Ухвала

від 13.02.2018 по справі 757/7683/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7683/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002780, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення де здійснюється протиправна діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб з надання послуг конвертації та подальшої легалізації грошових коштів, з використання підроблених (фіктивних) документів за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі права власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2015 2018 р.р., документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Дектрейл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41072595), ТОВ «Діл Фрут Груп» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ (код ЄДРПОУ 36612671), ТОВ «Рубі-Ком» (код ЄДРПОУ 41205407), ТОВ «Кардітрейд» (код ЄДРПОУ 40917977), ТОВ «Лаймен Інвест» (код ЄДРПОУ 41124784), ТОВ «Панаком Юг» (код ЄДРПОУ 34108800), ТОВ «Редейл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41043496), ТОВ (код ЄДРПОУ 41075788), ТОВ «Солтан» (код ЄДРПОУ 41124407), ТОВ «Вествуд Провіжин» (код ЄДРПОУ 40467602), ТОВ «Укрлюксторг» (код ЄДРПОУ 41205433), ТОВ «Юридичний дім Ваше право» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «Будівельно-монтажне управління МП-423» (код ЄДРПОУ 41418137), ТОВ «Бітеко Компані» (код ЄДРПОУ 41400507), ТОВ «Агрокомпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40174593) ТОВ «Стейл Плюс» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «Сітіпрайс» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «Арт Світ Стар» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «Укрлайф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «АСТ Союз» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «Дрім Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «Сучасна Ера» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «Юрком Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «Кронтайм Плюс» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «Кронтех Про» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «Степн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «Струм Контакт» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «Асгард-Ком» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «Райнер Груп» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ДТА Груп-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «Форсаж» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СофтПродакт» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «Арт Білд Компані» (код ЄДРПОУ 39419194), ТОВ «Альтера Юніверс» (код ЄДРПОУ 40413562), ТОВ «ЄвропаТрейдінг» (код ЄДРПОУ 39607879), ТОВ «КейтельСістемз» (код ЄДРПОУ 39773524), ТОВ «Комівояжер Груп» (код ЄДРПОУ 39533734), ТОВ «Конторг» (код ЄДРПОУ 40386885), ТОВ «Лірен Груп» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «ТД «Майбутнє Одеси» (код ЄДРПОУ 39609876), ТОВ «Копіо Груп» (код ЄДРПОУ 39491464), ТОВ «Мансан Груп» (код ЄДРПОУ 39776682), ТОВ «Рінторг» (код ЄДРПОУ 39732891), ТОВ «Нордвел Груп» (код ЄДРПОУ 41309749), ТОВ «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Сантал Проф» (код ЄДРПОУ 41179648), ТОВ «Каміра» (код ЄДРПОУ 40264739), ТОВ «Фарина» (код ЄДРПОУ 40026092), ТОВ «Прімавера Груп» (код ЄДРПОУ 40806552), ТОВ «Алето Союз» (код ЄДРПОУ 39938953), ТОВ «ТД «Аеростар» (код ЄДРПОУ 37145067), ТОВ «Смарт Компані» (код ЄДРПОУ 40043816), ТОВ «СМК Дірект Сістем» (код ЄДРПОУ 40212649), ТОВ «Деталікс» (код ЄДРПОУ 40486735), ТОВ «Буд Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40638072), ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «Лімарк» (код ЄДРПОУ 40080411), ТОВ «Одеса Ексепрт Роял» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «Охоронне Агенство 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «Олстар Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40328404) та інших СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; чекові книжки та грошові чеки, банківські картки тощо на зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000002780.