Ухвала

від 14.05.2018 по справі 752/9405/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/9405/18

Провадження №: 1-кс/752/3839/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42016010000000209 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим Фролова В. П., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Барцицькою І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Cлідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим Фролов В. П., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Барцицькою І.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з 23.09.2016 року до моменту пред'явлення ухвали, що містять банківську таємницю та можливість вилучення (здійснення виїмки) їх копій, які знаходяться в ПАТ Перший Український міжнародний банк (МФО 334851), за адресою: Київ, вул. Андріївська, 4, за рахунком ТОВ МАСТЕР ЕНЕРГІЯ (ЄДРПОУ 40083852) № 2600316423.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016010000000209 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із матеріалів клопотання вбачається, що посадовими особами Національної Гвардії України укладаються договори із суб'єктами господарювання - переможцями у торгах, які містять ознаки фіктивності та отримують послуги від фіктивних підприємств, на поставку речового та продовольчого забезпечення.

Допитаний у якості свідка оперуповноважений УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_3 повідомив, що під час виконання доручення було встановлено суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивного підприємства, які не одноразово перемагали в тендерах (державних закупівлях), що проводила Військова частина 3078, а саме: ТОВ Імпреса Текстиль (код ЄДРПОУ 40333461), юридична адрес товариства м. Київ, вул. Клеманська, 3; ТОВ Омега Плюс БМ (код ЄДРПОУ 40057382) юридична адрес товариства Київська обл., м. Боярка, вул. Богдана Хмельницького, 98, оф. 1; ТОВ ТЛА Київ (код ЄДРПОУ 39105631) юридична адрес товариства Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 41, оф. 20; ТОВ Текс Центр (код ЄДРПОУ 39431913) юридична адрес товариства Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, оф. 303; ТОВ Продторг-НГ (код ЄДРПОУ 40589125) юридична адрес товариства м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15; СТ Стимул (код ЄДРПОУ 31204683) юридична адрес товариства Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, 8; ТОВ Вартус Груп (код ЄДРПОУ 40919359) юридична адрес товариства Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Стовби О., 5; ТОВ Мастер Енергія (код ЄДРПОУ 40083852) юридична адрес товариства м. Київ, вул. Антоновича, 14, оф. 26. Зазначені суб'єкти господарювання створенні невідомими особами з метою розкрадання бюджетних грошових коштів.

Для підтвердження факту перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності та доказування фактів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до документів які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ МАСТЕР ЕНЕРГІЯ (ЄДРПОУ 40083852) № 2600316423, який відкритий у ПАТ Перший Український міжнародний банк (МФО 334851).

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Перший Український міжнародний банк .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ Перший Український міжнародний банк .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні:Фролову В.П., Лушпієнку В.М., та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: Косяченко Т.М., Піроговій О.І., Романюк Л.М., Барцицькій І.О., Джегеріс Д.В., Кацюбі В.С., а також іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з 23.09.2016 року до моменту пред'явлення ухвали, що містять банківську таємницю та можливість вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій, які знаходяться в ПАТ Перший Український міжнародний банк (МФО 334851), за адресою: Київ, вул. Андріївська, 4, за рахунком ТОВ МАСТЕР ЕНЕРГІЯ (ЄДРПОУ 40083852) № 2600316423, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи Клієнт-Банк ), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 23.09.2016 до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: