкту 17.04.2013 на 1 арк.;

- копія акту санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкту 17.04.2013 на 1 арк.;

- технічні умови ГУ У 20.1-38541812-001:2013 на 11 арк.;

- заява про намір від 01.04.2013 на 2 арк.;

- дозвіл № 402.13.18 на 1 арк.;

- дозвіл № 403.13.18 на 1 арк.;

- газета Аviso № 45 (773) 09.11.2015 року;

- довідка № 488 від 17.05.2017 на 1 арк.;

- гарантійний лист № 449 від 17.05.2017 на 3 арк.;

- довідка 450 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- довідка 451 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- пропозиція торгів № 452 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- лист довідки № 453 від 17.05.2017 на 1 арк.;

- завірена копія листа про роз'яснення вих. № 3270/0/20-17 від 16.05.2017на 2 арк. в 2 прим.;

- копія посвідчення № 1478 на ім'я ОСОБА_1на 1 арк.;

- копія рішення кваліфікаційної комісії № 79 інд від 14.12.2015 на 1 арк.;

- копія обкладинки посвідчення на 1 арк.;

- копія сертифікат реєстраційний № 26-15 від 28.04.2017 на 1 арк.;

- копія сертифікат реєстраційний № 26-17 від 28.04.2017 на 1 арк.;

- копія сертифікат реєстраційний № 26-16 від 28.04.2017 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 3 арк.;

- копія ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія паспорту потенційно небезпечного об'єкту за адресою: Житомирська область, м. Баранівка, вул.. Івана Франка, 1044А на 13 арк.;

- копія наказу № 1 від 19.02.2013 на 1 арк.;

- копія повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки м. Баранівка -2016 на 11 арк.;

- копія статуту ТОВ Еко Нова (Протокол № 1/16 від 02.06.2016) на 12 арк.;

- копія ліцензія серії НОМЕР_2 від 04.08.2014 на 1 арк.;

- копія перелік на 1 арк.;

- копія протоколу № 1 від 01.02.2013 на 1 арк.;

- копія протоколу № 1/1 від 01.03.2013 на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 200114987 на 1 арк.;

- копія листа Державної регуляторної служби України на 2 арк.;

- копія Ліцензії № 288632 на 1 арк.;

- копія переліку видів небезпечних відході на 1 арк.;

- виписка з протоколу № 1 від 01.02.2013 р. на 1 арк.4

- наказ № 1 від 19.02.2013 копія на 1 арк.;

- копія протоколу № 1 від 01.02.2013 р. на 1 арк.;

- копія протоколу № 1/1 від 01.03.2013 на 1 арк.;

- копія статуту за 2016 рік на 12 арк.4

- копія посвідчення ОСОБА_6 на 3 арк.;

- копія сертифіката ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія сертифіката ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія сертифіката ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія штатного розпису на 1 арк.;

- копія відомостей з ЄДРПОУ на 2 арк.4

- копія витягу на 5 арк.;

- копія паспорту від 07.04.2016;

- копія повідомлення 2016 на 11 арк.;

- копія свідоцтва 3 200114987 на 1 арк.;

- лист № 485 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 486 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 487 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 488 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 490 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 492 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 493 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 489 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 491 від 29.05.2017 на 2арк.;

- технічна специфікація на 2 арк.;

- лист № 494 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 495 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 496 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 497 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 498 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 499 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 500 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 501 від 29.05.2017 на 2арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ " ЕКО НОВА" ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.10.2017 року та постановити нову, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000002112 відмовити.

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ " ЕКО НОВА" вважає її такою, що постановлена з істотним порушенням вимог кримінально - процесуального законодавства, а при розгляді клопотання прокурора не було досліджено всі обставини справи, які мають значення для ухвалення законного та обґрунтованого рішення. Ухвала слідчого судді містить чіткий перелік речей і документів з метою відшукання яких було надано дозвіл, проте під час обшуку було вилучено ряд речей і документів, які жодного відношення до кримінального провадження не мають, не стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, а також на які відсутнє посилання в ухвалі слідчого судді. Вилучене майно ТОВ " ЕКО НОВА" не може бути доказами, які можуть бути використані, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також воно не відповідає визначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України критеріям.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна ОСОБА_3, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив оскаржувану ухвалу залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002112 від 27.06.2017 року за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта (код ЄДРПОУ 21560045), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що службові особи Українського Державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта (код ЄДРПОУ 21560045) в період 2013-2014 років діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи службовим становищем шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АТРАІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 36273323), ТОВ СФЕРА-KM (код ЄДРПОУ 37340285), ТОВ С К С (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО (код ЄДРПОУ 38464267), ТОВ ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД (код ЄДРПОУ 36588665), ТОВ ПЛЕЙС (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ КОМПАНІЯ СПЕЦПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 38704968). ТОВ ДІТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38518542), ТОВ БРУНО-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 38489805) привласнили державні кошти на загальну суму 97 177 098 грн., тобто вчинили заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах

Також зазначено, що невстановлені слідством особи, які причетні до незаконної фінансово-господарської діяльності: ТОВ АТРАІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 36273323), ТОВ СФЕРА-KM (код ЄДРПОУ 37340285), ТОВ С К С (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО (код ЄДРПОУ 38464267), ТОВ ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД (код ЄДРПОУ 36588665), ТОВ ПЛЕЙС (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ КОМПАНІЯ СПЕЦПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 38704968), ТОВ ДІТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38518542), ТОВ БРУНО-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 38489805) в період 2016-2017 років створили (придбали) ряд фіктивних та транзитних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ АГРО-ІНВЕСТГРУП (код ЄДРПОУ 39640460), ТОВ АГРОТЕХ-ХОЛДІНҐ (код ЄДРПОУ 41202034), ТОВ АГРООІЛ-ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 41201910), ТОВ АГРОСІТІ-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41110292), ТОВ АГРОФІРМ ЛЮКС (код ЄДРПОУ 40858108), ТОВ АНТУРАЖ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40993626), ТОВ АПОЛЛОН ГРУП (код ЄДРПОУ 38606476), ТОВ БІЗНЕС-ТЕМП (код ЄДРПОУ 40667454), ТОВ ВЕРОНІС (код ЄДРПОУ 40993736), ТОВ ГОЛДЕН РЕЙН (код ЄДРПОУ 41332715), ТОВ ГОЛДЕН ХАРБОР (код ЄДРПОУ 39492651), ТОВ ГРОФТОН-ПРО (код ЄДРПОУ 40669493), ТОВ ДАКВОРТ (код ЄДРПОУ 40608308), ТОВ ІБЕРІЯ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41107423), ТОВ ІНВЕСТОРГ (код ЄДРПОУ 40619615), ТОВ ІТ-ТЕХНОМАРК (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ КАПРОТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41332579), ТОВ ЛАВСС ЛТД (код ЄДРПОУ 40856048), ТОВ МАГЕН ОПТ (код ЄДРПОУ 40729672), ТОВ МК ТОЛД- КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 40656903), ТОВ МОККО ГРУП (код ЄДРПРОУ 39714631), ТОВ НОВОТЕК ПРОМ (код ЄДРПОУ 41268158), ТОВ ОПТОСЕЙЛ (код ЄДРПОУ 41399717), ТОВ ОДРІК (код ЄДРПОУ 40789134), ТОВ ПОЛАР СТАР (код ЄДРПОУ 41229014), ТОВ ПРИМАТЕК (код ЄДРПОУ 41385930), ТОВ ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40616478), ТОВ ПРОМСНАБ ПЛЮС ЛТД (код ЄДРПОУ 41268210), ТОВ СОРЕНТОС (код ЄДРПОУ 40675088), ТОВ СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41345310), ТОВ ТОРГОВА ГРУПА ЕДЕЛЬВЕЙС (код ЄДРПОУ 40973945), ТОВ ТЕРАГІОЛ (код ЄДРПОУ 40231766), ТОВ ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40856307), ТОВ ТРЕЙДІНГ БЛАЙН (код ЄДРПОУ 41339569), ТОВ ФОКССТЕР (код ЄДРПОУ 41180461), ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА БУРЕВІЙ-ФІНАНС (код ЄДРПОУ 40565235), ПРЕДСТАВНИЦТВО БУРЕВІЙ СП. З О. О (код ЄДРПОУ 26627245, ТОВ ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ (код ЄДРПОУ 38962976), ПП ТОРГОВИЙ ДІМ ДАІР (код ЄДРПОУ 33470124), ТОВ ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ (код ЄДРПОУ 33425967), ТБ ВСЕУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА (код ЄДРПОУ 39599952), ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ (код ЄДРПОУ 38892705), ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ ФАКТОР (код ЄДРПОУ 38482375), ТОВ БУРЕВІЙ КАРГО ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 38241953), ТОВ АГРОФІРМА БАРАНІВСЬКІ САДИ (код ЄДРПОУ 39375016), ТОВ ЯВІ- ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 38814281), ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУРЕВІЙ (код ЄДРПОУ 39345463), ТОВ АРМСТРОНГ ІМПОРТ (код ЄДРПОУ 40236460), ТОВ ІНТЕРТОРГГРУП (код ЄДРПОУ 40239278), ТОВ КОМПАНІЯ ГОЛДЕН- ГРУП (код ЄДРПОУ 40236570),ТОВ ТРЕЙД КОМПАНІЯ ЕРУП (код ЄДРПОУ 39142280), ТОВ ВЕЄТЛАЙН ІМПОРТ (код ЄДРПОУ 39537828), ТОВ ЕЛОБАЛ ЛОЕІЄТІК КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39142715), ТОВ ФІН-АУДИТ (код ЄДРПОУ 38354037), ТОВ ТЕХСЕРВІЄ-СОЮЗ (код ЄДРПОУ 35176830), ТОВ ФІНЕКЄ-ЛАЙТ (код ЄДРПОУ 38506343), ТОВ ЄІЗАРІУЄ (код ЄДРПОУ 41050849), ТОВ СЕЄ-ФІН (код ЄДРПОУ 38316625), ТОВ НОВЕЛ- ІНВЕСТМЕНЄ (код ЄДРПОУ 38962122), ТОВ МІКЄФРУТ (код ЄДРПОУ 36837637), ТОВ ІНТЕР-БІЗНЕС-КОНСАЛТІНГ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 39271125), ТОВ АПЛІКАТА (код ЄДРПОУ 39239243), ТОВ АЛЬЯНС АВТОЕРУП К (код ЄДРПОУ 38080131) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ООД AT РайфайзенБанк Аваль м. Одеса (МФО 328351), AT Райфайзен Банк Аваль м. Київ (МФО 380805), ПАТ Марфін Банк (МФО 328168), Київське ЕРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Києві (МФО 321842), Філія розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк у м. Києві (МФО 320649), ПАТ Єбербанк (МФО 320627), ПАТ ПУМБ (МФО 334851), ПАТ КБ Елобус (МФО 380526), ПАТ Банк Портал (МФО 339016), Акціонерний Банк Південний (МФО 328209), AT УкрЄибБанк (МФО 351005), ПАТ АКБ Конкорд (МФО 307350), AT Укрбудінвестбанк (МФО 380377), AT ОТП Банк (МФО 300528), печерська Філія ПАТ КБ Приватбанк у м. Києві (МФО 300711), ПАТ Креді Агріколь Банк (МФО 300614), ПАТ Альфа-Банк у м. Києві (МФО 300346) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крімтого, зазначено, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_14,ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 ОСОБА_18 та ОСОБА_19, використовуючи реквізити ТОВ АГРО-ІНВЕСТГРУП , ТОВ АГРОТЕХ- ХОЛДІНЕ , ТОВ АЕРООІЛ-ІНВЕСТ , ТОВ АЕРОСІТІ-ПЛЮС , ТОВ АЕРОФІРМ ЛЮКС , ТОВ АНТУРАЖ КОМПАНІ , ТОВ АПОЛЛОН ЕРУП , ТОВ "БІЗНЕС - ТЕМП" , ТОВ ВЕРОНІС , ТОВ ЕОЛДЕН РЕЙН , ТОВ ЕОЛДЕН ХАРБОР , ТОВ ЕРОФТОН-ПРО , ТОВ ДАКВОРТ , ТОВ ІБЕРІЯ ТРЕЙД , ТОВ ІНВЕСТОРЕ , ТОВ ІТ-ТЕХНОМАРК , ТОВ КАПРОТРЕЙД , ТОВ ЛАВСС ЛТД , ТОВ МАЕЕН ОПТ , ТОВ МК "ЕОЛД-КАШТАЛ , ТОВ МОККО ЕРУП , ТОВ НОВОТЕК ПРОМ , ТОВ ОПТОСЕЙЛ , ТОВ ОДРІК, ТОВ ПОЛАР СТАР , ТОВ ПРИМАТЕК , ТОВ ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС , ТОВ ПРОМСНАБ ПЛЮС ЛТД , ТОВ СОРЕНТОС , ТОВ СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ , ТОВ ТОРЕОВА ЕРУПА ЕДЕЛЬВЕЙС , ТОВ ТЕРАПОЛ , ТОВ ТК-ЕКОЕРУП ПЛЮС , ТОВ ТРЕЙДІНЕ БЛАЙН , ТОВ ФОКССТЕР , ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА БУРЕВІЙ-ФІНАНС , ПРЕДСТАВНИЦТВО БУРЕВІЙ СП. З О. О , ТОВ ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ , ПП ТОРЕОВИЙ ДІМ ДАІР , ТОВ ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ , ТБ ВСЕУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА , ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ , ТОВ ФАКТОРИНЕОВА КОМПАНІЯ ФАКТОР , ТОВ БУРЕВІЙ КАРЕО ЛОЕІСТИК , ТОВ АЕРОФІРМА БАРАНІВСЬКІ САДИ , ТОВ ЯВІ-ІНВЕСТ , ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУРЕВІЙ , ТОВ АРМСТРОНЕ ІМПОРТ , ТОВ ІНТЕРТОРЕЕРУП , ТОВ КОМПАНІЯ ЕОЛДЕН-ЕРУП , ТОВ ТРЕЙД КОМПАНІЯ ЕРУП , ТОВ ВЕСТЛАЙН ІМПОРТ , ТОВ ЕЛОБАЛ ЛОЕІСТІК КОМПАНІ , ТОВ ФІН-АУДИТ , ТОВ ТЕХСЕРВІС-СОЮЗ , ТОВ ФІНЕКС- ЛАЙТ , ТОВ СІЗАРІУС , ТОВ СЕС-ФІН , ТОВ НОВЕЛ-ІНВЕСТМЕНС , ТОВ МІКСФРУТ ,ТОВ ІНТЕР-БІЗНЕС-КОНСАЛТІНЕ-УКРАЇНА , ТОВ АПЛІКАТА , ТОВ АЛЬЯНС АВТОЕРУП К здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

04 жовтня року згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2017 (справа № 757/56386/17-к) проведено обшук в нежитловій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкіського, буд. 45, в ході проведення якого були вилучені документи, які постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Шарук Н.О. від 05.10.2017 року визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000002112.

09.10.2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про накладення у кримінальному провадженні № 42017000000002112 арешту на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 04.10.2017 року нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 та яке на праві власності рахується за ТОВ СТОЛИЧНЕ АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО АНДРІЯ ВОЛОШИНА (код ЄДРПОУ 30965299), ПАТ МЕБЛІСАМ (код ЄДРПОУ 31901105) та Держава України в особі Антимонопольного комітету України.

Клопотання прокурора мотивовано тим, що вилучені під час обшуку документи мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення і накладення арешту на зазначене майно необхідно з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.10.2017 р. клопотання прокурора задоволено.

З такими висновками слідчого судді, колегія суддів погодитись не може, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону не дотримався.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000002112 від 27.06.2017 року, слідчий суддя дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 04.10.2017 року нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, прокурор повинен був зазначити, яке відношення до вчинення кримінального правопорушення має ТОВ ЕКО НОВА .

Однак, жодних об'єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене майно в ході проведення обшуку 04.10.2017 року нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення ТОВ ЕКО НОВА кримінального правопорушення, колегія суддів з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає.

Не містить таких даних щодо обставин кримінального провадження, які мають відношення до ТОВ ЕКО НОВА з посиланням на відповідні докази і оскаржувана ухвала слідчого судді.

Крім того колегія суддів звертає увагу на ту обставину, що долучений до клопотання витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42017000000002112 не містить даних, які б підтверджували існування будь-якого кримінального провадження, де б фігурували будь-які особи, що мають відношення до ТОВ ЕКО НОВА .

Вказані обставини в їх сукупності свідчать про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів на які посилається у клопотанні орган досудового розслідування, оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а відтак, дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційна скарга директора ТТОВ ЕКО НОВА ОСОБА_2 - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКО НОВА ОСОБА_2, - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 42017000000002112, вилучене в ході обшуку 04 жовтня 2017 року за ухвалою слідчого судді 757/56386/17-к від 26 вересня 2017 року в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, а саме:

- копія заяви (нотаріальна) від 24.12.2013 на 1 арк.;

- генеральний договір про надання банківських гарантій № 173/17 від 05.05.2017 на 2 арк.;

- договір поруки № 174/17 від 05.05.2017 на 2 арк. в 2 прим.;

- договір поруки № 175/17 від 05.05.2017 на 2 арк. в 2 прим.;

- довідка МВС № 1771196 на 1 арк.;

- копія довідки МВС № 1762347 на 1 арк.;

- протокол № 1/16 загальних зборів ТОВ Еко Нова від 02.06.2016 на 1 арк.;

- опис документів від 13.06.2016 на 1 арк.;

- протокол реєстрації загальних зборів від 02.06.201 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Еко Нова від 02.06.2016 на 1 арк.;

- протокол № 2/13 загальних зборів ТОВ Еко Нова від 24.12.2013 на 1 арк.;

- протокол № 1 установчих зборів ТОВ Еко Нова від 01.02.2013 на 1 арк.;

- копія статуту ТОВ Еко Нова за 2016 рік на 11 арк.;

- статут ТОВ Еко Нова за 2013 рік на 12 арк.;

- лист Житомирської ОДА № 707/2-4/5-4-0601 від 23.02.2017 на 1 арк.;

- декларація про відходи вх..№ 1521 від 14.02.2017 на 4 арк.;

- опис документів, що надано адміністратору для проведення реєстрації без дати на 1 арк.;

- копії реєстрових карток на 3 арк.;

