Ухвала

від 21.12.2017 по справі 761/46545/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46545/17

Провадження № 1-кс/761/29430/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22017000000000108 від 14.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить останньому з метою відшукання та вилучення документальних матеріалів за період з 01.01.2016 року по теперішній час, що свідчать про створення, придбання та фінансово-господарську діяльність таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Росток Логістик» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ«Агропромінвест-К» (ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «АРС Групп» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «Реілтранс» (ЄДРПОУ 39486852), ТОВ «Солід Трек» (ЄДРПОУ 40687140), ТОВ «Совки Девелопмент» (ЄДРПОУ 38490370), ТОВ «Скай Сіті Груп» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 38864662), ОК «ЖБК «Соло Парк» (ЄДРПОУ 38538553), ТОВ «Кардинал Інвест» (ЄДРПОУ 39980687), ТОВ «Екософт Сервіс» (ЄДРПОУ 39810733), ТОВ«ЕйЕсДжі» (ЄДРПОУ 40963062), ТОВ «БК Київградсервіс» (ЄДРПОУ 40380218), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Майстер-клас» (ЄДРПОУ 32798778), ТОВ «Арагон-12» (ЄДРПОУ 39542644), ТОВ «Кітт-саунд» (ЄДРПОУ 39629693), ТОВ «Охорона «Броня» (ЄДРПОУ 39496923), ПП «Біном» (ЄДРПОУ 30464151), ТОВ «Багатопрофільна фірма «Русь» (ЄДРПОУ 31594685), ТОВ«Аметист-ЄСК» (ЄДРПОУ 34870028), ТОВ«Кентавр-С 2014» (ЄДРПОУ 39455803), ТОВ «Імперіал Закону» (ЄДРПОУ 37191891), ТОВ «Спецопт ЛТЗ» (ЄДРПОУ 39768582), ТОВ «Стартопт плюс» (ЄДРПОУ 39684199), ТОВ «ЛХП-Сервіс» (ЄДРПОУ 39763249), ТОВ «Факторіал-МС» (ЄДРПОУ 38880066), ТОВ«Еллада Індастрі» (ЄДРПОУ 39537482), ТОВ«Арвікс Постач» (ЄДРПОУ 39684340), ТОВ «Рікос Форц» (ЄДРПОУ 39542686), ТОВ «Східна група «Емпайєр» (ЄДРПОУ 38880050), ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 39734197), ДП «Граніт Україна» (ЄДРПОУ 33864982), ТОВ «Некст груп» (ЄДРПОУ 39357161), ТОВ «Продіндустрія 2014» (ЄДРПОУ 39451657), ПП «Лема» (ЄДРПОУ 32033304); ТОВ «Аква медіум» (ЄДРПОУ 39514952); ТОВ «Укр-Нова» (ЄДРПОУ 35951762); ТОВ «Інтертехторг» (ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Аризона-А» (ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Велес ЛТД» (ЄДРПОУ 39090274), а саме: довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними вище суб`єктами господарювання, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств з іншими підприємствами, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (ноутбуків, електронних планшетів, мобільних телефонів, мобільних терміналів зв`язку, флеш-накопичувачів інформації тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, або у разі якщо їх власником, володільцем або утримувачем буде обмежений доступ слідчого до них чи доступ буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, грошових коштів у великих розмірах, здобутих злочинним шляхом, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, аркушів паперу тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження й можуть посприяти всебічному, повному та неупередженому розкриттю злочину, встановленню всіх осіб, причетних до його вчинення та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Клопотання мотивовано тим, що з початку 2016 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на постійній основі організовують реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарювання з числа реального сектору економіки, що заподіює велику матеріальну шкоду державі та іншим юридичним особам.

