Ухвала

від 24.05.2018 по справі 295/6413/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/6413/18

1-кс/295/2840/18

УХВАЛА

Іменем України

24.05.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №42017060000000127 від 15.12.2017 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017060000000127 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 будучи засновником та директором з продажу ТОВ «Деколо», у період жовтня грудня 2017 року придбав ТОВ «Еко-Бекон» з метою прикриття незаконної діяльності та заволодів коштами закладів Управління освіти Житомирської міської ради на суму 3779450 грн., що становить особливо великі розміри.

Упродовж 2017 року з підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарської діяльності було поставлено товарів до ТОВ «Юг-Регіон-Плюс» (ЄДРПОУ: 34311859, Миколаївська область, Кривоозерський район, смт. Криве Озеро, вул. Горького, 229), ТОВ «ВТК «Адалекс» (ЄДРПОУ: 38574497, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 43, кв. 12), ТОВ «Солюшн ПРО 2017» (код ЄДРПОУ: 39731437, м. Одеса, вул. Тіниста, 15) та ТОВ «М`ясна Лінія (код ЄДРПОУ: 39933202, м. Одеса, вул. Троїцька, 2) із підробленими документами на переміщення тварин на загальну суму 1,5 млн. грн.

Крім того, отримані від вищевказаних юридичних структур кошти, за вказівкою ОСОБА_5 знімались ОСОБА_7 через підконтрольну ФОП ОСОБА_6 та перераховувалися через термінали самообслуговування на картковий рахунок громадянина ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 ).

Згідно інформаційної довідки №124172937 від 16.05.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Кривоозерський район, смт. Криве Озеро Друге, вул. Горького, 229, знаходиться у власності ТОВ «ЮГ-Регіон-Плюс».

За вказаною адресою можуть зберігатися документи на переміщення та придбання великої рогатої худоби, чорнова документація, комп`ютерна техніка, за допомогою яких створюється документальна видимість здійснення фінансово-господарських операцій, готова м`ясна продукція.

Вилучення у ході обшуку зазначених речей та документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування, а також для ідентифікації інших осіб, які сприяли його вчиненню.

Враховуючи, що прокурором наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження, слідчий суддя визнає заявлене клопотання найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234-236 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_17 та особам, які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора, або слідчого, слідчим слідчої групи, на проведення обшуку офісних, складських та підсобних приміщень ТОВ «Юг-Регіон-Плюс» за адресою Миколаївська область, Кривоозерський район, смт. Криве Озеро Друге, вул. Горького, 229, з метою виявлення та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юг-Регіон-Плюс» щодо придбання товарів, робіт та послуг у ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_6 та ін., а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, сертифікатів, інших бухгалтерських документів та документів щодо реалізації ТМЦ;

- документів на переміщення великої рогатої худоби (тварин), паспортів великої рогатої худоби (тварин) та ін.;

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій за готівку, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували ТМЦ;

- печаток СГД з ознаками «ризикових», підконтрольних підприємств-нерезидентів та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юг-Регіон-Плюс» щодо придбання товарів, робіт та послуг у ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_6 та ін та відомості щодо необлікованих ТМЦ;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв`язку та інші);

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 23.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: