Ухвала

від 13.02.2018 по справі 757/7681/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7681/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002780, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень де здійснюється протиправна діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб з надання послуг конвертації та подальшої легалізації грошових коштів, з використання підроблених (фіктивних) документів за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2015 2018 р.р., документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучастниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Дектрейл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41072595), ТОВ «Діл Фрут Груп» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ (код ЄДРПОУ 36612671), ТОВ «Рубі-Ком» (код ЄДРПОУ 41205407), ТОВ «Кардітрейд» (код ЄДРПОУ 40917977), ТОВ «Лаймен Інвест» (код ЄДРПОУ 41124784), ТОВ «Панаком Юг» (код ЄДРПОУ 34108800), ТОВ «Редейл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41043496), ТОВ (код ЄДРПОУ 41075788), ТОВ «Солтан» (код ЄДРПОУ 41124407), ТОВ «Вествуд Провіжин» (код ЄДРПОУ 40467602), ТОВ «Укрлюксторг» (код ЄДРПОУ 41205433), ТОВ «Юридичний дім Ваше право» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «Будівельно-монтажне управління МП-423» (код ЄДРПОУ 41418137), ТОВ «Бітеко Компані» (код ЄДРПОУ 41400507), ТОВ «Агрокомпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40174593) ТОВ «Стейл Плюс» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «Сітіпрайс» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «Арт Світ Стар» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «Укрлайф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «АСТ Союз» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «Дрім Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «Сучасна Ера» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «Юрком Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «Кронтайм Плюс» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «Кронтех Про» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «Степн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «Струм Контакт» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «Асгард-Ком» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «Райнер Груп» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ДТА Груп-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «Форсаж» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СофтПродакт» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «Арт Білд Компані» (код ЄДРПОУ 39419194), ТОВ «Альтера Юніверс» (код ЄДРПОУ 40413562), ТОВ «ЄвропаТрейдінг» (код ЄДРПОУ 39607879), ТОВ «КейтельСістемз» (код ЄДРПОУ 39773524), ТОВ «Комівояжер Груп» (код ЄДРПОУ 39533734), ТОВ «Конторг» (код ЄДРПОУ 40386885), ТОВ «Лірен Груп» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «ТД «Майбутнє Одеси» (код ЄДРПОУ 39609876), ТОВ «Копіо Груп» (код ЄДРПОУ 39491464), ТОВ «Мансан Груп» (код ЄДРПОУ 39776682), ТОВ «Рінторг» (код ЄДРПОУ 39732891), ТОВ «Нордвел Груп» (код ЄДРПОУ 41309749), ТОВ «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Сантал Проф» (код ЄДРПОУ 41179648), ТОВ «Каміра» (код ЄДРПОУ 40264739), ТОВ «Фарина» (код ЄДРПОУ 40026092), ТОВ «Прімавера Груп» (код ЄДРПОУ 40806552), ТОВ «Алето Союз» (код ЄДРПОУ 39938953), ТОВ «ТД «Аеростар» (код ЄДРПОУ 37145067 ), ТОВ «Смарт Компані» (код ЄДРПОУ 40043816), ТОВ «СМК Дірект Сістем» (код ЄДРПОУ 40212649), ТОВ «Деталікс» (код ЄДРПОУ 40486735), ТОВ «Буд Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40638072), ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «Лімарк» (код ЄДРПОУ 40080411), ТОВ «Одеса Ексепрт Роял» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «Охоронне Агенство 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «Олстар Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40328404) та інших СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; чекові книжки та грошові чеки, банківські картки тощо на зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000002780.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що в ході проведення слідчих дій (заходів) встановлено, що незаконне ведення фінансово господарської діяльності, «тіньового» бухгалтерського обліку, розміщення комп`ютерної техніки, печаток, «підроблених» документів, незаконно отриманих грошових коштів та інших знарядь вчення кримінального правопорушення службові особи здійснюється в офісних, підсобних приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Корольова, 50-А. За вказаною адресою розташована будова з житловими та нежитловими приміщеннями, які також надаються в оренду та суборенду фізичним та юридичним особам.

За вказаних обставин, слідчий вважає необхідним проведення обшуку нежитлових приміщень, де здійснюється протиправна діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оскільки клопотання не містить даних, які саме за родовими ознаками приміщення цього будинку, використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також пов`язаними з ними особами, і у яких з приміщень будинку, містяться відшукувані речі та документи, достатні підстави стверджувати, що у вказаному володінні, можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження відсутні.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234- 235, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002780 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1