Ухвала

від 05.05.2018 по справі 757/21758/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21758/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000003984, -

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення яке займає або ж займало ТОВ «ГК Укргаз» за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, поверх 11, право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003984 від 16.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682), ТОВ «ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ - 39320386), ТОВ «Дельта Актив Груп» (код ЄДРПОУ - 40437756) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018), ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Так, 15.11.2017 до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України надійшла заява заступника Генерального директора ТОВ «Група Компаній «Содружество», про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із отриманої заяви встановлено, що 28.07.2017, між ТОВ «Група Компаній «Содружество» та ТОВ «Систем Активс» укладено договір купівлі-продажу природного газу №128/04-17-ПГ.

На виконання умов договору сторони уклали додаткову угоду №2 від 17.08.2017 про купівлю-продаж у вересні 2017 року обсягу природного газу в кількості 1 800 000 кубічних метрів.

Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі.

ТОВ «Група Компаній «Содружество» у повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов якого оплатило ТОВ «Систем Активс» грошові кошти в сумі 12 869 992 грн.

Однак, взятті на себе зобов`язання щодо передачі природного газу службові особи ТОВ «Систем Активс» не виконали, чим заподіли шкоду в особливо великих розмірах.

Фактична передача природного газу та перехід права власності на природний газ від ТОВ «Систем Активс» до ТОВ «Група Компаній «Содружество» не відбулася, що свідчить про шахрайські дії службових осіб ТОВ «Систем Активс».

Під час розслідування кримінального провадження також було встановлено, що службові особи ТОВ «Систем Активс» та інші невстановлені слідством особи при аналогічних обставинах шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) на загальну суму близько 82,7 млн., грн., ТОВ «Юг-Газ» (код ЄДРПОУ - 30194498) на загальну суму близько 14,6 млн., грн., ТОВ «Газові Ресурси» (код ЄДРПОУ - 38418870) на загальну суму 10,8 млн., грн.

Отримані кошти службові особи ТОВ «Систем Активс» в результаті неправомірних дій спрямували на банківські рахунки компанії нерезидента COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя) в розмірі 650,9 млн. грн.

Допитаний в якості свідка заступник генерального директора ТОВ «Група Компаній «Содружество» ОСОБА_6 , повідомив, що однією із компаній, яка входить до групи компаній, що підконтрольна ОСОБА_7 , є ТОВ «ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ - 39320386), також дану інформацію підтвердив під час допиту бізнес партнер ОСОБА_7 громадянин ОСОБА_8 .

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що одним із місцезнаходжень фінансово-господарських документів ТОВ «Систем Активс» є офісне приміщення, яке в своїй діяльності використовують (використовували) службові особи ТОВ «ГК «Укргаз».

Встановлено, що ТОВ «ГК Укргаз» знаходиться (знаходилося) за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, поверх 11.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно приміщення розташовані за адресою м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, поверх 11, на праві приватної власності належать ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ - 31611715).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення яке займає або ж займало ТОВ «ГК Укргаз» за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, поверх 11, право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення яке займає або ж займало ТОВ «ГК Укргаз» за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, поверх 11, право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення оригіналів документів, що свідчать про проведенні господарські операції ТОВ «Систем Активс», COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), Al Amjad Limited (Об`єднані Арабські Емірати), «Universal Exports Holding AG GmbH», «Antra GmBH» та документи які підписані від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та осіб причетних до вчинення вищезазначеного злочину, юридичні справи про відкриття та використання рахунків перелічених вище підприємств, картки із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків та документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, договори щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги, а також документи в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, готівкові грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документів подвійного бухгалтерського та податкового обліку (чорнових відомостей), чорнові записи, блокноти, щоденники які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про протиправну діяльність ТОВ «Систем Активс», COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), Al Amjad Limited (Об`єднані Арабські Емірати), «Universal Exports Holding AG GmbH», «Antra GmBH» та документи які підписані від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1