Вирок
від 23.02.2018 по справі 2027/10801/12
МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2027/10801/12

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23.02.2018 года Московский районный суд г.Харькова в составе председательствующего - судьи ОСОБА_1 , при секретаре- ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , с участием прокурора ОСОБА_4 , защитников ОСОБА_5 и ОСОБА_6 рассмотрев уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца

г.Харькова, украинца, гражданина Украины, ранее не судимого, проживающегог. АДРЕСА_1 ,

-в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 28 ч.3 358 ч.2; 358 ч.2; 358 ч.3 УК Украины,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

уроженца г.Харькова, украинца, гражданина Украины, имеющего

высшее образование, ранее судимого, проживающего

АДРЕСА_2 ,

-в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5; 28 ч.3, 358 ч.2; 358 ч.3; 190 ч.4; 286 ч.1 УК Украины,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

уроженца г.Харькова, украинца, гражданина Украины, имеющего

среднее образование, женатого, работающего частным предпринимателем, ранее в силу ст.89 УК Украины не судимого, проживающего АДРЕСА_3 ,

-в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5; 28 ч.3, 358 ч.2; 358 ч.3 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_10 , 1978 г.р., занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» и являясь должностным лицом, действуя в составе организованной группы, деятельность которой была направлена на незаконное завладение денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», и состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , и выполняя функции организатора группы, путем злоупотребления своим служебным положением завладел денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», выданными в качестве кредитов в адрес ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 и ОСОБА_21 , в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_10 , понимая, что реализация разработанного им плана возможно только в составе сплоченной организованной группы, в состав которой бы вошло должностные лицо предприятия, производящего реализацию автомобилей населения, с целью привлечения соучастников, сообщил о разработанном плане своему знакомому ОСОБА_12 и предложил ему для совершения указанного преступления также привлечь учредителя ООО «БМК авто» ОСОБА_11 . ОСОБА_12 изъявил желание способствовать ОСОБА_10 в достижении разработанного им плана и передал предложение ОСОБА_10 о совместном совершении преступлений ОСОБА_11 , который также принял указанное предложение ОСОБА_10 . Получив согласие ОСОБА_11 на участие в совершении завладения денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», ОСОБА_12 , находясь в служебном кабинете ОСОБА_10 по адресу: : г. Харьков, ул. Университетская, 35/2, познакомил ОСОБА_10 с ОСОБА_11 . Получив от ОСОБА_12 и ОСОБА_11 согласие на совершение преступлений в группе с ним, ОСОБА_10 сообщил им содержание разработанного им плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк». Согласно разработанного ОСОБА_10 плана, преступные роли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 были распределены ОСОБА_10 следующим образом:

ОСОБА_12 , с ведома и согласия ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , действуя с целью реализации общего плана по завладению деньгами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией, подыскивает граждан, которых убеждает в выгодности получения в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» кредита на приобретение автомобиля в ООО «БМК авто» и уверяет в отсутствии необходимости его погашения в будущем. Получив согласие подысканного лица на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_12 , в случае отсутствия у подысканного им лица постоянного источника дохода, изготавливает заведомо поддельную справку о доходах и другие документы, подтверждающие постоянный доход лица, размер которого согласовывается и определяется ОСОБА_10 . Изготовленные поддельные документы о доходах подысканного лица, Залибедский с ведома ОСОБА_10 предоставляет в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк».

ОСОБА_11 , выполняя отведенную ему функцию, являясь учредителем ООО «БМК авто», код ЕГРПОУ 35352990, расположенного по юридическому адресу: АДРЕСА_4 , с ведома и согласия ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , изготавливает письма-направления от имени ООО «БМК авто» в адрес банка о стоимости автомобиля, подлежащего реализации подысканному ОСОБА_12 лицу за счет кредитных средств, при этом указывая заведомо ложную информацию об установлении на автомобиль дополнительного оборудования, стоимость которого включается в общую цену автомобиля. Кроме того, ОСОБА_11 , используя свои полномочия учредителя ООО «БМК авто», изготавливает заведомо поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о внесении лицом в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля, которая в действительности в кассу не вносится, при этом согласовывая размер вышеуказанной части с ОСОБА_10 для получения положительного ответа о кредитовании подысканного ОСОБА_12 .

После совершения Залибедским В.В. и ОСОБА_11 своих функций, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, , предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, обеспечивает принятие сотрудниками филиала заведомо поддельных документов ООО «БМК авто» и документов о доходах лица, изготовленных ОСОБА_12 , для рассмотрения вопроса о выдачи кредита, утверждает, как директор ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решения комиссии активно-пассивных операций филиала о ходатайстве перед Кредитно-инвестиционным комитетом АБ «АвтоЗАЗбанк» о выдаче кредита в адрес подысканного Залибедским В.В. лица, при этом скрывая от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах лиц, предоставленных членам комиссии, а также данные о реальной стоимости автомобиля. После получения согласия Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о выдаче кредита в адрес подысканного ОСОБА_12 лица, ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , кредитных договоров, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, подписывает с подысканным ОСОБА_12 лицом кредитный договор в котором указывает о предоставлении кредита наличными средствами, тем самым обеспечивает выдачу кредита наличными из кассы банка.

После получения кредитных средств наличными из кассы банка, согласно разработанного ОСОБА_10 плана, подысканное лицо передает всю полученную сумму ОСОБА_12 , а ОСОБА_11 передает лицу автомобиль. Из полученной суммы согласно плана ОСОБА_10 часть денежных средств направляется ОСОБА_11 на оплату стоимости автомобиля его поставщикам, часть направляется на возмещение расходов на постановку автомобиля на учет в ГАИ и выплату страховых взносов за страхование автомобиля, а оставшаяся часть распределяется поровну между ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 .

Согласно разработанного ОСОБА_10 плана, в последствии, выданные в адрес подысканного ОСОБА_12 лица кредитные средства и проценты по ним, банку не возмещаются.

Выслушав предложенный ОСОБА_10 вышеуказанный план завладения деньгами АБ «АвтоЗАЗбанк», ОСОБА_11 и ОСОБА_12 одобрили его и изъявили желания совершать в группе с ОСОБА_10 преступления по завладению деньгами банка путем злоупотребления ОСОБА_10 своим служебным положением, выполняя каждый отведенные ему функции, направленные на достижение общего известного всем, плана.

Таким образом, в мае 2008 года ОСОБА_10 создал и возглавил организованную группу, в состав которой в качестве постоянных членов вошли и выразили согласие участвовать в совершении преступлений в составе организованной группы ОСОБА_12 и ОСОБА_11 . Преступный умысел членов вышеуказанной организованной группы был направлен на достижение преступного плана, известного всем членам организованной группы, завладение денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» путем злоупотребления ОСОБА_10 своим служебным положением под предлогом выдачи физическим лицам заведомо безвозвратных кредитов на приобретение автомобилей на основании предоставленных в банк заведомо поддельных документов. С целью быстрого и эффективного достижения преступного результата, преступные роли членов созданной организованной группы ОСОБА_10 были распределены следующим образом:

Как организатор и активный участник организованной преступной группы, ОСОБА_10 являясь должностным лицом и будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_11 и ОСОБА_12 :

разрабатывал планы и способы завладения путем злоупотребления своим служебным положением чужим имуществом кредитными средствами Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк», выданными им в порядке целевого кредитования физических лиц для приобретения автомобилей, с целью последующего обращения денежных средств в свою пользу и пользу остальных участников организованной группы;

распределял функции, обязанности и степень участия каждого из членов организованной группы в совершаемых преступлениях по завладению чужим имуществом;

при изготовлении ОСОБА_12 поддельных справок о доходах подысканных лиц, определял размер дохода, который необходимо указать в поддельных документах;

при изготовлении ОСОБА_11 поддельных квитанций к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о внесении в кассу первоначального взноса от стоимости автомобиля, определял размер указанного первоначального взноса, который должен быть указан в квитанции к приходному кассовому ордеру;

при изготовлении ОСОБА_11 поддельных документов ООО «БМК авто» об установлении на автомобиль несуществующего дополнительного оборудования и включении его в стоимость реализуемого автомобиля, определял завышенный размер стоимости автомобиля, который должен быть указан в документах ООО «БМК авто»

использовал при формировании кредитных дел, предоставленные по его указанию ОСОБА_12 заведомо поддельные справки с мест работы и сумме дохода подысканных лиц, поддельные квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о внесении первоначального взноса в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого автомобиля, а также поддельные документы ООО «БМК авто» об установлении на автомобиль дополнительного оборудования;

лично утверждал составленные подчиненными ему по службе менеджерами кредитные решения о кредитовании заемщиков, произведенного на основании заранее изготовленных заведомо поддельных справок о доходах, квитанций к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о якобы внесенном клиентов первоначальном взносе и спецификаций на автомобиль с указанием несуществующей комплектации и оборудования;

лично подписывал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» на основании доверенности серии ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , кредитные договора, в которых указывалось о предоставлении кредита наличными средствами;

распоряжался совместно с членами организованной преступной группы похищенными денежными средствами, получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной группы, распределял вознаграждение между иными членами группы в зависимости от степени их участия в преступной деятельности.

ОСОБА_12 , действуя в составе организованной группы и выполняя роль пособника, будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , в соответствии с отведенной ему функцией:

подбирал клиентов для оформления на их имена кредитных договоров с Харьковским филиалом АБ «АвтоЗАЗбанк», с целью последующего обращения денежных средств в свою пользу и в пользу остальных участников организованной группы;

изготовлял и предоставлял в Харьковский филиал Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк» заведомо поддельные документы о доходах подысканных им граждан и их поручителей, размер которых согласовывал с ОСОБА_10 ;

предоставлял необходимые документы заемщиков и поручителей для рассмотрения в кредитный отдел Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк», а также в качестве консультанта принимал участие в кредитовании подобранных им заемщиков, оказывая помощь в заполнении анкет, подписании кредитных договоров и заявлений, тем самым контролируя действия заемщиков;

производил регистрацию в ГАИ автомобилей, подлежащих продаже подысканным им клиентам за кредитные средства Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк» с целью предоставления, в соответствии с условиями положения о кредитовании физических лиц АБ «АвтоЗАЗбанк», в кредитный отдел указанного банка свидетельства о регистрации транспортного средства;

в соответствии с дилерским договором, заключенным между ООО «БМК Авто» и поставщиками ПКФ «Юниол» ЧП, осуществлял доставку автомобилей из г. Одессы в г. Харьков для дальнейшей реализации клиентам за кредитные средства Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк»;

ОСОБА_11 , действуя в составе организованной группы и выполняя роль пособника, будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_10 и ОСОБА_12 в соответствии с отведенной ему функцией:

изготовлял для предоставления в Харьковский филиал Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк» поддельные квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о якобы внесенном первоначальном взносе, размер которого определял с ОСОБА_10 , и поддельные документы ООО «БМК авто» об установлении на реализуемые автомобили несуществующего дополнительного оборудования с целью завышения стоимости автомобиля и заключал от имени ООО «БМК авто» с клиентами договора купли-продажи автомобилей;

заключал дилерские договора от имени ООО «БМК Авто» с поставщиками ПКФ «Юниол», ЧП «Меритайм Трансшипмент Центр» и ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированных в . Одессе, о предоставлении ООО «БМК Авто», как дилеру, автомобилей для продажи клиентам за счет кредитных средств Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк»;

в соответствии с дилерским договором, заключенным между ООО «БМК Авто» и поставщиками ПКФ «Юниол», ООО «Толыман ЛТД» и ЧП «Меритайм трансшипмент центр», обеспечивал доставку автомобилей из г. Одессы в г. Харьков для дальнейшей реализации клиентам за кредитные средства Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк»;

получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной преступной группы.

В результате этого, была создана организованная преступная группа, представляющая собой стойкое преступное объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной, преступной деятельности, действующая в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций участников группы, направленных на выполнение этого плана.

В результате функционирования вышеуказанной организованной группы, в период с мая 2008 года по сентябрь 2008 года, ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , путем злоупотребления своим служебным положением завладел денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», выданными в качестве кредитов в адрес ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 и ОСОБА_21 .

Так, в мае 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_23 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_12 , с целью склонения ОСОБА_23 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_10 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_10 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_23 , будучи введенным ОСОБА_12 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_12 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на имя его жены ОСОБА_13 , а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_24 . После этого, ОСОБА_23 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_12 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_24 , сообщив при этом ОСОБА_12 , что ОСОБА_13 и ОСОБА_24 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_23 на оформлении на имя его жены ОСОБА_13 кредитного договора, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_13 и ОСОБА_24 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_13 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 48794,61 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_24 должен составлять 45600 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Фирма «Пневматика» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12 от 12.05.2008 года , выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_13 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_13 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 48794, 61 гривен, а также поддельную справку о доходах № 13 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_24 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_24 работает в должности руководителя отдела маркетинга и его совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 45 600, 00 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_13 работает в должности регионального менеджера ООО «Фирма Пневматика», ОСОБА_12 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Фирма «Пневматика» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_2 , выписанной на имя ОСОБА_13 , с записями о приеме ее на работу в ООО «Фирма «Пневматика».

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются на 1-й странице и в записи №1,2 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_2 на имя ОСОБА_13 , выполнены Залибедским ОСОБА_25 .

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_13 и ОСОБА_24 не подтверждается.

О том, что им подыскана ОСОБА_13 для оформления на ее имя кредита, ОСОБА_12 также сообщил ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_13 . Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_13 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: АДРЕСА_5 , автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_3 , стоимостью согласно справки-счет 203400 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_11 , продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_10 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 296687,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 54287, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_4 , используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 8408 от 28.05.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_13 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_3 стоимостью 296687,50 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары. Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 17 о внесении ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 54287,50, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_13 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 54287,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13 передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_24 , а также поддельными заверенными копиями листов трудовой книжки НОМЕР_2 , выписанной на имя ОСОБА_13 , по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_12 и ОСОБА_11 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 22 мая 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_13 , с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_13 , скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_13 и ОСОБА_24 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_13 в сумме 48 тысяч долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 21 от 22.05.2008 года. После этого ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_13 и ОСОБА_24 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_13 в сумме 48 тысяч долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 10\2008 с ОСОБА_13 , согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 3 июня 2008 года ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_13 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_13 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 48000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 232896,00 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_13 в полном объеме передала ОСОБА_12 , а ОСОБА_11 передал ей автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_3 , государственный регистрационный номер АХ 1930 ВI, свидетельство о регистрации которого было оформлено ОСОБА_11 на имя ОСОБА_13 .

Полученные от ОСОБА_13 денежные средства в размере 48000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 232896,00 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили их по заранее разработанному плану: 203350,00 гривен было направлено на оплату стоимости автомобиля в адрес ПКФ «Юниол» ООО, 4183,14 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 3921,38 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ. Оставшуюся денежную сумму в размере 21441, 48 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил мужчине, представившемуся ему ОСОБА_14 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля. При этом, ОСОБА_12 , с целью склонения мужчины, который представился ОСОБА_14 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_10 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_10 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. Мужчина, представившийся ОСОБА_14 , желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_12 . После этого, мужчина, представившийся ОСОБА_14 , с целью оформления кредита, передал ОСОБА_12 копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_14 , сообщив при этом ОСОБА_12 , что он не имеет постоянного дохода.

Получив согласие мужчины, представившегося ОСОБА_14 , на оформление на имя ОСОБА_14 кредитного договора, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_14 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_14 должен быть указан размер его совокупного дохода за последние 6 месяцев в размере 45318 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием листа бумаги с печатью ООО «Торговый дом «Промсталь» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах ООО «Торговый дом «Промсталь», выписанную на имя ОСОБА_14 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_14 работает в должностименеджера по сбыту и его совокупный доход за период с ноября 2007 года по апрель 2008 года составляет 45318 гривен.

О том, что им подыскан ОСОБА_14 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_12 также сообщил ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_14 . Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_26 , с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_14 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-01 от 01.04.2008 г. получил от ЧП «Меритайм траншипмент центр», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_6 , автомобиль «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_4 стоимостью 129850 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_11 , продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_10 размер стоимости полученного им от ЧП «Меритайм траншипмент центр автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 186 850 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18685,40 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_4 , используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 28.05.2008 года в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_14 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_4 , стоимостью 186850 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; авто сигнализация, легкосплавные диски; защита двигателя, аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; салон кожа, климат контроль, газобаллонное оборудование; противотуманные фары.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2321 от 27.04.2010г., дополнительного оборудования в виде: тонировки стекол, автосигнализации, легкосплавных дисков, защиты двигателя, аудиоподготовки, антикоррозийной обработки, парктроника, газобаллонного оборудования, салона кожи, климат контроля, противотуманных фар, на автомобиле марки «HYUNDAITUCSON» 2008 года выпуска, №кузова НОМЕР_4 , установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 21 о внесении ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18685, 40 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_14 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18685, 40 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_14 передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленной им поддельной справкой о доходах на имя ОСОБА_14 по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_12 и ОСОБА_11 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 27 мая 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_14 , с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_14 , скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_14 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решения об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_14 в сумме 33300 долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 22 от 27.05.2008 года. После этого ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_14 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_14 в сумме 33300 долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 11/2008 с ОСОБА_14 , согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 12 июня 2008 года ОСОБА_10 , действуя на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , подписал составленный текст вышеуказанного кредитного договора от имени АБ «АвтоЗАЗбанк», тем самым обеспечив выдачу кредитных средств Ненартовичу наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора мужчиной, представлявшемся ОСОБА_14 , в кассе банка были получены денежные средства в сумме 33 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 161648,19 гривен. Полученные денежные средства мужчина, представляющийся ОСОБА_14 , в полном объеме передал ОСОБА_12 , а ОСОБА_11 передал ему автомобиль «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_4 , государственный регистрационный номер НОМЕР_5 , свидетельство о регистрации которого было оформлено на имя ОСОБА_14 .

Полученные от мужчины, который представлялся ОСОБА_14 , денежные средства в размере 33 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 161648,19 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили их по заранее разработанному плану: 129 850,00 гривен было направлено на оплату стоимости автомобиля на расчетный счет ЧП «Меритайм траншипмент центр», 2909, 58 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 2910 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ и 6539,75 гривен на оплату взноса за страхование автомобиля. Оставшуюся денежную сумму в размере 19 438, 86 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Не желая останавливаться на содеянном, в июне 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_15 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_12 , с целью склонения ОСОБА_15 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_10 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_10 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_27 , будучи введенным ОСОБА_12 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_12 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит его жена ОСОБА_28 . После этого, ОСОБА_15 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_12 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_29 , сообщив при этом ОСОБА_12 , что он и ОСОБА_29 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_15 на оформление на его имя кредитного договора, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_15 и ОСОБА_28 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_15 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31954,11 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_28 должен составлять 24553,80 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ЧП «Ирбис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 05/27, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_15 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_15 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис» и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31954,11 гривен, а также поддельную справку о доходах № 17/57, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_28 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_28 работает в должности заведующего хозяйством ЧП «Ирбис» и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 24533,80 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_15 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис», ОСОБА_12 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ЧП «Ирбис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_6 , выписанной на имя ОСОБА_15 , с записями о приеме его на работу в ЧП «Ирбис».

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются в записи №3 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_6 на имя ОСОБА_15 , выполнены Залибедским ОСОБА_25 .

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_15 и ОСОБА_28 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_15 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_12 также сообщил ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_15 . Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_15 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: АДРЕСА_5 , автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_7 , стоимостью 126990 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_11 , продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_10 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 187 695,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль комплектоваться не будет, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18769, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_4 , используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» № 77-08 от 13.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_15 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» стоимостью 187695,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2324 от 11.05.2010г., дополнительного оборудования на автомобиле «MITSUBIHILANCER», №кузова НОМЕР_7 , г/н НОМЕР_8 установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18769,50 в качестве предварительной платы за указанный автомобиль, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_15 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18769, 50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_15 передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_15 и ОСОБА_28 , а также поддельными заверенными копиями листов трудовой книжки НОМЕР_6 , выданной на имя ОСОБА_15 , по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_12 и ОСОБА_11 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 6 июня 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_15 , с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_15 , скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_15 и ОСОБА_28 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_15 в сумме 34 800 тысяч долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 28 от 06.06.2008 года. После этого ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_15 и ОСОБА_28 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_15 в сумме 34 800 тысяч долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 14/2008 с ОСОБА_15 , согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 24 июня 2008 года ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_15 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_15 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 34 800 долларов США, что согласно курса НБУ составило 168769,56 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_15 в полном объеме передал ОСОБА_12 , а ОСОБА_11 передал ему автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_7 , государственный регистрационный номер НОМЕР_8 свидетельство о регистрации которого было оформлено ОСОБА_11 на ОСОБА_15 .

Полученные от ОСОБА_15 денежные средства в размере 34 800 долларов США, что согласно курса НБУ составило 168769,56 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили их по заранее разработанному плану: 126 990,00 гривен было направлено на оплату стоимости автомобиля на расчетный счет ПКФ «Юниол» ООО; 3037, 85 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, и 3516,3 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ. Оставшуюся денежную сумму в размере 35225,41 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_10 , не желая прекращать свою преступную деятельность, во исполнение разработанного им плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», предложил ОСОБА_16 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля « ОСОБА_30 » и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_10 , с целью склонения ОСОБА_16 к оформлению кредита, сообщил ему, что указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_10 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_31 , будучи введенным ОСОБА_10 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, доверяя ОСОБА_10 , как директору ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_10 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_32 . При этом ОСОБА_16 сообщил ОСОБА_10 , что он и ОСОБА_33 не имеют постоянного источника дохода. После этого, ОСОБА_16 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_10 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_34 , сообщив при этом ОСОБА_12 , что он и ОСОБА_33 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_16 на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_12 , которому дал указание изготовить на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_34 поддельные справки о доходах, в которых указать размер дохода ОСОБА_16 за последние 6 месяцев в размере 33 784, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_34 в размере 22140,00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Харпер» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 9, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_16 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_16 работает в должности прораба и его совокупный доход за период с декабря по май2008 года составил 433784,00 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 10, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_34 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_33 работает в должности заведующего склада и его совокупный доход за период с декабря по май 2008 года составил 22 140, 00 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_16 и ОСОБА_35 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_16 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_10 также сообщил ОСОБА_11 , которому дал указание подыскать для реализации ОСОБА_16 автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х». Получив указание по поиску автомобиля для ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_16 , действуя от имени ООО «БМК авто», получил от ООО «Толыман ЛТД» ООО, зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_9 , стоимостью 144 550 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_11 , продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_10 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 187 695,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18769, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_4 , используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 87-08 от 11.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_16 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска стоимостью 187695 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №7051 от 29.10.2010г., дополнительное оборудование, а именно: тонировка стекол, автосигнализация с обратной связью, автомагнитола, газобаллонное оборудование, легкосплавные диски, защита двигателя, аудиоподготовка, на автомобиль «MITSUBIHILANCER» г/н НОМЕР_10 , установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_16 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18769,50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_16 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_16 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_16 передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_34 , по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_12 и ОСОБА_11 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 18 июня 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_16 , с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_16 , скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_16 и ОСОБА_34 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_16 в сумме 34 800 долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 30 от 18.06.2008 года. После этого ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_16 и ОСОБА_34 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_16 в сумме 34 800 долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 17/2008 с ОСОБА_16 , согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 3 июля 2008 года ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_16 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_16 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 34 800 долларов США, что согласно курса НБУ составило 168 773,00 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_16 в полном объеме передал ОСОБА_12 , а ОСОБА_11 передал ему автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_9 , государственный регистрационный номер НОМЕР_10 , свидетельство о регистрации которого было оформлено ОСОБА_11 на имя ОСОБА_16 .

Полученные от ОСОБА_16 денежные средства в размере 34 800 долларов США, что согласно курса НБУ составило 168 773,00 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили их по заранее разработанному плану: 144 550,00 гривен было направлено на оплату стоимости автомобиля на расчетный счет ООО «Толыман ЛТД», 3137,92 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 3901,31 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ. Оставшуюся денежную сумму в размере 17183, 77 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_17 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_12 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_11 , и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_12 , с целью склонения ОСОБА_17 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_10 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_10 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_17 , будучи введенным ОСОБА_12 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_12 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_36 . После этого, ОСОБА_17 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_12 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя на имя ОСОБА_37 , сообщив при этом ОСОБА_12 , что он и ОСОБА_38 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_17 на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_17 и ОСОБА_37 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_17 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31176,07 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_37 должен составлять 26472,56 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Ортис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 28/10, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_17 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_17 работает в должности регионального менеджера и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31176,07 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 28/9, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_37 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_38 работает в должности работает в должности маркетолога и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 26472,56 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_17 работает в должности регионального менеджера ООО «Ортис», ОСОБА_12 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Ортис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки № НОМЕР_12 , выписанной на имя ОСОБА_17 , с записями о приеме его на работу в ООО «Ортис».

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются на 1-й странице и в записи №1 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки № НОМЕР_12 на имя ОСОБА_17 , выполнены Залибедским ОСОБА_25 .

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_17 и ОСОБА_39 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_17 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_12 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_11 , ОСОБА_12 сообщил ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_17 . Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, сообщил ОСОБА_10 , что ими подыскан ОСОБА_17 для оформления кредита на приобретение автомобиля «принадлежащего ОСОБА_12 автомобиля « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_11 , принадлежащего ОСОБА_12 . На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до не более 189 228,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере НОМЕР_13 , 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_4 , используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 09.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_17 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стоимостью 189 228,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью Star Line; автомагнитола ALPINA; газобаллонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон - кожа; климат контроль; противотуманные фары (ксенон); оптика (ксенон); АКПП (типтроник).

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2322 от 05.05.2010г., автомобиль «HYUNDAIKUPE» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_11 , г/н НОМЕР_14 установлено оборудование только в виде сигнализации с обратной связью «StarLine» и тонировки стекол, другого оборудования на автомобиле установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_17 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 19425, 50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_17 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_17 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 54287,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_17 передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_37 , а также поддельными заверенными копиями листов трудовой книжки № НОМЕР_12 , выписанной на имя ОСОБА_17 , по указанию ОСОБА_10 , сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_12 и ОСОБА_11 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 18 июня 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_17 , с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_17 , скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_17 и ОСОБА_37 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_17 в сумме 35 тысяч долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 30 от 18.06.2008 года. После этого ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_17 и ОСОБА_37 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_17 в сумме 35 тысяч долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 24/2008 с ОСОБА_17 , согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 17 июля 2008 года ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_17 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_17 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 35 000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 169410, 50 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_17 в полном объеме передал ОСОБА_12 , который передал ему автомобиль « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_11 , свидетельство о регистрации которого было уже оформлено ОСОБА_12 на ОСОБА_17 .

Полученные от ОСОБА_17 денежные средства в размере 35 000 долларов США, что согласно курса НБУ составило НОМЕР_15 410,50 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили их по заранее разработанному плану: 3149,65 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 3343 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ, 7947,56 гривен на оплату взноса за страхование автомобиля. Из оставшейся денежной суммы ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 получили свое вознаграждение в размере 1000 долларов США каждый, и 140449, 39 гривен передали ОСОБА_12 в качестве оплаты принадлежащего ему автомобиля.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_18 и ОСОБА_40 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_41 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова НОМЕР_16 , стоимостью 165000 гривен. При этом, ОСОБА_12 , с целью склонения ОСОБА_18 и ОСОБА_42 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_10 плану, сообщил им, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_10 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_18 и ОСОБА_43 , будучи введенным ОСОБА_12 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласились с предложением ОСОБА_12 и сообщили ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на имя ОСОБА_18 , а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_44 . После этого, ОСОБА_18 и ОСОБА_43 с целью оформления кредита, передали ОСОБА_12 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на их имена, сообщив при этом ОСОБА_12 , что они постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_18 и ОСОБА_42 на оформление кредитного договора, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_18 и ОСОБА_42 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_18 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 29729, 10 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_42 должен составлять 33 238,70 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Укрпроминвест-Харьков» и ЧП «АН «Континент», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 34 от 17.06.2008 года, выписанную ООО «Укрпроминвест-Харьков» на имя ОСОБА_18 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_18 работает в должности начальника отдела снабжения и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29729,10 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 19 от 24.06.2008 года, выписанную ЧП «Агентство недвижимости «Континент» на имя ОСОБА_42 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_43 работает в должности начальника отдела продаж коммерческой недвижимости и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 33238, 70 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_18 и ОСОБА_45 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_18 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_41 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска 165000 гривен, ОСОБА_12 сообщил ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_18 . Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, сообщил ОСОБА_10 , что ими подыскан ОСОБА_18 для оформления кредита на приобретение автомобиля принадлежащего ОСОБА_41 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска 220000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 245 767,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 24 767, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_4 , используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 88-08 от 20.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_18 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» стоимостью 245767,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью; автомагнитола INFINITI; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары, электрорегулировка передних сидений, электросерворуль, ксенон, электросолнцезащитная шторка, электрозеркала заднего вида.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2323 от 27.04.2010г., на автомобиле марки «HYUNDAIGRANDEUR», г/н НОМЕР_17 , дополнительного оборудования, за исключением защиты двигателя, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_18 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 24767, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_18 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_18 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 24767,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_18 передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_18 и ОСОБА_42 по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_12 и ОСОБА_11 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 9 июля 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_18 , с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_18 , скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_18 и ОСОБА_42 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_18 в сумме 220 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 37 от 09.07.2008 года. После этого ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_18 и ОСОБА_42 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_18 в сумме 220 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 26/2008 с ОСОБА_18 , согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 18 июля 2008 года ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_18 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_18 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 220 000 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_18 в полном объеме передал ОСОБА_12 , который передал ОСОБА_18 автомобиль «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова НОМЕР_16 , государственный регистрационный номер НОМЕР_17 , свидетельство о регистрации которого уже было оформлено ОСОБА_12 на имя ОСОБА_18 .

Полученные от ОСОБА_18 денежные средства в размере 220 000 гривен, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили их по заранее разработанному плану: 165000 гривен было передано ОСОБА_41 в качестве платы за приобретенный у него автомобиль, 4060 гривен направлено на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 3902,25 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ, 6881.49 гривен на оплату взноса за страхование автомобиля. Оставшуюся денежную сумму в размере 40156, 26 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в июле 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_24 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_46 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105000 гривен. При этом, ОСОБА_12 , с целью склонения ОСОБА_24 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_10 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_10 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_24 , будучи введенным ОСОБА_12 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_12 и сообщили ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на имя его сестры ОСОБА_19 , а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_47 . После этого, ОСОБА_24 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_12 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на имена ОСОБА_19 и ОСОБА_48 , сообщив при этом ОСОБА_12 , что она и ОСОБА_49 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_24 и ОСОБА_19 на оформление кредитного договора, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_19 и ОСОБА_48 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_19 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 42 193, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_48 должен составлять 29 151,00 гривен. Об указанных размерах дохода, который должен быть указан в справках о доходах, ОСОБА_12 сообщил ОСОБА_19 , которая занимая должность директора ПО «Мазур и Компания», изъявила желания изготовить поддельные справки о доходах на ее имя и на имя ОСОБА_48 самостоятельно. Получив указанную информацию от ОСОБА_12 . ОСОБА_19 с использованием компьютерной техники и находящейся у нее круглой печати ПО «Мазур и компания» изготовила поддельную справку о доходах № 43, выписанную ПО «Мазур и компания» на ее имя, в которой указала ложную информацию о том, что ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 42 193,00 гривен, а также изготовила поддельную справку о доходах № 44, выписанную ПО «Мазур и компания» на имя ОСОБА_48 , в которой указала ложную информацию о том, что ОСОБА_49 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 151, 00 гривен. Изготовленные поддельные справки о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_48 , ОСОБА_19 с целью их предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передала ОСОБА_12 . С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_19 работает в должности директора ПО «Мазур и Компания», ОСОБА_12 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ПО «Мазур и компания» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_18 , выписанной на имя ОСОБА_19 , с записями о приеме ее на работу в ПО «Мазур и компания».

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются в записи №9 на 6-7 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_18 на имя ОСОБА_19 , выполнены Залибедским ОСОБА_25 .

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_19 и ОСОБА_48 не подтверждается.

О том, что им подыскана ОСОБА_19 для оформления на ее имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_46 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105000 гривен, ОСОБА_12 сообщил ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_18 . Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, сообщил ОСОБА_10 , что ими подыскана ОСОБА_19 для оформления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_46 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 159700,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 16 700, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_4 , используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 92-08 от 21.07.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_19 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_46 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 159 700,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: аудиоподготовка; антикоррозийная обработка; парктроник; GPS навигационная система; биксенон, диски, спортобасс.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2320 от 11.05.2010г., дополнительное оборудование, а именно легкосплавные диски, аудиоподготовка, антикоррозийная обработка, партроник, навигационная система, оптика, спортоблес, типроник, на автомобиль «TOYOTACOROLLA», кузов № НОМЕР_19 , г\н НОМЕР_20 , установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 39 о внесении ОСОБА_19 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 16 700, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_19 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_19 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 16700,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_18 передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленными ОСОБА_19 поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_19 и ОСОБА_48 , а также изготовленными им поддельные заверенные копии листов трудовой книжки НОМЕР_18 , выписанной на имя ОСОБА_19 , по указанию ОСОБА_10 , сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_12 и ОСОБА_11 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 24 июля 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_19 , с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_19 , скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_19 и ОСОБА_48 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_19 в сумме 143 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 40 от 24.07.2008 года. После этого ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_19 и ОСОБА_48 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_19 в сумме 143 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 30/2008 с ОСОБА_19 , согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 7 августа 2008 года ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_19 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_19 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 143 000 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_19 передала ОСОБА_12 , который передал ОСОБА_24 автомобиль «TOYOTA COROLA», номер кузова НОМЕР_19 , государственный регистрационный номер НОМЕР_20 , свидетельство о регистрации которого уже было оформлено ОСОБА_12 на имя ОСОБА_19 .

Полученные от ОСОБА_19 денежные средства в размере 143 000 гривен, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили их по заранее разработанному плану: 105000 гривен было передано ОСОБА_50 в качестве платы за приобретенный у него автомобиль, 2 674 гривен направлено на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 2887,08 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ, 7327,04 гривен на оплату взноса за страхование автомобиля. Оставшуюся денежную сумму в размере 25 111, 08 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_20 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля. При этом, ОСОБА_12 , с целью склонения ОСОБА_20 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_10 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_10 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_20 , будучи введенным ОСОБА_12 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_12 и сообщили ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит его жена ОСОБА_51 . После этого, ОСОБА_20 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_12 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_52 , сообщив при этом ОСОБА_12 , что он постоянного дохода не имеет.

Получив согласие ОСОБА_53 на оформление на его имя кредитного договора, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_53 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_20 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 58 794, 00 гривен. Об указанном размере дохода, который должен быть указан в справке о доходах, ОСОБА_12 сообщил ОСОБА_20 , который занимая должность коммерческого директора ООО «Промметторг 2007», изъявил желание самостоятельно изготовить поддельную справку о доходах на его имя. Получив указанную информацию от ОСОБА_12 , ОСОБА_20 используя компьютерную технику и свободный доступ к круглой печати и штампу ООО «Промметторг 2007», собственноручно изготовил поддельную справку о доходах № ПМТ/19 от 19.08.2008 года, выписанную ООО «Промметторг 2007» на его имя, в которой указал ложную информацию о том, что его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 58 794,00 гривен. Изготовленную поддельную справку о доходах на свое имя, ОСОБА_20 с целью ее использования путем предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передал ОСОБА_12 .

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №733 от 22.12.2009г., рукописный текст и подписи от имени директора ООО «Промметторг 2007» ОСОБА_54 в справке № ПМТ/19 от 19.08.2008г. о средней заработной плате, выписанной на имя ОСОБА_20 , выполнена не ОСОБА_55 , а иным лицом.

О том, что им подыскан ОСОБА_20 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_12 также сообщил ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_20 . Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_20 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_21 , стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_11 , продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_10 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 290 037,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере НОМЕР_22 , 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_4 , используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-08 от 15.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_20 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №4221 от 15.07.2010г., на вышеуказанный автомобиль «TOYOTACAMRY», г/н НОМЕР_23 , дополнительное оборудование установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 61 о внесении ОСОБА_20 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_20 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_20 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13 передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленной поддельной справкой о доходах на имя ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_12 и ОСОБА_11 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 22 августа 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_20 , с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_20 , скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_20 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_20 в сумме 260 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 48 от 22.08.2008 года. После этого ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_20 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_20 в сумме 260 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_20 в размере 237 тысяч гривен, ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 35/2008 с ОСОБА_20 , согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен будет выдаваться наличными. 12 сентября 2008 года ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_20 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_20 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 237 000 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_20 в полном объеме передал ОСОБА_12 , а ОСОБА_11 передал ему автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_21 , государственный регистрационный номер НОМЕР_23 , свидетельство о регистрации которого было уже оформлено ОСОБА_11 на ОСОБА_20 .

Полученные от ОСОБА_20 денежные средства в размере 237 000 гривен, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили их по заранее разработанному плану: 147980 гривен было передано ОСОБА_11 для проведения оплаты стоимости автомобиля в адрес ООО «Толыман ЛТД», 4366 гривен направлено на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 4236,3 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ. Оставшуюся денежную сумму в размере 80 417, 7 гривен ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_21 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_12 , с целью склонения ОСОБА_21 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_10 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_10 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_10 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_21 , будучи введенным ОСОБА_12 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_12 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_56 . После этого, ОСОБА_21 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_12 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_57 , сообщив при этом ОСОБА_12 , что он и ОСОБА_58 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_21 на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_21 и ОСОБА_57 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_21 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 60 270 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_57 должен составлять 49765,80 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Комплекс Медтехника» и ООО «Украинская промышленная строительная компания», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12/08-К от 12.08.2008 года, выданную ООО «Комплекс Медтехника» на имя ОСОБА_21 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_21 работает в должности коммерческого директоры и его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 60270,01 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах, выданную ООО «Украинская промышленная строительная компания» на имя ОСОБА_57 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_58 работает в должности руководителя отдела маркетинга ООО «Украинская промышленная строительная компания» и ее совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 49765,80 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_21 и ОСОБА_57 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_21 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_12 также сообщил ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_20 . Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_20 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_21 , стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_11 , продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_10 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 290 037,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере НОМЕР_22 , 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_4 , используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-29 от 20.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_21 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 62 о внесении ОСОБА_21 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_21 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_59 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_21 передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_21 и ОСОБА_57 , по указанию ОСОБА_10 , сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_12 и ОСОБА_11 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_10 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 14 августа 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_21 , с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_21 , скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_21 и ОСОБА_57 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_21 в сумме 260 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 46 от 14.08.2008 года. После этого ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_21 и ОСОБА_57 , а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_21 в сумме 260 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_21 в размере 237 тысяч гривен, ОСОБА_10 , злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ № НОМЕР_1 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 36/2008 с ОСОБА_21 , согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен будет выдаваться наличными. 16 сентября 2008 года ОСОБА_10 , продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_21 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_21 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 237 000 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_21 в полном объеме передал ОСОБА_12 , а ОСОБА_11 передал ему автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_24 , государственный регистрационный номер НОМЕР_25 , свидетельство о регистрации которого было уже оформлено ОСОБА_11 на имя ОСОБА_21 .

Всего в период с мая 2008 года по сентябрь 2008 года ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , действуя в составе организованной группы, завладели деньгами АБ «АвтоЗАЗбанк» на общую сумму 1738497, 25 гривен, тем самым причинив ООО «Банк Кипру», который является правопреемником АБ «АвтоЗАЗбанк», материальный ущерб в особо крупном размере. Из похищенной денежной суммы ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , после производства расходов, необходимых для функционирования их преступного плана, по оплате стоимости автомобилей, постановке автомобилей на учет в органах ГАИ и оплате страховых взносов, присвоили себе денежные средства в размере НОМЕР_26 , 16 гривен, которые распределили поровну между собой и потратили на собственные нужды, что также является особо крупным размером.

Кроме того, в период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_10 , 1978 г.р., занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя в составе организованной группы, деятельность которой была направлена на незаконное завладение денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», и состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , и выполняя функции организатора группы, совместно с ОСОБА_11 и ОСОБА_12 изготовил заведомо поддельные документы, выданные ООО «БМК-авто», и предоставивших ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 и ОСОБА_21 право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», при следующих обстоятельствах:

В мае 2008 года ОСОБА_10 , занимая на основании приказа №175-к от 03.04.2008 должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», связанную с выполнением, согласно Положения о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г., организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и в силу этого являясь должностным лицом, с целью незаконного завладения денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», путем злоупотребляя своими полномочиями по подписанию от имени банка договоров на осуществление банковских и других операций согласно доверенности серии ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_22 , и полномочиями по подбору и расстановки кадров, разработал преступный план завладения денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» под предлогом выдачи заведомо безвозвратных кредитов на приобретение автомобилей на основании предоставленных в банк заведомо поддельных документов. С целью реализации вышеуказанного преступного плана, ОСОБА_10 были привлечены в качестве соучастников учредитель ООО «БМК авто» ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , которые добровольно изъявили желания совершать в группе с ОСОБА_10 преступления по завладению деньгами банка путем злоупотребления ОСОБА_10 своим служебным положением, выполняя каждый отведенные ему функции, направленные на достижение общего известного всем плана.

В результате этого, в мае 2008 года ОСОБА_10 создал и возглавил организованную группу, в состав которой в качестве постоянных членов вошли ОСОБА_12 и ОСОБА_11 . Согласно разработанного ОСОБА_60 преступного плана выдача кредитов должна производится на основании изготовленных ОСОБА_11 , как учредителем ООО «БМК авто», код ЕГРПОУ 35352990, расположенного по юридическому адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, с ведома и согласия ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , писем-направлений от имени ООО «БМК авто» в адрес банка о стоимости автомобиля, подлежащего реализации подысканному лицу, стоимость которого должна быть увеличена за счет стоимости дополнительного оборудования, которое фактически на автомобиль установлено не было. Кроме того, ОСОБА_11 также должны быть изготовлены заведомо поддельные квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о внесении лицом в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля, которая в действительности в кассу вноситься не будет, также согласовывая размер вышеуказанной части с ОСОБА_10 , для получения положительного ответа о кредитовании подысканного лица.

Так, в мае 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_13 для оформления на ее имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_13 , понимая при этом, что данные ОСОБА_13 будут использованы ОСОБА_11 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение преступного плана ОСОБА_10 , злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_13 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: АДРЕСА_5 , автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_3 , стоимостью согласно справки-счет 203400 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_11 , продолжая свои преступные действия, сообщил ОСОБА_10 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобиля до 296687,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 54287, 50 гривен.

Получив от ОСОБА_10 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_11 , действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 8408 от 28.05.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_13 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_3 стоимостью 296687,50 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 17 о внесении ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 54287,50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_13 не вносились.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13 передал ОСОБА_12 , который передал их, по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_14 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_14 , понимая при этом, что данные ОСОБА_14 будут использованы ОСОБА_11 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_26 , с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_14 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-01 от 01.04.2008 г. получил от ЧП «Меритайм траншипмент центр», зарегистрированного по адресу: г. Одесса, ул. Адмирала Лазарева, 63, автомобиль «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_4 стоимостью 129850 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_10 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_11 , действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 28.05.2008 года в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_14 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_4 , стоимостью 186850 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; авто сигнализация, легкосплавные диски; защита двигателя, аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; салон кожа, климат контроль, газобаллонное оборудование; противотуманные фары.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18685, 40 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_14 передал ОСОБА_12 , который передал их, по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Не желая останавливаться на содеянном, в июне 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_15 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_15 , понимая при этом, что данные ОСОБА_15 будут использованы ОСОБА_11 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив от ОСОБА_12 указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_15 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: АДРЕСА_5 , автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_7 , стоимостью 126990 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_10 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_11 , действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» № 77-08 от 13.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_15 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» стоимостью 187695,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18769,50 гривен, в качестве предварительной платы за указанный автомобиль, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_15 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18769, 50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_15 передал ОСОБА_12 , который передал их, по указанию ОСОБА_10 , сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_10 , во исполнение разработанного им плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_16 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_16 , понимая при этом, что данные ОСОБА_16 будут использованы ОСОБА_11 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Одновременно с этим ОСОБА_10 дал указание ОСОБА_11 подыскать для реализации ОСОБА_16 автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х». Получив указание по поиску автомобиля для ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_26 , с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_16 , действуя от имени ООО «БМК авто», получил от ООО «Толыман ЛТД» ООО, зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_9 , стоимостью 144 550 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_10 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_11 , действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 87-08 от 11.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_16 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска стоимостью 187695 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_16 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18769,50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_16 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_16 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_16 передал ОСОБА_12 , который передал их, по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_17 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_12 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_11 , и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_17 , понимая при этом, что данные ОСОБА_17 будут использованы ОСОБА_11 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, сообщил ОСОБА_10 , что ими подыскан ОСОБА_17 для оформления кредита на приобретение автомобиля «принадлежащего ОСОБА_12 автомобиля « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_11 , принадлежащего ОСОБА_12 . На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до не более 189 228,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 19425, 50 гривен.

Получив от ОСОБА_10 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_11 , действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 09.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_17 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI KUPE» стоимостью 189 228,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью Star Line; автомагнитола ALPINA; газобаллонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон - кожа; климат контроль; противотуманные фары (ксенон); оптика (ксенон); АКПП (типтроник).

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_17 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 19425, 50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_17 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_17 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 54287,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_17 передал ОСОБА_12 , который передал их, по указанию ОСОБА_10 , сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_18 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_41 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска стоимостью 165000 гривен, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_18 , понимая при этом, что данные ОСОБА_18 будут использованы ОСОБА_11 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, сообщил ОСОБА_10 , что ими подыскан ОСОБА_18 для оформления кредита на приобретение автомобиля принадлежащего ОСОБА_41 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска 220000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 245 767,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 24 767, 00 гривен.

Получив от ОСОБА_10 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_11 , действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 88-08 от 20.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_18 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» стоимостью 245767,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью; автомагнитола INFINITI; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары, электрорегулировка передних сидений, электросерворуль, ксенон, электросолнцезащитная шторка, электрозеркала заднего вида.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_18 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 24767, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_18 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_18 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 24767,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_18 передал ОСОБА_12 , который передал их, по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июле 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_19 для оформления на ее имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_46 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105000 гривен, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_19 , понимая при этом, что данные ОСОБА_19 будут использованы ОСОБА_11 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, сообщил ОСОБА_10 , что ими подыскана ОСОБА_19 для оформления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_46 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_11 сведений, ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_11 , что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 159700,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил Цыганкову, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 16 700, 00 гривен.

Получив от ОСОБА_10 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_11 , действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 92-08 от 21.07.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_19 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_46 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 159 700,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: аудиоподготовка; антикоррозийная обработка; парктроник; GPS навигационная система; биксенон, диски, спортобасс.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 39 о внесении ОСОБА_19 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 16 700, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_19 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_19 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 16700,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_19 передал ОСОБА_12 , который передал их, по указанию ОСОБА_10 , сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_20 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_20 , понимая при этом, что данные ОСОБА_20 будут использованы ОСОБА_11 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_20 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_21 , стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_10 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_11 , действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-08 от 15.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_20 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 61 о внесении ОСОБА_20 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_20 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_20 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13 передал ОСОБА_12 , который передал их, по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_21 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_11 , предоставив ему паспортные данные ОСОБА_21 , понимая при этом, что данные ОСОБА_21 будут использованы ОСОБА_11 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_11 , действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» Кузнецову, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_20 , действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_21 , стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_10 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_11 , действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 5 кв. 44, используя то, что Кузнецова устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-29 от 20.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_21 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_11 , во исполнение указаний ОСОБА_10 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 62 о внесении ОСОБА_21 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_21 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_59 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_21 передал ОСОБА_12 , который передал их, по указанию ОСОБА_10 , сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_12 , зная, что ОСОБА_13 и ОСОБА_24 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_13 и ОСОБА_24 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_13 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 48794,61 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_24 должен составлять 45600 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Фирма «Пневматика» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12 от 12.05.2008 года , выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_13 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_13 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 48794, 61 гривен, а также поддельную справку о доходах № 13 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_24 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_24 работает в должности руководителя отдела маркетинга и его совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 45 600, 00 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_13 работает в должности регионального менеджера ООО «Фирма Пневматика», ОСОБА_12 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Фирма «Пневматика» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_2 , выписанной на имя ОСОБА_13 , с записями о приеме ее на работу в ООО «Фирма «Пневматика».

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_24 , а также поддельные заверенные копии листов трудовой книжки НОМЕР_2 , выписанной на имя ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13 , по указанию ОСОБА_10 , передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_12 , во исполнение разработанного ОСОБА_10 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, подыскал ОСОБА_61 для оформления на его имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля, получив от него копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_14 .

ОСОБА_12 , зная, что ОСОБА_14 не имеет постоянного дохода, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_14 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_14 должен быть указан размер его совокупного дохода за последние 6 месяцев в размере 45318 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием листа бумаги с печатью ООО «Торговый дом «Промсталь» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах ООО «Торговый дом «Промсталь», выписанную на имя ОСОБА_14 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_14 работает в должности менеджера по сбыту и его совокупный доход за период с ноября 2007 года по апрель 2008 года составляет 45318 гривен.

Изготовленную вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_14 . ОСОБА_12 , с целью ее дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_14 , по указанию ОСОБА_10 , передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_12 , зная, что ОСОБА_15 и ОСОБА_29 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_15 и ОСОБА_28 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_15 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31954,11 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_28 должен составлять 24553,80 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ЧП «Ирбис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 05/27, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_15 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_15 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис» и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31954,11 гривен, а также поддельную справку о доходах № 17/57, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_28 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_28 работает в должности заведующего хозяйством ЧП «Ирбис» и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 24533,80 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_15 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис», ОСОБА_12 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ЧП «Ирбис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_6 , выписанной на имя ОСОБА_15 , с записями о приеме его на работу в ЧП «Ирбис».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_15 и ОСОБА_28 не подтверждается.

Изготовленные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_15 и ОСОБА_28 , а также поддельные заверенные копии листов трудовой книжки НОМЕР_6 , выданной на имя ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_15 , по указанию ОСОБА_10 , передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Послед этого, ОСОБА_10 , зная, что ОСОБА_16 и ОСОБА_33 не имеют постоянного дохода, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_12 , которому дал указание изготовить на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_34 поддельные справки о доходах, в которых указать размер дохода ОСОБА_16 за последние 6 месяцев в размере 33 784, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_34 в размере 22140,00 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Харпер» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 9, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_16 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_16 работает в должности прораба и его совокупный доход за период с декабря по май 2008 года составил 433784,00 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 10, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_34 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_33 работает в должности заведующего склада и его совокупный доход за период с декабря по май 2008 года составил 22 140, 00 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_16 работает в должности прораба ООО «Харпер», ОСОБА_12 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Харпер» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_27 , выписанной на имя ОСОБА_16 , с записями о приеме его на работу в ООО «Харпер».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_16 и ОСОБА_35 не подтверждается.

Изготовленные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_34 , а также поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_27 , выписанной на имя ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_16 , по указанию ОСОБА_10 , передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_12 , зная, что ОСОБА_17 и ОСОБА_38 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_17 и ОСОБА_37 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_17 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31176,07 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_37 должен составлять 26472,56 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Ортис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 28/10, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_17 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_17 работает в должности регионального менеджера и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31176,07 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 28/9, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_37 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_38 работает в должности работает в должности маркетолога и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 26472,56 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_17 работает в должности регионального менеджера ООО «Ортис», ОСОБА_12 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Ортис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки № НОМЕР_12 , выписанной на имя ОСОБА_17 , с записями о приеме его на работу в ООО «Ортис».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_17 и ОСОБА_39 не подтверждается.

Изготовленные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_37 , а также поддельные заверенные копии листов трудовой книжки № НОМЕР_12 , выписанной на имя ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_17 , по указанию ОСОБА_10 , передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_12 , зная, что ОСОБА_18 и ОСОБА_43 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_18 и ОСОБА_42 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_18 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 29729, 10 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_42 должен составлять 33 238,70 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Укрпроминвест-Харьков» и ЧП «АН «Континент», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 34 от 17.06.2008 года, выписанную ООО «Укрпроминвест-Харьков» на имя ОСОБА_18 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_18 работает в должности начальника отдела снабжения и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29729,10 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 19 от 24.06.2008 года, выписанную ЧП «Агентство недвижимости «Континент» на имя ОСОБА_42 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_43 работает в должности начальника отдела продаж коммерческой недвижимости и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 33238, 70 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_18 и ОСОБА_45 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_18 и ОСОБА_63 . ОСОБА_12 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_18 , по указанию ОСОБА_10 , передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_12 , зная, что ОСОБА_19 и ОСОБА_49 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_19 и ОСОБА_48 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_19 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 42 193, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_48 должен составлять 29 151,00 гривен. Об указанных размерах дохода, который должен быть указан в справках о доходах, ОСОБА_12 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_19 , которая занимая должность директора ПО «Мазур и Компания», изъявила желания изготовить поддельные справки о доходах на ее имя и на имя ОСОБА_48 самостоятельно.

Получив указанную информацию от ОСОБА_12 . ОСОБА_19 с использованием компьютерной техники и находящейся у нее круглой печати ПО «Мазур и компания» изготовила поддельную справку о доходах № 43, выписанную ПО «Мазур и компания» на ее имя, в которой указала ложную информацию о том, что ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 42 193,00 гривен, а также изготовила поддельную справку о доходах № 44, выписанную ПО «Мазур и компания» на имя ОСОБА_48 , в которой указала ложную информацию о том, что ОСОБА_49 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 151, 00 гривен. Изготовленные поддельные справки о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_48 , ОСОБА_19 с целью их предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передала ОСОБА_12 .

С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_19 работает в должности директора ПО «Мазур и Компания», ОСОБА_12 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ПО «Мазур и компания» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_18 , выписанной на имя ОСОБА_19 , с записями о приеме ее на работу в ПО «Мазур и компания».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_19 и ОСОБА_48 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_19 и ОСОБА_48 , а также изготовленные им поддельные заверенные копии листов трудовой книжки НОМЕР_18 , выписанной на имя ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_19 , по указанию ОСОБА_10 , передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_12 , зная, что ОСОБА_20 постоянного дохода не имеет, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_20 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_20 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 58 794, 00 гривен. Об указанном размере дохода, который должен быть указан в справке о доходах, ОСОБА_12 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_20 , который занимая должность коммерческого директора ООО «Промметторг 2007», изъявил желание самостоятельно изготовить поддельную справку о доходах на его имя. Получив указанную информацию от ОСОБА_12 , ОСОБА_20 используя компьютерную технику и свободный доступ к круглой печати и штампу ООО «Промметторг 2007», собственноручно изготовил поддельную справку о доходах № ПМТ/19 от 19.08.2008 года, выписанную ООО «Промметторг 2007» на его имя, в которой указал ложную информацию о том, что его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 58 794,00 гривен. Изготовленную поддельную справку о доходах на свое имя, ОСОБА_20 с целью ее использования путем предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передал ОСОБА_12 .

Изготовленную вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , с целью ее дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_20 , по указанию ОСОБА_10 , передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_12 , зная, что ОСОБА_21 и ОСОБА_58 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_10 преступной роли, сообщил ОСОБА_10 об отсутствии у ОСОБА_21 и ОСОБА_57 постоянного дохода. После этого ОСОБА_10 , выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_12 , что в справке о доходах на имя ОСОБА_21 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 60 270 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_57 должен составлять 49765,80 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_12 , во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_10 , действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3 , с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Комплекс Медтехника» и ООО «Украинская промышленная строительная компания», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12/08-К от 12.08.2008 года, выданную ООО «Комплекс Медтехника» на имя ОСОБА_21 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_21 работает в должности коммерческого директоры и его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 60270,01 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах, выданную ООО «Украинская промышленная строительная компания» на имя ОСОБА_57 , в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_58 работает в должности руководителя отдела маркетинга ООО «Украинская промышленная строительная компания» и ее совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 49765,80 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_21 и ОСОБА_57 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_21 и ОСОБА_57 , ОСОБА_12 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_21 , по указанию ОСОБА_10 , передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_10 , 1978 г.р., занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно, использовал для оформления кредитов в адрес ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 и ОСОБА_21 , заведомо поддельные справки о доходах и копии листов трудовых книжек, выданные от имени различных юридических лиц на имена указанных граждан и их поручителей, а также заведомо поддельные документы ООО «БМК-авто», при следующих обстоятельствах:

В период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_10 занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя в составе организованной группы, деятельность которой была направлена на незаконное завладение денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», и состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , и выполняя функции организатора группы, совместно с ОСОБА_11 и ОСОБА_12 изготовил заведомо поддельные документы, выданные ООО «БМК-авто», и предоставивших ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 и ОСОБА_21 право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», а именно: письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 8408 от 28.05.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_13 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_3 стоимостью 296687,50 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 17 о внесении ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 54287,50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 28.05.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_14 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_4 , стоимостью 186850 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 21 о внесении ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18685, 40 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» № 77-08 от 13.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_15 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» стоимостью 187695,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18769,50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 87-08 от 11.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_16 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска стоимостью 187695 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_16 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18769,50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 09.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_17 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI KUPE» стоимостью 189 228,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_17 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 19425, 50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 88-08 от 20.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_18 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» стоимостью 245767,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_18 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 24767, 00 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 92-08 от 21.07.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_19 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_46 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 159 700,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 39 о внесении ОСОБА_19 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 16 700, 00 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-08 от 15.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_20 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290037, 00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 61 о внесении ОСОБА_20 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-29 от 20.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_21 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290037, 00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 62 о внесении ОСОБА_21 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен.

Кроме того, в период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_10 , 1978 г.р., занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» и являясь должностным лицом, действуя умышленно по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_12 изготовил заведомо поддельные справки о доходах и копии листов трудовых книжек, выданные от имени различных юридических лиц на имена ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а также их поручителей, и предоставивших указанным лицам право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», а именно: поддельную справку о доходах № 12 от 12.05.2008 года , выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_13 ; поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_2 , выписанной на имя ОСОБА_13 , с записями о приеме ее на работу в ООО «Фирма «Пневматика»; поддельную справку о доходах № 13 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_24 ; поддельную справку о доходах ООО «Торговый дом «Промсталь», выписанную на имя ОСОБА_14 ; поддельную справку о доходах № 05/27, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_15 ; поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_6 , выписанной на имя ОСОБА_15 , с записями о приеме его на работу в ЧП «Ирбис»; поддельную справку о доходах № 17/57, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_28 ; поддельную справку о доходах № 9, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_16 ; поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_27 , выписанной на имя ОСОБА_16 , с записями о приеме его на работу в ООО «Харпер»; поддельную справку о доходах № 10, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_34 ; поддельную справку о доходах № 28/10, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_17 ; поддельные копии листов трудовой книжки № НОМЕР_12 , выписанной на имя ОСОБА_17 , с записями о приеме его на работу в ООО «Ортис»; поддельную справку о доходах № 28/9, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_37 ; поддельную справку о доходах № 34 от 17.06.2008 года, выписанную ООО «Укрпроминвест-Харьков» на имя ОСОБА_18 ; поддельную справку о доходах № 19 от 24.06.2008 года, выписанную ЧП «Агентство недвижимости «Континент» на имя ОСОБА_42 ; поддельную справку о доходах № 43, выписанную ПО «Мазур и компания» на имя ОСОБА_19 ; поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_18 , выписанной на имя ОСОБА_19 , с записями о приеме ее на работу в ПО «Мазур и компания»; поддельную справку о доходах № 44, выписанную ПО «Мазур и компания» на имя ОСОБА_48 ; поддельную справку о доходах № ПМТ/19 от 19.08.2008 года, выписанную ООО «Промметторг 2007» на имя ОСОБА_20 ; поддельную справку о доходах № 12/08-К от 12.08.2008 года, выданную ООО «Комплекс Медтехника» на имя ОСОБА_21 ; поддельную справку о доходах, выданную ООО «Украинская промышленная строительная компания» на имя ОСОБА_65 .

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_11 , с целью их дальнейшего использования для заключения кредитных договоров, передал ОСОБА_12 , который передал их вместе с изготовленными поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 , ОСОБА_37 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_42 , ОСОБА_19 , ОСОБА_48 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 и ОСОБА_57 , а также поддельными заверенными копиями листов трудовых книжек, выданных на имена указанных граждан, по указанию ОСОБА_10 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела, тем самым использовав вышеуказанные заведомо поддельные документы.

Подсудимый ОСОБА_12 виновным себя признал частично, в подделке и использовании поддельных документов, в совершении преступления организованной группой с ОСОБА_10 и ОСОБА_11 не признал.

Подсудимый ОСОБА_11 виновным себя в инкриминируемых преступлениях не признал и пояснил, что преступлений в составе организованной группы с ОСОБА_10 и ОСОБА_12 не совершал, работал учредителем автосалона и занимался продажей автомобилей.

Подсудимый ОСОБА_10 виновными себя в инкриминируемых преступлениях не признал, пояснив, что никаких преступлений в составе организованной группы не совершал.

Вина подсудимых ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в инкриминируемых преступлениях, полностью подтверждается следующими доказательствами по делу.

Свидетельскими показаниями: ОСОБА_26 ,которая пояснила, что ОСОБА_66 предложил ей пройти стажировку на должности секретаря предприятия «Бигмикс». Примерно через месяц, ОСОБА_11 сообщил, что открывает фирму «БМК АВТО», которая будет заниматься продажей автомобилей и предложил занять должность директора, всем руководил и занимался ОСОБА_11 . С момента регистрации «БМК авто», печать фирмы с оттиском «БМК авто» находилась только в распоряжении ОСОБА_11 , функции директора выполнял ОСОБА_11

- показаниями свидетеля ОСОБА_13 , которая пояснила, что ее муж ОСОБА_23 решил оформить кредит через своих знакомых на покупку автомобиля, кредит был оформлен на ее имя. Для этого она с мужем поехала в банк «Автозазбанк» и подписала документы , в какой сумме и валюте были получены деньги она не помнит, в салон за автомобілем поехал ее муж без нее;

-показаниями свидетеля ОСОБА_67 , которая пояснила, что она занимала должность главного бухгалтера ОАО «Банк Кипра», на должность директора был назначен ОСОБА_10 авел ОСОБА_68 . В ее обязанности, как главного бухгалтера, входило организация бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности филиала банка., принимала участие в заседаниях комиссии активно-пассивных операций она не обращала внимание на утвержденную форму выдачи кредита: наличными деньгами или путем перечисления денег на расчетный счет продавца, так как в ее обязанности входило только правильное бухгалтерское отражение операций по выдаче кредита, а не определение формы выдачи кредита. Окончательное решение о выдаче кредитов наличными из кассы банка в адрес указанных лиц принимал ОСОБА_10 , у которого они все находились в подчинении;

-показаниями свидетеля ОСОБА_15 , который пояснил, что в 2008 году ранее знакомый ОСОБА_12 сказал, что может оказать содействие в приобретении нового автомобиля в кредит в автосалоне через своих знакомых. При этом Залибедский говорил, что в «Автозазабанке» есть знакомые, которые уладят все вопросы и помогут при оформлении кредита. Поручителем при заключении договора выступил его отец ОСОБА_69 . После подписания банковских документов в кассе ему был выдан кредит в сумме 34800 долларов США в гривневом эквиваленте, которые он сразу же передал Залибедскому, при этом присутствовал и ОСОБА_70 , который сказал, что внесет необходимую сумму средств на счет и около 18-00 он должен получить автомобиль на площадке автосалона «Автобум», расположенному по ул. Шевченко. Около 18-00 он приехал в автосалон «Автобум», где получил от Цыганкова ключи и автомобиль Митсубиси Лансер, гос. № НОМЕР_28 , серого цвета;

- показаниями свидетеля ОСОБА_71 , который пояснил, что был заместителем начальника отдела активно-пассивных операций АК «Автозазбанка», потом работал в «Банк Кипра», начальником отдела активно-пассивных операций . ОСОБА_10 представил ему ОСОБА_12 как представителя автосалона ООО «БМК-авто», и пояснил, что ОСОБА_12 будет приводить клиентов, желающих приобрести автомобтли в указанном автосалоне, и оформить приобретение автомобтлей в кредит в банке. ОСОБА_12 приводил клиентом и приносил необходимые документы на имя клиентов, передавал пакет документов необходимых для получения кредита: бланк анкеты, и заявления о предоставлении им кредита, которые клиенты заполняли. После получения положительного ответа из Главного офиса на выдачу кредита, он как сотрудник кредитного отдела составлял бланки кредитных договоров;

-показаняими свидетеля ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , которые пояснили о фактических обстоятельствах по делу в судебном заседании;

- свидетельскими показаниями ОСОБА_34 , ОСОБА_48 , ОСОБА_18 , ОСОБА_52 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_74 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_52 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 и ОСОБА_80 на досудебном следствии и исследованными в судебном заседании об обстоятельствах совершения преступлений ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 ;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_19 ;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_24 , в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_12 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_81 , в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_82 , в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_83 , в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_84 , в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_16 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_15 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_85 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_24 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_86 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_51 ... в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_18 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_87 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_19 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_17 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_11 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_11 и ОСОБА_88 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_88 и ОСОБА_15 , в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., согласно которого рукописные записи, изображения которых имеются в записи №3 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_6 на имя ОСОБА_15 , в записи №9 на 6-7 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_18 на имя ОСОБА_19 , на 1-й странице и в записи №1,2 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_2 на имя ОСОБА_13 , на 1-й странице и в записи №1 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки № НОМЕР_12 на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_12 ;

- протоколом выемки у ОСОБА_19 автомобиля марки «TOYOTA COROLLA», идентификатор ТСJTNBV56E002006732, кузов № НОМЕР_19 , годвыпуска 2007, государственный регистрационный номер НОМЕР_20 ;

- Данными протокола осмотра автомобиля «TOYOTA COROLLA», идентификатор ТСJTNBV56E002006732, кузов № НОМЕР_19 , годвыпуска 2007, государственный регистрационный номер НОМЕР_20 , согласно которому в автомобиле отсутствует дополнительная комплектация, а именно: антикоррозийная обработка, аудиоподготовка «Bose», навигация GPS, парктроник, биксенон, дискиR17S, спортобаесNIZNO;

- вещественным доказательством- автомобилем «TOYOTACOROLLA», г/н НОМЕР_20 ;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2320 от 11.05.2010г., согласно которой дополнительное оборудование, а именно легкосплавных дисков, аудиоподготовки, антикоррозийной обработки, партроника, навигационной системы, оптики, спортоблес, типроник, установлено на автомобиль «TOYOTACOROLLA», кузов № НОМЕР_19 , г\н НОМЕР_20 не было, за исключением тонировки стекол;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5789 от 23.09.2010г., согласно которой, стоимость автомобиля «TOYOTA COROLLA», г\ НОМЕР_29 с фактическим пробегом 20000 км.составляет 75846грн.47коп.;

