Ухвала

від 08.05.2018 по справі 755/19040/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/19040/17

1-кс/755/2496/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 08 травня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно зі службовими особами окремих суб`єктів господарювання, сприяють останнім у мінімізації податкових зобов`язань та розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, зібрано інформацію відносно підприємства - переможця тендерів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_1 ), яке являється переможцем тендеру на демонтажні роботи, виконання будівельних робіт на об`єкті, та реконструкції перону для повітряних суден термінального комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 в ДП МА ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші роботи, замовником вказаного тендеру являється Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).

На виконання доручення слідчого, проведеним моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що генпідрядником по проведенню робіт згідно вищевказаного проекту, являються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), посадові особи яких, отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти та в подальшому перераховують на рахунки ризикових підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_13 та інші.

За результатами відпрацювання ланцюга постачання та руху товарно-матеріальних цінностей встановлено, що вищевказані підприємства, які входять до транзитно-конвертаційної групи, закуповують товар, інший за своїми фізичними характеристиками, функціональним призначенням та походженням (обрив), а саме: тушка курятини, гомілки, грудки свинячі, яйце, кава, крохмаль, язик свинячий, мікросхеми, філе курятини, сік, нектари, майонез, взяття, жіночі сумки та ін. у підприємств з ознаками фіктивності та ін.

В діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України, що призвело до привласнення посадовими особами даного підприємства, та заволодіння ними коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні господарських відносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а також між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ).

Для швидкого та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо), пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а також між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції. Вказані документи необхідні для подальшого призначення судово-економічної експертизи на предмет встановлення суми збитків, завданих державі.

В клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представника КП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам УВБ ТО ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: до первинних фінансово-господарських документів (договорів, угод, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, доручень, наказів, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг тощо), щодо взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ) та між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/19040/17, 1кс/755/2496/18

Примірник 2 виданий слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: