Ухвала

від 10.05.2018 по справі 756/6032/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

10.05.2018 Справа № 756/6032/18

1-кс/756/1159/18

756/6032/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участі секретар: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018101050000037 від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження за №32018101050000037 від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що Cлужбові особи ТОВ «Комфортні рішення» (код ЄДРПОУ 38323166), згідно довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) від 08.11.2017р. проводили недійсні (фіктивні) операції з поставки котлів опалювальних та комплектуючих до них з ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310), ТОВ «Аргенто Україна» (код ЄДРПОУ 39621144), ТОВ «Сансітістрой» (код ЄДРПОУ 33738683) за період з 01.01.2015р. по 31.12.2016р., чим занизили податок на прибуток у розмірі 3557 326 грн., податок на додану вартість на суму 3952 584 грн., на загальну суму 7509 910 грн., що є особливо великим розміром.

23.02.2018 директору ТОВ «Комфортні рішення» (код ЄДРПОУ 38323166) ОСОБА_5 оголошено ухвалу Оболонського районного суду м. Києва на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Комфортні рішення» (код ЄДРПОУ 38323166) по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310), ТОВ «Аргенто Україна» (код ЄДРПОУ 39621144), ТОВ «Сансітістрой» (код ЄДРПОУ 33738683).

14.03.2018 вході проведення тимчасового доступу до речей і документів, доступ до документів та фактично самі документи службовими особами ТОВ «Комфортні рішення» (код ЄДРПОУ 38323166) надано не в повному обсязі, зокрема не надано товарно-транспортні накладні щодо транспортування котлів опалювальних та комплектуючих до них.

Крім того, проведеними слідчими (процесуальними) діями у кримінальному провадженні встановлено адреси розташування офісних та складських приміщень ТОВ «Комфортні рішення» (код ЄДРПОУ 38323166), де зберігаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбувалися, комп`ютерна техніка, чорнові записи, які мають доказове значення, а саме: офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 19/5, оф. 314.

Згідно відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (код ЄДРПОУ 03359836) №062/14-15257 від 06.12.2017 право власностіна нежитловеприміщення заадресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, оф. 314 зареєстровано за ПАТ «АБ» Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте надали суду заяви згідно яких просили розглядати клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві лейтенантуподаткової міліції ОСОБА_3 та членамслідчої групиу кримінальномупровадженні №32018100050000037,а саме:заст.нач.управління СУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві майоруподаткової міліції ОСОБА_6 ,ст.слідчому СУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві підполковникуподаткової міліції ОСОБА_7 ,ст.слідчому СУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві майоруподаткової міліції ОСОБА_8 ,ст.слідчому СУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві підполковнику податковоїміліції ОСОБА_9 ,слідчому СУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві капітану податковоїміліції ОСОБА_10 ,ст.слідчому СУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві ст.лейтенанту податковоїміліції ОСОБА_11 ,слідчому СУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві лейтенантуподаткової міліції ОСОБА_12 ,слідчому СУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві лейтенантуподаткової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32018100050000037 обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Комфортні рішення» (код ЄДРПОУ 38323166), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, оф. 314 право власності на яке зареєстроване за ПАТ «АБ» Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Комфортні рішення» (код ЄДРПОУ 38323166) з ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310), ТОВ «Аргенто Україна» (код ЄДРПОУ 39621144), ТОВ «Сансітістрой» (код ЄДРПОУ 33738683), за період з 01.01.2014р. по 31.12.2016р., чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення кримінального правопорушення, а також печаток вказаних підприємства та інших підприємств з ознаками фіктивності, магнітних таоптичних носіївінформації,флеш-накопичувачів,жорстких дисків,планшетів,серверів,ноутбуків тасистемних блоків,на якихзберігається інформаціяпро фінансово-господарськіоперації ТОВ«Комфортні рішення»(кодЄДРПОУ 38323166), іншихречей тадокументів, які можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 10.05.2017 року по 10.06.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1