Ухвала

від 16.05.2018 по справі 760/2527/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 16 травня 2018 року апеляційну скаргу директора ТОВ «Лігал Профсервіс» - ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 січня 2018 року,

за участі: прокурора адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого детектива-заступника керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів ОСОБА_8 , погоджене заступником Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, яке було вилучене 24 січня 2018 року під час проведення детективами Національного антикорупційного бюро України обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Лесі України, 34, оф. 417, що перебуває у володінні, користуванні чи розпорядженні ОСОБА_5 .

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки детективом було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, встановлена можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звернувся із клопотанням.

Не погоджуючись з таким рішенням, директор ТОВ «Лігал Профсервіс» - ОСОБА_5 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 січня 2018 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання детектива.

Щодо строку апеляційного оскарження ОСОБА_5 зазначає, що оскаржувану ухвалу отримано тільки 26 березня 2018 року, що підтверджується роздруківкою з сайту «Укрпошта», а тому апеляційна скарга подається у встановлений законом строк.

Автор апеляційної скарги вважає, що вилучені під час проведення обшуку речі під визначені ст. 98 КПК України ознаки не підпадають.

Зазначає, що на даний час, у кримінальному провадженні № 52017000000000839 жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Вказує, що ТОВ «Лігал Профсервіс» здійснювало свою діяльність з надання юридичних послуг, в тому числі й іноземним громадянам, відповідно до вимог чинного законодавства України. Вилучена в ТОВ «Лігал Профсервіс» документація, щодо надання юридичних послуг ТОВ «СОЛО-АПСОЛЮТ»; ТОВ «ЗОНОГ ТЕХНОЛОДЖИС»; ТОВ «НАУКА БЕЗ КОРДОНІВ»; ТОВ «БАКСЕЛЛ ПЛЮС»; ТОВ «ДУНАЙ СЕРВІС»; ТОВ «ДАНС ВЕЙ»; ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС-КРИСТАЛ» та багато інших значно ускладнюють роботу ТОВ «Лігал Профсервіс» щодо виконання взятих на себе зобов`язань перед вказаними товариствами.

Звертає увагу автор апеляційної скарги і на те, що вилучені під час обшуку речі та документи, на які в подальшому накладено арешт, належать ТОВ «Лігал Профсервіс» та здобуті останнім в ході здійснення ним господарської діяльності. Відтак, слідчий суддя при винесенні ухвали про накладення арешту на вилучене майно помилково прийшов до висновку про перебування вказаного майна у володінні, користуванні чи розпоряджанні ОСОБА_5 як фізичної особи.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги та заперечення на неї, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 28 листопада 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 52017000000000839, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за отриманою Національним бюро у встановленому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» порядку інформацією виявлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи з 18 січня 2017 року по теперішній час на посаді першого заступника Голови Державної міграційної служби України, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, у межах єдиного злочинного наміру та з корисливих мотивів, розробила злочинну схему, яка полягає в отриманні за винагороду іноземцями та особами без громадянства документів, які б посвідчували правовий статус їх перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове та постійне місце проживання, а також незаконну видачу таким особам паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

При цьому, 02 червня 2017 року близько 19 год. ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні ресторану «Гудман» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, з корисливих мотивів, для отримання посвідки на тимчасове проживання одному із громадян В`єтнаму за безпосереднього її сприяння в цьому запропонувала ОСОБА_11 схему незаконного отримання посвідки, яка полягала в тому, що ОСОБА_10 за посередництва інших фізичних осіб, які виконуватимуть повноваження представників громадянина В`єтнаму на території України, шляхом підробки офіційних документів, вчинять ряд дій щодо нібито офіційного працевлаштування останнього на території України, отримання ним доходу, документа про освіту, за що ОСОБА_11 необхідно передати їй 1,8 тис. доларів США.

Відповідно до протоколу огляду поштової скриньки ОСОБА_11 від 07 грудня 2017 року встановлено, що 28 серпня 2017 року від володільця електронної поштової скриньки з назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надійшло повідомлення щодо необхідності заповнення реквізитів довіреності від імені громадянина В`єтнаму та бланк відповідної довіреності з переліком осіб, які в подальшому виступатимуть його представниками у органах державної влади на території України - ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

24 січня 2018 року у період часу з 13 год. 26 хв. до 21 год. 26 хв. детективами Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02 січня 2018 року проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено предмети та документи, які виготовлялися, знаходилися у користуванні ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме:

1. Папка-скорозшивач синього кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «СОЛО-АПСОЛЮТ» (код 40003871), всього на 21 арк.;

2. Папка-скорозшивач жовтого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «ЗОНОГ ТЕХНОЛОДЖИС» (код 40460544), всього на 59 арк.;

3. Папка-скорозшивач рожевого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «НАУКА БЕЗ КОРДОНІВ» (код 40930901), всього на 6 арк.;

4. Папка-Скорозшивач оранжевого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ» (код 41686682), всього на 46 арк.;

5. Папка-скорозшивач жовтого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «БАКСЕЛЛ ПЛЮС» (код 41628531), всього на 27 арк.; Папка-скорозшивач рожевого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «ДУНАЙ СЕРВІС» (код 41755407), всього на 26 арк.;

6. Папка-скорозшивач голубого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «ТАЙМ ПЛАСТІК» (код 41604788), всього на 33 арк.;

7. Папка-скорозшивач оранжевого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «А.П.І. Україна» (код 35530855), всього на 8 арк.;

8. Папка-скорозшивач жовтого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «ДАНС ВЕЙ» (код 41643371), всього на 26 арк.;

9. Папка-скорозшивач зеленого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності TOB «ТЕРА КОНСАЛТИНГ» (код 39133462), всього на 36 арк.;

10. Папка-скорозшивач синього кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності щодо діяльності TOB «ІСТЕРН ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39381260), всього на 87 арк.;

11. Папка-скорозшивач синього кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «ЕФІТ ТЕХНОЛОДЖІС» (код 38782323), всього на 21 арк.;

12. Папка-скорозшивач рожевого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС-КРИСТАЛ» (код 36105398), всього на 53 арк.;

13. Папка-скорозшивач червоного кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код 39979048), всього на 40 арк.;

14. Папка-скорозшивач оранжевого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах щодо діяльності ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС-ГРАНІТ» (код 36105272), всього на 55 арк.;

15. Нотаріально засвідчений переклад ОСОБА_15 з іспанської на українську мови документа на ім`я Antonio Gomez Cruz у поліетиленовому прозорому файлі на 2 арк.;

16. Документи у поліетиленовому прозорому файлі щодо громадянина Іраку - Арва ОСОБА_16 , у т.ч. щодо працевлаштування останнього на території України, всього на 7 арк.;

17. Документи у поліетиленовому прозорому файлі щодо працевлаштування іноземців на 38 арк.

18. Папка-скорозшивач сірого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах з описами документів, необхідних іноземцям та особам без громадянства для отримання дозволу на застосування праці, всього на 60 арк.; (лоток №1 з документами ліворуч від робочого місця під№1)

19. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування громадянина Республіки Таджикистан ОСОБА_17 , всього на 10 арк. з конвертом та фотографією; (лоток №2 з документами ліворуч від робочого місця під №1)

20. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування громадянина Російської Федерації ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всього на 25 арк. з конвертом та фотографіями (3 шт.); (лоток №2 з документами ліворуч від робочого місця під №1);

21. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування громадянина Австрії Комарека Вальтера, всього на 9 арк. з конвертом та фотографією; (лоток №2 з документами ліворуч від робочого місця під №1);

22. Папка-скорозшивач синього кольору з документами щодо працевлаштування громадян Туреччини, Канади, Великобританії, всього на 20 арк.; (лоток №2 з документами ліворуч від робочого місця під №1);

23. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Греції Таксідісом Іоанісом, всього на 12 арк. з фотографією;

24. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Грузії - ОСОБА_19 , всього на 9 арк.;

25. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання ) посвідки громадянином Великобританії Вуд ОСОБА_20 , всього на 10 арк.;

26. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Італії - ОСОБА_21 , всього на 5 арк. (з документами страхування);

27. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Китайської Народної Республіки - ОСОБА_22 , всього на 15 арк.;

28. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Франції - Дідьє ОСОБА_23 , всього на 22 арк.;

29. Картонна папка сірого кольору з документами щодо ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всього на 5 арк.;

30. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Казахстану ОСОБА_25 , всього на 3 арк. з 3-ма фотографіями;

31. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином РФ ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , всього на 18 арк. (з документами страхування) та 2-ма фотографіями;

32. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянці РФ - ОСОБА_27 , всього на 27 арк.;

33. Картонна папка сірого кольору з документами щодо дозволу на працевлаштування в Німеччині на ім`я ОСОБА_28 (громадянки Республіки Молдова), всього на 5 арк.

Зазначені у пп. 23-34 розділу І документи виявлені та вилучені в лотку № 3 з документами ліворуч від робочого місця під № 1.

34. Картонна папка сірого кольору з документами щодо громадянина Камеруну ОСОБА_29 на 1 арк.;

35. Копія паспорта в прозорому поліетиленовому файлі на громадянина РФ ОСОБА_30 на 1 арк. з документами страхування;

36. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Білорусь ОСОБА_31 , всього на 42 арк.;

37. Картонна папка сірого кольору з документами щодо громадянина РФ ОСОБА_32 на 5 арк.;

38. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Білорусь ОСОБА_31 , всього на 13 арк.;

39. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Білорусь ОСОБА_33 , всього на 14 арк. з 6-ма фотографіями;

40. Печатки ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС КРИСТАЛ» (код 36105398) та ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ГРАНІТ» (код 36105272), TOB «ВЕТ ПРУФ» (код39351985), ТОВ «ФК ІНЖИНІРИНГ» (код 41864602), ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код 39979048), ТОВ «СІМАФАРМ ХОЛДІНГ» (код 41351345), ТОВ «ДУНАЙ СЕРВІС» (код 41755407), ТОВ «ТАЙМ ПЛАСТІ К» (код 41604788), ТОВ «РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ» (код 41686682), ТОВ «АКГУРТ ІНТРЕЙД» (код 41321436), ТОВ «АН-ЯН» (код 25397621), ТОВ «ЕРИС СИСТЕМ» (код 41598586), ТОВ «ТОЛІБ» (код 41820845), ТОВ «ДАНС ВЕЙ» (код 41643371), ТОВ «БАКСЕЛЛ ПЛЮС» (код 41628531).

41. Документи у поліетиленовому напівпрозорому файлі зеленого кольору щодо оформлення іноземцям посвідок на тимчасове або постійне місце проживання на території України, довіреностей від них на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , всього на 143 арк.;

42. 3аписник червоного кольору із написом на лицьовій його стороні «2017», на 1 аркуші - «Анна Кульчицька», «0636987709», «0968433901», «0992663093», «Anjutka777gmail.com» та іншими чорновими записами в ньому, у тому числі з фрагментами аркушів паперу неправильної форми та формату A4 із виконаними на них написами цифрового та буквеного позначення;

43. 3аписник, на лицьовій стороні «2018», на 1 аркуші «Анна» та іншими чорновими записами в ньому, у тому числі з фрагментами аркушів паперу неправильної форми із виконаними на них написами цифрового та буквеного позначення;

44. Записник, на лицьовій стороні якого зображено державний герб України, на 1 аркуші містяться написи « ОСОБА_34 », «0636987709», «0968433901», «0992663093», «Anjutka777gmail.com», « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими чорновими записами в ньому, у тому числі з фрагментами аркушів паперу неправильної форми із виконаними на них написами цифрового та буквеного позначення;

44. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Тунісу - ОСОБА_35 , всього на 12 арк.;

45. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Великобританії - ОСОБА_36 , всього на 4 арк.;

46. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Камеруну - Амінкенгом Жерардом Асабою, всього на 13 арк.;

47. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином РФ - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , всього на 30 арк.;

48. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянкою Білорусь - Тикназ Дарією, всього на 23 арк.;

49. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Вірменії - ОСОБА_38 , всього 27 арк.;

50. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Республіки Узбекистан - ОСОБА_39 , всього на 31 з дипломом повара;

51. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Литовської Республіки - ОСОБА_40 , всього на 6 арк.;

52. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином РФ - ОСОБА_41 , всього на 6 арк.;

53. Папка-скорозшивач зеленого кольору з документами щодо отримання посвідок на постійне або тимчасове проживання на території України, дозволу на працевлаштування громадянами Білорусі всього на 409 арк. з 333 (трьохсот тридцяти трьома) фотографіями;

54. Картонна папка сірого кольору з документами, довіреностями ТОВ «Сервіс Ойл» на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та інших, всього на 52 арк.;

55. Картонна папка сірого кольору з документами, довіреностями ТОВ «ЮА ПЛЮС» на ім`я ОСОБА_42 , ОСОБА_13 та інших, всього на 15 арк.;

56. Картонна папка сірого кольору з документами, довіреностями ТОВ «ЗОНОГ ТЕХНОЛОДЖИС» на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та інших, всього на 14 арк.;

57. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином РФ - ОСОБА_43 , всього на 41 арк. з 6-ма фотографіями;

58. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином Білорусі - ОСОБА_44 , всього на 11 арк.;

59. Документи в поліетиленових прозорих файлах щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянами ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та інших всього на 76 арк.;

60. Ноутбук марки ASUS чорного кольору, s/n:CBNDCV01252844D із зарядним пристроєм до нього.

61. Два аркуші паперу неправильної форми із чорновими записами на них (відривні папірці) та

62. фотографії із написами на зворотній їх стороні «Йілдірім Еліас ТОВ МІСТЕР МАРКЕТИНГ»;

63. Папка-скорозшивач рожевого кольору із документами щодо реєстрації ТОВ «ФЛОРА ІНВЕСТ ГРУП» на 7 арк.;

64. Договір оренди нежитлового приміщення по вул.. Зоологічній, 4а, оф. 139 з додатками між ТОВ «КОМ РЕНГ» та ТОВ «М2 Україна» від 12.01.2018 на 9 арк. з квитанцією;

65. Документи в поліетиленовому прозорому файлі щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином ОАЕ - Ахмед ОСОБА_48 , всього на 18 арк.;

66. Папка-скорозшивач зеленого кольору із документами щодо діяльності ТОВ «ЛАВЕТАС» на 15 арк.;

67. Папка-скорозшивач зеленого кольору із документами щодо діяльності ТОВ «ТОЛІБ» на 9 арк.;

68. Папка-скорозшивач жовтого кольору із документами щодо діяльності ТОВ «ГРАНД БУД- ІНДУСТРІАЛ» на 20 арк.;

69. Папка-екорозшивач синього кольору із документами щодо діяльності ТОВ «ФРІЗОМАТ» на 25 арк.;

70. Папка-скорозшивач зеленого кольору із документами, довіреностями від ЮВ «ЮФ «Мазур Івануса» на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_49 та інших, всього на 7 арк.;

71. Папка-скорозшивач фіолетового кольору із документами щодо діяльності ІОВ«ФК ф ІНЖИНІРИНГ» на 53 арк.;

72. Папка~скорозшивач зеленого кольору із копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 2 арк.;

73. Папка-скорозшивач рожевого кольору із документами, довіреностями на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_49 та інших від іноземних громадян, всього на 16 арк.

74. Папка-скорозшивач рожевого кольору із документами щодо діяльності І OB «МАГРАТЕЯ», всього 39 арк.;

75. Печатки ТОВ «НАВГЕОСІСТЕМ» (код 36356307) та ТОВ «АС УА» (код 36282563);

76. 3аписник коричневого кольору із написом на лицьовій стороні «2017» та чорновими

записами в ньому;

77. Картонна папка сірого кольору з документами щодо працевлаштування та отримання посвідки громадянином РФ - ОСОБА_51 , всього 6 арк.;

78. Картонна папка сірого кольору з документами та довіреностями на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_49 та інших щодо громадянства України від громадянина Палестини - ОСОБА_52 , всього на 25 арк.;

79. Папка-скорозшивач фіолетового кольору із документами - довіреностями, копіями паспортів, дозволів на імміграцію та інших іноземних громадян (РФ, Іран, КНР тощо), всього на 117 арк.;

80. Папка-скорозшивач чорного кольору із документами - довіреностями, копіями паспортів, та інших іноземних громадян, переважно РФ, всього на 77 арк.;

81. Системний блок білого кольору марки ASUS.

82. Картонна папка сірого кольору умовно позначена як том №1 з копіями паспортів громадян Білорусі, їх довіреностями на громадян України, у тому числі щодо реєстрації в ДФС та отримання коду ІПН, всього на 243 арк.;

83. Картонна папка сірого кольору умовно позначена як том №2 з копіями паспортів громадян Білорусі, їх довіреностями на громадян України, у тому числі щодо реєстрації в ДФС та отримання коду ІПН, всього на 134 арк.;

84. Ноутбук марки ACER сірого кольору із s/n:NXMG6E4009347042EA7200.

85. Копії паспортів громадян Білорусі, їх довіреностей на громадян України, у т.ч. ОСОБА_53 , а саме: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 в одному томі, всього на 247 арк.;

86. Копії паспортів громадян Білорусі, їх довіреностей на громадян України, у т.ч. ОСОБА_53 , а саме: ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 в одному томі, всього на 97 арк.

87. Довіреності громадян Білорусі на ОСОБА_82 у прозорому поліетиленовому файлі, всього на 8 арк.;

88. Папка-скорозшивач рожевого кольору з документами у прозорих поліетиленових файлах у кількості 4 шт. паперу формату A4 у табличній формі щодо підстав одержання посвідок на проживання на території України на 4 арк., а також 3 арк. паперу неправильної форми з чорновими записами на них.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено предмети та документи, які виготовлялися, знаходилися у користуванні ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

26 січня 2018 року старший детектив-заступник керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів ОСОБА_8 , за погодженням заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 24 січня 2018 року у період часу з 13 год. 26 хв. до 21 год. 26 хв. детективами Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02 січня 2018 року за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 34, офіс 417, що перебуває у володінні, користуванні чи розпорядженні ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 січня 2018 року зазначене клопотання було задоволено.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу доЄвропейської конвенції з прав людиниполягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Під час розгляду апеляційних скарг колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК Україниі бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 52017000000000839, про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 24 січня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні, користуванні чи розпорядженні ОСОБА_5 , слідчий суддя, як вбачається з матеріалів провадження, та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, встановлена можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звернувся із клопотанням.

Такі висновки слідчого судді цілком доведені матеріалами провадження, специфікою обставин вчинення та розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій. Арештоване майно з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначенимст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів ОСОБА_83 від 25 січня 2018 року про визнання його речовим доказом (а.п. 36-43). Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбаченост. 170 КПК Українив якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «Лігал Профсервіс», з потребами кримінального провадження.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимогКПК Українита чогось очевидно безпідставного чи довільного.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Що стосується доводів автора апеляційної скарги з приводу того, що вилучені під час обшуку речі під визначені ст. 98 КПК України ознаки не підпадають, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки прокурором доведено необхідність арешту вищевказаного майна, що підтверджується матеріалами провадження.

Посилання адвоката на те, що на даний час, у кримінальному провадженні №52017000000000839 жодній особі не повідомлено про підозру в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, не спростовують висновків слідчого судді, зокрема тому, що арешт майна з підстав, передбачених частиною 2статті 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Інші доводи на які посилається автор апеляційної скарги також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки були відомі слідчому судді та враховані ним при прийнятті рішення.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимогКПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга директора ТОВ «Лігал Профсервіс» - ОСОБА_5 , навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 січня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого детектива-заступника керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів ОСОБА_8 , погоджене заступником Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, яке вилучене 24 січня 2018 року під час проведення детективами Національного антикорупційного бюро України обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Лесі України, 34, оф. 417, що перебуває у володінні, користуванні чи розпорядженні ОСОБА_5 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Лігал Профсервіс» - ОСОБА_5 , залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/796/2183/2018 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_84 Доповідач: ОСОБА_1