Вирок
від 12.04.2018 по справі 752/5398/18
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/5398/18

Провадження № 1-кс/752/3094/18

У Х В А Л А

12.04.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100010009113 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12017100010009113 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100010009113 від 29.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2016-2018 років громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою власного збагачення організували незаконне систематичне ввезення та виготовлення, підакцизних товарів - алкогольної, тютюнової продукції шляхом відкриття підпільних цехів в нежилих приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 3222486600:04004:0106 (Київська область, Києво-Святошинський район, Тарасівська селищна рада), а також з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво та розповсюдження таких виробів як на території міста Києва так і інших областей.

Після незаконного виготовлення та ввезення незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється їх фасування та тимчасове зберігання під керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб на території складських та виробничих приміщень за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , гараж № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (приміщення № 67); АДРЕСА_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; нежилі приміщення контейнери, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:62:090:0013 (територія ринку Юність); АДРЕСА_7 .

Разом з тим, встановлено, що в подальшому, транспортування, з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції здійснюється транспортними засобами: Renault Trafic Д.Н.З. НОМЕР_5 ; Ford Transit Д.Н.З. НОМЕР_6 ; Lexus RX-250 Д.Н.З. НОМЕР_7 .

Крім того, встановлено, що незаконне транспортування підакцизних товарів - алкогольної, тютюнової продукції по території України здійснюється за допомогою транспортних та логістичних послуг які надають ТОВ «Делівері», а саме відправлення вказаної продукції здійснюється з відділення ТОВ «Делівері» КИЕВ-7 за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28А.

04.04.2018 року в рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 28.03.2018 проведено обшук в нежитлових будівлях за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, будинок 4.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:

-Пляшки пластикові з ємкістю 1 л. з рідиною темного кольору у кількості 19 одиниць;

-Прозорі пластикові пляшки ємкістю 1 л. з рідиною у кількості 15 одиниць;

-Прозорі пластикові пляшки ємкістю 0, 5 л. з прозорою рідиною у кількості 18 одиниць;

-Прозорі пластикові пляшки ємкістю 2 л. з різнокольоровою рідиною у кількості 13 одиниць;

-Прозорі пластикові пляшки ємкістю 3 л. з прозорою рідиною у кількості 13 одиниць;

-Прозорі пластикові пляшки ємкістю 1 л. з рідиною темного кольору у кількості 11 одиниць;

-Прозорі пластикові пляшки ємкістю 5 л. з рідиною темного кольору у кількості 5одиниць;

-Упаковки зі скляними пляшками «Єльцин» у кількості 7 одиниць;

-Упаковки зі скляними пляшками ємкістю 2 л. «Фінляндія» у кількості 32 одиниці;

-Коробка «Пшенична» у кількості 8 одиниць у запакованому вигляді;

-Тетра пак «Абсолют» ємкістю 2 л. у кількості 9 одиниць;

-Тетра пак «Єльцин» ємкістю 2 л. у кількості 7 одиниць;

-Тетра пак «Капітан Морган» ємкістю 2 л. у кількості 9 одиниць;

-Тетра пак «Фінляндія» ємкістю 3 л. у кількості 11 одиниць;

-Тетра пак «Джек Деніелс» ємкістю 2 л. у кількості 16 одиниць;

-Тетра пак «Абсолют» ємкістю 3 л. у кількості 3 одиниць;

-Тетра пак «ST-Remy» ємкістю 2 л. у кількості 4 одиниці;

-Тетра пак «Грей Гус» ємкістю 2 л. у кількості 1 одиниця;

-Тетра пак «Джеймсон» ємкістю 2 л. у кількості 2 одиниці;

-Тетра пак «Джек Деніелс» ємкістю 2 л. у кількості 1 одиниця;

-Тетра пак «Наполеон» ємкістю 2 л. у кількості 1 одиниця;

-Тетра пак «Арагвелі» ємкістю 2 л. у кількості 3 одиниці;

-Тетра пак «Сауза» у кількості 3 одиниці;

-Тетра пак «Фінбері» у кількості 3 одиниці;

-Тетра пак «Бакарді» ємкістю 2 л. у кількості 2 одиниці;

-Тетра пак ємкістю 2 л. у кількості 3 одиниці;

-Тетра пак «Джеймсон» ємкістю 2 л. у кількості 2 одиниці;

-Тетра пак «Чівас» ємкістю 2 л. у кількості 2 одиниці;

-Тетра пак «Блек Лейбл» ємкістю 2 л. у кількості 2 одиниці;

-Тетра пак «Фінляндія» ємкістю 2 л. у кількості 6 одиниць;

-Тетра пак ємкістю 2 л. у кількості 3 одиниці;

-Тетра пак «Капітан Морган» ємкістю 2 л. у кількості 4 одиниці;

-Тетра пак ємкістю 2 л. у кількості 2 одиниці;

-Тетра пак ємкістю 2 л. у кількості 3 одиниці;

-Тетра пак ємкістю 2 л. у кількості 2 одиниці;

-Тетра пак «Грей Гус» ємкістю 2 л. у кількості 4 одиниці;

-Тетра пак ємкістю 2 л. у кількості 6 одиниць;

-Тетра пак «Абсолют» ємкістю 2 л. у кількості 3 одиниці;

-Тетра пак «Хенесі» ємкістю 2 л. у кількості 2 одиниці;

-Тетра пак «Джим Бім» ємкістю 2 л. у кількості 2 одиниці;

-Тетра пак ємкістю 2 л. у кількості 14 одиниць;

-Скляні пляшки з рідиною ємкістю 1, 5 л. у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 9 одиниць;

-Скляні пляшки «Фінляндія» ємкістю 1 л. у кількості 12 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1, 5 л. у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 9 одиниць;

-Скляні пляшки «Метаха» ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниці;

-Скляні пляшки «Джек Деніелс» ємкістю 1 л. у кількості 8 одиниць;

-Скляні пляшки «Джим Бім» ємкістю 1 л. у кількості 5 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки «Наполеон» ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 1 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниці;

-Скляні пляшки «Блек Вільвет» ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниці;

-Скляні пляшки «Ред Лейбл» ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниці;

-Скляні пляшки «Лондон Джин» ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки «Гордонс» ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниці;

-Скляні пляшки «ХО» ємкістю 0,7 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки «ST-Remy» ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки «Чівас 12» ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Чівас 18» ємкістю 0,7 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Курвуазьє» ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки «Джеймсон» ємкістю 1 л. у кількості 5 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниць;

-Скляні пляшки «Пінаколада» ємкістю 0,7 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки «Бокарді» ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Капітан Морган» ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 1 одиниць;

-Журнал з записами в кількості 3 одиниці;

-Скляні пляшки «Єльцен» ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки «Президентський стандарт» ємкістю 1 л. у кількості 7 одиниць;

-Скляні пляшки «Блавут» ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки «Фінляндія» ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки «Фінляндія» ємкістю 1 л. у кількості 5 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Грей Гус» ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Бейліс» ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Броганс» ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки «Калуа» ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 2 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки «Блек Лейбл» ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниці;

-Скляні пляшки «Фо роузес» ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниці;

-Скляні пляшки «Джеймсон» ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки «Бушмілс» ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки «ХО» ємкістю 0,7 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки «Чівас Револь» ємкістю 0,7 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки «Роял Салют» ємкістю 0,7 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки «Чівас 12» ємкістю 4,5 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки «Джеймсон» ємкістю 4,5 л. у кількості 1 одиниці;

-Упаковка з жестяними пляшками «Монах» у кількості 10 одиниць (13 в упаковці, 6 од.);

-Упаковка з жестяними пляшками «Козел» у кількості 14 одиниць в кількості 5 пляшок (13 в упаковці, 6 од.);

-Жестяні пляшки «Крушовиця» у кількості 66 одиниць;

-Жестяні пляшки «Будвайзер» у кількості 78 одиниць;

-Жестяні пляшки «Златий Бозант» у кількості 24 одиниць;

-Скляні пляшки «Фраголіно» у кількості 90 одиниці;

-Скляні пляшки «Фраголіно» у кількості 48 одиниці;

-Скляні пляшки у кількості 9 одиниці;

-Прозорі пластикові пляшки з рідиною ємкістю 5 літрів в кількості 3 одиниці;

-Прозорі пластикові пляшки з рідиною ємкістю 2 літрів в кількості 6 одиниці;

-Скляні пляшки «Фраголіно» ємкістю 0,7 л. у кількості 40 одиниці;

-Скляні пляшки «Сангрія» у кількості 10 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 7 одиниці;

-Скляні пляшки 0,5 л. у кількості 12 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 5 одиниці;

-Скляні пляшки 0,7 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1,5 л. у кількості 4 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1,5 л. у кількості 5 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 1,5 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки «Асті» ємкістю 0,7 л. у кількості 10 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 5 л. у кількості 1 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 5 л. у кількості 4 одиниці;

