Ухвала

від 06.04.2018 по справі 201/3493/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3493/18

Провадження № 1-кс/201/3051/2018

УХВАЛА

06 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000346 від 03.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку на території офісних приміщень ТОВ «Термінал-МК», розташованих за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Генерала Жадова, 10, кв 1, право власності на приміщення за вказаною адресою зареєстровано за ОСОБА_5 ..

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий вказав на те, що ТОВ «Дніпрохімбуд» виступало імпортером товару бітуму УКТЗЕД 2713200000, контрактоотримувачем згідно митної бази зазначені наступні підприємства: ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ" (код 32305606), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Ттрейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Ннафта" (код 39564815), ПП "Інгус Ойл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198):

Під час аналізу ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 - 2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", (код 40075815) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.

Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Термінал МК» насправді розкрадає бітум з державних АБЗ, а юридично оформлює викрадені обсяги бітуму за допомогою підроблених документів.

Злочинна схема розкрадання службовими особами ТОВ «Термінал МК» бітуму дорожнього, придбаного Полтавським облавтодором ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» на бюджетні кошти виділені Службою автомобільних доріг України здійснюється наступним чином:

Власники TOB «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433), яке розташоване за адресою (Полтавська область, місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Генерала Жадова, 10, кв 1, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували схему з розкрадання та реалізації викраденого бітуму за наступних обставин.

Так, упродовж 2014 року та по теперішній час, керівництво ТОВ «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433), укладаючи договори щодо купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з контрагентами або підприємствами реального сектору економіки, які потребують перевезення, доставки паливно-мастильних матеріалів, зокрема - бітуму, маючи у своїй власності близько 12 вантажних автомобілів різних марок з причепами (цистернами спеціально обладнаними для перевезення небезпечних вантажів таких як бітум) та відповідно під керуванням офіційно найманих працівників (водіїв) - доводять останнім про те, що цистерни вантажних автомобілів підприємства обладнані спеціальним пристроєм для викрадення бітуму.

Так, для викрадення бітуму водію необхідно під час завантаження на нафтопереробному заводі в цистерну бітуму забратись на цистерну та повернути відкрити замаскований під зігнуту дужку кран, (як один із елементів цистерни) вздовж цистерни, після закінчення завантаження бітумом водій виїхавши за територію того підприємства де було завантаження повинен перекрити вищевказаний кран в поперек цистерни.

Таким чином, завдяки вказаним вище маніпуляціям водія, в середині цистерни під час завантаження набирається бітумом додаткова ємність об`ємом близько 1-1,6 тон.

У подальшому, водій доставивши вантаж по місцю призначення повинен зорієнтуватись по обстановці, а саме на наявність чи відсутність на підприємстві замовнику автомобільних вагів. За відсутності ваг, водій, не відкриваючи замаскований на цистерні кран, з особою, яка приймає вантаж оглядає рівень вже відкаліброваної цистерни об`ємом близько 30 м. 3 та проводить злив бітуму, в наслідок чого, в середині цистерни, в спеціально обладнаній для викрадення бітуму металевій ємності залишається бітум об`ємом 1-1,6 тони.

По завершенню зливу бітуму, водій повинен зателефонувати одному з працівників ТОВ «Термінал-МК» диспетчеру, менеджеру або безпосередньо керівнику дільниці на ім`я ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_1 ) розташованій у с. Сосновка Кременчуцького району Полтавської області, Потоківської сільської ради (територія колишнього асфальтного заводу) та повідомити про те, що в нього в цистерні залишився викрадений бітум за допомогою кодової фрази «грязний» За час, який необхідний водію вантажного авто прибути до с. Соснівка, Кременчуцького району, Полтавської області, від місця розгрузки, з метою розвантаження викраденого бітуму, керівник дільниці на ім`я ОСОБА_8 або інша особа дає вказівку підлеглим працівникам розігріти за допомогою відповідного обладнання, бітум в об`ємі близько 2-3 тон, який зберігається на території вищевказаного колишнього асфальтного заводу.

По прибуттю вантажного автомобіля по місцю розташування потужностей колишнього асфальтного заводу в с. Соснівка, Потоцька с/р, який використовує ТОВ «Термінал-МК», в автомобільну цистерну заливається розігрітий до температури близько 200 °С бітум, об`ємом 2-3 тон, який в свою чергу, своєю власною високою температурою розплавляє викрадений водієм за вказівкою керівництва ТОВ «Термінал-МК» бітум об`ємом 1-1.6 тон, після чого впродовж декількох годин зливається в резервуар разом з викраденим бітумом та в подальшому реалізується ТОВ «Термінал-МК» за готівку або по підробленим документам підприємствам реального сектору економіки.

Так власниками ТОВ «Термінал-МК» працевлаштованим водіям підприємства за викрадений за їх вказівкою бітум сплачується грошова винагорода у розмірі 400 грн. за 1 тону викраденого бітуму та в подальшому реалізується підприємствам реального сектору економіки за ринковою вартістю близько 8000 грн. за 1 тону.

Автомобільні цистерни, та самі вантажні автомобілі, належні на праві власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які обладнані спеціальними кранами та таємними ємностями в середині самої цистерни, призначеними для викрадення бітуму, мають державні номерні знаки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; разом з іншими вантажними автомобілями в даний час перебувають на території Кременчуцької дорожньо-експлуатаційної дільниці, Філії Дочірнє Підприємство «Полтавський Автодор» ВАТ «Державна компанія «Автомобільні дороги України», розташованої за адресою: м. Кременчук, вул. Некрасова, 1, право власності на приміщення за вказаною адресою зареєстровано за ВАТ «Державна компанія «Автомобільні дороги України».

Так як зазначалось вище, ТОВ «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433) у своїй господарській діяльності з метою зберігання викраденого бітуму використовує потужності колишнього асфальтного заводу, розташованого в с. Соснівка, Потоцька с/р, на земельних ділянках:

- кадастровий номер 5322484400:05:000:0006, розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, Потоківська с/рада та відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності Кременчуцькій районній державній адміністрації Полтавської області, право користування якою належне ДП «Полтавський автодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

- кадастровий номер 5322484400:05:000:0494, яка розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, Потоківська с/рада, відомості про право власності на яку згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів є достатні підстави вважати, що документи, що підтверджують факт розкрадання бітуму в даний час перебувають на території офісних приміщень ТОВ «Термінал-МК», розташованих за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Генерала Жадова, 10, офіс 1.

Прокурор в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав та просив його задовольнити.

Суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання,дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку на території офісних приміщень ТОВ «Термінал-МК», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на приміщення за вказаною адресою зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою фіксації фактів викрадення бітуму шляхом використання таємних ємностей у вантажних цистернах автомобілів державні номерні знаки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та інших пристосованих до викрадення транспортних засобів та його фіктивної закупівлі від ТОВ «Дніпрохімбуд», здійснення безтоварних операцій, на відшукання та вилучення оригіналів відповідних документів із внесенням завідомо неправдивих відомостей, підроблених офіційних документів, а саме: зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та контратоотримувачем ТОВ "Термінал-МК", (код 37748433), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги з поставки імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, податкові накладні, рахунки - фактури, сертифікати якості на кожну партію продукції, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні (форма М-1), виписки банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання залізничних послуг, згідно умов яких протягом 2016-2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820 залізничним транспортом, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, договори про відшкодування залізничних послуг (послуг залізниці), укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Термінал-МК", (код 37748433), згідно умов яких протягом 2016-2017 років здійснювалось відшкодування витрат, понесених в результаті транспортування залізничним транспортом імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Термінал-МК", (код 37748433) зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги (виконувались роботи) з прийому імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, їх відвантаження та зберігання, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ "Термінал-МК"; копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ "Термінал-МК", головного бухгалтера товариства та осіб відповідальних за митне оформлення товарів, придбаних ТОВ "Термінал-МК" згідно зовнішньоекономічних контрактів.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000346.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1