Ухвала

від 05.05.2018 по справі 757/21863/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21863/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000003984, -

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Дельта Актив Груп» за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна, 1-3/2 літера А (на 4, 5, 6 поверху будівлі), право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ - 31611715).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003984 від 16.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.11.2017 до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України надійшла заява заступника Генерального директора ТОВ «Група Компаній «Содружество», про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Із отриманої заяви встановлено, що 28.07.2017, між ТОВ «Група Компаній «Содружество» та ТОВ «Систем Активс» укладено договір купівлі-продажу природного газу №128/04-17-ПГ. На виконання умов договору сторони уклали додаткову угоду №2 від 17.08.2017 про купівлю-продаж у вересні 2017 року обсягу природного газу в кількості 1 800 000 кубічних метрів. Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі.

ТОВ «Група Компаній «Содружество» у повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов якого оплатило ТОВ «Систем Активс» грошові кошти в сумі 12 869 992 грн.

Однак, взятті на себе зобов`язання щодо передачі природного газу службові особи ТОВ «Систем Активс» не виконали, чим заподіли шкоду в особливо великих розмірах.

Фактична передача природного газу та перехід права власності на природний газ від ТОВ «Систем Активс» до ТОВ «Група Компаній «Содружество» не відбулася, що свідчить про шахрайські дії службових осіб ТОВ «Систем Активс».

Встановлено, що службові особи ТОВ «Систем Активс» та інші невстановлені слідством особи при аналогічних обставинах шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) на загальну суму близько 82,7 млн., грн., ТОВ «Юг-Газ» (код ЄДРПОУ - 30194498) на загальну суму близько 14,6 млн., грн., ТОВ «Газові Ресурси» (код ЄДРПОУ - 38418870) на загальну суму 10,8 млн., грн.

Також було встановлено, що службові особи ТОВ «Систем Активс» та інші невстановлені слідством особи при аналогічних обставинах шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) на загальну суму близько 82,7 млн., грн., ТОВ «Юг-Газ» (код ЄДРПОУ - 30194498) на загальну суму близько 14,6 млн., грн., ТОВ «Газові Ресурси» (код ЄДРПОУ - 38418870) на загальну суму 10,8 млн., грн.

По даному кримінальному провадженню ухвалами Печерського районного суду м. Києва розкрито банківську таємницю і отримано доступ до відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Систем Активс» відкритих у банківських установах.

Проведеним аналізом руху коштів по рахунках ТОВ «Систем Активс» встановлено, що грошові кошти в сумі 650,9 млн. грн., отримані від ТОВ «Тернопільоблгаз», ТОВ «Юг-Газ», ТОВ «Газові Ресурси», ТОВ «Група Компаній «Содружество» за вуглеводні були перераховані на рахунки компанії нерезидента COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), без мети виконання договірних умов щодо постави вуглеводнів.

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходились у володінні ТОВ «Систем Активс», а саме до первинних бухгалтерських документів ТОВ «Систем Активс», які фіксують факти здійснення господарських операцій з компанією нерезидентом COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя).

По вказаному кримінальному проваджені, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 25.01.2018, надано тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ТОВ «Систем Активс», які фіксують факти здійснення господарських операцій з компанією нерезидентом COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя) та надано дозвіл на вилучення зазначених документів.

Вказану ухвалу Печерського районного суду м. Києва оголошено директору ТОВ «Систем Активс» ОСОБА_6 , протоколом від 23.02.2018 проведено вилучення лише частини документів.

Однак, із матеріалів кримінального провадження та протоколу тимчасового доступу до документів від 23.02.2018 вбачається, що директором ТОВ «Систем Активс» ОСОБА_6 свідомо не було надано для вилучення в повному обсягу всі документи зазначені в ухвалі суду, а саме не надано до вилучення первинні бухгалтерські документи ТОВ «Систем Активс», які фіксують факти здійснення господарських операцій з компанією нерезидентом COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя).

Ігнорування службовими особами ТОВ «Систем Активс» вимог ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.01.2018, про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Систем Активс», які фіксують факти здійснення господарських операцій з компанією нерезидентом COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), призводить до затягування строків досудового розслідування, неможливості проведення почеркознавчої експертизи, та може розцінюватись як приховування від слідства документів, які є речовими доказами в провадженні, перешкоджання проведенню всебічного, повного і неупередженого дослідженню обставин кримінального провадження, встановленню всіх обставин правопорушення та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, як цього вимагає стаття 9 Кримінально Процесуального Кодексу України.

Встановлено, що організатором шахрайської схеми заволодіння коштів ТОВ «Тернопільоблгаз», ТОВ «Юг-Газ», ТОВ «Газові Ресурси», ТОВ «Група Компаній «Содружество» є громадянин України ОСОБА_7 , якому підконтрольні ТОВ «Систем Активс» та компанія нерезидент COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя) на розрахункові рахунки якої перераховані кошти вищевказаних юридичних осіб без фактичного виконання договірних зобов`язань та поставки в їхню адресу вуглеводнів.

Крім цього, встановлено групу компаній, які підконтрольні організатору шахрайської схеми заволодіння коштів юридичних осіб ОСОБА_7 , до якої входять: ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832), ТОВ «Газойлпетролеум» (код ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386), ТОВ «Інол Енерджі» (код ЄДРПОУ 40298595), ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ 37634827), ТОВ «Актів-Газ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970), ТОВ «Трейнер Груп» (код ЄДРПОУ 37201256), ТОВ «Дельта Актив Груп» (код ЄДРПОУ - 40437756).

ТОВ «Дельта Актив Груп» (код ЄДРПОУ - 40437756), яке підконтрольне ОСОБА_7 , після припинення діяльності ТОВ «Систем Активс» розпочало оптову реалізацію вуглеводнів на внутрішній ринок України. Офісне приміщення, яке в своїй діяльності використовують службові особи ТОВ «Дельта Актив Груп» розташоване на 4, 5, 6 поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна, 1-3/2 літера А.

Встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Систем Активс», ТОВ «Дельта Актив Груп», компаніями «COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER» (Швейцарiя), «Al Amjad Limited» (Об`єднані Арабські Емірати), «Universal Exports Holding AG GmbH», «Antra GmBH» та інші документи, які підписані від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі та засвідчують факт проведення сумнівних фінансово-господарських операцій знаходяться за місцем здійснення діяльності ТОВ «Дельта Актив Груп» за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська /Басейна, 1-3/2 літера А (4, 5, 6 поверх будівлі).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Дельта Актив Груп» за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна, 1-3/2 літера А (на 4, 5, 6 поверху будівлі), право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ - 31611715), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Дельта Актив Груп» за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна, 1-3/2 літера А (на 4, 5, 6 поверху будівлі), право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ - 31611715) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення оригіналів документів, що свідчать про проведенні господарські операції ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970), ТОВ «Дельта Актив Груп» (код ЄДРПОУ - 40437756), компанії COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), Al Amjad Limited (Об`єднані Арабські Емірати), «Universal Exports Holding AG GmbH», «Antra GmBH» та документи які підписані від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , юридичні справи про відкриття та використання рахунків перелічених вище підприємств, картки із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків та документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, договори щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, комп`ютерні роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по всіх рахунках, за період з 01.01.2015 по 04.05.2018 а також документи в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, готівкові грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документів подвійного бухгалтерського та податкового обліку (чорнових відомостей), чорнові записи, блокноти, щоденники які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про протиправну діяльність.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1