Ухвала

від 10.05.2018 по справі 317/914/17

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 317/914/17

Провадження № 1-кс/317/416/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080230002129 від 28.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080230002129 від 28.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364 КК України

У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що восени 2016 року невстановлені особи самовільно зайняли земельну ділянку за межами с.Степне Запорізького району, на якій здійснюють видалення накопичених відходів гідролізного виробництва, за вказаним фактом 28.11.2016 Запорізьким РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 12016080230002129 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України та розпочато досудове розслідування.

27.03.2018 Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 внесено відомості до ЄРДР під № 42018081060000044 за фактом того, що посадові особи ДП «Підприємство БВК управління ДПтС України в Запорізькій області (№ 99)» зловживаючи службовим становищем в період з 2015 року по 2017 рік з метою одержання неправомірної вигоди закуповували по завищеним цінам лігнін гідролізний, чим спричинили істотну шкоду державі за ч. 1 ст. 364 КК України.

Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 внесено відомості до ЄРДР 29.03.2018 під № 42018081060000045 за фактом розтрати майна ДП «Запоріжбіомед» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах за ч.4 ст. 191 КК України.

Здійснення досудового розслідування у вказаних провадженнях доручено Запорізькому РВП Дніпровського ВП ГУНП в області.

Постановою від 29.03.2018 вищенаведені кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під № 12016080230002129.

Під час досудового розслідування, в якості свідка, був допитаний ОСОБА_5 , який зазначив, що з 2002 року він являється головою Запорізького міського відділу міжнародної організації прав людини Українська секція «Правозахисник» та головою юридичного комітету громадської організації «Народна рада Запоріжжя та Запорізької області». Приблизно 05.10.2016 він їхав на Мокрянський кар`єр № 3, де перед заїздом на залізничний міст звернув увагу на те, що з правої сторони, на так званому лігніновому звалищі працює техніка екскаватори, самоскиди. ОСОБА_5 зазначив, що в вересні 2014 року до них в організацію звертались громадяни з інформацією про незаконну діяльність зазначеного звалища у зв`язку з відсутністю договору на оренду землі та забрудненням екологічного середовища. ОСОБА_5 зазначив, що з даного приводу ним було направлені відповідні заяви до облдержадміністрації та прокуратури області. В лютому 2015 року від керівників зазначених структур він отримав відповідь про те, що на даній земельній ділянці ніхто роботи не проводить, та жодна фізична або юридична особа не має права проводити будь-які роботи і не має в оренді зазначену ділянку. Також, до протоколу допиту свідка, ОСОБА_5 було додано довідку на чотирьох аркушах, в якій зазначено, що на зазначеній земельній ділянці діяльність здійснює ТОВ «Іммідж-Томалекс» (ЄДРПОУ 34534871, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 11), директором якого є ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування, в якості свідка, був допитаний ОСОБА_7 , який зазначив, що на теперішній час є приватним підприємцем і займається роздрібною торгівлею продовольчих товарів. Так, ОСОБА_7 зазначив, що 19.06.2017, приблизно о 16-00 годині, за власними потребами, на транспортному засобі, який належить йому особисто, він направлявся з м. Запоріжжя через Шевченківський район по вул. Молочній у напрямку с. Степне Запорізького району. Проїжджав повз територію кар`єру, де побачив погрузку вантажного автотранспорту. ОСОБА_7 направився у с. Степне, де вирішив особисті питання, та таким же шляхом став повертатись до м. Запоріжжя. Зупинившись біля кар`єру, вирішив запитати у осіб, які здійснювали погрузку чорнозему до вантажного автотранспорту, чи можливо для особистих потреб приватній особі придбати зазначений чорнозем. Йому необхідно було придбати ґрунт для дачної ділянки, яку має в біля с. Богатирівка Вільнянського району. Невідомі особи, які здійснювали погрузку, зазначили, що погрузку здійснюють не землі, даний ґрунт є лігніном, та застосовується для виготовлення паливних брикетів. Придбати даний матеріал приватній особі неможливо, його закупівлю на теперішній час здійснюють виправні колонії Вільнянського району, с. Біленьке, Оріхівського району та невідомий назвав ще декілька колоній, але розташування їх він не запам`ятав. Зазначити, які саме державні номери транспортних засобів здійснювали погрузну не може, не запам`ятав.

Ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_8 від 22.06.2017 старшому слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надано дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів ДП «Біленьківської виправної колонії УДПТСУ в Запорізькій області (99)», а саме: первинної бухгалтерської документації, що підтверджує закупівлю та оприбуткування вказаною установою відходів гідролізного виробництва лігніну (реєстр договорів, що підтверджує придбання лігніну та його продаж, товарно-транспортні накладні, що підтверджують постачання лігніну, акти прийому-передачі, документи, що підтверджують оплату лігніну, інше), документів, що підтверджують переробку лігніну власними підприємствами та в подальшому його продаж , документів, що відображають використання лігніну на власні потреби.

