Ухвала

від 24.04.2018 по справі 490/3085/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/3085/18 24.04.2018

н\п 1-кс/490/2959/2018

Справа № 490/3085/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000007 від 06.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах, службовими особами ПП «Висотник», дії яких призвели до нанесення збитків державі в розмірі 968919 грн.

20 квітня 2018 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на документи, які перебувають у володінні ПП «Висотник» по взаємовідносинах з ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код39474831), ТОВ «Сітіпрайс» (код 39784410), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код 39784426), ТОВ «Струм Контракт» (код 40386890), ТОВ «Альта Білд» (код 39412487), ТОВ «Арт Білд Компані» (код 39419194), ТОВ «Трейд-КОмплект» (код 39776808), ТОВ «Оптімастандарт к» (код 39868652), ТОВ «Хорсен» (код 41065111), ТОВ «Харлоу» (код 40474908), ТОВ «Лайм Медіа Трейд» (код 40610151), ТОВ «Алянс Мега» (код 40890487), які були вилучені в ході обшуку 18.04.2018 р. в офісному приміщенні ПП «Висотник», що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Остапа Вишні, 149/2.

Необхідність накладення арешту на документи ПП «Висотник» слідчий обґрунтовував тим, що у матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вказані документи є засобами вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено зазначене вище кримінальне правопорушення і що документи ПП «Висотник» є засобом їх вчинення та зберегли на собі сліди цього кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Накласти арешт на документи, які перебувають у володіння ПП "Висотник", розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Остапа Вишні,149/2:

№ п/пНайменування документук-сть аркушів1.Картка рахунку: 631 Контрагенти: ТОВ Лайм Медіа Трейд за 01.01.16-31.12.1722.Видаткова накладна № 175 від 29.09.2017; Постачальник: ТОВ «Лайм Медіа Трейд» Покупець: ПП «Висотник» 13.Рахунок на оплату № 131 від 28.09.2017 Постачальник: ТОВ «Лайм Медіа Трейд» Покупець: ПП «Висотник»14.Картка рахунку: 631 Контрагенти: Альта-Білд за 01.01.15-31.12.1715.Договір підряду № 26 від 02.09.2015 Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»26.Договір підряду № 28 від 03.09.2015 Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»27.Договір підряду № 26 від 02.09.2015 Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»18.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за вересень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Надсилосна естакада № 3 (витрати по факту); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»79.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за вересень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Надсилосна естакада № 10.2 (витрати по факту); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»710.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за вересень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний вузол автотранспорту. Норійна вежа № 1. Монтаж металевих конструкцій каркасу. (витрати по факту); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»1111.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за вересень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Кабельна траса. (витрати по прийнятим нормам); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»712.Картка рахунку: 631 Контрагенти: Арт Білд Компані за 01.01.15-31.12.17213.Договір підряду № 32 від 03.11.2015 Підрядник: ТОВ «Арт Білд Компані» Замовник: ПП «Висотник»214.Договір підряду № 30 від 02.10.2015 Підрядник: ТОВ «Арт Білд Компані» Замовник: ПП «Висотник»415.Договір підряду № 32 від 03.11.2015 Підрядник: ТОВ «Арт Білд Компані» Замовник: ПП «Висотник»216.Договір підряду № 30 від 02.10.2015 Підрядник: ТОВ «Арт Білд Компані» Замовник: ПП «Висотник»117.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Газопостачання комплексу (ділянки 2,3) (витрати по прийнятим нормам); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»2918.Акт № 4 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: ОСОБА_5 (витрати по факту); 319.Акт № 5 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Компресорна станція (витрати по прийнятим нормам); 220.Акт № 6 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Компресорна станція (витрати по прийнятим нормам);1021.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Газопостачання комплексу (витрати по прийнятим нормам);1022.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Газопостачання ділянка № 1 (витрати по прийнятим нормам);1023.Акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Газопостачання ділянка № 1 (витрати по прийнятим нормам);1024.Акт № 4 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Газопостачання ділянка № 1 (витрати по прийнятим 141нормам);1025.Договір № 2/08 про відступлення права вимоги від 02.08.2017 Первісний кредитор: ТОВ «Альянс Мега» Новий кредитор: ТОВ «Югтехстрой» Боржник ПП «Висотник»226.Картка рахунку: 631 Контрагенти: Трейд-Комплект за 01.01.2015-31.12.17327.Договір підряду № 1 від 11.01.2016 Підрядник: ТОВ «Трейд-Комплект» Замовник: ПП «Висотник»228.Договір підряду № 5 від 02.03.2016 Підрядник: ТОВ «Трейд-Комплект» Замовник: ПП «Висотник»229.Акт № 4 прийому виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Пішохідний міст (витрати по прийнятим нормам);330.Акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Норійно-вагова вежа. Виготовлення та доставка металевих конструкцій кабельної естакади. (витрати по прийнятим нормам);731.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Норійно-вагова вежа. Виготовлення та доставка металевих конструкцій кабельної естакади. (витрати по прийнятим нормам);732.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Норійно-вагова вежа. Виготовлення та доставка металевих конструкцій кабельної естакади. (витрати по прийнятим нормам);733.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Норійно-вагова вежа. Виготовлення та доставка металевих конструкцій кабельної естакади. (витрати по прийнятим нормам);634.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Залізнична вагова (витрати по прийнятим нормам);235.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Залізнична вагова (витрати по прийнятим нормам);836.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Залізнична вагова (витрати по прийнятим нормам);837.Акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Газопостачання (витрати по прийнятим нормам);938.Акт № 4 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Норійна вежа № 3 (витрати по прийнятим нормам);1039.Акт № 5 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Норійна вежа № 1 (витрати по прийнятим нормам);1340.Акт № 6 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Норійна-вагова вежа (витрати по прийнятим нормам);1041.Акт № 7 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Зерносховище силосного типу місткістю 100 тис тон (8635*16 шт.) (витрати по прийнятим нормам);1742.Акт № 8 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Норійна-вагова вежа № 2 (витрати по прийнятим нормам);1343.Картка рахунку: 631 Контрагенти: ТОВ Оптімастандарт К за 01.01.2015-31.12.17244.Договір підряду № 01/10-17 від 10.01.2017245.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);2346.Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Надсилосні естакади (витрати по факту);647.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);948.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1149.Картка рахунку: 631 Контрагенти: ТОВ Струм Контакт за 01.01.16 31.12.17250.Договір підряду № 10 від 01.07.2016 Підрядник: ТОВ Струм Контакт Замовник: ПП Висотник251.Договір підряду № 11 від 04.07.2016 Підрядник: ТОВ Струм Контакт Замовник: ПП Висотник252.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1453.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1354.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1355.Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1356.Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1157.Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1358.Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);959.Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);960ПП „Висотник Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Харлоу за 01.01.2016-31.12.2017261Договір підряду № 12 від 03.08.2016 р. між ТОВ „Харлоу та ПП „Висотник162Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-5 2016 р1063Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-6 2016864Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-4 2016865Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-3 2016866Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-2 20161067Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 20161368ПП „Висотник Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Арт світ стар за 01.01.2015-31.12.2017369Договір підряду № 33 від 03.12.2015 р. між ТОВ „Арт світ стар та ПП „Висотник270Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015771Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015772Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р773Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015874Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015875Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015876Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 20161177Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016878Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016779Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 20161180Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 20161181Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 20161082ПП „Висотник Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Сітіпрайс за 01.01.2015-31.12.2017283Договір підряду № 7 від 03.04.2016 р. між ТОВ „Сітіпрайс та ПП „Висотник284Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016885Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161086Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161087Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161388Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161189Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161490Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016991Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161792ПП „Висотник Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Граніт - Сателіт за 01.01.2015-31.12.2017293Лист Одеського апеляційного адміністративного суду від 18.10.2017 №814/1778/16/37634/17194Ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду995ПП „Висотник Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Хорсен за 01.01.2015-31.12.2017296Договір підряду № 6/29-11 від 29.11.2017 р. між ТОВ „Хорсен та ПП „Висотник297Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017398Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017399Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 20173100Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 20173101Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 20173102ПП „Висотник Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Укрінжинірінг він за 01.01.2015-31.12.20172103Договір підряду № 18 від 03 липня 2017 р. між ТОВ „Укрінжинірінг він та ПП „Висотник2104Договір підряду № 20 від 03 серпня 2017 р. між ТОВ „Укрінжинірінг він та ПП „Висотник2105Договір підряду № 18 від 03 липня 2017 р. між ТОВ „Укрінжинірінг він та ПП „Висотник2106Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511107Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511108Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511109Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511110Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511111Перелік актів виконаних робіт за липень 2015 року ТОВ „Укрінжинірінг він1112Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 20158

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування обставин кримінального провадження № 32018150000000007.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6