Ухвала

від 06.04.2018 по справі 201/3531/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3531/18

Провадження № 1-кс/201/3081/2018

УХВАЛА

06 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001324 від 20.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель розташованих за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ПП «Аріс - Франзоль» код ЄДРПОУ 13459088.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий вказав на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000001434 від 09.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2017 року прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимог Податкового Кодексу України, своїми службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр-н ОСОБА_5 1974 р.н., діючи з метою мінімізації податкових зобов`язань підконтрольних підприємств та ухилення від сплати податків, а також отримання послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організував злочинну групу, з розподілом ролей та яка здійснює виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих лікарських засобів (спирт медичний) під виглядом продукції ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» (код ЄДРОПУ 32744083), ТОВ «Фарма Черкас» (код ЄДРПОУ 38031098), ТОВ ВКФ «Біо-фарма лтд» (код ЄДРОПУ 34315041) з метою подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я та аптечних мереж України.

З цією метою гр-н ОСОБА_5 заснував ряд комерційних структур, а саме: ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429) де за допомогою бухгалтера ОСОБА_6 та підконтрольних керівників вказаних СПД здійснює легалізацію походження фальсифікованих лікарських засобів, шляхом проведення безтоварних операції.

Виробництво, зберігання та підготовка фальсифікованої продукції для відправлення клієнтам, здійснюється у складських приміщеннях, які розташовані на території м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, та належать на підставі права власності гр-ну ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що згідно розподілених ролей, гр-н ОСОБА_7 організовує перевезення та зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а згідно розподілених ролей, гр-ки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виконують роль торгових представників та займаються пошуком клієнтів, з числа мереж аптечних закладів та закладів охорони здоров`я.

Поставка товарів клієнтам здійснюється за допомогою служби доставки «НОВА ПОШТА», «Інтайм», «Делівері», на підставі договорів з ТОВ «Алпекс ЛТД». Безпосереднє перевезення фальсифікованої продукції зі складу до служб кур`єрскої доставки входить до повноважень гр-на ОСОБА_11 , який здійснює перевезення за допомогою автомобілю ФОРД ТРАНЗИТ д/н НОМЕР_1 та вантажного автомобілю ТАТА д/н НОМЕР_2 .

За даними ДФС з початку 2017 року комерційними структурами, які підконтрольні гр.-ну ОСОБА_5 було реалізовано продукції на загальну суму близько 3 млн. грн., але основний об`єм реалізації здійснюється в готівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на картки відкриті на учасників злочинної групи в ПАТ «КБ Приват Банк», на загальну суму близько 10 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 , використовує, як складські приміщення, нежитлові будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ПП «Аріс - Франзоль» код ЄДРПОУ 13459088.

Прокурор в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав та просив його задовольнити.

Суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання,дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку нежитлових будівель розташованих за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ПП «Аріс - Франзоль» код ЄДРПОУ 13459088, з метою відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів (у т.ч. спирту медичного), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб причетних до його вчинення, комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів різних СПД, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово-господарську діяльність різних СПД, документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інших осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000001324.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1