Ухвала

від 05.05.2018 по справі 757/21776/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21776/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000003984, -

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003984 від 16.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у продовж 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682), ТОВ «ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ - 39320386), ТОВ «Дельта Актив Груп» (код ЄДРПОУ - 40437756) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018), ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах

Так, 15.11.2017 до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України надійшла заява заступника Генерального директора ТОВ «Група Компаній «Содружество», про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із отриманої заяви встановлено, що 28.07.2017, між ТОВ «Група Компаній «Содружество» та ТОВ «Систем Активс» укладено договір купівлі-продажу природного газу №128/04-17-ПГ.

На виконання умов договору сторони уклали додаткову угоду №2 від 17.08.2017 про купівлю-продаж у вересні 2017 року обсягу природного газу в кількості 1 800 000 кубічних метрів.

Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі.

ТОВ «Група Компаній «Содружество» у повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов якого оплатило ТОВ «Систем Активс» грошові кошти в сумі 12 869 992 грн.

Однак, взятті на себе зобов`язання щодо передачі природного газу службові особи ТОВ «Систем Активс» не виконали, чим заподіли шкоду в особливо великих розмірах.

Фактична передача природного газу та перехід права власності на природний газ від ТОВ «Систем Активс» до ТОВ «Група Компаній «Содружество» не відбулася, що свідчить про шахрайські дії службових осіб ТОВ «Систем Активс».

Під час розслідування кримінального провадження також було встановлено, що службові особи ТОВ «Систем Активс» та інші невстановлені слідством особи при аналогічних обставинах шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) на загальну суму близько 82,7 млн., грн., ТОВ «Юг-Газ» (код ЄДРПОУ - 30194498) на загальну суму близько 14,6 млн., грн., ТОВ «Газові Ресурси» (код ЄДРПОУ - 38418870) на загальну суму 10,8 млн., грн.

Отримані кошти службові особи ТОВ «Систем Активс» в результаті неправомірних дій спрямували на банківські рахунки компанії нерезидента COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя) в розмірі 650,9 млн. грн.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що директором компанії COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя) є громадянин України, ОСОБА_7 .

5 квітня 2018 року, ОСОБА_7 , був допитаний в якості свідка, під час допиту він повідомив, що ОСОБА_6 запропонував йому обійняти посаду директора-підписанта компанії нерезидента COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя) де він ( ОСОБА_6 ) являється кінцевим беніфіціаром-власником.

В подальшому за вказівкою директора ТОВ «Систем Активс» ОСОБА_8 він ( ОСОБА_7 ) прибув до банківської установи AO «NORVIK BANKA», за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, де його очікував менеджер банківської установи та надав для підпису вже підготовлені документи про відкриття розрахункових рахунків компанії нерезидента COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя).

Крім того в ході проведеного аналізу нотаріальних доручень, які були виписані на ім`я ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , встановлено, що вони отримали право на відкриття та користування будь якими банківськими рахунками, які будуть відкриті на ім`я Компанії «Аль Амджад Лімітед» (Al Amjad Limited) в банківських установах Республіки Латвія.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_9 , яка в ході допиту повідомила, що протягом 2015-2017 років обіймала посаду директора підписанта компанії нерезидента «Universal Exports Holding AG GmbH» кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_6 , також вона повідомила, що компанія «Universal Exports Holding AG GmbH» є засновником компанії нерезидента «Antra GmBH» кінцевим беніфіціаром якої є також ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_10 повідомив, що приблизно із квітня 2012 року по квітень 2017 року він працював особистим водієм ОСОБА_6 , який під час перебування в м. Києві мешкав за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що що за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі та документи, які мають доказове значення щодо шахрайської схеми направленої на заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, фінансово-господарські документи, що свідчать про проведенні господарські операції COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), Al Amjad Limited (Об`єднані Арабські Емірати), «Universal Exports Holding AG GmbH», «Antra GmBH» та інші документи які підписані від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами, виявивши та вилучивши які можливо буде довести або ж спростувати факт шахрайського заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, які в подальшому були спрямовані на банківські рахунки підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №120331455 від 11.04.2018, у квартири за адресою: м. Києві проживав за адресою: АДРЕСА_1 , відсутнє право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення оригіналів документів, що свідчать про проведенні господарські операції COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), Al Amjad Limited (Об`єднані Арабські Емірати), «Universal Exports Holding AG GmbH», «Antra GmBH» та документи які підписані від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, юридичні справи про відкриття та використання рахунків перелічених вище підприємств, картки із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, договори щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, комп`ютерні роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по всіх рахунках, за період з 01.01.2015 по 10.04.2018 а також документи в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, готівкові грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документів подвійного бухгалтерського та податкового обліку (чорнових відомостей), чорнові записи, блокноти, щоденники які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про протиправну діяльність.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1