Ухвала

від 08.05.2018 по справі 757/22258/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22258/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018000000000424, -

В С Т А Н О В И В :

08.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва відділ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до відомостей про право власності у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно власниками приміщення є ОСОБА_5 (3289307234).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42018000000000424 від 23.02.2018, за фактом привласнення та розтрати коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, шляхом видачі кредитів завідомо збиткових для банківської установи, без належного забезпечення їх повернення, та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2008 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Компанія «ЕКО-БУД Сервіс» (код ЄДРПОУ 35760478), ТОВ «Група «Український Стандарт» (код ЄДРПОУ 34937930), ТОВ «Конті Інвест» (код ЄДРПОУ 33781084) шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі Банк).

Між ТОВ «Компанія «Еко-Буд Сервіс» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», укладено Договір про не відновлювану кредитну лінію №677v-01-08 з наступними змінами та доповненнями, ТОВ «Компанія «Еко-Буд Сервіс» надано кредитні кошти в межах невідновлюваної кредитної лінії з встановленим лімітом заборгованості у розмірі 5 000 000 дол. США, з кінцевим строком повернення кредитних коштів до 29.08.2009.

В подальшому, умови кредитного договору змінено шляхом підписання додаткових угод до Договору про не відновлювану кредитну лінію №677v-01-08 49 додаткових угод при наявності вже існуючої заборгованості ліміт кредитної лінії збільшувався.

Відповідно до вказаного кредитного договору ТОВ «Компанія «Еко-Буд Сервіс», а також додаткових угод, отримує кредитні кошти у розмірі понад 900 тис. доларів США та понад 460 млн. грн. Поручителями по вказаному договору невідновлюваної кредитної лінії виступали ТОВ «Група Український стандарт» та ТОВ «КОНТІ ІНВЕСТ».

В ході досудового розслідування, встановлено осіб які причетні до привласнення та розтрати грошових коштів у особливо великих розмірах, зокрема ОСОБА_6 . Так до складу підприємств які фактично належали ОСОБА_6 , а також які йому підконтрольні входили: ТОВ «Трипільське Підприємство «Пролетарська правда», ТОВ «Карт Лімітед», ТОВ «Компанія «Еко-БУД Сервіс», ТОВ «Група «Український Стандарт», ТОВ «Конті Інвест», ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Три О». Крім того, ОСОБА_6 був безпосереднім засновником ТОВ «Компанія «Еко-БУД Сервіс», ТОВ «Група «Український Стандарт». Супроводженням юридичних питань по вказаній групі підприємств займався ОСОБА_7 , фінансовими питаннями займалась ОСОБА_8 , фактичне управління здійснювалось ОСОБА_6 . У 2008 році створено ТОВ «Компанія «Еко-БУД Сервіс», ТОВ «Група «Український Стандарт», до складу учасників яких входив, серед інших, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На посади службових осіб зазначених вище підприємств призначались співробітники ТОВ «Трипільське Підприємство «Пролетарська правда», ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Три О». В подальшому, у 2008 році ОСОБА_6 продає свою частку в статутному капіталі ТОВ «Еко-Буд Сервіс», фізичним особам, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які в свою чергу вносять до статутного капіталу земельні ділянки які розташовані у с. Вишеньки.

Також встановлено, що ОСОБА_6 фактичний керівник та власник ТОВ «Три О» є також засновником ТОВ «Група «Український стандарт» (код ЄДРПОУ - 43937930), а ОСОБА_7 є директором ТОВ «Група «Український стандарт»). Засновниками ж іншого поручителя ТОВ «Конті Інвест» є ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Кепітал», ЗАТ «ГЕРМЕС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та Компанія «ГРАФ ЛІМІТЕД». При цьому, Компанія «ГРАФ ЛТД» у 2010 році виступала засновником ТОВ «Три О».

Відповідно до руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Еко-Буд Сервіс» у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» підтверджується факт того, що 19.05.2009 ТОВ «Еко-Буд Сервіс» здійснило ряд банківських операцій у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» щодо погашення заборгованості та відсотків по кредитних договорах фізичних осіб, а саме: на суму 58 584 251,67 грн. по кредитному договору № 1774pvі-09-06 від 20.09.2006 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_17 згідно з Договором поруки №1774/1 від 15.05.2009; на суму 83 169 977 грн. по кредитному договору № 1698pv-04-06 від 28.04.2009 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_6 згідно з Договором поруки №1698/1 від 15.05.2009; на суму 50 689 930,75 грн. по кредитному договору № 1842pvі-02-07 від 28.04.2009 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_7 згідно з Договором поруки №1842/1 від 15.05.2009; на суму 46 275 350,4 грн. по кредитному договору № 1809pvі-12-06 від 05.12.2006 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_10 згідно з Договором поруки №1809/1 від 15.05.2009; на суму 42 615 239,04 по кредитному договору № 1886pvі-04-07 від 26.04.2007 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_13 згідно з Договором поруки №1886/1 від 15.05.2009; на суму 42 325 333,25 грн. по кредитному договору № 1748pv-08-06 від 02.08.2006 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_19 згідно з Договором поруки №1748/1 від 15.05.2009; на суму 40 160 605,9 грн. по кредитному договору № 1851pvі-03-07 від 19.03.2007 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_9 згідно з Договором поруки №1851/1 від 15.05.2009; на суму 39 525 307,7 по кредитному договору № 1949pvі-07-07 від 11.07.2007 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_20 згідно з Договором поруки №1949/1 від 15.05.2009; на суму 39 525 307,7 по кредитному договору № 1951pvі-07-07 від 18.07.2007 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_21 згідно з Договором поруки №1951/1 від 15.05.2009; на суму 39 525 307,7 по кредитному договору № 1885pvі-04-07 від 26.04.2007 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_22 згідно з Договором поруки №1885/1 від 15.05.2009; на суму 1 175 088 грн. по кредитному договору № 1808pv-12-06 від 01.12.2006 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_10 згідно з Договором поруки №1808/1 від 15.05.2009.

Як наслідок, ТОВ «Еко - Буд Сервіс» за рахунок коштів, отриманих по Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08 від 31 липня 2008 року, погасило кредитну заборгованість по кредитним договорам наступних фізичних осіб: ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 (частина з яких була засновниками ТОВ «Еко-Буд Сервіс» у 2008 році).

У зв`язку з цим у ТОВ «Еко-Буд Сервіс» виникла кредиторська заборгованість по Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08 від 31.07.2008 у розмірі 1,4 млрд. грн. через розтрату коштів для погашення боргових зобов`язань вищезазначених осіб. Фактично, вказані фізичні особи не отримували грошові кошти, а передали їх третім особам підконтрольним ОСОБА_6 .

Таким чином, відсутні підстави вважати, що ТОВ «Еко-Буд Сервіс» мав достатній обсяг ресурсів та обсяг господарського обороту для потенційного виконання кредитних зобов`язань перед ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Окрім того, на момент отримання ТОВ «Еко-Буд Сервіс» кредиту до складу його учасників входили зазначені вище фізичні особи які вже мали заборгованість по кредитним договорам, які в подальшому погашались за рахунок кредитних коштів ТОВ «Еко-Буд Сервіс»

Встановлено, що багатьом засновникам ТОВ «Компанія «Еко-Буд Сервіс» не відомо про Договір невідновлювальної кредитної лінії № 677v-01-08 від 31 липня 2008 року, а протоколи Загальних зборів учасників якими уповноважено директора Товариства на підписання договору, є підробленими.

У органу досудового розслідування є підстави вважаи, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення зберігаються, за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до відомостей про право власності у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно власниками приміщення є ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42018000000000424 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до відомостей про право власності у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно власниками приміщення є ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) з метою відшукання та вилучення, речей та документів, що свідчать про привласнення та розтрату коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Трипільське Підприємство «Пролетарська правда» (код ЄРДПОУ 30889024), ТОВ «Карт Лімітед» (код ЄРДПОУ 38545974), ТОВ «Компанія «ЕКО-БУД Сервіс» (код ЄДРПОУ 35760478), ТОВ «Група «Український Стандарт» (код ЄДРПОУ 34937930), ТОВ «Конті Інвест» (код ЄДРПОУ 33781084), ТОВ «Гермес Інвест Холдінг» (код ЄРДПОУ 24938171), ТОВ «Три О» (код ЄРДПОУ 23167814), ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Кепітал» (код ЄРДПОУ 33302670), ТОВ «ГЕРМЕС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄРДПОУ 32158425), Компанія «ГРАФ ЛІМІТЕД», ТОВ «ГЕРМЕС ІНВЕСТ БУД» (код ЄРДПОУ 32588588), Компанія «КОРНЕРА ІНКОРПОРЕЙТЕД», Компанія «Гілтекс Юніон ЛТД» та фізичними особами, зокрема ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , а саме: первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, комп`ютерну техніку, носії інформації, засоби зв`язку, листування, чорнові записи, кредитні договори, договори іпотеки, займу, поручительства, документи емісії цінних паперів, реєстраційні документи вказаних підприємств, документи бухгалтерської звітності.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1