Ухвала

від 21.05.2018 по справі 756/6384/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

21.05.2018 Справа № 756/6384/18

1-кс/756/1285/18

756/6384/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32017100000000010від 27.01.2017за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205,ч.3ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує,що дослідженняОфісу великихплатників ДФСУкраїни від04.07.2017№143/16-03/3150071операцій ПАТ«Київський РічковийПорт» (кодЄДРПОУ 3150071)за періодз 01.01.2016по 31.05.2017та аналітичногодослідження ГУДФС ум.Києві від15.08.2017дотримання законодавстваТОВ «Позитив-В»(кодЄДРПОУ 38897504)за періодсічень 2016року червень 2017року встановлено,що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншіневстановлені особи,використовуючи реквізитипідприємств ТОВ«Позитив-В»(кодЄДРПОУ 38897504),ТОВ «КрісталСенд» (кодЄДРПОУ 40981830),ТОВ «Занд-Трейд»(кодЄДРПОУ 40623946),ТОВ «УльтраПапір» (кодЄДРПОУ 38376401),ТОВ «Укрбудтрестсервіс»(кодЄДРПОУ 34429737), в результаті проведених операцій з купівлі-продажу піску річкового та каміння бутового, вчинили дії направлені на умисне ухилення від сплати податків на загальну суму 3959 115,14 грн., що є особливо великим розміром.

При цьому, встановлено, що транспортування піску річкового для продажу за готівку здійснювалося з залученням транспортних засобів, які використовуються та належать ТОВ «Укрвантаж» (код ЄДРПОУ 32914356), ТОВ «Трансмир ЛТД» (код ЄДРПОУ 38435503), ТОВ «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи для підготовки та зберігання первинних бухгалтерських документів та печаток підконтрольних суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки та електронних носіїв, які використовуються для підготовки таких документів та у їх незаконній діяльності, використовують житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому надання старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100000000010, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальнихпроваджень СУФРДПІ вОболонському районіГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_10 , начальнику другого відділу розслідування кримінальнихпроваджень СУФРДПІ вОболонському районіГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому першого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФРДПІ вОболонському районіГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві ОСОБА_15 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , на земельній ділянці та в житловомубудинку за адресою: АДРЕСА_1 ,які направі власностізареєстровані за ОСОБА_17 , та використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Позитив-В» (код ЄДРПОУ 38897504), ТОВ «Крістал Сенд» (код ЄДРПОУ 40981830), ТОВ «Занд-Трейд» (код ЄДРПОУ 40623946), ТОВ «Ультра Папір» (код ЄДРПОУ 38376401), ТОВ «Укрбудтрестсервіс» (код ЄДРПОУ 34429737), ТОВ «Укрвантаж» (код ЄДРПОУ 32914356), ТОВ «Трансмир ЛТД» (код ЄДРПОУ 38435503), ТОВ «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734); печаток вказаних підприємств; магнітних таоптичних носіївінформації,флеш-накопичувачів,жорстких дисків,планшетів,ноутбуків тасистемних блоків,на якихзберігається інформаціяпро діяльність ТОВ «Позитив-В» (код ЄДРПОУ 38897504), ТОВ «Крістал Сенд» (код ЄДРПОУ 40981830), ТОВ «Занд-Трейд» (код ЄДРПОУ 40623946), ТОВ «Ультра Папір» (код ЄДРПОУ 38376401), ТОВ «Укрбудтрестсервіс» (код ЄДРПОУ 34429737), ТОВ «Укрвантаж» (код ЄДРПОУ 32914356), ТОВ «Трансмир ЛТД» (код ЄДРПОУ 38435503), ТОВ «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 21.05.2018 року по 21.06.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1