Встановлено, що в злочинних схемах вказаними громадянами впродовж 2017 року використовувалися та використовуються на даний момент наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Росток Логістик» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Агропромінвест-К» (ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «АРС Групп» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «Реілтранс» (ЄДРПОУ 39486852), ТОВ «Солід Трек» (ЄДРПОУ 40687140), ТОВ «Совки Девелопмент» (ЄДРПОУ 38490370), ТОВ «Скай Сіті Груп» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 38864662), ОК «ЖБК «Соло Парк» (ЄДРПОУ 38538553), ТОВ «Кардинал Інвест» (ЄДРПОУ 39980687), ТОВ «Екософт Сервіс» (ЄДРПОУ 39810733), ТОВ «ЕйЕсДжі» (ЄДРПОУ 40963062), ТОВ «БК Київградсервіс» (ЄДРПОУ 40380218), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Майстер-клас» (ЄДРПОУ 32798778), ТОВ «Арагон-12» (ЄДРПОУ 39542644), ТОВ «Кітт-саунд» (ЄДРПОУ 39629693), ТОВ «Охорона «Броня» (ЄДРПОУ 39496923), ПП «Біном» (ЄДРПОУ 30464151), ТОВ «Багатопрофільна фірма «Русь» (ЄДРПОУ 31594685), ТОВ «Аметист-ЄСК» (ЄДРПОУ 34870028), ТОВ «Кентавр-С 2014» (ЄДРПОУ 39455803), ТОВ «Імперіал Закону» (ЄДРПОУ 37191891), ТОВ «Спецопт ЛТЗ» (ЄДРПОУ 39768582), ТОВ «Стартопт плюс» (ЄДРПОУ 39684199), ТОВ «ЛХП-Сервіс» (ЄДРПОУ 39763249), ТОВ «Факторіал-МС» (ЄДРПОУ 38880066), ТОВ «Еллада Індастрі» (ЄДРПОУ 39537482), ТОВ «Арвікс Постач» (ЄДРПОУ 39684340), ТОВ «Рікос Форц» (ЄДРПОУ 39542686), ТОВ «Східна група «Емпайєр» (ЄДРПОУ 38880050), ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 39734197), ДП «Граніт Україна» (ЄДРПОУ 33864982), ТОВ «Некст груп» (ЄДРПОУ 39357161), ТОВ «Продіндустрія 2014» (ЄДРПОУ 39451657), ПП «Лема» (ЄДРПОУ 32033304); ТОВ «Аква медіум» (ЄДРПОУ 39514952); ТОВ «Укр-Нова» (ЄДРПОУ 35951762); ТОВ «Інтертехторг» (ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Аризона-А» (ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Велес ЛТД» (ЄДРПОУ 39090274).

Крім того за допомогою перелічених вище підприємств, ОСОБА_6 на території України надає послуги підприємствам реального сектору економіки по обготівковуванню грошових коштів, ухиленню від сплати податків, а також по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до розподілу ролей, функції щодо підшукання номінальних директорів та організацію реєстрації фіктивних підприємств покладені на ОСОБА_7 . Останній з цією метою підшукав громадян України, які зареєстровані та постійно проживають на території тимчасово окупованій т.з. «ЛНР», зокрема: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою реєстрації (перереєстрації) фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.

За наявною інформацією останні, діючи в порушення ст.ст. 81,87,89 Цивільного кодексу України від 16.01.2013 №435-IV (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 56,57,79,80,89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами та доповненнями) та ст.ст. 9, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 №755-IV (зі змінами та доповненнями), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зазначених у реєстраційних документах ТОВ «Росток Логістик», ТОВ «Агропромінвест-К», ТОВ «АРС Групп», а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, впродовж 2016 року надали згоду та зареєстрували на своє ім`я вказані суб`єкти господарювання та стали їх директорами та засновниками.

Функції по доставці з фінансових установ та певного кола фізичних осіб готівкових грошових коштів ОСОБА_6 покладені на ОСОБА_8 , останній майже щоденно знімає у банківських установах значні суми готівкових грошових коштів, крім того, купує готівку у певного кола фізичних осіб-підприємців з безготівкові грошові кошти та доставляє ОСОБА_6 всю отриману за день готівку для розподілу та передачі «клієнтам» так званого «конвертаційного центру».

ОСОБА_6 на постійній основі здійснює пошук та залучення до своїх незаконних послуг нових «клієнтів», серед таких на даний час встановлені: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які є власниками ТОВ «ВС Технолоджі» (ЄДРПОУ 30574751) та ТОВ «Євролайт» (ЄДРПОУ 30469844), відповідно.

Встановлено, що останні впродовж всього 2017 року є одними з найбільших користувачів незаконних послуг ОСОБА_6 та за його допомогою ухиляються від сплати податків, а також по легалізують (відмивають) доходи, одержані злочинним шляхом.

З метою управління розрахунковими рахунками фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою системи «клієнт-банк», організації контактування з клієнтами «конвертаційного центру» з приводу платежів та надходження готівки, тобто виконання бухгалтерських функцій, які дозволяють маскувати фіктивні ознаки таких підприємств та дозволяють вважати їх такими, що насправді функціонують у правовому полі, ОСОБА_6 до протиправної діяльності було залучено громадянок України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Грошові кошти, отримані ОСОБА_6 від вказаної злочинної діяльності, останній виводить за кордон шляхом зарахувань на закордонні рахунки приватних суб`єктів господарювання, що ним створені в іноземних країнах (Германії, Австрії, Литві, Латвії, США та ін.). Серед зазначених суб`єктів господарювання встановлена американська компанія «Global Trade LLC» (265 Hoffer St, Port Charlotte, Fl 33953, USA).

Для відмивання (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_6 заснував Кайт-Вейк парк «JumpFly» в Одеській області, який він фінансує під виглядом іноземних інвестицій з підконтрольних підприємств зареєстрованих в Германії.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи особисті зв`язки ОСОБА_7 на окупованій території Луганської області та підконтрольні фіктивні підприємства, здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Слідчий вказує, що на даний момент отримані окремі дані про те, що послугами «конвертаційного центру» користуються також підприємства реального сектору економіки, що знаходяться на території тимчасово окупованій терористичною організацією «ЛНР» та сплачують платежі до незаконно утворених органів вказаної терористичної організації.

Також наявна інформація свідчить про те, що на території підконтрольній терористичній організації «ЛНР», а саме м. Луганська, на даний час на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зареєстровані та використовуються підприємства з назвами: ТОВ «Росток Логістик», ТОВ «Агропромінвест-К», ТОВ «АРС Групп», тобто є аналогічними підприємствам, що задіяні в злочинній схемі по конвертації та легалізації грошових коштів на території підконтрольній українській владі.

За допомогою зазначених підприємств здійснюється реалізація продукції (як правило металургійної промисловості) з території підконтрольній терористичній організації «ЛНР», поставки зазначеної продукції здійснюються через територію РФ до України. Після чого, грошові кошти за поставлену продукцію в готівковому вигляді перевозяться невстановленими особами з прихованням від митного контролю на лінії розмежування до м. Луганськ, де зараховуються на рахунки ТОВ «Росток Логістик», ТОВ «Агропромінвест-К», ТОВ «АРС Групп», відкриті у так званому «Державному банку ЛНР», після чого, перераховувалися на рахунки підприємств-виробників поставленої продукції.

Крім того, з метою прикриття та супроводження своєї злочинної діяльності на тимчасово окупованій території вказані особи систематично передають представникам силового блоку «ЛНР» (на даний час конкретні особи встановлюються) готівкові кошти у розмірі 3% від приховано ввезених коштів.

Вищевказана злочинна діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 призводить до сплати значних сум грошових коштів у вигляді податків до незаконно утворених органів влади терористичної організації «ЛНР», а саме до так званого «Государственного комитета налогов и сборов ЛНР», чим фінансуються дії, спрямовані на зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За попередніми оперативними даними, вказана група осіб на території України за допомогою фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності вчинює фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах (понад 100 млн. грн. щомісячно), одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь. Таким чином, в діях вказаних громадян, вбачаються окремі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , постійно мешкає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації, наявної в реєстрах Міністерства юстиції України, вказана квартира належить ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22017000000000108 від 14.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України.

Так, з доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження, зокрема витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні вбачається, що з початку 2016 року по теперішній час група невстановлених осіб діючи за попередньою змовою на території м. Києва та Київської та Луганської областей за допомогою рядку фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Росток Логістик» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Агропромінвест-К» (ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «АРС Групп» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «Реілтранс» (ЄДРПОУ 39486852), ТОВ «Солід Трек» (ЄДРПОУ 40687140), ТОВ «Совки Девелопмент» (ЄДРПОУ 38490370), ТОВ «Скай Сіті Груп» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 38864662), ОК «ЖБК «Соло Парк» (ЄДРПОУ 38538553), ТОВ «Кардинал Інвест» (ЄДРПОУ 39980687), ТОВ «Екософт Сервіс» (ЄДРПОУ 39810733), ТОВ «ЕйЕсДжі» (ЄДРПОУ 40963062), ТОВ «БК Київградсервіс» (ЄДРПОУ 40380218), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Майстер-клас» (ЄДРПОУ 32798778), ТОВ «Арагон-12» (ЄДРПОУ 39542644), ТОВ «Кітт-саунд» (ЄДРПОУ 39629693), ТОВ «Охорона «Броня» (ЄДРПОУ 39496923), ПП «Біном» (ЄДРПОУ 30464151), ТОВ «Багатопрофільна фірма «Русь» (ЄДРПОУ 31594685), ТОВ «Аметист-ЄСК» (ЄДРПОУ 34870028), ТОВ «Кентавр-С 2014» (ЄДРПОУ 39455803), ТОВ «Імперіал Закону» (ЄДРПОУ 37191891), ТОВ «Спецопт ЛТЗ» (ЄДРПОУ 39768582), ТОВ «Стартопт плюс» (ЄДРПОУ 39684199), ТОВ «ЛХП-Сервіс» (ЄДРПОУ 39763249), ТОВ «Факторіал-МС» (ЄДРПОУ 38880066), ТОВ «Еллада Індастрі» (ЄДРПОУ 39537482), ТОВ «Арвікс Постач» (ЄДРПОУ 39684340), ТОВ «Рікос Форц» (ЄДРПОУ 39542686), ТОВ «Східна група «Емпайєр» (ЄДРПОУ 38880050), ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 39734197), ДП «Граніт Україна» (ЄДРПОУ 33864982), ТОВ «Некст груп» (ЄДРПОУ 39357161), ТОВ «Продіндустрія 2014» (ЄДРПОУ 39451657), ПП «Лема» (ЄДРПОУ 32033304); ТОВ «Аква медіум» (ЄДРПОУ 39514952); ТОВ «Укр-Нова» (ЄДРПОУ 35951762); ТОВ «Інтертехторг» (ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Аризона-А» (ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Велес ЛТД» (ЄДРПОУ 39090274) та інших невстановлених юридичних осіб, вчинює фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь з метою маскування незаконного походження таких коштів.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, копія якого долучена слідчим до матеріалів клопотання, вбачається, що з початку 2016 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на постійній основі організовують реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарювання з числа реального сектору економіки, що заподіює велику матеріальну шкоду державі та іншим юридичним особам. Таким чином в діях вказаних громадян вбачаються окремі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст. 205 та ч.3 ст. 209 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 18 грудня 2017 року вбачається, що останній надав показання, що з початку 2016 року по теперішній час ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 організовують реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності інших суб`єктів господарювання з числа реального сектора економіки. Йому стало відомо, що в злочинних схемах вказаними громадянами впродовж 2017 року використовувалися та використовуються на даний момент наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Росток Логістик» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Агропромінвест-К» (ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «АРС Групп» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «Реілтранс» (ЄДРПОУ 39486852), ТОВ «Солід Трек» (ЄДРПОУ 40687140), ТОВ «Совки Девелопмент» (ЄДРПОУ 38490370), ТОВ «Скай Сіті Груп» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 38864662), ОК «ЖБК «Соло Парк» (ЄДРПОУ 38538553), ТОВ «Кардинал Інвест» (ЄДРПОУ 39980687), ТОВ «Екософт Сервіс» (ЄДРПОУ 39810733), ТОВ «ЕйЕсДжі» (ЄДРПОУ 40963062), ТОВ «БК Київградсервіс» (ЄДРПОУ 40380218), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Майстер-клас» (ЄДРПОУ 32798778), ТОВ «Арагон-12» (ЄДРПОУ 39542644), ТОВ «Кітт-саунд» (ЄДРПОУ 39629693), ТОВ «Охорона «Броня» (ЄДРПОУ 39496923), ПП «Біном» (ЄДРПОУ 30464151), ТОВ «Багатопрофільна фірма «Русь» (ЄДРПОУ 31594685), ТОВ «Аметист-ЄСК» (ЄДРПОУ 34870028), ТОВ «Кентавр-С 2014» (ЄДРПОУ 39455803), ТОВ «Імперіал Закону» (ЄДРПОУ 37191891), ТОВ «Спецопт ЛТЗ» (ЄДРПОУ 39768582), ТОВ «Стартопт плюс» (ЄДРПОУ 39684199), ТОВ «ЛХП-Сервіс» (ЄДРПОУ 39763249), ТОВ «Факторіал-МС» (ЄДРПОУ 38880066), ТОВ «Еллада Індастрі» (ЄДРПОУ 39537482), ТОВ «Арвікс Постач» (ЄДРПОУ 39684340), ТОВ «Рікос Форц» (ЄДРПОУ 39542686), ТОВ «Східна група «Емпайєр» (ЄДРПОУ 38880050), ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 39734197), ДП «Граніт Україна» (ЄДРПОУ 33864982), ТОВ «Некст груп» (ЄДРПОУ 39357161), ТОВ «Продіндустрія 2014» (ЄДРПОУ 39451657), ПП «Лема» (ЄДРПОУ 32033304); ТОВ «Аква медіум» (ЄДРПОУ 39514952); ТОВ «Укр-Нова» (ЄДРПОУ 35951762); ТОВ «Інтертехторг» (ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Аризона-А» (ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Велес ЛТД» (ЄДРПОУ 39090274). Також однією із функцій ОСОБА_6 є пошук на постійній основі нових клієнтів, серед таких на даний час встановлені: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які є власниками ТОВ «ВС Технолоджі» (ЄДРПОУ 30574751) та ТОВ «Євролайт» (ЄДРПОУ 30469844), відповідно. Останні впродовж 2017 року є одними з найбільших користувачів незаконних послуг ОСОБА_6 та за його допомогою ухиляються від сплати податків, а також легалізують доходи, одержані злочинним шляхом.

З приводу адрес та транспортних засобів, де зберігаються предмети, речі та документи, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження свідок надав показання, що вони знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу відшукання та вилучення печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (ноутбуків, електронних планшетів, мобільних телефонів, мобільних терміналів зв`язку, флеш-накопичувачів інформації тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, або у разі якщо їх власником, володільцем або утримувачем буде обмежений доступ слідчого до них чи доступ буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, аркушів паперу тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження й можуть посприяти всебічному, повному та неупередженому розкриттю злочину, встановленню всіх осіб, причетних до його вчинення та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та членам слідчої групи, призначеної у кримінальному провадженні № 22017000000000108 від 14.03.2017 року дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить останньому з метою відшукання та вилучення документальних матеріалів за період з 01.01.2016 року по 21.12.2017 року, що свідчать про створення, придбання та фінансово-господарську діяльність таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Росток Логістик» (ЄДРПОУ 39370835), ТОВ«Агропромінвест-К» (ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «АРС Групп» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «Реілтранс» (ЄДРПОУ 39486852), ТОВ «Солід Трек» (ЄДРПОУ 40687140), ТОВ «Совки Девелопмент» (ЄДРПОУ 38490370), ТОВ «Скай Сіті Груп» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 38864662), ОК «ЖБК «Соло Парк» (ЄДРПОУ 38538553), ТОВ «Кардинал Інвест» (ЄДРПОУ 39980687), ТОВ «Екософт Сервіс» (ЄДРПОУ 39810733), ТОВ«ЕйЕсДжі» (ЄДРПОУ 40963062), ТОВ «БК Київградсервіс» (ЄДРПОУ 40380218), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Майстер-клас» (ЄДРПОУ 32798778), ТОВ «Арагон-12» (ЄДРПОУ 39542644), ТОВ «Кітт-саунд» (ЄДРПОУ 39629693), ТОВ «Охорона «Броня» (ЄДРПОУ 39496923), ПП «Біном» (ЄДРПОУ 30464151), ТОВ «Багатопрофільна фірма «Русь» (ЄДРПОУ 31594685), ТОВ«Аметист-ЄСК» (ЄДРПОУ 34870028), ТОВ«Кентавр-С 2014» (ЄДРПОУ 39455803), ТОВ «Імперіал Закону» (ЄДРПОУ 37191891), ТОВ «Спецопт ЛТЗ» (ЄДРПОУ 39768582), ТОВ «Стартопт плюс» (ЄДРПОУ 39684199), ТОВ «ЛХП-Сервіс» (ЄДРПОУ 39763249), ТОВ «Факторіал-МС» (ЄДРПОУ 38880066), ТОВ«Еллада Індастрі» (ЄДРПОУ 39537482), ТОВ«Арвікс Постач» (ЄДРПОУ 39684340), ТОВ «Рікос Форц» (ЄДРПОУ 39542686), ТОВ «Східна група «Емпайєр» (ЄДРПОУ 38880050), ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 39734197), ДП «Граніт Україна» (ЄДРПОУ 33864982), ТОВ «Некст груп» (ЄДРПОУ 39357161), ТОВ «Продіндустрія 2014» (ЄДРПОУ 39451657), ПП «Лема» (ЄДРПОУ 32033304); ТОВ «Аква медіум» (ЄДРПОУ 39514952); ТОВ «Укр-Нова» (ЄДРПОУ 35951762); ТОВ «Інтертехторг» (ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Аризона-А» (ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Велес ЛТД» (ЄДРПОУ 39090274), а саме: довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними вище суб`єктами господарювання, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств з іншими підприємствами, печаток та штампів вищевказаних підприємств, грошових коштів у великих розмірах, здобутих злочинним шляхом.

В решті вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 січня 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1