Ухвала

від 14.05.2018 по справі 756/6158/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

14.05.2018 Справа № 756/6158/18

1-кс/756/1203/18

756/6158/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувшиу закритомусудовому засіданнів залісуду клопотанняслідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32018100050000017 від 24.01.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Вобґрунтування клопотанняслідчий вказує,що групою осіб, до якої ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи на території Черкаської області та міста Києва створено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-ПалетІнвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада-Сік`юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Вуд-СервісІнвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572),які використовуються в незаконній діяльності, направленій на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Крім того, є підстави вважати, що фінансово-господарські операції, які відображаються в податковому обліку ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Дак-ПалетІнвест», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Аталанта Люкс», ТОВ «Армада-Сік`юріті», ТОВ «Вуд-СервісІнвест», ТОВ «Комплектгруп-0112»,ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг», ТОВ «Експреспостач ЛТД» з підприємствами реального сектору економіки є безтоварними (фіктивними). документи, що підтверджують проведення таких фінансово-господарських операції можуть бути знищені після направлення вимоги в порядку ст. 93 КПК України або оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів

Крім того, що житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 використовується ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами під час здійснення незаконної діяльності, там зберігається «чорнова» бухгалтерія, складаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігаються печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, тому просить надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю,що клопотання слід задовольнити, але частково.

Слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32018100050000017 від 24.01.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальнихпроваджень СУФРДПІ вОболонському районіГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100000000010, а саме: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. КиєвіОСОБА_10 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. КиєвіОСОБА_12 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 ,слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_17 , та використовується ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таіншими невстановленимиособами,, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-ПалетІнвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада-Сік`юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Вуд-СервісІнвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572); печаток вказаних підприємств; магнітних таоптичних носіївінформації,флеш-накопичувачів,жорстких дисків,планшетів,ноутбуків тасистемних блоків,на якихзберігається інформаціяпродіяльність ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-ПалетІнвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада-Сік`юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Вуд-СервісІнвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 14.05.2018 року по 14.06.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1