-Грошові кошти у загальній сумі 22805 грн; 50 доларів США; «AL88476964A», поміщено до поліетиленового пакету, упаковано та скріплено паперовою біркою з відбитком печатки «Для пакетів Голосіївського УП ГУНП»;

-Грошові кошти у загальній сумі 168329 грн, які поміщені до поліетиленового пакету, упаковані та скріплені паперовою біркою з відбитком печатки «Для пакетів Голосіївського УП ГУНП»;

-Скляні пляшки «Сангрія» ємкістю 1,5 л. у кількості 21 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 1,5 л. у кількості 3 одиниця;

-Скляні пляшки «Сангрія» ємкістю 1,5 л. у кількості 24 одиниця;

-Скляні пляшки «Сангрія» ємкістю 0,75 л. у кількості 80 одиниця;

-Скляні пляшки «Фінляндія» ємкістю 1,5 л. у кількості 12 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 24 одиниця;

-Скляні пляшки «Мартіні» ємкістю 0,7 л. у кількості 12 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 18 одиниця;

-Скляні пляшки «Неро» ємкістю 0,75 л. у кількості 74 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 21 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості;

-Скляні пляшки «Б`янко» ємкістю 0,7 л. у кількості 24 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 6 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 6 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 1,5 л. у кількості 92 одиниця;

-Скляні пляшки «Каберне» ємкістю 1,5 л. у кількості 62 одиниця;

-Скляні пляшки «Джеймсон» ємкістю 1 л. у кількості 14 одиниця;

-Скляні пляшки «Шардоне» ємкістю 1,5 л. у кількості 16 одиниця;

-Скляні пляшки «Мерло» ємкістю 1,5 л. у кількості 2 одиниця;

-Скляні пляшки «Шенет» ємкістю 0,7 л. у кількості 18 одиниця;

-Скляні пляшки «Джек Лондон» ємкістю 1 л. у кількості 10 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 8 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 1,5 л. у кількості 6 одиниця;

-Скляні пляшки «Чівас» ємкістю 1 л. у кількості 8 одиниця;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 20 одиниць;

-Скляні пляшки «Бейліс» ємкістю 1 л. у кількості 9 одиниць;

-Скляні пляшки «Єльцен» ємкістю 1 л. у кількості 20 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 14 одиниць;

-Скляні пляшки «Джек Деніелс» ємкістю 1 л. у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниць;

-Скляні пляшки «Капітан Морган» ємкістю 1 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Вино Россо» ємкістю 3 л. у кількості 8 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 7 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниць;

-Скляні пляшки «Сангрія» ємкістю 0,7 л. у кількості 9 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Сангрія» ємкістю 0,7 л. у кількості 9 одиниць;

-Скляні пляшки «Сангрія» ємкістю 1 л. у кількості 81 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 3 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 5 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки «Фінляндія» ємкістю 0,7 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Блек Вельвет» ємкістю 0,7 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки «Сангрія» ємкістю 0,7 л. у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Мускат» ємкістю 1,5 л. у кількості 12 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Гордонс» ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Вайт Хорс» ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки «Джим Бім» ємкістю 1 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниць;

-Скляні пляшки «Метаха» ємкістю 1 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Джеймсон» ємкістю 4,5 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки «Каберне» ємкістю 1,5 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1,5 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки «Просекко» ємкістю 1,5 л. у кількості 3 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1,5 л. у кількості 2 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,7 л. у кількості 6 одиниць.

Після цього було здійснено вхід до прилеглого нежитлового одноповерхового приміщення №2, вхід до якого здійснюється за допомогою мінімальних механічних ушкоджень вхідних дверей.

У даному приміщенні було виявлено та вилучено:

-Картонні коробки у кількості 54 шт., які містять у собі скляні пляшки з рідиною без явних ідентифікуючих ознак;

-Коробки паперові у кількості 10 шт. (пляшки), які містять у собі скляні пляшки з рідиною;

-Скляні пляшки «Шардоне» ємкістю 1,5 л. у кількості 54 одиниці;

-Скляні пляшки ємкістю 0,5 л. у кількості 168 одиниць;

-Тетра пак «Пшенична» у кількості 12 одиниць;

-Паперові коробки «Президентський стандарт» у кількості 2 одиниці;

-Паперові коробки зі скляними пляшками у кількості 2 одиниці;

-Скляні пляшки у кількості 24 одиниці;

-Скляні пляшки «Фраголіно» у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки у кількості 9 одиниць;

-Скляні пляшки «Блек Вельвет» у кількості 27 одиниць;

-Скляні пляшки у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки «Просекко» у кількості 21 одиниць;

-Скляні пляшки «Імператор» у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки у кількості 5+19 одиниць;

-Скляні пляшки «Мартіні» у кількості 5 одиниць;

-Скляні пляшки «Хенесі» у кількості 12 одиниць;

-Скляні пляшки «Паскаль» у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки «Джеймсон» у кількості 25 одиниць;

-Скляні пляшки у кількості 5 одиниць;

-Скляні пляшки у кількості 7+18 одиниць;

-Скляні пляшки «Блек Вельвет» у кількості 12 одиниць;

-Скляні пляшки у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки «Чівас 12» у кількості 12 одиниць;

-Скляні пляшки «ST-Remy» ємкістю 1 л. у кількості 7 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,75 л. у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки «Джеймсон» ємкістю 1 л. у кількості 8 одиниць;

-Скляні пляшки «Фінляндія» ємкістю 1 л. у кількості 5 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 1 л. у кількості 6 одиниць;

-Скляні пляшки «Джек Деніелс» ємкістю 1 л. у кількості 3 одиниць;

-Паперовий ящик зі скляними пляшками, які містять різнокольорову рідину у кількості 4 одиниці;

-Скляні пляшки «Джеймсон» ємкістю 4,5 л. у кількості 4 одиниць;

-Скляні пляшки «Чівас» ємкістю 4,5 л. у кількості 1 одиниць;

-Скляні пляшки ємкістю 0,75 л. у кількості 9 одиниць.

Після цього було здійснено вхід до прилеглого приміщення №3 через металеві двері, які знаходяться у відчиненому стані.

У даному приміщенні було виявлено та вилучено:

-Паперові коробки, в яких містяться пляшки з рідиною, яка має різкий запах та не має жодних ідентифікуючих ознак у кількості 124 одиниці;

-Паперові коробки з маркуванням «Пшенична», в яких міститься рідина з різким запахом спирту у кількості 560 одиниць;

-Паперові коробки, які містять у собі скляні пляшки з рідиною, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на спиртову продукцію у загальній кількості 69 одиниць;

- Паперові коробки, які містять у собі тетра паки з рідиною, схожою на спирт у загальній кількості 47 одиниць;

-Паперові коробки, які містяться пластикові прозорі пляшки з прозорою рідиною у загальній кількості 7 одиниць;

-Прозорі пластикові пляшки ємкістю 5 л у загальній кількості 66 одиниць.

Після чого було здійснено вхід до прилеглого нежитлового приміщення №4, в ході обшуку якого було виявлено пластикову ємкість квадратної форми у кількості 2 одиниці, в яких на момент обшуку міститься прозора рідина, яка за своїми ознаками схожа на спирт, до вказаних ємкостей приєднуються резинові трубки, які прямують до електричного приладу, до якого приєднані трубки з фільтру очищення води. Також у приміщенні виявлені паперові пакети та пластикові ящики, які ймовірно слугують для незаконного виготовлення, зберігання або транспортування підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, шляхом використання обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

В ході обшуку вказаного приміщення було вилучено:

-Паперові коробки, в яких містяться прозорі пляшки з рідиною, яка за своїми ознаками схожа на спирт у загальній кількості 49 одиниць;

-Пластикові бачки синього кольору приблизною ємкістю 200 л, які заповнені прозорою рідиною, яка за своїми ознаками схожа на спирт у загальній кількості 13 одиниць;

-Паперові пакети в упакованому стані у загальній кількості 3 одиниці;

-Прозорі пластикові пляшки без вмісту у загальній кількості 27 одиниць;

-Паперові ящики з закрутками у кількості близько 200 одиниць;

-Пластикові ємкості у кількості 2 одиниці, загальною ємкістю 2000 л, в одній з яких міститься рідина з різким запахом спирту на позначці близько 500 л;

-Компресори у кількості 2 одиниці, які не мають явних ідентифікуючих ознак;

-Трубки темного кольору, довжиною приблизно 3 метри;

-Поліетиленовий пакет, в якому містяться закрутки (кришки);

-Пристрій для рахування коштів.

Прокурор зазначає, що на даному етапі проведення досудового розслідування з вилученими в ході проведення обшуку речами, предметами необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, в тому числі судових експертиз, які спрямовані на збирання доказів в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Вказані речі, предмети мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню та можуть слугувати доказом, в зв`язку з чим прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100010009113 від 29.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12017100010009113 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, і яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є предметом злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100010009113 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: