Ухвала

від 18.05.2018 по справі 753/8779/18

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/8779/18

провадження № 1-кс/753/2572/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування №12016260020001851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м.Київ,вул.Бориспільська 47,нежитлове приміщення№201(вліт.А), з метою відшукання та вилучення речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Вислухавши слідчого, які клопотання підтримали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження №12016260020001851 за фактом шахрайських дій, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2016 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ "Єврокар Україна" (код ЄДРПОУ 40481805) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в розмірі 17 272,50 грн., які належать останньому, завдавши майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 17.02.2017 до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , з приводу того, що 12.07.2016 невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ "Єврокар Україна" (код ЄДРПОУ 40481805) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом продажу, а саме: транспортного засобу трактора «Білорусь МТЗ 821», заволоділа грошовими коштами в розмірі 12 600 грн., які належать останньому, завдавши майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 20.05.2017 до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_7 , з приводу того, що 17.05.2017 приблизно о 12 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус №57, офіс №57/1, 6 поверх, невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ "Єврокар Україна" (код ЄДРПОУ 40481805) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в розмірі 17 755,00 грн., які належать останньому, завдавши майнової шкоди на вищевказану суму.

На сьогоднішній день є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаних шахрайських дій причетна група осіб, об`єднаних в стійке злочинне угрупування з чіткою ієрархією та розподілом ролей, а також те, що група невстановлених осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вживають заходи конспірації. З цією метою організатори угруповання разом з адміністрацією ТОВ «Єврокар Україна» постійно змінюють офіційну дислокацію офісів, систематично змінюють директорів підприємств шляхом оформлення осіб, які не здогадуються о діяльності підприємства. Окрім того, вказаними особами для подальших шахрайських дій, з метою введення в оману осіб, зареєстровані товариства на підставних осіб, а саме ТОВ «Сігма Автолізинг»(ЄДРПОУ 41298109, юридична адреса: м. Київ, вул. Ремонтна, 6, офіс 407), ТОВ «Максус лізинг»(ЄДРПОУ 41597671, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, офіс 404-3).

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) стало відомо, що засновником ТОВ «Єврокар Україна» (код ЄДРПОУ 40481805) є гр-н Республіки Зімбабве Зономедза Мунярадзі Нігел.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва слідчим Дарницького СВ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів щодо вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «Єврокар Україна» (код ЄДРПОУ 40481805) у державного реєстратора Дарницького району м. Києва, де було встановлено, що дійсно гр-н ОСОБА_9 17.08.1992 є засновником ТОВ «Єврокар Україна».

Однак, ОСОБА_9 дав письмові покази, що в 2016 році до нього звернувся знайомий за ім`я ОСОБА_10 (в подальшому встановлені повні дані ОСОБА_11 ) та сказав, що малознайомий чоловік, за національністю азербайджанець (ім`я якого я не пам`ятає), шукає іноземців. Незнайомий йому чоловік, кавказької зовнішності запропонував за 1000 гривень підписати у нотаріуса документи. В подальшому ОСОБА_9 разом з ОСОБА_11 підписали у нотаріуса документи та отримали гроші, проте ОСОБА_9 не знав, що став засновником ТОВ «Єврокар Україна» (код ЄДРПОУ 40481805), ТОВ «Торговий дім «Нордіс» (код ЄДРПОУ 40067673), ТОВ «Нива-95» (код ЄДРПОУ 23502603). Також ОСОБА_9 пояснив, що не мав наміри засновувати підприємства, не готував та не підписував жодних документів щодо реєстрації даних підприємств (реєстраційні документи (заяви) та інше) ТОВ «Єврокар Україна» код 40481805, ТОВ «Торговий дім «Нордіс» код 40067673, ТОВ «Нива-95» код 23502603 та де знаходяться установчі, реєстраційні, фінансово-господарські документи зазначених підприємств йому не відомо. Також останньому не відомо хто є основними покупцями(постачальниками), які є обсяги фінансово-господарської діяльності та договори від імені зазначених підприємств він не укладав. Чи знаходяться підприємства на даний час в стадії ліквідації чи банкрутства ОСОБА_9 не відомо. В своїх показах останній пояснив, що діяльність підприємств ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Торговий дім «Нордіс», ТОВ «Нива-95» могла здійснюватись іншими особами протиправно від його імені та бути направленою на завдання державі збитків, а державна реєстрація та вся подальша діяльність зазначених підприємств з моменту державної реєстрації могла відбуватись всупереч вимогам установчих документів та цивільного і господарського законодавства. Всі підписи у реєстраційній та бухгалтерській документації, договорах зазначених підприємств ОСОБА_9 не належать та є підробленими.

Так, в ході проведених заходів було встановлено, що головний офіс ТОВ "ЄВРОКАР УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код юридичної особи 40481805) постійно змінює своє місцезнаходження: (м.Київ, вул. Бориспільська 7, м. Київ, вул. Бориспільська 9 корп. 57, м. Київ, вул. Бориспільська 26б кімн. 32Б, вулиця Харківське шосе 182).

Оперативним шляхом було встановлено, що в теперішній час керівництво компанії ТОВ «Єврокар Україна» займає нежилі приміщення № 404-3, 226 та 503 в будинку № 11 літера А по вулиці Бориспільській. Офіс 404-3 (використовується як офіційний), 226 та 503 (додаткові офіси, які використовуються з метою конспірації злочинних дій). У вказаних офісах знаходяться комп`ютери, планшети, мобільні телефони, документи, гроші, печатки, кредитні картки та інші речі які використовуються як знаряддя злочинної діяльності щодо шахрайських дій з використанням документів ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Сігма Автолізинг», ТОВ «МАКСУС ЛІЗИНГ». Крім того встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська 47 в нежилому приміщенні № 201 пл. 384,70 кв. м. (в літ А) знаходиться офіс ТОВ «Єврокар Україна», який використовується безпосередньо бухгалтерами підприємства та в приміщенні якого знаходиться оргтехніка (комп`ютери, принтери, факси, сканери, планшети) яка використовується при підробці договорів між підприємствами ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА», ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ», ТОВ "МАКСУС ЛІЗИНГ".

На підставі відповіді КП КМР «Київське міське бюро технічної документації» №062/14-5673 (И-2018) від 11.05.2018 стало відомо, що реєстрація права власності за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська 47, нежитлове приміщення №201 (в літ. А) зареєстровано за ТОВ «Левра» на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 12.09.2003 р.

Враховуючи наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України, оскільки вилучені речі можуть мати важливе значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, з метою недопущення знищення речових доказів, а також отримання або спростування факту вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а також неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні обшуку в за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська 47, нежитлове приміщення №201 (в літ. А) зареєстровано за ТОВ «Левра» на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 12.09.2003 р.

Відповідно до ст.ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З оглядуна викладеніобставини,слідчий суддяприходить довисновку,що слідчимта прокуророму клопотаннідоведено наявністьдостатніх підставдля проведенняобшуку,оскільки доведенонаявність вчиненнякримінального правопорушення,є підставивважати,що відшукуванніречі тазнаряддя вчиненнязлочину знаходятьсяу вказанихприбудинкових добудовах (літній кухні та сараю), мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233,234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_4 , про проведенняобшуку за матеріалами досудового розслідування №12016260020001851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та групі прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 у складі ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська 47, нежитлове приміщення №201 (в літ. А), яке зареєстроване за ТОВ «Левра» на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 12.09.2003 р., з метою відшукання та вилучення документів ТОВ "ЄВРОКАР УКРАЇНА", ТОВ "Максус Лізинг", ТОВ «Сігма автолізинг», печатки товариств, термінали мобільного зв`язку, сім-картки, носії інформації, комп`ютерні системи на яких зафіксовано використання електронної пошти в злочинних цілях, грошові кошти отримані в результаті незаконних дій, а також інші речі та документи, що відображають відомості, які мають суттєве значення для доказування вини, майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, вогнепальна зброя, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, що містять вказані відомості, інші предмети і документи, що мають значення для розкриття злочину.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1