Ухвала

від 15.05.2018 по справі 484/1015/17

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження: 1-кс/484/394/18

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.05.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №12017160490000574 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації про зв`язок

встановив:

СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160490000574 від 08.02.2017 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14500 (п`ятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі листів та довіреності (на ім`я ОСОБА_7 ), направлених на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (28.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадене насіння соняшника було завезене та здане на зберігання до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , р/рахунок № НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор ОСОБА_8 ).

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до р/рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку може містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо фірми, представники якої причетні до вчинення злочину, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по р/рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування обставин злочину а також безпосередньо повідомити про особу злочинця, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух коштів на р/ рахунку в період часу з 01.01.2017 року по 01.07.2017 року ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України

ухвалив:

надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух коштів на р/рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), якими володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 01.01.2017 по 01.07.2017, з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: