Ухвала

від 23.05.2018 по справі 766/7709/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/7709/18

н/п 1-кс/766/6064/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про проведення атотехнічної екпертизи,

встановив:

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000181 за фактом замаху на протиправне заволодіння майном ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.15, ч.2 ст.206-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_4 в особі єдиного учасника засновує ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52.

Згідно відомостей державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.04.2018 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено реєстраційну дію щодо зміни власника підприємства ТОВ «Торговий дім Таврійський», ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба» з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_5 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила про те, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 1498105027000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», код ЄДРПОУ 33246522 та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 14941050023000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», код ЄДРПОУ 36826447, зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Славута Юг» ОСОБА_8 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_6 , який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_6 , а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_9 . 25.04.2018 близько 12.00. встановлено, що відповідно даних Державного реєстру невстановленими особами проведено реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Славута Юг» відповідно до яких одноособовим власником та керівником підприємства став ОСОБА_7 . В подальшому у другій половині дня 25.04.2018 згідно даних реєстру відбулася ще одна реєстрація змін відповідно до яких одноособовим власником підприємства ТОВ «Славута Юг» стало підприємство ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар» засновником якого є громадянин Росії ОСОБА_4 , а керівником ОСОБА_10 . Про вказані зміни було повідомлено керівника підприємства ОСОБА_6 , який на той час був у відрядженні та який повідомив, що ніяких документів з цього приводу не оформлював та надав відповідні вказівки юристам підприємства для вжиття відповідних заходів з метою недопущення рейдерського захоплення підприємства. Також ОСОБА_6 є засновником та керівником ПСП «Ушба», яке зареєстроване та знаходиться в смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42, а також ТОВ «Торговий дім «Таврійський», яке зареєстровано за адресою: смт Чаплинка, вул. 60 років Жовтня(Каланчацька), 124. При перевірки вказаних підприємств по Державному реєстру юридичних осіб по ПСП «Ушба» встановлено наявність внесення тих же змін як у випадку з ТОВ «Славута Юг» та кінцевим власником якого вже є ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар». Зміни до установчих документів ТОВ «Торговий дім «Таврійський» вносилися лише один раз 24.04.2018 при оформлені на фізичну особу ОСОБА_7 . ОСОБА_6 заперечив свою участь у підписанні та складанні будь-яких документів щодо відчуження корпоративних прав вказаних підприємств.

Допитана в якості свідка бухгалтер ПСП «Ушба» ОСОБА_11 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_6 , який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_6 , а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_9 . 25.04.2018 директор підприємства поїхав у відрядження та на період його відсутності вона виконую обов`язки керівника. Близько 11.45. ОСОБА_11 увійшла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та станом на 13.00. у реєстрі засновником підприємства було ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар», а керівником ОСОБА_7 . Після цього вона звернулася до державного реєстратора щодо отримання офіційного витягу для подальшого звернення до органів поліції. Відповідно до отриманого витягу було встановлено, що внесені ще одні зміни до реєстраційних документів відповідно до яких керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар» став ОСОБА_12 . Близько 15.00. вона зв`язалася з ОСОБА_6 , який вийшов на зв`язок та повідомив, що до вказаних змін підприємства жодного відношення немає та ніяких документів з цього приводу не складав.

Вказане свідчить, що невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 у зв`язку з чим стали учасниками вказаних підприємств, отримавши корпоративні права підприємств.

02.05.2018 за вих. 3426/8-2018 до ДП «Національні інформаційні системи» направлено запит щодо надання інформації з приводу проведення вказаних реєстраційних дій.

15.05.2018 до СУ ГУНП надійшла відповідь про те, що запитувана інформація буде надана лише в ході тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

У ст. 244 КПК України зазначено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст.242,243, 244, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Доручити проведення судової комп?ютерно-технічної експертизи експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 28-а.

До переліку запитань, які необхідно поставити перед експертами слід віднести:

1. Які файли містяться на наданому на дослідження флеш-носії «Apacer»?

2. Яка інформація міститься в файлі «3059923653_42067062.jks»?

3. Що являє собою файл «3059923653_42067062.jks»?

4 Чи можна з використанням вказаного файлу отримати доступ до якого-небудь Державного реєстру?

5. Якщо так, то до якого саме?

Доручити слідчому,або зайого письмовимдорученням іншійуповноваженій особі,або записьмовим дорученнямкерівника органудосудового розслідуванняу якомуздійснюється досудоверозслідування даногокримінального провадження надатидо експертноїустанови ХерсонськогоНДЕКЦ МВСУкраїни ухвалупро проведенняекспертизи таматеріали іпредмети дослідження: сейф-пакет ХО0026984 з флеш-носієм «Apacer».

Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи додаткові матеріали і зразки та вчиняти інші дії, пов`язані із проведенням експертизи.

Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

Зобов`язати слідчого надати додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, за клопотанням експерта.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ст. 384 КК України) або за відмову від виконання покладених обов`язків (ст. 385 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1