Ухвала

від 23.02.2018 по справі 757/9530/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9530/18-к

У Х В А Л А

23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 12015000000000405 від 09.07.2015 року, надійшло клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 2, які на праві власності належать : ТОВ "ЛЕРОШ" (код ЄДРПОУ: 40320117), ОСОБА_5 , Черкаської міської раді (код ЄДРПОУ: 25212542) ОСОБА_6 , ТОВ «НОВА ГРАФІК» (код ЄДРПОУ: 36949670) та іншим юридичним та фізичним особам, але фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Агрохімічна компанія Гросдорф» (код ЄДРПОУ 37412312), ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), ТОВ «Інфо Кар (код ЄДРПОУ36584168).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 3 ст. 209, ч.2 ст.222, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч.ч. 1,5 ст. 191 КК України.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 12015000000000405 від 09.07.2015 року, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення, вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015000000000405, або за їх дорученням оперативному підрозділу дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 2, які на праві власності належать : ТОВ "ЛЕРОШ" (код ЄДРПОУ: 40320117), ОСОБА_5 , Черкаської міської раді (код ЄДРПОУ: 25212542) ОСОБА_6 , ТОВ «НОВА ГРАФІК» (код ЄДРПОУ: 36949670) та іншим юридичним та фізичним особам, але фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Агрохімічна компанія Гросдорф» (код ЄДРПОУ 37412312), ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), ТОВ «Інфо Кар (код ЄДРПОУ36584168), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про об`єми виробу продукції, здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей в період 2015 2017 р.р., документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей (продукції) в складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; інші документи та інші знаряддя фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток; програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, засоби зв`язку, які містять відомості про фінансово-господарські операції ТОВ «Агрохімічна компанія Гросдорф» (код ЄДРПОУ 37412312), ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), ТОВ «Інфо Кар (код ЄДРПОК 36584168), ТОВ «Гестора» (код ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Елізет» (код ЄДРПОУ 39735756), ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 203826) та інших осіб, які безпосередньо приймають участь, як співучасники та пов`язані зі злочинною схемою, платежі, тощо, проведені вказаними особами; знарядь злочинів (виробничих потужностей, предметів, речей пов`язаних з виробництвом); готової продукції (КАС, КАС-32, аміаку, аміачної селітри, сульфату амонію, карбаміду та іншої), яка незаконно виготовлена та придбана.

В іншій частині - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9530/18-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1