В ході проведеного, на виконання вказаної ухвали, тимчасового доступу до документів ДП «Біленьківської виправної колонії УДПТСУ в Запорізькій області (99)» надано договір, укладений із ТОВ «Аква Імперія» на постачання лігніну на загальну суму 90 тис грн., 2 рахунка на проведення оплати за постачання ТОВ «Аква Імперія» лігніну на зальну суму 157950 грн., 3 видаткові накладні на постачання ТОВ «Аква Імперія» лігніну на загальну суму 167325 грн., 5 платіжних доручення на проведення оплати на рахунок ТОВ «Аква Імперія» за постачання лігніну на загальну суму 166000 грн.

Крім того, ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 від 26.07.2017 старшому слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 надано дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів розрахункового рахунку ТОВ «Аква Імперія» № НОМЕР_1 , який відкрито в банку АТ «Райфазен Банк Аваль» за період з 01.01.2015 по 30.06.2017.

На виконання вказаної ухвали старшим слідчим СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 вилучено витяг щодо руху коштів розрахункового рахунку ТОВ «Аква Імперія» № НОМЕР_1 , який відкрито в банку АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 10 арк.

Відповідно до зазначеного витягу щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку ТОВ «Аква Імперія» № 26008312572 ДП «Біленьківської виправної колонії УДПТСУ в Запорізькій області (99)» на вказаний рахунок здійснено 6 платежів за постачання лігніну на загальну суму 170999 грн.

Таким чином, ДП «Біленьківської виправної колонії УДПТСУ в Запорізькій області (99)» не надано первинних бухгалтерських документів, які б підтверджували постачання ТОВ «Аква Імперія» лігніну на підприємство на суму 3674 грн., платіжних документів, щодо здійснення оплати за поставлений ТОВ «Аква Імперія» лігнін на суму 4999 грн., договорів постачання ТОВ «Аква Імперія» лігніну на суму 80999 грн.

З огляду на викладене, ДП «Біленьківської виправної колонії УДПТСУ в Запорізькій області (99)» не виконано ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів та відповідно приховано документи, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерська та інша звітність до передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерській службі у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

Згідно з п. 45.2 ст. 45 Податкового кодексу України, податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 9 вищевказаного Закону, в Єдиному державному реєстрі містяться зокрема відомості, щодо місцезнаходження юридичної особи.

Постановою Кабінету Міністрів України № 343 від 18.05.2016 ДП «Біленьківської виправної колонії УДПТСУ в Запорізькій області (99)» віднесено до сфери управління Міністерства юстиції України на змінено назву на ДП «Підприємство державної виконавчої служби (99)».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ДП «Підприємство державної виконавчої служби (99)» знаходиться за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Запорізька, 32.

З огляду на викладене, документи щодо здійснення господарської діяльності ДП «Біленьківської виправної колонії УДПТСУ в Запорізькій області (99)» знаходяться за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул.Запорізька, 32.

Таким чином, у досудового слідства виникла необхідність провести обшук за місцем знаходження ДП «Підприємство державної виконавчої служби (99)» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Запорізька, 32, з метою відшукання договорів із додатками на закупівлю у ТОВ «Аква-Імперія» відходів гідролізного виробництва лігніну, первинної бухгалтерської документації, що підтверджує закупівлю та оприбуткування вказаною установою відходів гідролізного виробництва лігніну у ТОВ «Аква-Імперія», документів, що підтверджують переробку лігніну власними підприємствами та в подальшому його продаж, документів, що відображають використання лігніну на власні потреби.

Зазначені документи мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки вони безпосередньо підтверджують факт здійснення закупівлі лігніну, оглядом вказаних документів буде встановлено осіб, які їх підписали, кількість лігніну та ціну, за якою він постачався до ДП «Біленьківської виправної колонії УДПТСУ в Запорізькій області (99)».

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином,ізматеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема з метою відшукання договорів із додатками на закупівлю у ТОВ «Аква-Імперія» відходів гідролізного виробництва лігніну, первинної бухгалтерської документації, що підтверджує закупівлю та оприбуткування вказаною установою відходів гідролізного виробництва лігніну у ТОВ «Аква-Імперія», документів, що підтверджують переробку лігніну власними підприємствами та в подальшому його продаж, документів, що відображають використання лігніну на власні потреби, виникає необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с.Біленьке, вул.Запорізька, 32 за місцем знаходження ДП «Підприємство державної виконавчої служби (99), а отже клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080230002129 від 28.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 на проведення обшуку приміщення за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул.Запорізька, 32, за місцем знаходження ДП «Підприємство державної виконавчої служби (99), з метою виявлення та вилучення договорів із додатками на закупівлю у ТОВ «Аква-Імперія» відходів гідролізного виробництва лігніну, первинної бухгалтерської документації, що підтверджує закупівлю та оприбуткування вказаною установою відходів гідролізного виробництва лігніну у ТОВ «Аква-Імперія», документів, що підтверджують переробку лігніну власними підприємствами та в подальшому його продаж , документів, що відображають використання лігніну на власні потреби.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи діє протягом одного місяця з дня постановлення та надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1