Ухвала

від 21.05.2018 по справі 686/10709/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/10709/18

УХВАЛА

21 травня 2018 року м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Палінчак О.М. розглянувши заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову,

встановив:

В травні 2018 року ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_2 про поділ майна подружжя. На обґрунтування своїх вимог позивач зазначила, що перебуває з відповідачем в зареєстрованому шлюбі з 2 вересня 2010 року. За час шлюбу подружжя набуло ряд майна, яке позивачка просить поділити, оскільки сторони разом не проживають.

Одночасно позивачка подала заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на:

належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ПРОМО СТУДІЯ ФРЕШ (код ЄДРПОУ 39052496) в розмірі 70% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ПРОМО СТУДІЯ ФРЕШ , що становила 115 500 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ПРЕСІЖН АГРІКАЛЧЕР ТЕКНОЛОДЖІ (код ЄДРПОУ 38903837) в розмірі 70% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ПРЕСІЖН АГРІКАЛЧЕР ТЕКНОЛОДЖІ , що становила 1 050 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ГЕЛІОС ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ 39012762) в розмірі 90% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ГЕЛІОС ОСОБА_3 , що становила 1 350 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН (код ЄДРПОУ 39015826) в розмірі 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН , що становила 750 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ (код ЄДРПО

У 39405202) в розмірі 60% статутного капіталу Товариства з

обмеженою відповідальністю КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ , що становила 450 000 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ ОРІЙ (код ЄДРПОУ 39312883) в розмірі 51% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ ОРІЙ , що становила 765 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична Компанія Руська Правда (код ЄДРПОУ 39311874) в розмірі 60% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична Компанія Руська Правда , що становила 900 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_4 СЕЛЗ (код ЄДРПОУ 40210175) в розмірі 60% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_4 СЕЛЗ , що становила 600 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ЛАЙВ ЕЙ ДЖІ (код ЄДРПОУ 40649655) в розмірі 70% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ЛАЙВ ЕЙ ДЖІ , що становила 700 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ОЕЛАГРО УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 40471776) в розмірі 3% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ОЕЛАГРО УКРАЇНА , що становила 30 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ (ідентифікаційний номер 1632885) в розмірі 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ , що становила 78 669 грн. 30 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю БРУКФІЛД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (ідентифікаційний номер 157347) в розмірі 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю БРУКФІЛД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД , що становила 7 782 грн. 36 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ХОЛДИНГ НТІ (код ЄДРПОУ 41013037) в розмірі 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ХОЛДИНГ НТІ , що становила 1 000 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН (код ЄДРПОУ 41398341) в розмірі 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН , що становила 1 000 000 грн. 00 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю A3Tech GmbH (ідентифікаційний код 814824000) в розмірі 35% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю A3Tech GmbH , що становила 281 575 грн 00 коп;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Малого приватного підприємства МАКС (код ЄДРПОУ 14157107) в розмірі 20,01% статутного капіталу Малого приватного підприємства МАКС , що становила 9 204 грн. 60 коп.;

- належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі Приватного підприємства КРИСТАЛ (код ЄДРПОУ 32086089) в розмірі 50% статутного капіталу Приватного підприємства КРИСТАЛ , що становила 10 000 грн. 00 коп.;

- акції в Приватному акціонерному товаристві ДОБРОБУТ АГ (код ЄДРПОУ 30149639) в кількості 3 187 632 штук; код цінних паперів UA НОМЕР_1, номінальною вартістю 796 908 грн. 00 коп.;

- з метою недопущення та попередження відмивання активів Відповідачем на належну Товариству з обмеженою відповідальністю ХОЛДИНГ НТІ частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІНХЕЛПФАРМ (код ЄДРПОУ 40027358, місцезнаходження: 29015, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 3/2, блок №5/2-1, дата закінчення формування статутного капіталу: 23.09.2016 року, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 23.09.2015 року) у розмірі 0,1 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІНХЕЛПФАРМ вартістю 5 000 грн 00 коп.; ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІНХЕЛПФАРМ , що підтверджується інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІНХЕЛПФАРМ (додається);

- з метою недопущення та попередження відмивання активів Відповідачем на належну Товариству з обмеженою відповідальністю ФІНХЕЛПФАРМ частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ХЕЛПФАРМ (код ЄДРПОУ 40014050, місцезнаходження: 29015, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 3/2, блок №5/2-1, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 16.09.2015 року) у розмірі 100 %

статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ХЕЛПФАРМ вартістю 5 000 000 грн. 00 коп.;

- з метою недопущення та попередження відмивання активів Відповідачем на належну Товариству з обмеженою відповідальністю ХЕЛПФАРМ частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІНХЕЛПФАРМ (код ЄДРПОУ 40014050) у розмірі 99,9 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІНХЕЛПФАРМ вартістю 4 995 000 грн. 00 коп.;

- з метою недопущення та попередження відмивання активів Відповідачем на належну Товариству з обмеженою відповідальністю ПРОМО СТУДІЯ ФРЕШ частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛАЙК ТВ (код ЄДРПОУ 31078077, місцезнаходження: 30400, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Островського, будинок 6, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 22.01.2001 року) у розмірі 59 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛАЙК ТВ вартістю 592 950 грн 00 коп. ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛАЙК ТВ , що підтверджується інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛАЙК ТВ ;

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ПРОМО СТУДІЯ ФРЕШ (код ЄДРПОУ 39052496);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ПРЕСІЖН АГРІКАЛЧЕР ТЕКНОЛОДЖІ (код ЄДРПОУ 38903837);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ГЕЛІОС ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ 39012762);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН (код ЄДРПОУ 39015826);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ (код ЄДРПОУ 39405202);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ ОРІЙ (код ЄДРПОУ 39312883);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю Юридична Компанія Руська Правда (код ЄДРПОУ 39311874);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ОСОБА_4 СЕЛЗ (код ЄДРПОУ 40210175);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ЛАЙВ ЕЙ ДЖІ (код ЄДРПОУ 40649655);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ОЕЛАГРО УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 40471776);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ (ідентифікаційний номер 1632885);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю БРУКФІЛД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (ідентифікаційний номер 157347);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ХОЛДИНГ НТІ (код ЄДРПОУ 41013037);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІНХЕЛПФАРМ (код ЄДРПОУ 40027358);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ХЕЛПФАРМ (код ЄДРПОУ 40014050);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛАЙК ТВ (код ЄДРПОУ 31078077);

- усе майно, належне Приватному акціонерному товариству ДОБРОБУТ АГ (код ЄДРПОУ 30149639);

- усе майно, належне Малому приватному підприємству МАКС (код ЄДРПОУ 14157107);

- усе майно, належне Приватному підприємству КРИСТАЛ (код ЄДРПОУ 32086089);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН (код ЄДРПОУ 41398341);

- усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю A3Tech GmbH (ідентифікаційний код 814824000);

- цінне рухоме майно, належне ОСОБА_2, у вигляді автомобілю легкового марки ВАЗ № 2101 1977 року випуску; автомобільні номери: BX2101BA; 09.06.2015 року набуття;

- цінне рухоме майно, належне ОСОБА_2, у вигляді автомобілю легкового марки PORSCHE, моделі PANAMERA TURBO, 2011 року випуску, колір червоний; зареєстрований ВРЕР-11 УДАІ в м. Києві 08.09.2011 року; автомобільні номери: АА7077OM;

- цінне рухоме майно, належне ОСОБА_2, у вигляді автомобілю легкового марки AUDI, моделі А8, 2012 року випуску; автомобільні номери: ВX6530CB;

- кошти, розміщені на всіх банківських рахунках ОСОБА_2 у Публічному акціонерному товаристві УКРСИББАНК (Код ЄДРПОУ 09807750). Наявність таких коштів, розміщених на банківських рахунках у Публічному акціонерному товаристві УКРСИББАНК , підтверджується деклараціями Відповідача, поданими ним до Національного агентства з питань запобігання корупції за 2016, 2017 роки;

- кошти, розміщені на всіх банківських рахунках ОСОБА_2 у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк ПІВДЕННИЙ (Код ЄДРПОУ 20953647). Наявність таких коштів, розміщених на банківських рахунках у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк ПІВДЕННИЙ , підтверджується деклараціями Відповідача, поданими ним до Національного агентства з питань запобігання корупції за 2016, 2017 роки;

- кошти, розміщені на всіх банківських рахунках ОСОБА_2, які будуть виявлені в ході виконання ухвали суду;

Також позивачка просить заборонити Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (юридична адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36) та будь-яким іншим Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які вправі вчиняти відповідно до чинного законодавства України реєстраційні дії щодо вищезазначених товариств, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про такі товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, змін до установчих документів таких товариств, державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту, з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа, зміну керівника товариства та підписантів товариства, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також вчиняти інші реєстраційні дії щодо вищезазначених товариств з обмеженою відповідальністю у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ;

заборонити будь-яким особам без виключення, в тому числі від імені та в інтересах власника або щодо нього при зверненні стягнення на усе вищезазначене рухоме та нерухоме майно, належне ОСОБА_2

Андрійовичу, в судовому або позасудовому порядку, в т. ч. представникам підрозділу Державної виконавчої служби та органам/особам, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, вчиняти будь-які дії щодо входження, блокування роботи, інвентаризації, опису, використання (здійснення) права як власника або як стягувача;

заборонити суб'єктам державної реєстрації речових прав, в тому числі державним реєстратором, державним та приватним нотаріусам вчиняти проведення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо усього вищезазначеного рухомого та нерухомого майна, належного ОСОБА_2, в тому числі вносити записи про інше речове право на підставі договорів оренди, концесії, укладення попередніх договорів, проведення реконструкцій, введення в експлуатацію, записів про іпотеку або заставу та/або розпорядження будь-яким іншим способом даним майном до набрання судовим рішенням законної сили у даній справі;

заборонити третім особам без виключення, в т. ч. представникам підрозділу Державної виконавчої служби та органам/особам, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, проводити реалізацію усього вищезазначеного рухомого та нерухомого майна, належного ОСОБА_2, в т. ч. через систему РгоZorro та систему електронних торгів арештованого майна (СЕТАМ).

Дана заява підлягає задоволенню частково, оскільки невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду, а саме слід накласти арешт на належну ОСОБА_2 частку в статутному капітал в розмірі 100% ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, оскільки відповідачем було озвучено намір продажу такого майна, зокрема підтверджується повідомленням про продаж акцій від 3 травня 2018 року, що додано до матеріалів справи. В решті вимог заява не підлягає до задоволення, оскільки суду не надано належних та допустимих доказів тому, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити або унеможливити виконання рішення суду.

Керуючись ст.ст.153,353, 354 ЦПК України, суд -

ухвалив:

Заяву задовольнити частково.

Накласти арешт на належну ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) частку в статутному капіталі в розмірі 100% ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (ідентифікаційний номер 1632885).

Виконання покласти на органи державної виконавчої служби та державного реєстратора суб'єкта державної реєстрації речових прав.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу, через суд першої інстанції, який її ухвалив, може бути подана апеляційна скарга протягом 15 днів до апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд.

Суддя: О.М. Палінчак