Ухвала

від 11.04.2018 по справі 201/3494/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3494/18

Провадження № 1-кс/201/3052/02018

УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл проведення обшуку на території земельної ділянки колишнього асфальтного заводу кадастровий номер 5322484400:05:000:0494, розташованої за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, Потоківська с/рада та відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна інформація відсутня.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ТОВ «Дніпрохімбуд» виступало імпортером товару бітуму УКТЗЕД 2713200000, контрактоотримувачем згідно митної бази зазначені наступні підприємства: ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ" (код 32305606), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Ттрейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Ннафта" (код 39564815), ПП "Інгус Ойл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198):

Під час аналізу ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 - 2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", (код 40075815) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.

Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Термінал МК» насправді розкрадає бітум з державних АБЗ, а юридично оформлює викрадені обсяги бітуму за допомогою підроблених документів.

Злочинна схема розкрадання службовими особами ТОВ «Термінал МК» бітуму дорожнього, придбаного Полтавським облавтодором ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» на бюджетні кошти виділені Службою автомобільних доріг України здійснюється наступним чином:

Власники TOB «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433), яке розташоване за адресою ( Полтавська область, місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Генерала Жадова, 10, кв 1, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували схему з розкрадання та реалізації викраденого бітуму за наступних обставин.

Так, упродовж 2014 року та по теперішній час, керівництво ТОВ «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433), укладаючи договори щодо купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з контрагентами або підприємствами реального сектору економіки, які потребують перевезення, доставки паливно-мастильних матеріалів, зокрема - бітуму, маючи у своїй власності близько 12 вантажних автомобілів різних марок з причепами (цистернами спеціально обладнаними для перевезення небезпечних вантажів таких як бітум) та відповідно під керуванням офіційно найманих працівників (водіїв) - доводять останнім про те, що цистерни вантажних автомобілів підприємства обладнані спеціальним пристроєм для викрадення бітуму.

Так, для викрадення бітуму водію необхідно під час завантаження на нафтопереробному заводі в цистерну бітуму забратись на цистерну та повернути відкрити замаскований під зігнуту дужку кран, (як один із елементів цистерни) вздовж цистерни, після закінчення завантаження бітумом водій виїхавши за територію того підприємства де було завантаження повинен перекрити вищевказаний кран в поперек цистерни.

Таким чином, завдяки вказаним вище маніпуляціям водія, в середині цистерни під час завантаження набирається бітумом додаткова ємність об`ємом близько 1-1,6 тон.

У подальшому, водій доставивши вантаж по місцю призначення повинен зорієнтуватись по обстановці, а саме на наявність чи відсутність на підприємстві замовнику автомобільних вагів. За відсутності ваг, водій, не відкриваючи замаскований на цистерні кран, з особою, яка приймає вантаж оглядає рівень вже відкаліброваної цистерни об`ємом близько 30 м. 3 та проводить злив бітуму, в наслідок чого, в середині цистерни, в спеціально обладнаній для викрадення бітуму металевій ємності залишається бітум об`ємом 1-1,6 тони.

По завершенню зливу бітуму, водій повинен зателефонувати одному з працівників ТОВ «Термінал-МК» диспетчеру, менеджеру або безпосередньо керівнику дільниці на ім`я ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_1 ) розташованій у с. Сосновка Кременчуцького району Полтавської області, Потоківської сільської ради (територія колишнього асфальтного заводу) та повідомити про те, що в нього в цистерні залишився викрадений бітум за допомогою кодової фрази «грязний» За час, який необхідний водію вантажного авто прибути до с. Соснівка, Кременчуцького району, Полтавської області, від місця розгрузки, з метою розвантаження викраденого бітуму, керівник дільниці на ім`я ОСОБА_7 або інша особа дає вказівку підлеглим працівникам розігріти за допомогою відповідного обладнання, бітум в об`ємі близько 2-3 тон, який зберігається на території вищевказаного колишнього асфальтного заводу.

По прибуттю вантажного автомобіля по місцю розташування потужностей колишнього асфальтного заводу в с. Соснівка, Потоцька с/р, який використовує ТОВ «Термінал-МК», в автомобільну цистерну заливається розігрітий до температури близько 200 °С бітум, об`ємом 2-3 тон, який в свою чергу, своєю власною високою температурою розплавляє викрадений водієм за вказівкою керівництва ТОВ «Термінал-МК» бітум об`ємом 1-1.6 тон, після чого впродовж декількох годин зливається в резервуар разом з викраденим бітумом та в подальшому реалізується ТОВ «Термінал-МК» за готівку або по підробленим документам підприємствам реального сектору економіки.

Так власниками ТОВ «Термінал-МК» працевлаштованим водіям підприємства за викрадений за їх вказівкою бітум сплачується грошова винагорода у розмірі 400 грн. за 1 тону викраденого бітуму та в подальшому реалізується підприємствам реального сектору економіки за ринковою вартістю близько 8000 грн. за 1 тону.

Автомобільні цистерни, та самі вантажні автомобілі, належні на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які обладнані спеціальними кранами та таємними ємностями в середині самої цистерни, призначеними для викрадення бітуму, мають державні номерні знаки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; разом з іншими вантажними автомобілями в даний час перебувають на території Кременчуцької дорожньо-експлуатаційної дільниці, Філії Дочірнє Підприємство «Полтавський Автодор» ВАТ «Державна компанія «Автомобільні дороги України», розташованої за адресою: м. Кременчук, вул. Некрасова, 1, право власності на приміщення за вказаною адресою зареєстровано за ВАТ «Державна компанія «Автомобільні дороги України».

Так як зазначалось вище, ТОВ «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433) у своїй господарській діяльності з метою зберігання викраденого бітуму використовує потужності колишнього асфальтного заводу, розташованого в с. Соснівка, Потоцька с/р, на земельних ділянках:

- кадастровий номер 5322484400:05:000:0006, розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, Потоківська с/рада та відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності Кременчуцькій районній державній адміністрації Полтавської області, право користування якою належне ДП «Полтавський автодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

- кадастровий номер 5322484400:05:000:0494, яка розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, Потоківська с/рада, відомості про право власності на яку згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 237, 236, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , проведення обшуку на території земельної ділянки колишнього асфальтного заводу кадастровий номер 5322484400:05:000:0494, розташованої за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, Потоківська с/рада та відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна інформація відсутня, з метою пошуку викраденого бітуму й таємних ємностей у вантажних цистернах автомобілів державні номерні знаки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та інших пристосованих до викрадення транспортних засобів та фіксації фактів фіктивної закупівлі бітуму від ТОВ «Дніпрохімбуд» та інших імпортерів, здійснення безтоварних операцій, на відшукання та вилучення оригіналів відповідних документів із внесенням завідомо неправдивих відомостей, підроблених офіційних документів, а саме: зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та контратоотримувачем ТОВ "Термінал-МК", (код 37748433), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги з поставки імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, податкові накладні, рахунки - фактури, сертифікати якості на кожну партію продукції, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні (форма М-1), виписки банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання залізничних послуг, згідно умов яких протягом 2016-2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820 залізничним транспортом, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, договори про відшкодування залізничних послуг (послуг залізниці), укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Термінал-МК", (код 37748433), згідно умов яких протягом 2016-2017 років здійснювалось відшкодування витрат, понесених в результаті транспортування залізничним транспортом імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Термінал-МК", (код 37748433) зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги (виконувались роботи) з прийому імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, їх відвантаження та зберігання, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки-фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ "Термінал-МК"; копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ "Термінал-МК", головного бухгалтера товариства та осіб відповідальних за митне оформлення товарів, придбаних ТОВ "Термінал-МК" згідно зовнішньоекономічних контрактів..

Доручити проведення огляду членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000346.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1