Ухвала

від 03.05.2018 по справі 757/21315/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21315/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018000000000207, -

В С Т А Н О В И В :

03.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання в.о. старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Реєстру права власності на нерухоме майно належить ТОВ «СТАРИЙ КВАРТАЛ» код ЄРДПОУ: 35670051 в яких здійснює свою діяльність Київська філія комунального підприємства "Новозаводське", Мартинівської сільської ради, Пулинського району Житомирської області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12018000000000207 за фактом шахрайства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10 березня 2016 року ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311, дозвіл на укладення якого було надано протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 10.03.2016 року. Внаслідок чого ОСОБА_7 набув у власність частку у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» в розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті становило 1 131 857,38 (один мільйон сто тридцять одна тисяча вісімсот п`ятдесят сім) грн. 38 коп.

Крім того, цим же протоколом ОСОБА_5 , з 11 березня 2016 року було призначено директором ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

У власності ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», відповідно до свідоцтва про право власності від 06.10.2004 року серії НОМЕР_1 знаходиться нежитлове приміщення №81 котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . загальна площа вказаного приміщення складає 209,40 метри квадратних.

Станом на 26 березня 2018 року АДРЕСА_3 .

21.03.2018 року ОСОБА_5 , з витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань стало відомо, що невстановленими особами шляхом внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань в період часу з лютого 2018 по березень 2018 року, неодноразово були зміненні установчі документи ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311 та зміненні власники і керівники.

Таким чином, частка у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» в розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті становило 1 131 857,38 та нежиле приміщення №81 котре розташоване за адресою: м. Київ, вул. Луначарського 3-Г. загальною площею 209,40 метри квадратних, переходило у власність різним невстановленим особам.

В результаті вказаних незаконних дій невстановлені особи, як керівники ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 21 березня 2018 року за договором купівлі - продажу НМТ 863039, номер: №201, продали нежиле приміщення №81 загальною площею 209,40 що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , третій особі, чим незаконно відчужили з власності ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

Встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311 вносив зміни до вказаного реєстру, а саме: - 27.02.2018 року, ОСОБА_8 , будучи реєстратором Київської філії комунального підприємства "Новозаводське" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області код ЄДРПОУ ВП 41223913, у підтвердження відомостей про юридичну особу; 10671060015002824, вніс відомості щодо зміни інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації, щодо ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311; 28.02.2018 року ОСОБА_8 , будучи реєстратором Київської філії комунального підприємства "Новозаводське" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області код ЄДРПОУ ВП 41223913, у внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 10671070016002824; вніс відомості щодо зміни керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, засновником та керівником ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311став ОСОБА_9 .

19.03.2018 року ОСОБА_10 реєстратор Київської філії комунального підприємства "Новозаводське" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області код ЄДРПОУ ВП 41223913, у Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 10671070019002824; внесла відомості щодо зміни керівника юридичної особи. Засновником та керівником ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311 став ОСОБА_11 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - Київська філія комунального підприємства "Новозаводське" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області знаходиться за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, будинок 44 Б.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, будинок 44 - Б, на правах власності належить ТОВ «СТАРИЙ КВАРТАЛ» код ЄРДПОУ: 35670051.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44 Б, яке згідно Реєстру права власності на нерухоме майно належить ТОВ «СТАРИЙ КВАРТАЛ» код ЄРДПОУ: 35670051 в яких здійснює свою діяльність Київська філія комунального підприємства "Новозаводське", Мартинівської сільської ради, Пулинського району Житомирської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000207 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44 Б, яке згідно Реєстру права власності на нерухоме майно належить ТОВ «СТАРИЙ КВАРТАЛ» код ЄРДПОУ: 35670051 в яких здійснює свою діяльність Київська філія комунального підприємства "Новозаводське", Мартинівської сільської ради, Пулинського району Житомирської області, з метою відшукання та вилучення документів та предметів, що свідчать про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311, та шахрайського заволодіння майном вказаного ТОВ, а саме: реєстраційні справи, рішення та протоколи установчих зборів, заяви, договори, доручення, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, чорнові записи, носії електронної інформації, довіреності, заяви, реєстраційні картки, описи документів, статути, договори, акти прийому передачі, платіжні документи, свідоцтва про реєстрацію права власності, витяги з реєстрів, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1