Ухвала

від 14.05.2018 по справі 750/4440/18

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/4440/18

Провадження № 1-кс/750/1598/18

У Х В А Л А

14 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016000000000422 від 10.02.2016, -

в с т а н о в и в :

14.05.2018 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить: ТОВ «Прилуцький нафтоналив», де фактично зареєстровано ТОВ «Прилуцький нафтоналив», з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 185 КК України, мотивуючи тим, що створена на території Чернігівської області злочинна організація, діючи спільно зі службовими особами НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та службовими особами правоохоронних органів, систематично здійснює незаконне заволодіння нафтопродуктами з нафтопроводів ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане незаконне заволодіння нафтопродуктами відбувається в рамках реалізації договору №35/4 від 19.01.1999 про спільну діяльність, укладеним на між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 00252126, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник ОСОБА_6 ), яким передбачено спільну розробку Прилуцького нафтогазопромислового району на умовах інвестування 50/50.

До складу засновників ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» входять: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Останні також виступають засновниками більше 30 суб`єктів господарювання у нафтогазовому комплексі, в т.ч. торгівлі паливно-мастильними матеріалами (ТОВ «Галс-К Лтд.» (код ЄДРПОУ 16470972, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник ОСОБА_7 ), ТОВ «Наукове-технічне підприємство «Бурова техніка» (код ЄДРПОУ 31174865, м.Київ, б-р Лесі Українки, 34, керівник ОСОБА_8 ).

Проведеним аналізом встановлено суттєве перевищення видобутку вуглеводнів в рамках СД (здійснюється головним чином на Гнідинцівському та частково Прилуцькому родовищах) над базовим видобутком НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

В той же час, аналізом якісного складу видобутої сировини виявлено штучне завищення посадовими особами НГВУ якісних показників видобутку вуглеводнів для свердловин СД за рахунок зменшення відповідних показників базового видобутку НГВУ «Чернігівнафтогаз» шляхом внесення до відповідних облікових документів завідомо недостовірних відомостей.

Штучне завищення показників видобутку вуглеводнів в рамках СД призводить до розкрадання вуглеводнів НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах та сприяє запровадженню ряду протиправних механізмів, серед яких: отримання доходу учасниками спільної діяльності, виведення коштів СД на підконтрольні власникам комерційних структур підприємства як плата за надані послуги з ознаками фіктивності, а також уникнення біржових аукціонів з продажу сирої нафти з метою заниження її вартості.

Зокрема, у 2017 році ПАТ «Укрнафта» надала послуги з експлуатації свердловин СД, виконання бурових робіт та робіт з капітального ремонту, підготовки вуглеводнів на суму 200 млн. грн. В той же час, спільною діяльністю 53 млн. грн. перераховано ТОВ «Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» (код ЄДРПОУ 31174865), 25 млн. грн. - ТОВ «Галс-К Лтд.» (код ЄДРПОУ 16470972), 4,5 млн. грн. - ТОВ «Центр підприємницького розвитку» (код ЄДРПОУ 33628872, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 3/3, керівник ОСОБА_9 ), які опосередковано належать власникам ПрАТ «Галс-К» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» за роботи та послуги з високим ступенем ризику (ознаками фіктивності): виробничо-технологічні та юридичні послуги.

Відповідно до постанови КМУ від 16.10.2014 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» №570, учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків і більше (ПАТ «Укрнафта»), зобов`язані реалізовувати видобуту сировину на біржових аукціонах. В той же час, згідно з угодою про внесення змін і доповнень до Договору №35/4 від 27.11.2003 ПАТ «Укрнафта» володіє 49,9 відсотками загальної вартості вкладів учасників, що дозволяє реалізовувати вуглеводні без торгів. Як наслідок, у 2017 році покупцями нафти СД №35/4 виступили підконтрольні власникам ПрАТ «Галс-К» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна», суб`єкти господарювання: ТОВ «Прилуцький нафтоналив» (код ЄДРПОУ 31758032, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 5/24, керівник ОСОБА_10 ) - на суму 559 млн. грн., ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник ОСОБА_11 ) - 102 млн. грн., ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код ЄДРПОУ 36520261, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник ОСОБА_12 ) - 41 млн. грн. При чому наявні дані вказують на реалізацію сировини за цінами, нижчими від аукціонних.

Вищевказані обставини злочинної діяльності підтверджуються допитом співробітника ВКЗЕ УСБУ в Чернігівській області та довідкою ГУ ДФС України в Чернігівській області.

Відповідно до витягу з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно з відповіддю Прилуцького МБТІ № 837 від 02.05.2018 право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ТОВ «Прилуцький нафтоналив».

Згідно з відповіддю відділу ЦНАП Прилуцької РДА Чернігівської області надати відомості про осіб зареєстрованих (проживаючих) за адресою АДРЕСА_1 не має можливості.

Крім того у слідства є наявні підстави вважати, що в разі проведення тимчасового доступу до вказаних документів вони будуть знищені або надані не в повній мірі фігурантами кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення можливих документів, речей та предметів, які можуть бути доказами винуватості під час судового розгляду провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі й документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, які можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні приміщенні, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку із чим заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Провести обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить: ТОВ «Прилуцький нафтоналив», де фактично зареєстровано ТОВ «Прилуцький нафтоналив» з метою відшукання і вилучення первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 від 19.01.1999 року (договорів; контрактів; додаткових угод; планів робіт; програм робіт; платіжних документів, що стосуються реалізації нафтопродуктів, видобутих в рамках реалізації спільної діяльності), документів, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітних документів щодо обсягів видобутих нафтопродуктів за період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року; комп`ютерної техніки на якій виготовлялися проекти вищевказаних документів; грошових коштів, інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, та відомостей, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали встановити до 13 червня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1