Ухвала

від 03.05.2018 по справі 757/21254/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21254/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000001079, -

В С Т А Н О В И В :

03.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001079 за фактом вчинення групою осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України у сфері залізничного транспорту.

Досудовим розслідування встановлено, що філіями ПАТ «Укрзалізниця» та рядом експедиторських компаній підконтрольних ОСОБА_7 , а саме: ТОВ Транснаціональна транспортна компанія (ЄДРПОУ 38211337), ТОВ Українська транспортно-експедиторська компанія (ЄДРПОУ 36610695), ТОВ Трансдон (ЄДРПОУ 35570568), ТОВ Горизонталь груп» (ЄДРПОУ 38603428), ТОВ Вагоноремонтна компанія України» (ЄДРПОУ 38652831), ТОВ Вертикаль групп (ЄДРПОУ 37673007), ТОВ Євразія транс сервіс (ЄДРПОУ 37716333), ТОВ «ТПЛ» («Транспортна промислова логістика») (ЄДРПОУ 39582687), ТОВ «МТП» («Модальні транспортні перевезення») (ЄДРПОУ 39277523), ТОВ «Сінерджи» (ЄДРПОУ 41166007) укладені договори про організацію перевезень вантажів по залізницях України, згідно яких, Укрзалізниця здійснює подачу залізничних вагонів, прийом та відправлення вантажів, а експедиторські компанії проводять маркетингову діяльність по залученню до залізничних перевезень вантажів та забезпечують вчасну передоплату залізничного тарифу та додаткових зборів з суб`єктів підприємницької діяльності (вантажовласників).

Встановлено, що ОСОБА_7 за вчасну подачу відповідними структурними підрозділами ПАТ Укрзалізниця рухомого складу (вантажних вагонів), через довірених осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 окрім офіційних платежів, вимагає та отримує від вантажовласників неправомірну вигоду в розмірі від 1 000 до 3 000 грн. за кожен поданий вагон. У такий спосіб директор ПрАТ «Мако Холдінг» ОСОБА_7 щомісяця незаконно отримує близько 800 000 грн., які в подальшому передає посадовим особам ПАТ «Укрзалізниця».

Також встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця», який через підконтрольних службових осіб очолюваного ним підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, формує подачу рухомого складу (вагонів) на користь підконтрольних ОСОБА_7 приватних компаній у заздалегідь обумовленому між собою режимі відгрузки та переміщення.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися оригінали документів чи їх копій як на паперових, так і на електронних носіях, що стосуються незаконного сприяння ОСОБА_6 та підлеглими йому працівниками на користь ПрАТ «Мако Холдінг» (ЄДРПОУ 34436105), ТОВ Транснаціональна транспортна компанія (ЄДРПОУ 38211337), ТОВ Українська транспортно-експедиторська компанія (ЄДРПОУ 36610695), ТОВ Трансдон (ЄДРПОУ 35570568), ТОВ Горизонталь груп» (ЄДРПОУ 38603428), ТОВ Вагоноремонтна компанія України» (ЄДРПОУ 38652831), ТОВ Вертикаль групп (ЄДРПОУ 37673007), ТОВ Євразія транс сервіс (ЄДРПОУ 37716333), ТОВ «ТПЛ» («Транспортна промислова логістика») (ЄДРПОУ 39582687), ТОВ «МТП» («Модальні транспортні перевезення») (ЄДРПОУ 39277523), ТОВ «Сінерджи» (ЄДРПОУ 41166007).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000001079 на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання: оригіналів документів чи їх копій як на паперових, так і на електронних носіях, що стосуються незаконного сприяння директором філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 та підлеглими йому працівниками на користь ПрАТ «Мако Холдінг» (ЄДРПОУ 34436105), ТОВ Транснаціональна транспортна компанія (ЄДРПОУ 38211337), ТОВ Українська транспортно-експедиторська компанія (ЄДРПОУ 36610695), ТОВ Трансдон (ЄДРПОУ 35570568), ТОВ Горизонталь груп» (ЄДРПОУ 38603428), ТОВ Вагоноремонтна компанія України» (ЄДРПОУ 38652831), ТОВ Вертикаль групп (ЄДРПОУ 37673007), ТОВ Євразія транс сервіс (ЄДРПОУ 37716333), ТОВ «ТПЛ» («Транспортна промислова логістика») (ЄДРПОУ 39582687), ТОВ «МТП» («Модальні транспортні перевезення») (ЄДРПОУ 39277523), ТОВ «Сінерджи» (ЄДРПОУ 41166007), інших вантажоперевізників в першочерговому одержанні замовлень на надання послуг з подачі залізничних вагонів, прийомі та відправленні вантажів, документів щодо взаємовідносин вказаних підприємств з філією «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» (договори, заявки, акти виконаних робіт, рахунки, листування, інше), записів про фактичних виконавців злочинних дій, мобільних телефонів, банківських карток, які могли бути використані під час вказаних незаконних дій, чернеток, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації (usb-флеш-накопичувачів, жорстких дисків, компакт-дисків тощо), на яких може зберігатися переписка через мережу Інтернет щодо вчинення вказаних протиправних дій, даних про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1