Ухвала

від 30.03.2018 по справі 757/15376/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15376/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000000525 від 19 січня 2016 року - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000000525 від 19 січня 2016 року - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та із залученням до протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в період 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ«Агрика» (ЄДРПОУ 39563030), ТОВ «Жадорп» (ЄДРПОУ 35347488), ТОВ«Вессанс» (ЄДРПОУ 40691712), ТОВ «Морей Альянс» (ЄДРПОУ 40577928), ТОВ «Оман ЛТД» (ЄДРПОУ 40346245), ТОВ «Оман» (ЄДРПОУ 40347757), ТОВ«Адеус» (ЄДРПОУ 40239833), ТОВ «Престиж Консалт» (ЄДРПОУ 39926698), ТОВ «ТД «Форвард Транс Інвест» (ЄДРПОУ 38895334) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом безпідставного заниження податку на додану та незаконного оготівкування грошових коштів, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Слідчий вказує, що іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також виявити речі, предмети і документи, що будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №117785531 117785291 від 20.03.2018, нерухоме майно за адресою: м. Київ, НабережноПечерська дорога, 12-А на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Вентурє Інвест» (ЄДРПОУ 35481908).

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000000525 від 19 січня 2016 року - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, НабережноПечерська дорога, 12-А (на праві власності належить ТОВ «Вентурє Інвест»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, бухгалтерських, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Агрика» (ЄДРПОУ 395633030), ТОВ «Жадорп» (ЄДРПОУ 35347488, колишня назва - ПП «Торгінвестгруп»), ТОВ «Вессанс» (ЄДРПОУ 406917112), ТОВ «Морей Альянс» (код ЄДРПОУ 40577928), ТОВ «Оман ЛТД» (код ЄДРПОУ 40346245), ТОВ «Оман» (код ЄДРПОУ 40347757), ТОВ «Адеус» (код ЄДРПОУ 40239833) ТОВ «Престиж Консалт» (код ЄДРПОУ 39926698), ТОВ «ТД «Форвард Транс Інвест» (код ЄДРПОУ 38895334), ТОВ «Всеукраїнська Управляюча Компанія» (ЄДРПОУ 33340559), Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Євро 2012» (ЄДРІСІ 233894), Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Сенатор» (код ЄДРІСІ 233893), Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Гермес», Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Центуріон», Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Максимус», Відкритого недержавного пенсійного фонду «Причетність» (ЄДРПОУ 33320710), Відкритого недержавного пенсійного фонду «Українська Ощадна Скарбниця» (ЄДРПОУ 34053275), у тому числі фізичних осіб-підприємців, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, електроннотехнічного обладнання для вироблення криптовалют (так званих «криптовалютних ферм»), предметів та документів, які свідчать про зняття готівкових коштів з банківських рахунків, легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом, банківських платіжних карток та документів щодо їх отримання (відкриття), електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» та подання звітності, чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів, на які не надано доказів правомірності їх походження, цінностей.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1