Ухвала
від 23.05.2018 по справі 607/9103/18
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

23.05.2018 Справа №607/9103/18

1-кс/607/4341/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальникапершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уТернопільській області ОСОБА_3 ,за погодженнямпрокурора відділупрокуратури Тернопільськоїобласті ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №32018210000000001від 31.01.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України, про накладення арешту на наступні речі та документи, вилучені згідно протоколу обшуку від 16-17.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 :

- чорнові записи (у тому числі проекти фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ), підшиті та пронумеровані на 24 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , за 2017 рік (рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, тощо), підшиті та пронумеровані на 13 арк.;

- журнал каталог продукції гуртовні водопостачання, опалення та сантехніки ЮВІСпласт, на 32 арк.;

- чорнові записи (у тому числі проекти фінансово-господарських документів без зазначення суб`єктів господарювання), які підшиті та пронумеровані на 66 арк.;

- 2 блокноти, виявлені у робочому столі ТОВ «ЮВІСпласт», зокрема блокнот із зображенням моря та маяка, на 72 арк. та блокнот з обкладинкою червоного кольору та написом друкованими літерами білого кольору «ЮВІСпласт», на 162 арк.;

- чорнові записи (у тому числі щодо проведення ФОП Харівом, ФОП ОСОБА_5 , ФОП Шилігою та ФОП ОСОБА_9 взаєморозрахунків з контрагентами), підшиті та пронумеровані на 192 арк.;

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 19.01.2012, на 27 арк.;

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) від 25.03.2011, на 48 арк.;

- 2 книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2017 рік, на 40 арк. кожна;

- 214 касових звітів про закриття дня торгового об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , виявлених в кабінеті директора ТОВ «ЮВІСпласт»;

- копії реєстраційних документів підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , Цю Сяої, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , а також підприємств ТОВ «Сантекст», МПП «Горізонт», МПП «Смолоскип», ТОВ «Ізяславський райагробуд», МПП «Нара», ТОВ «Сендс», ПП «Метал», ПП «Авербуд», ТОВ «Буд М», ТОВ «Стандарт-Парк» (виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтва про державну реєстрацію тощо), підшиті та пронумеровані на 107 арк.;

- фінансово-господарські та платіжні документи ФОП ОСОБА_7 , за 2017 рік (видаткові накладні, платіжні доручення тощо), підшиті та пронумеровані на 357 арк.;

- фінансово-господарські та платіжні документи ФОП ОСОБА_7 , за 2016 рік (товарні чеки, накладні, договори купівлі-продажу, довіреності, платіжні доручення тощо), підшиті та пронумеровані на 53 арк.;

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) від 20.04.2015, на 24 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_8 , за 2016-2018 роки (довіреності на отримання ТМЦ, видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури тощо), підшиті та пронумеровані на 143 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 , за 2016-2017 роки (довіреності на отримання ТМЦ, видаткові накладні, платіжні доручення, квитанції, рахунки на оплату, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури тощо), підшиті та пронумеровані на 85 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 , за 2017 рік (видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки на оплату тощо), підшиті та пронумеровані на 27 арк.;

- книга обліку розрахункових операцій №3000300328 ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на 38 арк.;

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_7 , на 24 арк.;

- чорнові записи (у тому числі що стосуються діяльності гуртовні « ОСОБА_36 »), підшиті та пронумеровані на 46 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Інсталпласт», за 2016-2018 роки (рахунки на оплату, видаткові накладні, договори поставки тощо), підшиті та пронумеровані на 64 арк.;

- 7 незаповнених гарантійних талонів на продукцію гуртовні «ЮВІСпласт»;

- 73 банківські квитанції на оплату, виявлених у робочому столі оглядового залу гуртовні ТОВ «ЮВІСпласт»;

- 15 блокнотів, виявлених у робочому столі оглядового залу гуртовні ТОВ «ЮВІСпласт», зокрема блокнот з обкладинкою чорного кольору та витисненим написом «ROZMA», на 172 арк.; блокнот з обкладинкою жовтого кольору та написом «ПП ВО ЕЛНА-СЕРВІС», на 98 арк.; блокнот з обкладинкою білого кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 57 арк.; блокнот з обкладинкою чорного кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 47 арк.; блокнот чорного кольору з витисненим написом «Bourgeois», на 114 арк.; блокнот формату А4 із зображенням на обкладинці полуниці, на 96 арк.; блокнот з обкладинкою білого кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 51 арк.; блокнот з обкладинкою чорного кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 47 арк.; блокнот з обкладинкою білого кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 51 арк.; блокнот з обкладинкою чорного кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 51 арк.; блокнот з обкладинкою білого кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 53 арк.; блокнот з обкладинкою білого кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 50 арк.; блокнот з обкладинкою чорного кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 53 арк.; блокнот з обкладинкою чорного кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 56 арк.; блокнот з обкладинкою чорного кольору та написом «ЮВІСпласт гуртовня», на 50 арк.;

- чорнові записи (у тому числі що стосуються діяльності гуртовні «ЮВІСпласт»), підшиті та пронумеровані на 156 арк., опечатані биркою №3/7 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- чорнові записи (у тому числі що стосуються діяльності гуртовні «ЮВІСпласт»), підшиті та пронумеровані на 296 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_37 та ТОВ «Інсталпласт», за 2018 рік (рахунки на оплату, видаткові накладні, договори поставки тощо), підшиті та пронумеровані на 209 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_37 та ТОВ «Інсталпласт», за 2017-2018 роки (рахунки на оплату, видаткові накладні, договори поставки тощо), підшиті та пронумеровані на 61 арк.;

- чорнові записи (у тому числі що стосуються діяльності гуртовні «ЮВІСпласт»), підшиті та пронумеровані на 139 арк.;

- 13 банківських квитанцій на оплату, виявлених у робочому столі оглядового залу гуртовні ТОВ «ЮВІСпласт»;

- 79 касових звітів про закриття дня торгового об`єкту за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 12, виявлених у робочому столі оглядового залу гуртовні ТОВ «ЮВІСпласт»;

- 19 блокнотів, виявлених у робочому столі оглядового залу гуртовні ТОВ «ЮВІСпласт», зокрема блокнот з обкладинкою синього кольору з витисненим написом «LARIS», на 122 арк.; блокнот синього кольору з назвою «ROZMA», на 176 арк.; блокнот з обкладинкою коричневого кольору, на 60 арк.; блокнот з обкладинкою коричневого кольору, з витисненими на ній цифрами «2015», на 160 арк.; зошит з зображенням на обкладинці краєвиду озера, на 24 арк.; 18 скріплених скобами аркушів паперу з чорновими записами; зошит з обкладинкою жовтого кольору, на 18 арк.; зошит з обкладинкою сірого кольору та зображенням пісочного годинника, на 94 арк.; зошит з обкладинкою темного кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 52 арк.; зошит з обкладинкою зеленого кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 51 арк.; зошит з обкладинкою голубого кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 50 арк.; зошит з обкладинкою білого кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 49 арк.; зошит з обкладинкою темного кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 52 арк.; зошит з обкладинкою білого кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 51 арк.; зошит з обкладинкою темного кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 49 арк.; зошит з обкладинкою синього кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 50 арк.; зошит з обкладинкою білого кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 52 арк.; зошит з обкладинкою білого кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 48 арк.; зошит з обкладинкою темного кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 92 арк.; зошит з обкладинкою синього кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 47 арк.; зошит з обкладинкою зеленого кольору та написами «ЮВІСпласт гуртовня», на 56 арк.

- чорнові записи (у тому числі що стосуються діяльності гуртовні «ЮВІСпласт»), підшиті та пронумеровані на 42 арк.

2. Накласти арешт на наступні речі та документи, вилучені згідно протоколу обшуку від 16.05.2018 за адресою: м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 25:

- книга обліку розрахункових операцій №3000336886 ФОП ОСОБА_10 , на 79 арк.;

- зошит із зображенням на обкладинці ТМЦ, з написом «Ювіс Пласт гуртовня полімерних труб, опалення та сантехніки», в якому містяться рукописні записи (прізвища, ім`я осіб, цифри, суми грошових коштів та інші записи, на 54 арк.;

- зошит із зображенням на обкладинці ТМЦ, з написом «Ювіс Пласт гуртовня полімерних труб, опалення та сантехніки», в якому містяться рукописні записи (прізвища, ім`я осіб, цифри, суми грошових коштів та інші записи, на 48 арк.;

- сім сервісних книжок, в яких знаходяться гарантійні талони на ТМЦ; зокрема: сервісна книжка в якій знаходиться гарантійний талон на водонагрівач електричний марки Chaika EWH 15-O заводський № 0150081; сервісна книжка в якій знаходиться гарантійний талон на котел опалювальний водогрійний твердопаливний «EKOMETAL» тип котла UKS 13-16 заводський номер 2/22/09 дата виготовлення 22.09.2017; сервісна книжка в якій знаходиться гарантійний талон на котел опалювальний водогрійний твердопаливний «ZAR» тип котла ZAR TRADYCJA 16-20 заводський номер 14/23/10 дата виготовлення 23.10.2017; сервісна книжка в якій знаходиться гарантійний талон на котел опалювальний водогрійний твердопаливний «ZAR» тип котла ZAR TRADYCJA 20-24 заводський номер 30/23/10 дата виготовлення 23.10.2017; сервісна книжка в якій знаходиться гарантійний талон на електронасос «ВОДОЛЕЙ» марки БЦПЄ 0,5-32У, дата виготовлення серпень 2017; сервісна книжка в якій знаходиться гарантійний талон на електронасос «ВОДОЛЕЙ» марки БЦПЄ 0,5-40У, дата виготовлення березень 2018; сервісна книжка в якій знаходиться гарантійний талон на електронасос «Ручеек-1» марки БВ-0,12-40-У5 № AME2.940.026-05, дата виготовлення березень 2011;

- журнал з обкладинкою сіро-жовтого кольору та написом «BIG office notebook», в якому містяться рукописні записи (дати, види товарів, цифри, суми грошових коштів та інші записи), на 160 арк.;

- журнал з обкладинкою сірого кольору та написом «office line», в якому містяться рукописні записи (дати, види товарів, цифри, суми грошових коштів та інші записи), на 160 арк.;

- один ноутбукчорного кольорумарки Lenovo G-50-30, серійний номер PF02HZNSMTM80G000EUUA з кабелем живлення.

3. Накласти арешт на наступні речі та документи, вилучені згідно протоколу обшуку від 16.05.2018 за адресою: Тернопільський р-н, с. Петриків, вул. Митрополита Шептицького, 5А:

- відомості по товарах на складах за 2017-2018 роки, довіреності за 2016 рік, накладні на відвантаження за 2017-2018 роки, товарні чеки за жовтень, листопад, грудень 2016 року, підшиті та пронумеровані на 96 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_8 , за 2016-2017 роки (накладні, видаткові накладні, довіреності, товарні чеки, договори), підшиті та пронумеровані на 171 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_8 , за 2016-2017 роки (накладні, видаткові накладні, довіреності, товарні чеки, договори), підшиті та пронумеровані на 225 арк.;

- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_8 , за 2016-2017 роки (накладні, видаткові накладні, довіреності, товарні чеки, договори), підшиті та пронумеровані на 314 арк.;

- накладні на відвантаження за 2018 рік, підшиті та пронумеровані на 142 арк.;

- накладні на відвантаження за 2018 рік, підшиті та пронумеровані на 169 арк.;

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 , , на 24 арк.;

- книга обліку розрахункових операцій» ФОП ОСОБА_10 , на 40 арк.;

- блокнот з написом на обкладинці «BOXING» та зображення боксерських рукавичок, в якому містяться рукописні записи з назвами підприємств, на 62 арк.;

- ноутбук чорного кольору марки LENOVO B590, модель 20206, з кабелем живлення;

- системний блок чорного кольору із написом «LOGIC POWER».

4. Накласти арешт на наступні речі та документи, вилучені згідно протоколу обшуку від 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_2 :

-оборотно-сальдова відомість ПП «Інсталпласт-ХВ» по рахунку 361 з ТОВ «Ювіпласт» за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість ПП «Інсталпласт-ХВ» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_10 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість ПП «Інсталпласт-ХВ» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість ПП «Інсталпласт-ХВ» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_38 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість ПП «Інсталпласт-ХВ» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість ТОВ «Інсталпласт» по рахунку 361 з ТОВ «Ювіпласт» за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість ТОВ «Інсталпласт» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_10 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-боротно-сальдова відомість ТОВ «Інсталпласт» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість ТОВ «Інсталпласт» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_38 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість ТОВ «Інсталпласт» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-копія договору поставки №Т 21/07/15-06 від 21.07.2015 року з ФОП ОСОБА_6 на 5 аркушах;

-копія договору поставки №Т 10/07/15-06 від 10.07.2015 року з ФОП ОСОБА_5 на 5 аркушах;

-реєстр договорів ПП «Інсталпласт-ХВ», за період з 19.03.15 по 27.03.15 на 1 арк.;

-копія договору поставки №23/03/15-09 від 23.03.2015 року з ФОП ОСОБА_6 на 5 аркушах ;

-реєстр договорів ТзОВ «Інсталпласт», за період з 10.06.15 по 18.06.15 на 1 арк.;

-копія договору поставки №17/06/15-06 від 17.06.2015 року з ФОП ОСОБА_10 на 6 аркушах;

-реєстр договорів ТзОВ «Інсталпласт», за період з 10.07.15 по 19.08.15 на 1 арк.;

-копія договору поставки №Т 21/07/15-07 від 21.07.2015 року з ФОП ОСОБА_38 на 5 аркушах ;

-копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ №18368440 від 07.03.02 р. ПП «Інсталпласт-ХВ» на 1 аркуші;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Інсталпласт-ХВ» на 1 аркуші;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТзОВ «Інсталпласт» на 5 аркушах;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ПП «Інсталпласт-ХВ» на 7 аркушах;

-копія статуту ПП «Інсталпласт-ХВ» на 9 аркушах;

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ПП «Інсталпласт-ХВ» на 1 аркуші;

-копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ПП «Інсталпласт-ХВ» на 1 аркушах;

-копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно ПП «Інсталпласт-ХВ» на 1 аркуші;

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ПП «Інсталпласт-ХВ» на 1 аркуші;

-копія витягу про Державну реєстрацію прав ПП «Інсталпласт-ХВ» на 1 аркуші;

-копія державного акту на право власності на земельну ділянку ПП «Інсталпласт-ХВ» серія ЯД №181554 на 1 аркуші;

-копія державного акту на право власності на земельну ділянку ПП «Інсталпласт-ХВ» серія ЯА №206507 на 1 аркуші;

-подорожній лист № 579132 від 14.03.2018р. на 1 арк.

-шляховий лист № 579097 від 31.01.2018р. на 1 арк.

-шляховий лист № 395325 від 19.04.2018р. на 1 арк.

-шляховий лист № 579275 від 24.04.2018р. на 1 арк.

-шляховий лист № 579193 від 20.02.2018р. на 1 арк.

-шляховий лист № 579095 від 27.01.2018р. на 1 арк.

-шляховий лист № 579074 від 23.01.2018р. на 1 арк.

-шляховий лист № 862382 від 02.04.2018р. на 1 арк.

-шляховий лист № 579132 від 14.03.2018р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862382 від 31.03.2018р. на 1 арк.

-подорожній лист № 579284 від 27.04.2018р. на 1 арк.

-подорожній лист № 579253 від 18.04.2018р. на 1 арк.

-подорожній лист № 579268 від 23.04.2018р. на 1 арк.

-подорожній лист № 579134 від 14.03.2018р. на 1 арк.

-чек № 180217 від 15.03.17р. на заг. суму 4342,50 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 579193 від 20.02.2018р. на 1 арк.

-подорожній лист № 579162 від 02.02.2018р. на 1 арк.

-подорожній лист № 579074 від 23.01.2018р. на 1 арк.

-подорожній лист № 579080 від 27.01.2018р. на 1 арк.

-звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 02.04.2018р. на 1 арк.

-посвідчення про відрядження від 02.04.2018р. на 1 арк.

-розпорядження про відрядження № 183 від 31.03.2018р. на 1 арк.

-звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 28.04.2018р. на 1 арк.

-посвідчення про відрядження від 27.04.2018р. на 1 арк.

-розпорядження про відрядження № 257 від 27.04.2018р. на 1 арк.

-звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 24.04.2018р. на 1 арк.

-посвідчення про відрядження від 23.04.2018р. на 1 арк.

-розпорядження про відрядження № 238 від 23.04.2018р. на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість ТОВ «Інсталпласт» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_8 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 489 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 488 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1818 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 4192 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 4663 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6408 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6984 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1197 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1484 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2504 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 3195 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6036 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1433 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2114 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 36 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1820 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2354 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 3649 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 4197 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 4664 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 5669 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6406 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6977 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1483 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2523 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 3202 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 3986 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6046 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1133 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1430 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2129 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість ТОВ «Інсталпласт» по рахунку 361 з ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2016 по 16.05.2018 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 441 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6042 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 7767 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 987 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 988 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1544 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2108 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2109 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 3651 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 4159 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 5705 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 5983 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6409 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6959 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 7639 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1196 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 985 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1543 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1816 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 5702 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 7128 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 7980 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 8731 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 314 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 320 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 322 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 325 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 327 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 644 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 782 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 783 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1131 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1319 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1323 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1756 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1647 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1885 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1815 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1884 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2126 про реалізацію ТМЦ ТОВ «Ювістпласт» на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2125 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1429 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 7793 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6048 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 3987 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 3192 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2529 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 440 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 7631 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6950 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6413 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 4668 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 3648 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_38 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 4669 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 7636 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 439 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 1199 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2502 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 3194 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 6035 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 7791 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 643 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2112 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Інсталпласт» № 2113 про реалізацію ТМЦ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

-подорожній лист № 357620 від 03.01.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 357705 від 30.01.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 353111 від 04.01.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 357729 від 20.02.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 357849 від 25.03.2017р. на 1 арк.

-чек № 21472 від 30.03.17р. на заг. суму 4798 грн. на 1 арк.

-квитанція № 18976 від 29.03.17р. на заг. суму 4798 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 357750 від 04.03.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 21143 від 06.03.17р. на заг. суму 2399 грн. на 1 арк.

-квитанція № 021143 від 06.03.17р. на заг. суму 2399 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 357751 від 25.03.2017р. на 1 арк.

-чек № 16800 від 01.04.17р. на заг. суму 3598,50 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 357842 від 24.03.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 357816 від 15.03.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 23037 від 16.03.17р. на заг. суму 2399 грн. на 1 арк.

-квитанція № 023037 від 16.03.17р. на заг. суму 2399 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 357641 від 14.03.2017р. на 1 арк.

-чек № 15385 від 18.03.17р. на заг. суму 2399 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 353138 від 12.04.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 013913 від 12.04.17р. на заг. суму 7197 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 353237 від 24.04.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 357796 від 11.04.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 357779 від 04.04.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 009938 від 05.04.17р. на заг. суму 2399 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 865409 від 01.05.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865428 від 08.05.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865494 від 29.05.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865438 від 11.05.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865457 від 17.05.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865476 від 24.05.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865502 від 18.05.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865417 від 03.05.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 016119 від 04.05.17р. на заг. суму 2449 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 353077 від 02.06.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865544 від 20.06.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865525 від 15.06.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862030 від 25.06.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865543 від 19.06.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865518 від 13.06.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 32694 від 14.06.17р. на заг. суму 2449 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 862043 від 29.06.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862101 від 14.07.2017р. на 1 арк.

-чек № 8925 від 15.07.17р. на заг. суму 4698 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 862165 від 21.07.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862155 від 20.07.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862080 від 04.07.2017р. на 1 арк.

-чек № 73449 від 05.07.17р. на заг. суму 4598 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 862098 від 10.07.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862183 від 27.07.2017р. на 1 арк.

-чек № 75481 від 26.07.17р. на заг. суму 2249 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 862300 від 31.08.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862298 від 30.08.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 29416 від 31.08.17р. на заг. суму 2349 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 862272 від 23.08.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 41352 від 24.08.17р. на заг. суму 2349 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 862246 від 17.08.2017р. на 1 арк.

-чек № 87370 від 18.08.17р. на заг. суму 107 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 862206 від 10.08.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862143 від 08.08.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862200 від 01.08.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 025018 від 02.08.17р. на заг. суму 2349 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 862412 від 20.09.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862345 від 12.09.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862357 від 15.09.2017р. на 1 арк.

-чек № 52203 від 14.09.17р. на заг. суму 2399 грн. на 1 арк.

-квитанція № 029732 від 16.09.17р. на заг. суму 2399 грн. на 1 арк.

-квитанція № 29732 від 16.09.17р. на заг. суму 2399 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 862429 від 25.09.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862350 від 108.09.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 862443 від 28.09.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 285222 від 17.10.2017р. на 1 арк.

-чек № 116798 від 18.10.17р. на заг. суму 2599 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 865185 від 18.10.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 285264 від 30.10.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 865146 від 01.10.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 285229 від 23.11.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 025350 від 24.10.17р. на заг. суму 2599 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 865170 від 06.10.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 285248 від 03.11.2017р. на 1 арк.

-чек № 46678 від 04.11.17р. на заг. суму 6622,50 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 285293 від 09.11.2017р. на 1 арк.

-квитанція № 049858 від 10.11.17р. на заг. суму 2649 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 285419 від 15.11.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 285445 від 24.11.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 285420 від 17.11.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 285379 від 20.12.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 285352 від 12.12.2017р. на 1 арк.

-подорожній лист № 285313 від 01.12.2017р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 02.08.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891445 від 02.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 05.08.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891450 від 05.08.2016р. на 1 арк.

-маршрутний лист від 10 13.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 10 13.08.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891479 від 10.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 10.08.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891477 від 09.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 11.08.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891482 від 13.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 20.08.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891552 від 19.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 31.08.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891577 від 30.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 25.08.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891561 від 24.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 14.08.2016р. на 1 арк.

-квитанція № 78530 від 29.07.16р. на заг. суму 20 грн. на 1 арк.

-квитанція № 78527 від 29.07.16р. на заг. суму 30 грн. на 1 арк.

-чек № 576812 від 17.08.16р. на заг. суму 4198 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 891488 від 13.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 13.08.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891491 від 15.08.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 10.09.2016р. на 1 арк.

-розрахунок карткою ОККО «5595» на заг. суму 6297 грн. від 13.09.16р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891541 від 16.09.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 29.09.2016р. на 1 арк.

-розрахунок карткою ОККО «5599» на заг. суму 5697 грн. від 29.09.16р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891684 від 28.09.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 14.09.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891550 від 15.09.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 20.09.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891672 від 23.09.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 04.09.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891590 від 03.09.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 09.09.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891595 від 08.09.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891698 від 05.10.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 04.10.2016р. на 1 арк.

-квитанція до прибуткового касового ордера № б/н від 12.10.2016р. на заг суму 35 грн. на 1 арк.

-подорожній лист № 891630 від 03.10.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 25.10.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 353038 від 24.10.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 29.10.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 353045 від 28.10.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 17.10.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 353024 від 17.10.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891632 від 04.10.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 04.10.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 11.10.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 891638 від 10.10.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 23.11.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 353212 від 22.11.2016р. на 1 арк.

-витрати готівкових коштів від 05.11.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 353066 від 04.11.2016р. на 1 арк.

-подорожній лист № 357651 від 02.12.2016р. на 1 арк.

-прайс-лист ТОВ «Інсталпласт» на зовнішню каналізацію на 1 арк.

-прайс-лист ТОВ «Інсталпласт» на внутрішню каналізацію на 1 арк.

-прайс-лист ТОВ «Інсталпласт» на водопостачання на 1 арк.

-прайс-лист ТОВ «Інсталпласт» на водостічні системи з ПВХ на 1 арк.

-прайс-лист на люки каналізаційні полімерпіщані на 1 арк.

-прайс-лист ТОВ «Інсталпласт» на труби для свердловин та комплектуючі на 1 арк.

5. Накласти арешт на наступні речі та документи, вилучені згідно протоколу обшуку автомобіля VOLKSWAGEN TIUAREG (д.н.з. НОМЕР_5 ) від 16.05.2018:

- 1 зошит із зображенням на обкладинці Ельфелевої вежі, у якому містяться рукописні записи, на 46 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «БАУКС ІНЖИНІРИНГ КОМ» та ФОП ОСОБА_8 за договором поставки №22/2016 від 29.07.2016, за 4й квартал, на 1 арк.;

- видаткова накладна №868 від 21.12.2017, із зазначенням постачальника ТОВ «БАУКС ІНЖЕНІРИНГ КОМ» та покупця ФОП ОСОБА_8 , на 1 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «БАУКС ІНЖИНІРИНГ КОМ» та ФОП ОСОБА_7 за договором, за 4й квартал, на 1 арк.;

- видаткова накладна №865 від 21.12.2017, із зазначенням постачальника ТОВ «БАУКС ІНЖЕНІРИНГ КОМ» та покупця ФОП ОСОБА_7 , на 1 арк.

В судове засідання заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, однак його неявка у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018210000000001 від 31.01.2018 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з використанням підконтрольних ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_7 ), здійснюють придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за готівку, без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, в результаті чого умисно ухилились від сплати податків за 2016-2017 роки на суму понад 4 млн. грн., що є особливо великими розмірами.

Так, ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, протягом 2016-2017 років та на даний час здійснюють реалізацію різного роду товарів будівельного та господарського призначення через гуртовні полімерних труб водопостачання, обладнання для опалення та сантехніки, в тому числі через місця торгівлі, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 (де розташовані гуртовня та головний офіс), АДРЕСА_3 (де розташовані гуртовня та склад), АДРЕСА_4 (де проводиться реалізація зазначеної продукції), діяльність яких здійснюється під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (08.08.2017 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 засновано ТОВ «ЮВІСПЛАСТ», код ЄДРПОУ 41509077).

Придбання та реалізація товарно-матеріальних цінностей здійснюється за готівкові кошти, без відображення в бухгалтерському та податковому обліках як зазначених фізичних осіб-підприємців, так і ТОВ «ЮВІСПЛАСТ». Так встановлено, що середньомісячний обсяг реалізації гуртовні «ЮвісПласт» складає понад 2,5 млн. грн. Офіційне документальне оформлення незначної частини таких операцій проводиться через вищевказаних фізичних осіб-підприємців та товариство, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (2-га група). Проведеним аналізом господарської діяльності зазначених суб`єктів встановлено, що протягом 2016-2017 років ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_37 та ТОВ «ЮВІСПЛАСТ» задекларовано разом обсяг реалізації на суму 12622346 грн., при цьому до бюджету за вказаний період сплачено 129352 грн. податків, з яких 93572 грн. єдиного податку та 35780 грн. ПДВ.

Внаслідок таких злочинних дій вказані особи, шляхом приховання об`єктів оподаткування, умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 4 млн. грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів бухгалтерського та податкового обліків (в тому числі неофіційного) ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_37 та ТОВ «ЮВІСПЛАСТ», а також інших речей, предметів, носіїв інформації та документів, що стосуються проведення фінансово-господарської діяльності вказаними суб`єктами.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.05.2018 надано дозвіл на проведення обшуку офісних, складських та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення первинних та зведених фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_37 та ТОВ «ЮВІСПЛАСТ» за період 2016-2018 років, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32018210000000001.

16-17.05.2018, на підставі зазначеної ухвали, в офісних та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого, виявлено та вилучено, первинні та зведені фінансово-господарські документи вказаних підприємців та товариства, а також інші документи, передбачені ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку від 14.05.2018. Крім того, в ході проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено інші речі та документи, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32018210000000001, зокрема: