Ухвала

від 25.05.2018 по справі 323/3331/14-к

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/3331/14-к

Провадження № 1-кс/323/565/18

УХВАЛА

іменем України

25.05.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Мінаєв М.М., при секретарі Тахтаул А.Л., за участю слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013080310001354 від 02.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017080310001354 від 02.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів про рух коштів по рахунку № 26000055878280, відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю Реал-2007 (код ЄДРПОУ 35088398) у ПАТ КБ Приватбанк , за період з 03.05.2007 року по 01.04.2018 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини укладення кредитного договору від 09.03.2011 року між ПАТ КБ Приватбанк та ТОВ Реал-2007 . У 2013 році директор вказаного підприємства ОСОБА_3 звернувся із заявою про злочин, в якій вказав, що в період з 2009 року по 2013 рік перебував за межами України, залишивши печатку ТОВ Реал-2007 громадянці ОСОБА_4 Повернувшись до України, він дізнався, що від його імені невстановлена особа уклала кредитний договір з ПАТ КБ Приватбанк , підробивши його підпис. Жодних намірів брати кредит він, як директор підприємства, не мав, і нікому таких розпоряджень чи повноважень не надавав. З огляду на це, заявник стверджує про заволодіння невстановленою особою кредитними коштами шахрайським шляхом.

У зв'язку з цим для досягнення мети кримінального провадження існує необхідність у доступі до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають значення письмових доказів та необхідні для проведення експертиз

В судовому засіданні слідчий Царегородцев С.І. клопотання підтримав, пославшись на викладені в ньому факти та норми права. Додатково пояснив, що в інший спосіб, в тому числі шляхом звернення керівника ТОВ Реал-2007 до ПАТ КБ Приватбанк за випискою про рух коштів, отримати вказану інформацію неможливо, оскільки директор цього підприємства, потерпілий ОСОБА_3, перебуває за межами України, і час його повернення невідомий.

Представник ПАТ КБ Приватбанк в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів випливає, що, факт виникнення кредитних відносин між ПАТ КБ Приватбанк та ТОВ Реал-2007 у 2011 року дійсно мав місце, так само як й той факт, що директор вказаного підприємства ОСОБА_3 в період з 2009 року по 2013 рік перебував за межами України, тоді як заява на відкриття поточного рахунку на видачу кредиту підписана начебто ним. Відтак, є підстави для обґрунтованої підозри в тому, що відповідний кредитний договір був укладений шляхом підроблення його підпису та введення в оману кредитодавця.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань, ОСОБА_3, який є заявником у даному кримінальному провадженні, продовжує бути керівником ТОВ Реал 2007 , а тому в силу своїх службових повноважень наділений правом самостійно звернутись до ПАТ КБ Приватбанк за отриманням виписки по рахунку за будь-який період.

Ухвалою слідчого судді від 11.04.2018 року з цих підстав вже було відмовлено у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

При поданні нового клопотання слідчий надав документи на підтвердження того, що він звертався до Запорізького РУ ПАТ КБ Приватбанк за наданням відповідних документів, але йому було відмовлено з посиланням на те, що цю інформацію може надати архівний відділ ГО ПАТ КБ Приватбанк . Також слідчий суддя вважає переконливими доводи слідчого про те, що через відсутність в Україні потерпілого ОСОБА_3 отримати доступ до необхідної для розслідування інформації без втручання слідчого судді неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163-165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 120137080310001354 від 02.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити .

Надати слідчим СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та (або) ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку № 26000055878280, відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю Реал-2007 (код ЄДРПОУ 35088398) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку Приватбанк (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), за період з 03.05.2007 року по 01.04.2018 року, з можливістю отримати їх у друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оріхівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_6