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і частина відшукуваних слідчим речей і документів має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Так, клопотання в частині вилучення електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучастниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, слідчий суддя вважає наявними підстави для вилучення з електронно-обчислювальної техніки, мобільних засобів зв`язку, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , - копії даних та інформації про вище вказані обставини у даному кримінальному провадженні. При цьому в частині вилучення електронно-обчислювальної техніки, мобільних засобів зв`язку, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, у клопотанні відмовити у зв`язку з відсутністю достатніх даних стверджувати про наявність у них ознак, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з цим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій, значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, платежів, чекових книжок та грошових чеків, банківських карток тощо на зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000002780, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002780 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку нежитлових приміщень де здійснюється протиправна діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб з надання послуг конвертації та подальшої легалізації грошових коштів, з використання підроблених (фіктивних) документів за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2015 2018 р.р., документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток, щодо підприємств: ТОВ «Дектрейл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41072595), ТОВ «Діл Фрут Груп» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ (код ЄДРПОУ 36612671), ТОВ «Рубі-Ком» (код ЄДРПОУ 41205407), ТОВ «Кардітрейд» (код ЄДРПОУ 40917977), ТОВ «Лаймен Інвест» (код ЄДРПОУ 41124784), ТОВ «Панаком Юг» (код ЄДРПОУ 34108800), ТОВ «Редейл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41043496), ТОВ (код ЄДРПОУ 41075788), ТОВ «Солтан» (код ЄДРПОУ 41124407), ТОВ «Вествуд Провіжин» (код ЄДРПОУ 40467602), ТОВ «Укрлюксторг» (код ЄДРПОУ 41205433), ТОВ «Юридичний дім Ваше право» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «Будівельно-монтажне управління МП-423» (код ЄДРПОУ 41418137), ТОВ «Бітеко Компані» (код ЄДРПОУ 41400507), ТОВ «Агрокомпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40174593) ТОВ «Стейл Плюс» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «Сітіпрайс» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «Арт Світ Стар» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «Укрлайф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «АСТ Союз» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «Дрім Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «Сучасна Ера» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «Юрком Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «Кронтайм Плюс» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «Кронтех Про» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «Степн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «Струм Контакт» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «Асгард-Ком» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «Райнер Груп» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ДТА Груп-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «Форсаж» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СофтПродакт» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «Арт Білд Компані» (код ЄДРПОУ 39419194), ТОВ «Альтера Юніверс» (код ЄДРПОУ 40413562), ТОВ «ЄвропаТрейдінг» (код ЄДРПОУ 39607879), ТОВ «КейтельСістемз» (код ЄДРПОУ 39773524), ТОВ «Комівояжер Груп» (код ЄДРПОУ 39533734), ТОВ «Конторг» (код ЄДРПОУ 40386885), ТОВ «Лірен Груп» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «ТД «Майбутнє Одеси» (код ЄДРПОУ 39609876), ТОВ «Копіо Груп» (код ЄДРПОУ 39491464), ТОВ «Мансан Груп» (код ЄДРПОУ 39776682), ТОВ «Рінторг» (код ЄДРПОУ 39732891), ТОВ «Нордвел Груп» (код ЄДРПОУ 41309749), ТОВ «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Сантал Проф» (код ЄДРПОУ 41179648), ТОВ «Каміра» (код ЄДРПОУ 40264739), ТОВ «Фарина» (код ЄДРПОУ 40026092), ТОВ «Прімавера Груп» (код ЄДРПОУ 40806552), ТОВ «Алето Союз» (код ЄДРПОУ 39938953), ТОВ «ТД «Аеростар» (код ЄДРПОУ 37145067 ), ТОВ «Смарт Компані» (код ЄДРПОУ 40043816), ТОВ «СМК Дірект Сістем» (код ЄДРПОУ 40212649), ТОВ «Деталікс» (код ЄДРПОУ 40486735), ТОВ «Буд Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40638072), ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «Лімарк» (код ЄДРПОУ 40080411), ТОВ «Одеса Ексепрт Роял» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «Охоронне Агенство 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «Олстар Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40328404) та інших СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб, а також з можливістю вилучення з електронно-обчислювальної техніки, мобільних засобів зв`язку, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , копії даних і інформації про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7683/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

13.02.2018