Ухвала

від 17.05.2018 по справі 592/5640/18

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/5640/18

Провадження № 1-кс/592/2777/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

Про проведення обшуку

17 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовує ТОВ «Фонтан» ЄДРПОУ 32779100 за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, буд. 9 «А».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що 26 травня 2004 року Господарським судом Сумської області було порушено процедуру банкротства ВКП «Еко-Продукт». Вказана процедура банкрутства була ініційована за заявою Сумської місцевої Державної податкової інспекції, перед якою у вказаного підприємства була значна заборгованість. В контексті процедури банкрутства було проведено оцінку та 25 березня 2005 було здійснено відчуження Міні-заводу з виробництва газованих напоїв від ВКП «Еко-Продукт» до ТОВ «Фонтан» за 105 743, 84 гривні. Придбавав зазначений об`єкт на той час директор ТОВ «Фонтан» ОСОБА_4 .

Однак, 24 березня 2005 вказаний Міні-завод з виробництва газованих напоїв, за день до його придбання, вже було здано ТОВ «Фонтан» у оренду ТОВ «Завод «Еко-Продукт», відповідно до копії договору купівлі-продажу Міні-заводу з виробництва газованих напоїв від 25 березня 2005, копією Специфікації до акту прийняття передачі основних засобів згідно договору оренди між ТОВ «Фонтан» і ТОВ «Завод «Еко-Продукт» №2 від 24 березня 2005 та копією Акта прийняття-передачі основних засобів в операційну оренду від 24 березня 2005 року. Відповідно до зазначеного вище договору орендодавцем виступав ТОВ «Фонтан», і особі директора ОСОБА_4 , а орендатором ТОВ «Завод «Еко-Продукт», в особі директора ОСОБА_5 .

З наведеного випливає, що ОСОБА_4 , ще до придбання з процедури банкрутства Міні-заводу з виробництва газованих напоїв, усвідомлюючи, що будь-які документи на право власності відсутні, шляхом шахрайських дій здає зазначений об`єкт в оренду.

Крім цього, відповідно до Акта прийняття-передачі основних засобів в операційну оренду від 24 березня 2005, технологічне обладнання по виробництву газових напоїв має загальну ринкову вартість у 1 000 000 гривень. Вказана ринкова вартість Міні-заводу з виробництва газованих напоїв майже у десять разів вища, ніж та вартість, за яку вказаний Міні-завод було продано у процедурі банкротства.

Отже, зазначений факт свідчить про підробку документа з оцінки Міні-заводу з виробництва газованих напоїв з метою придбання фігурантами матеріалів кримінального провадження Міні-заводу на підприємство, яке також належить останнім, та не має заборгованостей ні перед Державним бюджетом України, ні перед іншими кредиторами, за заниженою вартістю. Таке заниження вартості свідчить про завдання збитків кредиторам ВКП «Еко-Продукт» у розмірі прихованої реальної ринкової вартості Міні-заводу.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ВКП «Еко-продукт» були, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та Торопилівське споживче товариство ЄДРПОУ 23995184. Засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Фонтан» ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . В свою чергу, засновниками Торопилівського споживчого товариства були, також, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 .

З вказаного вбачається, що зазначені особи здійснили підроблення документу щодо оцінки Міні-завода, і продали його за мінімальну вартість на інше своє підприємство, яке не має боргів, чим завдали збитків Державі та іншим кредиторам у процедурі банкротства.

Також, під час розслідування встановлено, що 01 жовтня 2003 року укладено договір купівлі продажу між ВКП «Еко-Продукт», в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Завод «Еко-продукт», в особі директора ОСОБА_5 , відповідно до умов якого ВКП «Еко-Продукт» продало ТОВ «Фонтан» Артезіанську скважину №1, Артезіанську скважину №2, Артезіанську скважину №3, загальною вартістю 3000 гривень.

Отже, з вищезазначеного випливає, що вказаним Договором, з підприємства, де ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є засновниками, а ОСОБА_6 є ще й директором, продали на користь підприємства, де ОСОБА_6 є засновником, а ОСОБА_5 директором, серед іншого Артезіанську скважину №3.

Відповідно до пункту 4 вказаного Договору, фактична передача у власність здійснюється не раніше дня надходження коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

03 лютого 2005 ВКП «Еко-Продукт», в особі директора ОСОБА_6 , продало ТОВ «Фонтан», в особі директора ОСОБА_4 (його сина), Артезіанську скважину "ІІІ" ту саму скважину, яку було продано ТОВ «Завод «Еко-Продукт» відповідно до договору купівлі продажу від 1 жовтня 2003 року.

Таким чином, здійснений умисний повторний продаж одного того самого об`єкта нерухомості Артезіанської скважини №3 спочатку ТОВ «Завод «Еко-Продукт», а потім ТОВ «Фонтан».

Крім зазначеного, відповідно до наявних в матеріалах досудового розслідування додаткових пояснень до відзиву на апеляційну скаргу ТОВ "Фонтан" у справі №8/61-10, яка розглядалась у Харківському апеляційному господарському суді, ВКП "Еко-Продукт", станом на 01 жовтня 2003 року на момент продажу Артезіанської скважини №3 до ТОВ "Завод "Еко-Продукт" не мало права власності на такий об`єкт, а отже продало річ, яка йому не належала, що свідчить про вчинення шахрайських дій по відношенню до ТОВ "Завод "Еко-Продукт".

Таким чином, з метою належного формування матеріалів досудового розслідування, а також задля проведення повного та об`єктивного слідства, виникла необхідність оперативного відшукання та вилучення оригіналів наступних документів на підтвердження встановлених обставин, а саме: оригіналів документів, за якими у процедурі банкрутства ВКП «Еко-Продукт» було визначено вартість Міні-заводу з виробництва газованих напоїв у 105743,84 гривні, оригіналу договору купівлі-продажу Міні-заводу з виробництва газованих напоїв від 25 березня 2005 року, оригіналу специфікації до акту прийняття передачі основних засобів згідно договору оренди між ТОВ «Фонтан» і ТОВ «Завод «Еко-Продукт» №2 від 24 березня 2005 року та акта прийняття-передачі основних засобів в операційну оренду від 24 березня 2005 року, договору купівлі-продажу від 01.жовтня 2003 року щодо продажу Артезіанських скважин №1, №2 та №3, акту приймання-передачі основних засобів (скважин) від 01 жовтня 2003 року, договір купівлі-продажу від 03 лютого 2005 року, укладений між ВКП «Еко-Продукт» та ТОВ «Фонтан», документи щодо виникнення права власності у ВКП «Еко-Продукт» на Артезіанську скважину №3.

Точне місце знаходження оригіналів вищевказаних документів невідоме. В ході допиту новий директор ТОВ «Завод «Еко-Продукт» ОСОБА_10 пояснив, що він звертався до громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з проханням надати йому оригінали вказаних вище документів для відображення вказаних вище операцій та формування архіву документів, стороною у яких було ТОВ «Завод «Еко-Продукт», але останні відмовили йому у наданні оригіналів документів.

Враховуючи пов`язаність за критерієм переліку директорів та засновників ВКП «Еко-Продукт», ТОВ «Завод «Еко-Продукт» та ТОВ «Фонтан», які є сторонами зазначених угод та підписантами документів, пов`язаність їх колишнього та нинішнього керівництва, а також безпосередні родинні та корпоративні (за критерієм перебування у статусі засновників усіх юридичних осіб, від імені яких складались підроблені документи та вчинялось шахрайство, зв`язки громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ), орган досудового розслідування дійшов висновку, що вказані у клопотанні оригінали документів знаходяться за адресами місцезнаходження зазначених вище юридичних осіб, а також за адресами місця проживання та місця реєстрації зазначених фізичних осіб.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фонтан» код ЄДРПОУ 32779100 здійснює господарську діяльність за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, буд. 9 «А».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала із зазначених в ньому підстав та просила задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Фонтан» здійснює господарську діяльність за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, буд. 9 «А», де можуть знаходитись документи, які мають значення для досудового розслідування і можуть мати силу речових доказів та прямо вказувати на обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема документи, що підтверджують фінансово господарські відносини ТОВ «Фонтан», ТОВ «Завод «Еко-Продукт» та ВКП «Еко-продукт» та обставини вчинення ряду злочинів.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовує ТОВ «Фонтан», ЄДРПОУ 32779100, за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, буд. 9 «А».

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

- документ у процедурі банкрутства ВКП «Еко-Продукт», в якому було визначено вартість Міні-заводу з виробництва газованих напоїв у 105 743, 84 гривні;

- оригінал договору купівлі-продажу Міні-заводу з виробництва газованих напоїв від 25 березня 2005 року;

- оригінал специфікації до акту прийняття передачі основних засобів згідно договору оренди між ТОВ «Фонтан» і ТОВ «Завод «Еко-Продукт» №2 від 24 березня 2005 року;

- оригінал акта прийняття-передачі основних засобів в операційну оренду від 24 березня 2005 року;

- оригінал договору купівлі-продажу від 01 жовтня 2003 року щодо продажу Артезіанських скважин №1, №2 та №3;

- оригінал акту приймання-передачі основних засобів (скважин) від 01 жовтня 2003 року;

- оригінал договору купівлі-продажу від 03 лютого 2005 року, укладеного між ВКП «Еко-Продукт» та ТОВ «Фонтан»;

- оригінали документів щодо виникнення права власності у ВКП "Еко-Продукт" на Артезіанську скважину №3, а також інших документів, що можуть стосуватися даного кримінального провадження.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1