Ухвала

від 03.05.2018 по справі 554/3185/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.05.2018 Справа № 554/3185/18

Єдиний унікальний номер: 554/3185/18

Провадження № 1-КС/554/3913/2018

УХВАЛА

Іменем України

03 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

встановила:

03.05.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12017170000000481 яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що приватне акціонерне товариство «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) є одним із потужних підприємств в Україні з виробництва продукції технічного призначення повітряні компресори, компресорні станції та запасні частини до електроустаткування та компресора ПК 1,75А (ТУ 29.1-00110792-039:2006) на території України та країн СНД. Відповідна конструкторська документація розроблена та являється власністю ПАТ «ПТМЗ».

До січня 2016 року офіційним дилером продукції ПАТ «ПТМЗ» на території Російської Федерації був ТОВ «Мелком-Трейдінг». З січня 2016 року офіційним та єдиним дистриб`ютором компресорної техніки виробництва ПАТ «ПТМЗ» на території Російської Федерації та Митного Союзу являється група компаній «Орелкомпресормаш». На теперішній час сертифікат дилера ТОВ «Мелком-Трейдинг» є не дійсними.

Від офіційного представника із Російської федерації посадовим особам ПАТ «ПТМЗ» стало відомо, що службові особи ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару (компресор ПК 1,75 А і комплектуючих до компресорів) надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну «Укрросметал» АТ «ПТМЗ».

Окрім цього в ході отримання додаткових даних та проведення аналізу документів отриманих в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по даний час службові особи ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) проводять експортні поставки компресорного устаткування в адресу ТОВ «Мелком-Трейдинг», у тому числі компресора ПК-1,75А (ТУ 29.1-00110792-039:2006). При цьому при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару, надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну «Укрросметалл» АТ «ПТМЗ», що не відповідає дійсності, так як відповідно до протоколу № 7-2015 загальних зборів учасників Концерну «Укрросметал» від 07.12.2015 змінено назву товариства з Концерну «Укрросметалл» АТ «ПТМЗ» на Концерн «Нікмас» ПАТ «ПТМЗ» та вся документація була приведена у відповідність з новою назвою. Окрім цього при здійсненні митного оформлення останніми надаються сертифікати якості за підписаними нібито працівниками Концерну «Укрросметалл» АТ «ПТМЗ», начальника цеху ОСОБА_4 (відповідно довідки від 17.11.2017 являється працівником ПАТ «ПТМЗ») та начальника ОТК ОСОБА_5 (відповідно довідки від 17.11.2017 звільнений з ПАТ «ПТМЗ»).

Також було встановлено, що директор ТОВ «ТД Техком» ОСОБА_6 , працював майстром по ремонту обладнання, начальником дільниці, начальником леварного цеху та начальником МТО ПАТ «ПТМЗ». Останній при здійсненні своєї трудової діяльності на ПАТ «ПТМЗ» за родом своєї діяльності та займаючи різні відповідні посади мав доступ до документів ПАТ «ПТМЗ» в тому числі до креслень, сертифікатів якості, а також технічної документації по виготовленню компресорів які виготовлялися ПАТ «ПТМЗ» та мав змогу виготовити їх копії та скопіювати дані документи в електронному вигляді на носії інформації, з метою в подальшого їх використання.

З метою зібрання доказів та отримання об`єктивних даних по кримінальному провадженню необхідно отримати наступне:

1. Оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), які стосуються виготовлення та експорту компресорного устаткування, у тому числі компресорів, а саме: договорів (угоди, контракти) з усіма додатками до них, додаткові угоди з усіма додатками до них, накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки та рахунки-фактури, акти, у т.ч. приймання-здачі (з додатками до них), заяви, документи бухгалтерського обліку, у т.ч. журнали ордери, відомості по рахункам та головні книги, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи, довіреності, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку, відомості (зіпсовані документи, чорнові записи), блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів, відомості, щодо фактичного виконання (виконавців) робіт (послуг), відомості про фактичних постачальників або покупців товарно-матеріальних цінностей та фактичних виконавців робіт чи послуг, які містять в собі вихідні дані стосовно здійснення взаємовідносин в яких зафіксований факт експерту товару;

2. Технічну документацію яка належить ПАТ «ПТМЗ», а саме: креслення, сертифікати якості та відповідності, тощо, печатки, штампи юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі незаконного виробництва або придбання ухилення від сплати податків;

3. Інформацію яка знаходиться на електронних носіях інформації в тому числі на комп`ютерній техніці, (сервери, USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски).

4. Рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2016-2018 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) за 2016-2018 р.р., накази на призначення на посади посадових осіб, головного бухгалтера ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) та їх посадові обов`язки, копії установчих документів ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою», 10 «Основні засоби», 20 «виробничі запаси», 206 «Матеріали, передані в перeробку», 207 «Запасні частини», 23 «виробництво», 28 «товари», 31 «рахунки в банку», 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 70 «доходи від реалізації», 80 «матеріальні витрати» за період з 01.01.2016 по даний час які містять в собі первинні вихідні дані про здійснення поставок обладнання які були реалізовані під документами ПАТ «ПТМЗ», що необхідно для проведення відповідних експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

Без вилучення зазначених документів які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) яка підтверджує факт придбання необхідних матеріалів, які в подальшому використовуються для виготовлення компресорів і комплектуючих до компресорів, та яка під документами ПАТ «ПТМЗ» (креслення, сертифікати та інші) поставляються в адресу ТОВ «Мелком-Трейдинг», через Полтавську митницю ДФС у Полтавській області, орган досудового розслідування не зможе в повній мірі провести досудове розслідування, неможливо встановити об`єми отриманого та реалізованого товару, без проведення судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, судово-технічних експертиз документів. Саме для призначення відповідних експертиз які необхідні для встановлення тих чи інших фактів, та обрахування суми завданих збитків ПАТ «ПТМЗ», у зв`язку з незаконним використанням креслень, сертифікатів якості та інших документів, необхідні саме оригінали та первинні фінансово-бухгалтерські документи ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) які будуть об`єктами дослідження та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування відповідно до даних пошуку ЄДР встановлено, що засновником та директором ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) являється ОСОБА_6 , який проживає: АДРЕСА_1 . Окрім цього встановлено, що засновником ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) являється ОСОБА_7 , який також являється директором та засновником ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725). Дані підприємства здійснюють діяльність за одною адресою, тобто являються пов`язані між собою.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №120476905 від 12.04.2018 право власності за квартира АДРЕСА_2 не зареєстровано.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у проведення обшуку за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , так як за даною адресою можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності підприємства які маю значення по кримінальному провадження, оскільки в собі містять відомості які не відповідають дійсності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання засновника та директора ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника майна в реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725), ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), які стосуються виготовлення та експорту компресорного устаткування, у тому числі компресорів, а саме: договорів (угоди, контракти) з усіма додатками до них, додаткові угоди з усіма додатками до них, накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки та рахунки-фактури, акти, у т.ч. приймання-здачі (з додатками до них), заяви, документи бухгалтерського обліку, у т.ч. журнали ордери, відомості по рахункам та головні книги, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи, довіреності, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку, відомості (зіпсовані документи, чорнові записи), блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів, відомості, щодо фактичного виконання (виконавців) робіт (послуг), відомості про фактичних постачальників або покупців товарно-матеріальних цінностей та фактичних виконавців робіт чи послуг, які містять в собі вихідні дані стосовно здійснення взаємовідносин в яких зафіксований факт експерту товару, технічної документації яка належить ПАТ «ПТМЗ», а саме: креслення, сертифікати якості та відповідності, тощо, печатки ПАТ «ПТМЗ», штампи ПАТ «ПТМЗ», кліше підписів або відтиски ПАТ «ПТМЗ» , інформації яка знаходиться на електронних носіях інформації в тому числі на комп`ютерній техніці, (сервери, USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски), руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725), ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), накази на призначення на посади посадових осіб, головного бухгалтера ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725) та ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) та їх посадові обов`язки, копії установчих документів ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725) та ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725) та ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761), 10 «Основні засоби», 20 «виробничі запаси», 206 «Матеріали, передані в перeробку», 207 «Запасні частини», 23 «виробництво», 28 «товари», 31 «рахунки в банку», 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 70 «доходи від реалізації», 80 «матеріальні витрати» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1