Ухвала

від 23.05.2018 по справі 295/6344/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/6344/18

1-кс/295/2807/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні прокуратури Житомирськоїобласті ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 42017060000000127від 15.12.2017року,передбаченого ч.5ст.191,ч.1ст.205,ч.3ст.212КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017060000000127 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України та ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 будучи засновником та директором з продажу ТОВ «Деколо», у період жовтня грудня 2017 року придбав ТОВ «Еко-Бекон» з метою прикриття незаконної діяльності та заволодів коштами закладів Управління освіти Житомирської міської ради на суму 3779450 грн., що становить особливо великі розміри.

Упродовж 2017 року з підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарської діяльності було поставлено товарів до ТОВ «Юг-Регіон-Плюс» (ЄДРПОУ: 34311859, Миколаївська область, Кривоозерський район, смт. Криве Озеро, вул. Горького, 229), ТОВ «ВТК «Адалекс» (ЄДРПОУ: 38574497, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 43, кв. 12), ТОВ «Солюшн ПРО 2017» (код ЄДРПОУ: 39731437, м. Одеса, вул. Тіниста, 15) та ТОВ «М`ясна Лінія (код ЄДРПОУ: 39933202, м. Одеса, вул. Троїцька, 2) із підробленими документами на переміщення тварин на загальну суму 1,5 млн. грн.

Крім того, отримані від вищевказаних юридичних структур кошти, за вказівкою ОСОБА_4 знімались ОСОБА_6 через підконтрольну ФОП ОСОБА_5 та перераховувалися через термінали самообслуговування на картковий рахунок громадянина ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 ).

Згідно інформаційної довідки №124597064 від 21.05.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться у власності ОСОБА_8 .

Прокурор зазначає, що за вказаною адресою можуть зберігатися документи на переміщення та придбання великої рогатої худоби, чорнова документація, комп`ютерна техніка, за допомогою яких створюється документальна видимість здійснення фінансово-господарських операцій, готова м`ясна продукція. Вилучення у ході обшуку зазначених речей та документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування, а також для ідентифікації інших осіб, які сприяли його вчиненню.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_17 та особам, які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора, або слідчого, слідчим слідчої групи, на проведення обшуку офісних, складських та підсобних приміщень ТОВ «ВТК «Адалекс»: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 43, кв. 12, з метою виявлення та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТК «Адалекс» щодо придбання товарів, робіт та послуг у ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_5 та ін., а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, сертифікатів, інших бухгалтерських документів та документів щодо реалізації ТМЦ;

- документів на переміщення великої рогатої худоби (тварин), паспортів великої рогатої худоби (тварин) та ін.;

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій за готівку, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували ТМЦ;

- печаток СГД з ознаками «ризикових», підконтрольних підприємств-нерезидентів та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТК «Адалекс» щодо придбання товарів, робіт та послуг у ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_5 та ін та відомості щодо необлікованих ТМЦ;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв`язку та інші);

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 Перекупка