Ухвала

від 08.05.2018 по справі 757/21743/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21743/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100110000030,-

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000030 від 20.03.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та іншими невстановленими особами, за сприянням службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та інших, вчинили фінансові операції з незаконно здобутими безготівковими коштами.

Встановлено, що у період 2016-2017 років, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) постачали на склади ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) насіння соняшнику, та у подальшому, за договорами давальницької переробки сировини, використовуючи основні засоби заводу здійснили виготовлення олії соняшникової, яку реалізували в адресу ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

У свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) задекларувало придбання такого насіння у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), в результаті чого, сформувало схемний податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження податків до бюджету.

встановлено, що товарно-матеріальні цінності (насіння соняшнику) постачальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » постачались на склади ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Однак, під час опрацювання відомостей внесених до товарно-транспортних накладних встановлено, ознаки підробки таких офіційних документів, шляхом внесення неправдивих відомостей.

У подальшому, такі завідомо підроблені офіційні документи, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " були передані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " для відображення у податковому обліку підприємства.

Так, відповідно до Висновку від 15.11.2017 №8-4/2306 почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено, що підписи у договорах поставки, специфікаціях та видаткових накладних, а також товарно-транспортних накладних виконані не службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а іншими особами.

Також, відомостями ІНФОРМАЦІЯ_23 (лист від 04.07.2017 №31/9351) встановлено, що транспортні засоби, які здійснювали перевезення насіння соняшнику на склади ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на праві власності належать фізичним особам, які у ході допитів надали покази, що будь-яких перевезень товарно-матеріальних цінностей на склади заводу не здійснювали.

22.09.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_8 надав покази, що операцій поставки соняшнику належними йому вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_25 (напівпричіп НОМЕР_26 ), НОМЕР_27 (напівпричіп НОМЕР_28 ) йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не знає та у трудових відносинах не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконували.

22.09.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_11 надав покази, що операцій поставки соняшнику вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконували.

22.09.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_14 надав покази, що операцій поставки соняшнику вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_31 , йому нічого не відомо, водія ОСОБА_15 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконував.

21.09.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_16 надав покази, що операцій поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_32 , йому нічого не відомо, водія ОСОБА_17 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконував.

05.10.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_18 надав покази, що операцій поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_33 , йому нічого не відомо, водія ОСОБА_17 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконував.

Одночасно, ІНФОРМАЦІЯ_24 надано відомості, що транспортні засоби з номерними знаками НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 у базах даних взагалі не значаться.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та ПП « ОСОБА_19 », які виступають основними постачальниками ТМЦ в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " встановлено, що зазначені підприємства не мають основних та транспортних засобів, достатньої кількості кваліфікованого персоналу, щодо здійснення господарської діяльності у задекларованих обсягах. На вказаних підприємствах службовими особами значаться одні й ті ж особи, що свідчить про їх пов`язаність.

Правочини укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а також по ланцюгу постачання в адресу ПП « ОСОБА_19 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків.

У свою чергу, кошти, які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", у подальшому, були обготівковані за допомогою рахунків фізичних осіб: ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_39 ) та рахунків юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ФГ « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), які підконтрольні: ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та які вчинили фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Встановлено, що суб`єкти господарювання задіяні у протиправній схемі направленій на виведення коштів у тіньовий сектор економіки використовують рахунки відкриті у банківських установах, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки: - № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); - № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належать ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_56 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); 2. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) рахунки: № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), рахунки: № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), рахунки: № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), рахунки: № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), рахунки: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), рахунки: № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), рахунки:- № НОМЕР_82 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні банківських установ та які підтверджують отримання коштів по господарським операціям з контрагентами та дають змогу дослідити подальший рух коштів та зняття готівки.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100110000030 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, зокрема:

1.1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки:

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належать ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_56 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

1.2. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) рахунки:

- № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

1.3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), рахунки:

- № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

1.4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), рахунки:

- № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

1.5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), рахунки:

- № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

1.6. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), рахунки:

- № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

1.7. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), рахунки:

- № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

1.8. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), рахунки:

- № НОМЕР_82 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

з можливістю вилучення копій таких документів в електронному вигляді, а саме:

виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21743/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1