- копія декларації на початок виконання будівельних робіт від 18.06.2015на 3-х арк.;

- копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 28.07.2015 на 4 арк.;

- витяг з держаного реєстру прав на нерухоме майно від 19.08.2017 на 1 арк.;

- копія опису документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії від 08.0.2013;

- лист державної регуляторної служби вих. № 538/0/20-17 від 31.01.2017 на 2 арк.;

- копія (нотаріальна) ліцензії № НОМЕР_3 на 1 арк.;

- копії ліцензії № НОМЕР_5 на 1 арк.;

- копія опису для переоформлення ліцензії від 28.10.2013 на 2 арк.;

- копія ліцензії № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копія переліку на 1 арк.;

- копія свідоцтва з ПДВ № 575525 на 1 арк.;

- копія витягу з ЄДР на 1 арк.;

- копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.07.2013 на 1 арк.;

- копія заяви про наміри від 21.02.2014 на 2 арк.

- копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.04.2013 на 5 арк. з додатками в 2 примірниках;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 24.04.2013 на 4 арк. в 2 прим.;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 24.04.2013 на 1 арк. в 2 прим.;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 07.11.2014 з додатком на 4 арк.;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 11.07.2014 з додатком на 4 арк.;

- лист Держсанепідемслужби від 12.06.2014 № 5/00-2319 на 1 арк.;

- акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта від 12.06.2014 на 2 арк.;

- довідка А № 706710 ТОВ Еко Нова на 1 арк.;

- витяги з Держаної реєстраційної служби № 668485, № 668486, 668488 на 3 арк.;

- копія витягу 3 668347 на 1 арк.;

- копія витягу № НОМЕР_1 від 01.09.2016 на 3 арк.;

- копія статуту ТОВ Еко Нова за 2013 рік на 13 арк.;

- статут ТОВВ Еко Нова за 2013 рік на 12 арк.;

- реєстраційна картка ТОВ Еко Нова без дати на 1 арк.;

- заява про видачу ліцензії ТОВ Еко Нова без дати на 2 арк.;

- перелік необхідних документів без дати на 1 арк.;

- лист Центр еколого-експертної аналітики від 29.04.2013 № 132 на 1 арк.;

- копія висновку експертизи від 29.04.2013 на 1 арк.;

- науково еколого-експертна оцінка від 29.04.2013 на 9 арк.;

- висновок № 17/088 від 31.07.2014 на 1 арк.;

- наукова еколого-експертна оцінка від 31.07.2014 на 11 арк.;

- копія висновку № 17/088 на 1 арк.;

- копія еколого-експерної оцінки від 31.07.2014 на 11 арк.;

- копія свідоцтва про допущення № 017848 на 3 арк.;

- копія наказу № 433 на 8 арк.;

- копія переліку відходів на 5 арк.;

- копія договору від 11.04.2013 на 4 арк.;

- копія с свідоцтва № 0005778 на 2 арк.;

- бланки заяви про переоформлення ліцензія на 2 арк.;

- копія договору № 010313 від 01.03.2013 на 4 арк.;

- копія договору оренди від 02.04.2013 на 3 арк.;

- довіреність № 3 від 18.04.2013 на 1 арк.;

- наказ № 77А від 07.05.2013 на 1 арк.;

- технічні умови 420.-38541812-001:201 на 11 арк.;

- технічна характеристика копія на 2 арк.;

- копія рішення № 0821 від 08.11.2012 р. на 1 арк.;

- копія декларації про відповідність документів на 2 арк.;

- копія сертифікату № С-R4.АЯ24.В.01284 на 2 арк.;

- копія ВМР № 10317020/281112/0002217 на 2 арк.;

- копія сертифікату перевірки типу на 1 арк.;

- заява про наміри на 2 арк.;

- газета Полісся № 23 на 2 арк.;

- заява про наміри на 2 арк.;

- відповідь сільської ради на 1 арк.;

- лист Голові Баранівської міської ради на 1 арк.;

- експертний висновок № К-932 на 1 арк.;

- лист вх.. № 02-35/1120 від 29.04.2013 на 1 арк.;

- довідка № 358 від 29.04.2013 на 1 арк.;

- газета Слово Полісся № 32 (10261) 27.04.2013 року;

- газета Слово Полісся № 23 (10252) 27.03.2013 року;

- дозвіл № 3 08 квітня 2013 на 1 арк.;

- копія дозволу № 3 08 квітня 2013 на 1 арк.;

- технічний регламент на 15 арк.;

- технічний регламент на 19 арк.;

- висновок ДСЕЕ № 05.03.02-07/44708 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- протокол ДСЕЕ № 1827 від 08.07.2014 на 2 арк.;

- реєстраційна картка, данні реєстрації 17.04.2013 на 3 арк.;

- лист № 3341/2-4/5-4-3222 від 21.12.2016 на 1 арк.;

- копія реєстраційної картки 17.04.2013 на 3 арк.;

- копія заключний акт від 14.03.2013 на 2 арк.;

- акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкту 17.04.2013 на 1 арк.;

- копія акту санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкту 17.04.2013 на 1 арк.;

- технічні умови ГУ У 20.1-38541812-001:2013 на 11 арк.;

- заява про намір від 01.04.2013 на 2 арк.;

- дозвіл № 402.13.18 на 1 арк.;

- дозвіл № 403.13.18 на 1 арк.;

- газета Аviso № 45 (773) 09.11.2015 року;

- довідка № 488 від 17.05.2017 на 1 арк.;

- гарантійний лист № 449 від 17.05.2017 на 3 арк.;

- довідка 450 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- довідка 451 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- пропозиція торгів № 452 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- лист довідки № 453 від 17.05.2017 на 1 арк.;

- завірена копія листа про роз'яснення вих. № 3270/0/20-17 від 16.05.2017на 2 арк. в 2 прим.;

- копія посвідчення № 1478 на ім'я ОСОБА_1на 1 арк.;

- копія рішення кваліфікаційної комісії № 79 інд від 14.12.2015 на 1 арк.;

- копія обкладинки посвідчення на 1 арк.;

- копія сертифікат реєстраційний № 26-15 від 28.04.2017 на 1 арк.;

- копія сертифікат реєстраційний № 26-17 від 28.04.2017 на 1 арк.;

- копія сертифікат реєстраційний № 26-16 від 28.04.2017 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 3 арк.;

- копія ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія паспорту потенційно небезпечного об'єкту за адресою: Житомирська область, м. Баранівка, вул.. Івана Франка, 1044А на 13 арк.;

- копія наказу № 1 від 19.02.2013 на 1 арк.;

- копія повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки м. Баранівка -2016 на 11 арк.;

- копія статуту ТОВ Еко Нова (Протокол № 1/16 від 02.06.2016) на 12 арк.;

- копія ліцензія серії НОМЕР_2 від 04.08.2014 на 1 арк.;

- копія перелік на 1 арк.;

- копія протоколу № 1 від 01.02.2013 на 1 арк.;

- копія протоколу № 1/1 від 01.03.2013 на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 200114987 на 1 арк.;

- копія листа Державної регуляторної служби України на 2 арк.;

- копія Ліцензії № 288632 на 1 арк.;

- копія переліку видів небезпечних відході на 1 арк.;

- виписка з протоколу № 1 від 01.02.2013 р. на 1 арк.4

- наказ № 1 від 19.02.2013 копія на 1 арк.;

- копія протоколу № 1 від 01.02.2013 р. на 1 арк.;

- копія протоколу № 1/1 від 01.03.2013 на 1 арк.;

- копія статуту за 2016 рік на 12 арк.4

- копія посвідчення ОСОБА_6 на 3 арк.;

- копія сертифіката ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія сертифіката ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія сертифіката ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія штатного розпису на 1 арк.;

- копія відомостей з ЄДРПОУ на 2 арк.4

- копія витягу на 5 арк.;

- копія паспорту від 07.04.2016;

- копія повідомлення 2016 на 11 арк.;

- копія свідоцтва 3 200114987 на 1 арк.;

- лист № 485 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 486 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 487 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 488 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 490 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 492 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 493 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 489 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 491 від 29.05.2017 на 2арк.;

- технічна специфікація на 2 арк.;

- лист № 494 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 495 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 496 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 497 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 498 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 499 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 500 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 501 від 29.05.2017 на 2арк., - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ІгнатО.І. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000002112, вилучене в ході обшуку 04 жовтня 2017 року за ухвалою слідчого судді 757/56386/17-к від 26 вересня 2017 року в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, а саме:

- копія заяви (нотаріальна) від 24.12.2013 на 1 арк.;

- генеральний договір про надання банківських гарантій № 173/17 від 05.05.2017 на 2 арк.;

- договір поруки № 174/17 від 05.05.2017 на 2 арк. в 2 прим.;

- договір поруки № 175/17 від 05.05.2017 на 2 арк. в 2 прим.;

- довідка МВС № 1771196 на 1 арк.;

- копія довідки МВС № 1762347 на 1 арк.;

- протокол № 1/16 загальних зборів ТОВ Еко Нова від 02.06.2016 на 1 арк.;

- опис документів від 13.06.2016 на 1 арк.;

- протокол реєстрації загальних зборів від 02.06.201 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Еко Нова від 02.06.2016 на 1 арк.;

- протокол № 2/13 загальних зборів ТОВ Еко Нова від 24.12.2013 на 1 арк.;

- протокол № 1 установчих зборів ТОВ Еко Нова від 01.02.2013 на 1 арк.;

- копія статуту ТОВ Еко Нова за 2016 рік на 11 арк.;

- статут ТОВ Еко Нова за 2013 рік на 12 арк.;

- лист Житомирської ОДА № 707/2-4/5-4-0601 від 23.02.2017 на 1 арк.;

- декларація про відходи вх..№ 1521 від 14.02.2017 на 4 арк.;

- опис документів, що надано адміністратору для проведення реєстрації без дати на 1 арк.;

- копії реєстрових карток на 3 арк.;

- копія декларації на початок виконання будівельних робіт від 18.06.2015на 3-х арк.;

- копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 28.07.2015 на 4 арк.;

- витяг з держаного реєстру прав на нерухоме майно від 19.08.2017 на 1 арк.;

- копія опису документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії від 08.0.2013;

- лист державної регуляторної служби вих. № 538/0/20-17 від 31.01.2017 на 2 арк.;

- копія (нотаріальна) ліцензії № НОМЕР_3 на 1 арк.;

- копії ліцензії № НОМЕР_5 на 1 арк.;

- копія опису для переоформлення ліцензії від 28.10.2013 на 2 арк.;

- копія ліцензії № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копія переліку на 1 арк.;

- копія свідоцтва з ПДВ № 575525 на 1 арк.;

- копія витягу з ЄДР на 1 арк.;

- копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.07.2013 на 1 арк.;

- копія заяви про наміри від 21.02.2014 на 2 арк.

- копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.04.2013 на 5 арк. з додатками в 2 примірниках;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 24.04.2013 на 4 арк. в 2 прим.;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 24.04.2013 на 1 арк. в 2 прим.;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 07.11.2014 з додатком на 4 арк.;

- висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи від 11.07.2014 з додатком на 4 арк.;

- лист Держсанепідемслужби від 12.06.2014 № 5/00-2319 на 1 арк.;

- акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта від 12.06.2014 на 2 арк.;

- довідка А № 706710 ТОВ Еко Нова на 1 арк.;

- витяги з Держаної реєстраційної служби № 668485, № 668486, 668488 на 3 арк.;

- копія витягу 3 668347 на 1 арк.;

- копія витягу № НОМЕР_1 від 01.09.2016 на 3 арк.;

- копія статуту ТОВ Еко Нова за 2013 рік на 13 арк.;

- статут ТОВВ Еко Нова за 2013 рік на 12 арк.;

- реєстраційна картка ТОВ Еко Нова без дати на 1 арк.;

- заява про видачу ліцензії ТОВ Еко Нова без дати на 2 арк.;

- перелік необхідних документів без дати на 1 арк.;

- лист Центр еколого-експертної аналітики від 29.04.2013 № 132 на 1 арк.;

- копія висновку експертизи від 29.04.2013 на 1 арк.;

- науково еколого-експертна оцінка від 29.04.2013 на 9 арк.;

- висновок № 17/088 від 31.07.2014 на 1 арк.;

- наукова еколого-експертна оцінка від 31.07.2014 на 11 арк.;

- копія висновку № 17/088 на 1 арк.;

- копія еколого-експерної оцінки від 31.07.2014 на 11 арк.;

- копія свідоцтва про допущення № 017848 на 3 арк.;

- копія наказу № 433 на 8 арк.;

- копія переліку відходів на 5 арк.;

- копія договору від 11.04.2013 на 4 арк.;

- копія с свідоцтва № 0005778 на 2 арк.;

- бланки заяви про переоформлення ліцензія на 2 арк.;

- копія договору № 010313 від 01.03.2013 на 4 арк.;

- копія договору оренди від 02.04.2013 на 3 арк.;

- довіреність № 3 від 18.04.2013 на 1 арк.;

- наказ № 77А від 07.05.2013 на 1 арк.;

- технічні умови 420.-38541812-001:201 на 11 арк.;

- технічна характеристика копія на 2 арк.;

- копія рішення № 0821 від 08.11.2012 р. на 1 арк.;

- копія декларації про відповідність документів на 2 арк.;

- копія сертифікату № С-R4.АЯ24.В.01284 на 2 арк.;

- копія ВМР № 10317020/281112/0002217 на 2 арк.;

- копія сертифікату перевірки типу на 1 арк.;

- заява про наміри на 2 арк.;

- газета Полісся № 23 на 2 арк.;

- заява про наміри на 2 арк.;

- відповідь сільської ради на 1 арк.;

- лист Голові Баранівської міської ради на 1 арк.;

- експертний висновок № К-932 на 1 арк.;

- лист вх.. № 02-35/1120 від 29.04.2013 на 1 арк.;

- довідка № 358 від 29.04.2013 на 1 арк.;

- газета Слово Полісся № 32 (10261) 27.04.2013 року;

- газета Слово Полісся № 23 (10252) 27.03.2013 року;

- дозвіл № 3 08 квітня 2013 на 1 арк.;

- копія дозволу № 3 08 квітня 2013 на 1 арк.;

- технічний регламент на 15 арк.;

- технічний регламент на 19 арк.;

- висновок ДСЕЕ № 05.03.02-07/44708 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- протокол ДСЕЕ № 1827 від 08.07.2014 на 2 арк.;

- реєстраційна картка, данні реєстрації 17.04.2013 на 3 арк.;

- лист № 3341/2-4/5-4-3222 від 21.12.2016 на 1 арк.;

- копія реєстраційної картки 17.04.2013 на 3 арк.;

- копія заключний акт від 14.03.2013 на 2 арк.;

- акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкту 17.04.2013 на 1 арк.;

- копія акту санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкту 17.04.2013 на 1 арк.;

- технічні умови ГУ У 20.1-38541812-001:2013 на 11 арк.;

- заява про намір від 01.04.2013 на 2 арк.;

- дозвіл № 402.13.18 на 1 арк.;

- дозвіл № 403.13.18 на 1 арк.;

- газета Аviso № 45 (773) 09.11.2015 року;

- довідка № 488 від 17.05.2017 на 1 арк.;

- гарантійний лист № 449 від 17.05.2017 на 3 арк.;

- довідка 450 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- довідка 451 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- пропозиція торгів № 452 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- лист довідки № 453 від 17.05.2017 на 1 арк.;

- завірена копія листа про роз'яснення вих. № 3270/0/20-17 від 16.05.2017на 2 арк. в 2 прим.;

- копія посвідчення № 1478 на ім'я ОСОБА_1на 1 арк.;

- копія рішення кваліфікаційної комісії № 79 інд від 14.12.2015 на 1 арк.;

- копія обкладинки посвідчення на 1 арк.;

- копія сертифікат реєстраційний № 26-15 від 28.04.2017 на 1 арк.;

- копія сертифікат реєстраційний № 26-17 від 28.04.2017 на 1 арк.;

- копія сертифікат реєстраційний № 26-16 від 28.04.2017 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 3 арк.;

- копія ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія паспорту потенційно небезпечного об'єкту за адресою: Житомирська область, м. Баранівка, вул.. Івана Франка, 1044А на 13 арк.;

- копія наказу № 1 від 19.02.2013 на 1 арк.;

- копія повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки м. Баранівка -2016 на 11 арк.;

- копія статуту ТОВ Еко Нова (Протокол № 1/16 від 02.06.2016) на 12 арк.;

- копія ліцензія серії НОМЕР_2 від 04.08.2014 на 1 арк.;

- копія перелік на 1 арк.;

- копія протоколу № 1 від 01.02.2013 на 1 арк.;

- копія протоколу № 1/1 від 01.03.2013 на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 200114987 на 1 арк.;

- копія листа Державної регуляторної служби України на 2 арк.;

- копія Ліцензії № 288632 на 1 арк.;

- копія переліку видів небезпечних відході на 1 арк.;

- виписка з протоколу № 1 від 01.02.2013 р. на 1 арк.4

- наказ № 1 від 19.02.2013 копія на 1 арк.;

- копія протоколу № 1 від 01.02.2013 р. на 1 арк.;

- копія протоколу № 1/1 від 01.03.2013 на 1 арк.;

- копія статуту за 2016 рік на 12 арк.4

- копія посвідчення ОСОБА_6 на 3 арк.;

- копія сертифіката ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія сертифіката ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія сертифіката ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія штатного розпису на 1 арк.;

- копія відомостей з ЄДРПОУ на 2 арк.4

- копія витягу на 5 арк.;

- копія паспорту від 07.04.2016;

- копія повідомлення 2016 на 11 арк.;

- копія свідоцтва 3 200114987 на 1 арк.;

- лист № 485 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 486 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 487 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 488 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 490 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 492 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 493 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 489 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 491 від 29.05.2017 на 2арк.;

- технічна специфікація на 2 арк.;

- лист № 494 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 495 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 496 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 497 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 498 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 499 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 500 від 29.05.2017 на 2арк.;

- лист № 501 від 29.05.2017 на 2арк., - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________

Т.В. Росік В.М. Лашевич В.В. Дзюбін

Дата ухвалення рішення 12.04.2018
Зареєстровано 13.05.2018
Оприлюднено 14.05.2018

Судовий реєстр по справі 757/59563/17-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.04.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.10.2017 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/59563/17-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону