Ухвала

від 10.05.2018 по справі 463/1842/18

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1842/18

Провадження №1-кс/463/771/18

У Х В А Л А

10 травня 2018 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1, про надання дозволу на огляд офісного приміщення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, як сторона кримінального провадження, звернуся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на доступ та проведення огляду офісного приміщення, що перебуває в суборенді ТОВ "НАТЕН КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ЄДРПОУ 40897917, площею 22 кв.м. (без номера) на першому поверсі адміністративної будівлі, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Персенівка, 19, згідно договору майнового найму приміщень (суборенди) №18/01-18 від 01.01.2018 року та можливість за необхідності проведення фото та відео фіксації під час огляду.

Клопотання підтримав, мотивує тим, що слідчим відділенням Личаківського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 12018140040000897 від 30.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені досудовим слідством особи підробили первинні документи ТОВ «Престиж Фасад» (ЄДРПОУ 41459791), ПАТ «Галгазотерм» (ЄДРПОУ 30336068) та ТОВ «НАТЕН КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 40897917) при освоєнні державних коштів в сумі 1827,2 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.10.2017 року ПАТ «Галгазотерм» (ЄДРПОУ 30336068) стало переможцем тендерних торгів та відповідно до укладеного договору із Заболотцівською сільською радою №М-14/17 від 27.11.2017 року являється генпідрядником з виконання робіт по утепленню та упорядженню фасаду, утепленню горища ЗОШ школи I-III ступенів за адресою с.Заболотці, вул. Шкільна, 2, Бродівського району, Львівської області при проведенні «Першочергових заходів по енергоефективності при реконструкції загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Заболотці, Бродівського району Львівської області».

Для забезпечення виконання вищенаведених робіт ПАТ «Галгазотерм» залучає ТОВ «Престиж Фасад» (ЄДРПОУ 41459791), що підтверджено податковими накладними на суму 1827,2 тис. грн., в т.ч. ПДВ 304,5 тис. грн. (податкові накладні: №1 від 06.12.2017 року на суму 400,0 тис. грн., в т.ч. ПДВ 66,6 тис. грн., №5 від 18.12.2017 року на суму 699,8 тис. грн., в т.ч. ПДВ 116,6 тис. грн., № 3 від 26.12.2017 року на суму 597,4 тис. грн., в т.ч. ПДВ 99,5 тис. грн., № 1 від 14.02.2018 року на суму 129,9 тис. грн., в т.ч. ПДВ 21,6 тис. грн.)

В свою чергу ТОВ «Престиж Фасад» (ЄДРПОУ 41459791) в період 2017року залучає ТОВ "НАТЕН КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 40897917) до виконання робіт по утепленню та упорядженню фасаду школи за адресою с. Заболотці, вул. Шкільна, 2, Бродівського району, Львівської області. Вартість наданих послуг відповідно до електронного реєстру податкових накладних становить 657,0 тис. грн., в т. ч. ПДВ 109,5 тис. грн. (податкова накладна №17 від 18.12.2017 року, податкова накладна №11 від 26.11.2017року).

Також органом досудового слідства встановлено, що відповідно до проведеного аналізу податкової звітності ТОВ "НАТЕН КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" за період 20172018років в трудових відносинах із даним товариством в період виконання вищезазначених робіт перебувало 2 працівники: директор ОСОБА_4 ДРФО 3208305331, головний бухгалтер ОСОБА_5 ДРФО 3208302331. Осіб, які б виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру згідно податкової звітності ТОВ "НАТЕН КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" не виявлено, фактів надання послуг іншими суб`єктами господарювання не встановлено. Подальшим аналізом результатів фінансово-господарських операцій ТОВ "НАТЕН КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" встановлено трансформацію товарної номенклатури шляхом проведення нереальних (удаваних) господарських операцій з придбання товарів, надавання послуг реальним суб`єктам господарської діяльності з мінімізації сплати податків до бюджету, в тому числі шляхом проведення нереальних (удаваних) господарських операцій з проведення підрядних, субпідрядних будівельно-монтажних робіт реально діючим суб`єктам господарської діяльності.

Встановлено також, що 01.01.2018р. укладено договір майнового найму приміщень (суборенди) №18/01-18 між ТзОВ «Натен Кепітал Менеджмент» в особі директора ОСОБА_4 (наймач) та ТОВ «Габен Україна» в особі генерального директора ОСОБА_6 (наймодавець). Предметом вказаного договору являється частина приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: офісне приміщення площею 22,00 кв.м.

Враховуючи наведене, просить надати дозвіл на проведення огляду вказаних приміщень, що може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та оглянувши представлені матеріали вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України. Викладені в ньому факти підтверджуються представленими протоколами слідчих дій та оперативними даними здобутими в ході досудового слідства.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки проведення огляду вказаних приміщень матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами статей 107, 234, 235, 237, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду офісного приміщення, що перебуває в суборенді ТОВ "НАТЕН КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ЄДРПОУ 40897917, площею 22 кв.м. (без номера) на першому поверсі адміністративної будівлі, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Персенівка, 19, згідно договору майнового найму приміщень (суборенди) №18/01-18 від 01.01.2018 року та можливість за необхідності проведення фото та відео фіксації під час огляду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проведення огляду лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1