Ухвала

від 06.04.2018 по справі 201/3484/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3484/18

Провадження № 1-кс/201/3044/2018

УХВАЛА

06 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017040000000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ДФС в Дніпропетровській області та ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717), ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) своїми службовими повноваженнями, під час митного оформлення, справляння податків (мита) та реалізації на митній території України імпортованого товару бітум УКТЗЕД 2713200000 та інших товарно-матеріальних цінностей суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дніпрохімбуд» виступало імпортером товару бітуму УКТЗЕД 2713200000, контрактоотримувачем згідно митної бази зазначені наступні підприємства: ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ" (код 32305606), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Ттрейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Ннафта" (код 39564815), ПП "Інгус Ойл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198):

Під час аналізу ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 - 2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", (код 40075815) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.

Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Термінал МК» насправді розкрадає бітум з державних АБЗ, а юридично оформлює викрадені обсяги бітуму за допомогою підроблених документів.

Злочинна схема розкрадання службовими особами ТОВ «Термінал МК» бітуму дорожнього, придбаного Полтавським облавтодором ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» на бюджетні кошти виділені Службою автомобільних доріг України здійснюється наступним чином:

Власники TOB «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433), яке розташоване за адресою ( Полтавська область, місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Генерала Жадова, 10, кв 1, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували схему з розкрадання та реалізації викраденого бітуму за наступних обставин.

Так, упродовж 2014 року та по теперішній час, керівництво ТОВ «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433), укладаючи договори щодо купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з контрагентами або підприємствами реального сектору економіки, які потребують перевезення, доставки паливно-мастильних матеріалів, зокрема - бітуму, маючи у своїй власності близько 12 вантажних автомобілів різних марок з причепами (цистернами спеціально обладнаними для перевезення небезпечних вантажів таких як бітум) та відповідно під керуванням офіційно найманих працівників (водіїв) - доводять останнім про те, що цистерни вантажних автомобілів підприємства обладнані спеціальним пристроєм для викрадення бітуму.

Так, для викрадення бітуму водію необхідно під час завантаження на нафтопереробному заводі в цистерну бітуму забратись на цистерну та повернути відкрити замаскований під зігнуту дужку кран, (як один із елементів цистерни) вздовж цистерни, після закінчення завантаження бітумом водій виїхавши за територію того підприємства де було завантаження повинен перекрити вищевказаний кран в поперек цистерни.

Таким чином, завдяки вказаним вище маніпуляціям водія, в середині цистерни під час завантаження набирається бітумом додаткова ємність об`ємом близько 1-1,6 тон.

У подальшому, водій доставивши вантаж по місцю призначення повинен зорієнтуватись по обстановці, а саме на наявність чи відсутність на підприємстві замовнику автомобільних вагів. За відсутності ваг, водій, не відкриваючи замаскований на цистерні кран, з особою, яка приймає вантаж оглядає рівень вже відкаліброваної цистерни об`ємом близько 30 м. 3 та проводить злив бітуму, в наслідок чого, в середині цистерни, в спеціально обладнаній для викрадення бітуму металевій ємності залишається бітум об`ємом 1-1,6 тони.

По завершенню зливу бітуму, водій повинен зателефонувати одному з працівників ТОВ «Термінал-МК» диспетчеру, менеджеру або безпосередньо керівнику дільниці на ім`я ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_1 ) розташованій у с. Сосновка Кременчуцького району Полтавської області, Потоківської сільської ради (територія колишнього асфальтного заводу) та повідомити про те, що в нього в цистерні залишився викрадений бітум за допомогою кодової фрази «грязний» За час, який необхідний водію вантажного авто прибути до с. Соснівка, Кременчуцького району, Полтавської області, від місця розгрузки, з метою розвантаження викраденого бітуму, керівник дільниці на ім`я ОСОБА_7 або інша особа дає вказівку підлеглим працівникам розігріти за допомогою відповідного обладнання, бітум в об`ємі близько 2-3 тон, який зберігається на території вищевказаного колишнього асфальтного заводу.

По прибуттю вантажного автомобіля по місцю розташування потужностей колишнього асфальтного заводу в с. Соснівка, Потоцька с/р, який використовує ТОВ «Термінал-МК», в автомобільну цистерну заливається розігрітий до температури близько 200 °С бітум, об`ємом 2-3 тон, який в свою чергу, своєю власною високою температурою розплавляє викрадений водієм за вказівкою керівництва ТОВ «Термінал-МК» бітум об`ємом 1-1.6 тон, після чого впродовж декількох годин зливається в резервуар разом з викраденим бітумом та в подальшому реалізується ТОВ «Термінал-МК» за готівку або по підробленим документам підприємствам реального сектору економіки.

Так власниками ТОВ «Термінал-МК» працевлаштованим водіям підприємства за викрадений за їх вказівкою бітум сплачується грошова винагорода у розмірі 400 грн. за 1 тону викраденого бітуму та в подальшому реалізується підприємствам реального сектору економіки за ринковою вартістю близько 8000 грн. за 1 тону.

Автомобільні цистерни, та самі вантажні автомобілі, належні на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які обладнані спеціальними кранами та таємними ємностями в середині самої цистерни, призначеними для викрадення бітуму, мають державні номерні знаки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів є достатні підстави вважати, що викрадений бітум перебуває в таємних ємностях вантажних автомобілів для транспортування нафтопродуктів державні номерні знаки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення огляду вантажного автомобілю державний номерний знак НОМЕР_3 .

Згідно із ч. 2 ст. 237 КПК України: «Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи».

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040000000346, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення огляду вантажного автомобілю державний номерний знак НОМЕР_3 .

Доручити проведення огляду членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000346.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1