- протоколом выемки у ОСОБА_17 автомобиля марки «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_11 , государственный регистрационный номер НОМЕР_14 ;

- данными протокола осмотра автомобиля «HYUNDAIKUPE» 2007 года выпуска, г/н НОМЕР_14 , согласно которому в автомобиле отсутствует следующая дополнительная комплектация: автомагнитола «Alpina», защита двигателя, аудио подготовкаInfinity, антикорозионная обработка,GPS навигационная система, салон-кожа, газоболонное оборудование;

- вещественным доказательством- автомобилем «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, г/н НОМЕР_14 ;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2322 от 05.05.2010г., согласно которой на автомобиль «HYUNDAIKUPE» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_11 , г/н НОМЕР_14 установлено оборудование в виде сигнализации с обратной связью «StarLine», тонировка стекол;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5788 от 29.07.2010г., согласно которой рыночная стоимость автомобиля «HYUNDAIKUPE» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_11 , г\н НОМЕР_14 с фактическим пробегом 25000 составляет 115497,59грн.;

- протоколом выемки у ОСОБА_15 автомобиля марки«MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_7 , Vдвигателя=1468, государственный регистрационный номер НОМЕР_8 ;

- данными протокола осмотра автомобиля «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, №кузова НОМЕР_7 , Vдвигателя=1468, г/н НОМЕР_8 , согласно которому в автомобиле отсутствует следующая дополнительная комплектация: тонировка, стекол,

автосигнализация с обратной связью Pantera, автомагнитолаalpine, газовое оборудование, антикоррозийная обработка, навигацияGPS, защита двигателя, парктроник, климат контроль, дискиR18, аудиоподготовкаINFINITI, камера заднего вида, салон кожа;

- вещественным доказательством- автомобилем «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, №кузова НОМЕР_7 , Vдвигателя=1468, государственный регистрационный номер НОМЕР_8 ;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2324 от 11.05.2010г., согласно которой дополнительного оборудования на автомобиле «MITSUBIHILANCER», №кузова НОМЕР_7 , г/н НОМЕР_8 не было;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5792 от 29.09.2010г., согласно которой рыночная стоимость автомобиля «MITSUBIHILANCER», г/н НОМЕР_8 , в соответствии с комплектацией и фактическим пробегом 162000км. составляет 95736грн.;

- протоколом выемки у ОСОБА_20 автомобиля марки «TOYOTACAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_21 , Vдвигателя=2362 см3, государственный регистрационный номер НОМЕР_23 ;

- данными протокола осмотра автомобиля марки «TOYOTACAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_21 , Vдвигателя=2362 см3, государственный регистрационный номер НОМЕР_23 ;

- вещественным доказательством- автомобилем «TOYOTACAMRY» 2008 года выпуска,г/н НОМЕР_23 ;

- заключением автотовароведческой экспертизы №4221 от 15.07.2010г., согласно которой на автомобиль «TOYOTACAMRY», г/н НОМЕР_23 дополнительное оборудование установлено не было;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5786 от 22.09.2010г., согласно которой стоимость нового автомобиля «TOYOTACAMRY», №кузова НОМЕР_21 , на 12.09.2008г. составляла 185217,14грн., а рыночная стоимость указанного автомобиля на 29.06.2010г.-178305грн.;

- протоколом выемки в ОАО «Банк Кипра» автомобиля марки «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова НОМЕР_16 , государственный регистрационный номер НОМЕР_17 , зарегистрированного на ОСОБА_18 ;

- вещественным доказательством- автомобилем марки «HYUNDAIGRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова НОМЕР_16 , государственный регистрационный номер НОМЕР_17 ;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2323 от 27.04.2010г., согласно которой на автомобиле марки «HYUNDAIGRANDEUR», г/н НОМЕР_17 , дополнительного оборудования за исключением защиты двигателя, не было;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5791 от 29.09.2010г., согласно которой, стоимость автомобиля марки «HYUNDAIGRANDEUR», г/н НОМЕР_17 с фактическим пробегом 5000км. в соответствии с комплектацией на 18.06.2008г. составляете 195138,25грн., а на 29.06.2010г. с пробегом 70000км. в соответствии с комплектацией- 192332грн.;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2321 от 27.04.2010г., согласно которой дополнительного оборудования в виде: тонировки стекол, автосигнализации, легкосплавных дисков, защиты двигателя, аудиоподготовки, антиррозийной обработки, парктроника, газобаллоного оборудования, салона кожи, климат контроля, противотуманных фар, на автомобиле марки «HYUNDAITUCSON» 2008 года выпуска, №кузова НОМЕР_4 , государственный регистрационный номер АХ7103ВКустановлено не было;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5780 от 28.09.2010г., согласно которой стоимость нового автомобиля марки «HYUNDAITUCSON» 2008 года выпуска, №кузова НОМЕР_4 , г/н НОМЕР_5 , на 12.06.2008г. составляет 151100грн., а рыночная стоимость автомобиля с фактическим пробегом 35000км. в соответствии с комплектацией на 29.06.2010г.- 138896грн.;

- протоколом выемки у ОСОБА_16 автомобиля марки «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_9 , Vдвигателя=1998, государственный регистрационный номер НОМЕР_10 ;

- данными протокола осмотра автомобиля марки «MITSUBIHILANCER», г/н НОМЕР_10 , согласно которому в автомобиле отсутствует следующая дополнительная комплектация: автосигнализация с обратной связью PANTERA, антикоррозийная обработка, навигация GPS, защита двигателя, парктроник, аудио подготовкаINFINITI, камера заднего вида, салон кожа;

- вещественным доказательством - автомобилем марки «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_9 , Vдвигателя=1998, государственный регистрационный номер НОМЕР_10 ;

- заключением авто товароведческой экспертизы №5794 от 29.09.2010г. согласно которой, стоимость нового автомобиля марки «Toyotacamry» 2008 года выпуска, кузов номер НОМЕР_30 ,Vдвигателя-2326, г/н НОМЕР_31 на 10.07.2008г. составляет 220468,06грн.;

- заключением авто товароведческой экспертизы № 5795 от 29.09.2010г. согласно которой стоимость нового автомобиля «Toyotacamry», г/н НОМЕР_25 , номер кузова НОМЕР_32 10.07.2008г. в соответствии с комплектацией составляет 185194,24грн.

- заключением автотовароведческойэкспертизы № 5787 от 22.09.2010г. согласно которой стоимость нового автомобиля «Toyotacamry» г/н НОМЕР_33 , номер кузова НОМЕР_3 с учетом ГБО на 03.06.2008г. составляет 183913грн.;

-заключением почерковедческой экспертизы №616 от 28.12.2010г., согласно которой подпись в строке «підпіс» в штампе «на обліку`взаявлении № НОМЕР_34 от 03.04.2008г. ОСОБА_89 ; рукописный текст в заявлениях №2321 от 01.07.2008г., №3323 от 17.07.2008г. выполнен ОСОБА_90 ; подпись в строке «инспектор» выполнена ОСОБА_91 ;

-заключением почерковедческой экспертизы №8 от 25.01.2011г., согласно которой, рукописные записи в строках «видано», «документ, що засвідчує особу», «на отримання від», «цінностей за», «перелік цінностей, які належить отримати:», вдоверенности ЯОШ №541562 от 12.06.2008г. выполнены не ОСОБА_11 ; рукописный текст и подпись, послуживший оригиналом для соответствующего изображения в электрофотокопии расписки от имени ОСОБА_11 , выполнен вероятно ОСОБА_11 ; рукописный текст в акте приема-передачи на автомобиль TOYOTACAMRY» №кузова НОМЕР_24 от 10.09.2008г. и в акте приема-передачи на автомобиль «TOYOTACAMRY», №кузова НОМЕР_21 от 10.09.2008г. выполнен не ОСОБА_11 , а подписи от имени ОСОБА_11 в соответствующих актах выполнены ОСОБА_11 ; рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_11 в доверенности серии НОМЕР_35 выполнены ОСОБА_11 ; подписи от имени ОСОБА_11 в дилерском договоре от 02.09.2008г. выполнены ОСОБА_11 ;

- заключением почерковедческой экспертизы №224 от 01.06.2010г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_26 в заявлении об использовании Тарифного Пакета от 30.01.2008г., в тарифах на банковские услуги, в договоре №КБ-2 от 30.01.2008г.и дополнениях к указаному договору №1 и 2, в письме от 30.01.2008г., в акте об установлениисистемы «Клиент-Банк» от 21.02.2008г., а также иныхдокументахООО «БМК АВТО» выполнены не ОСОБА_26 ;

- заключениемпочерковедческойэкспертизы №257 от 24.06.2010г., согласно которой подписи и рукописные записи от имени ОСОБА_92 в доверенности НОМЕР_36 выполнены ОСОБА_93 , рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_92 в доверенностях №ЯОШ 541563 и № НОМЕР_37 выполнены не ОСОБА_93 ;

-заключением почерковедческой экспертизы №98 от 14.04.2010г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_94 в справках-счетах №№371003,322626, 578700,579426,5787701 выполнены ОСОБА_95 ; подписи от имени ОСОБА_20 в справке-счете №578701, в заявлении №5103 выполнены ОСОБА_20 4 подписи от имени ОСОБА_13 в заявлении №9952 выполнены ОСОБА_13 ;подписи от имени ОСОБА_13 в справке-счете №185829, заявлении 4697 выполнены не ОСОБА_13 ; подписи от имени ОСОБА_15 в справке-счете №371003, заявлении 35222 от 24.06.2008г. выполнены ОСОБА_15 ; подписи от имени ОСОБА_14 в справке-счете №322626, в заявлении №2018 от 10.06.2008г. выполнены не ОСОБА_14 , а иным лицом; подпись от имени ОСОБА_18 в заявлении №3323 от 17.07.2008г. выполнена не ОСОБА_18 ; подпись от имени ОСОБА_19 в договоре купли-продажи №А-1588 от 06.08.2008г. и в заявлении №4614 от 06.08.2008г. выполнена ОСОБА_19 ;

-заключением почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г.рукописные записи, изображения которых имеются в записи №3 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_6 на имя ОСОБА_15 , в записи №9 на 6-7 страницах электрофотокопиитрудовой книжки НОМЕР_18 на имя ОСОБА_19 , на 1-й странице и в записи №1,2 на 2-3 страницах электрофотокопиитрудовой книжки НОМЕР_2 на имя ОСОБА_13 , на 1-й странице и в записи №1 на 2-3 страницах электрофотокопиитрудовой книжки № 155780 на имя ОСОБА_17 выполнены Залибедским ОСОБА_25 ;

- заключением автотовароведческой экспертизы №7059 от 29.10.2010г., согласно которой рыночная стоимость автомобиля «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_9 , г/н НОМЕР_10 в соответствии его комплектации на 03.07.2008г. составляет 135786грн., а по состоянию на 06.08.2010г. с фактическим пробегом109405, исходя из его технического состояния, комплектности и дополнительного оснащения- 117790.36 грн.;

-заключением автотовароведческой экспертизы №7051 от 29.10.2010г., согласно которой дополнительное оборудование, а именно: тонировка стекол, автосигнализация с обратной связью, автомагнитола, газобаллонное оборудование, легкосплавные диски, защита двигателя, аудиоподготовка, установленно на автомобиль «MITSUBIHILANCER» г/н НОМЕР_10 ;

- заключением почерковедческой экспертизы №733 от 22.12.2009г., согласно которой рукописный текст и подписи от имени ОСОБА_54 в справке №ПМТ/19 от 19.08.2008г. о средней заработной плате, выполнена не ОСОБА_55 , а иным лицом.;

- заключением почерковедческой экспертизы №490 от 25.10.2010г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_16 в анкете заемщика физического лица ОСОБА_16 от 05.06.2008г., договоре залога движимого имущества №18/2008-3, в кредитном договоре №17/2008 от 03.06.2008г., в договоре поруки №17/2008-П от 03.06.2008 выполнены ОСОБА_16 ; подписи от имени ОСОБА_16 в строке №1570 в книге выдачи справок-счетов выполнена не ОСОБА_16 ; подписи от имени ОСОБА_34 в анкете поручителя-физического лица ОСОБА_34 от 06.06.2008г., в договоре поруки №17/2008-П от 03.06.2008г. выполнена ОСОБА_35 ;

- заключением технической экспертизы №734 от 25.12.2009г., согласно которой оттиски углового штампа и круглой печати ООО «ПромМетТорг 2007» в справке о доходах №ПМТ/19 от 19.04.2008г., выданной гр. ОСОБА_20 , нанесены с помощью рельефных эластичных клише, изготовленных с применением фотополимерной технологии, оттиски углового штампа в данном документе нанесены штампом печати ООО «ПромМетТорг 2007»;

- заключением почерковедческой экспертизы №223 от 03.06.2010г. согласно которой, подписи от имени ОСОБА_14 в кредитном договоре №11/2008 от 12.06.2008г., в анкете-заемщика- физического лица от 16.05.2008г., в электрофотокопии 1-3,10,11 страниц паспорта МН935928 и идентификационном коде после слов «копия верна», подписи послужившие оригиналами для их изображений в электрофотокопии договора №15 купли-продажи от 12.06.2008г. выполнены не ОСОБА_14 , а иным лицом;

- заключением почерковедческой экспертизы №234 от 15.06.2010г., согласно которой подпись от имени ОСОБА_73 в справке о доходах от 16.01.2007г. на имя ОСОБА_11 , справке о доходах от 16.01.2007г. на имя ОСОБА_96 и в справке о доходах от 23.04.2008г. на имя ОСОБА_11 выполнены не ОСОБА_73 ;

- должностной инструкцией главного бухгалтера филии АК «Автозазбанк`в г. Харькове ОСОБА_67 ;

-должностной инструкцией начальника отдела банковской безопасности филеи АК «Автозазбанк» в г. Харькове ОСОБА_84 ;

-должностной инструкцией заместителя директора- начальника отдела активно-пассивных операций филеи АК «Автозазбанк» в г. Харькове ОСОБА_97

- протоколом выемки из ПАО «Банк Кипра» документов на основании которых ОСОБА_10 был принят на работу.

- Выпиской по личному счету ОСОБА_18 за период от 18.07.2008г. по 03.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_19 за период от 07.08.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному ОСОБА_98 за период от 12.09.2008г. по 01.02.2011г.;

- выпиской по личному счету ОСОБА_21 за период от 16.09.2008г. по 03.02.2011г.;

- выпиской по личному ОСОБА_99 за период от 12.11.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_13 за период от 03.06.2008г. по 03.02.2011г.;

- выпиской по личному ОСОБА_100 за период от 12.06.2008г. по 03.02.2011г.,

- выпиской по личному счету ОСОБА_15 за период от 24.06.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_16 за период от 03.07.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_101 за период от 10.07.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_17 за период от 17.07.2008г. по 01.02.2011г.

-материалами внеплановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности региональной дирекции ПАО «Банк Кипру» в г.Харькове за период с 2008 по 2009г.;

- приказом от 19 октября 2009 года № 870-к о переводе ОСОБА_82 , зам. директора начальника отдела активно-пассивных операций филиала ОАО «Банк-Кипра» в г. Харьков на должность специалиста по кредитному администрирования региональной дирекции ОАО «Банк-Кипра» в г. Харьков;

- приказом от 19 октября 2009 года № 878-к о переводе ОСОБА_67 , главного бухгалтера филиала ОАО «Банк-Кипра» в г. Харьков на должность главного финансового контролера региональной дирекции ОАО «Банк-Кипра» в г. Харьков;

- приказом от 03 апреля 2009 года № 175-к о приеме на работу ОСОБА_10 , на должность директора филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- приказом от 23 апреля 2008 года № 6/к о приеме на работу ОСОБА_71 , на должность заместителя начальника отдела активно-пассивных операций филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков, зарегистрированное решением от 02 ноября 2006 года № 301;

- должностной инструкцией заместителя начальника отдела активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков, утвержденной от 23 апреля 2008;

- выпиской из протокола №68 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 22 мая 2008 года;

- выпиской из протокола №61 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 06 мая 2008 года;

- выпиской из протокола №138 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 24 июля 2008 года;

- выпиской из протокола №171 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 06 ноября 2008 года;

- выпиской из протокола №176 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 25 ноября 2008 года;

- положением о кредитовании физических лиц в системе АБ «АвтоЗАЗбанк», зарегистрированное решением от 24 января 2006 года № 269;

- перечнем документов, необходимых для рассмотрения возможности предоставления кредита физическому лицу;

- уставом ОАО «Банк-Кипра», зарегистрированным от 29 декабря 2008 года;

- протоколом №21 от 22 мая 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №74 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 29 мая 2008 года;

- протоколом №22 от 27 мая 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №78 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 02 июня 2008 года;

- протоколом №28 от 06 июня 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №86 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 10 июня 2008 года;

- протоколом №30 от 18 июня 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №99 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 23 июня 2008 года;

- протоколом №37 от 09 июля 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №121 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 14 июля 2008 года;

- протоколом №40 от 24 июля 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №135 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 28 июля 2008 года;

- протоколом №46 от 14 августа 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №144 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 26 августа 2008 года;

- протоколом №48 от 22 августа 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №145 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 28 августа 2008 года;

- материалами исполнения отдельного поручения ОГСБЭП Ялтинского ГУ МВД У в АРК № 50/6-3056 от 05.10.2010 года;

- материалами дела по снятию с учета автомобиля тойота королла гос. № НОМЕР_38 ;

- материалам дела по постановке на учет автомобиля тойота королла на имя ОСОБА_46 ;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля тойота королла на имя ОСОБА_19 от 06.08.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль тойота королла гос. Номер АК 6100 АР;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля тойота королла на имя ОСОБА_19 ;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай грандэур на имя ОСОБА_18 от 17.07.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль Хюндай грандэур гос. № НОМЕР_39 ;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_102 от 07.10.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Митсубиси лансер на имя ОСОБА_15 от 24.06.2008 года;

- материалами дела по перерегистрации при замене техпаспорта в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай купе на имя ОСОБА_17 от 16.07.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль Хюндай купе гос. № НОМЕР_14 ;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай купе на имя ОСОБА_17 от 15.07.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль Хюндай купе гос. № НОМЕР_14 ;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай купе на имя ОСОБА_17 от 24.06.2008 года;

- материалами дела по перерегистрации при замене техпаспорта в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_13 от 31.05.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль Тойота камри гос. № НОМЕР_40 ;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_13 от 03.04.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_20 от 12.09.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Киа маджентис на имя ОСОБА_101 от 09.07.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай Туксон на имя ОСОБА_14 от 10.06.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_21 от 12.09.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Митсубиси лансер на имя ОСОБА_16 от 01.07.2008 года;

- карточкой с образцами подписей и оттисками печатей ООО «БМК Авто» от 30.01.2008, зарегистрированное в реестре за № 98, подписанное нотариусом ОСОБА_103 , с образцом подписи директора ОСОБА_26 и образцом оттиска печати ООО «БМК Авто»;

- актом про установление системы «Клиент Банк» от 21.02.2008, подписанное представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- заявлением про открытие расчетного счёта в ЗАО «ОТП Банк» от 30.01.2008, подписанное директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 , представителями ЗАО «ОТП Банк» в лице руководителя и главного бухгалтера;

- копией решения №1 учредителя ООО «БМК Авто» ОСОБА_11 от 05.11.2007, подписанное ОСОБА_11 , ОСОБА_26 ;

- копией заявления про открытие расчетного счёта в ЗАО «ОТП Банк» от 05.03.2008, подписанное директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 , без подписей представителей ЗАО «ОТП Банк»;

- копией заявления с уведомлением про контактных лиц предприятия ООО «БМК Авто», подписанное директором ОСОБА_26 от 03.03.2008 года;

- копией договора № 01-23/С 1028 про выдачу и обслуживание международных (корпоративных) платежных пластиковых карточек от 06.03.2008, подписанного представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- копией карточки корпоративного счета в иностранной/ национальной валюте № 01-23/ С 1028 от 06.03.2008, подписанного представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- копией дополнения №2 к договору № 01-23/ С 1028 от 06.03.2008 про выдачу и обслуживание международной платежной пластиковой карточки, подписанное директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- копией дополнения №3 к договору № 01-23/ С 1028 от 06.03.2008 про выдачу и обслуживание международной платежной пластиковой карточки, подписанное представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в

г. Харькове ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- стандартным договором № КБ-2 про использование компьютерной Банковской Системы «Клиент Банк» для осуществления банковских операций от 30.01.2008, подписанного представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_106 , ОСОБА_104 , директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- дополнением №1, №2 к стандартному договору № КБ-2 про использование компьютерной Банковской Системы «Клиент Банк» для осуществления банковских операций, подписанное представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_106 , ОСОБА_104 , директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- договором №2 про открытие счёта, выполнение расчетно-кассового обслуживания и представление других банковских услуг от 30.01.2008, подписанного представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_106 , ОСОБА_104 , директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- заявлением про использование Тарифного Пакета «Предпринемательский» для малого и среднего бизнеса в ЗАО «ОТП Банк» от 30.01.2008, подписанное директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- дополнением №1 к договору про открытие счёта, осуществления расчетно-кассового обслуживания и представление других банковских услуг подписанное представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в

г. Харькове ОСОБА_106 , ОСОБА_104 , директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 ;

- корешком уведомления от плательщика налогов про открытие счёта в финансовом учреждении от 30.01.2008, подписанное представителем отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_104 ;

-уставом ООО «БМК Авто», утвержденного общими сборами общества, согласно протокола №1 от 05.11.2007, подписанное ОСОБА_11 ;

-движением по счёту от 01.01.2008 по 25.05.2009 в ХФ ВАТ ОАО «ВиЕйБи Банк», ООО «БМК Авто»;

- движением по счёту от 01.01.2008 по 17.07.2009 в ЗАО «ОТП Банк», ООО «БМК Авто»;

- карточкой с образцами подписей и оттисками печатей ООО «БМК Авто» от 21.01.2008, зарегистрированное в реестре за № 343, подписанное нотариусом ОСОБА_103 , с образцом подписи директора ОСОБА_26 и образцом оттиска печати ООО «БМК Авто»;

- договором № 4431 про открытие банковского счёта и осуществления расчетно-кассового обслуживания от 18.01.2008, подписанного представителями ОАО «ВиЕйБи Банк», ООО «БМК Авто»;

- выпиской из тарифов на операции и услуги, что предоставляются клиентам- юридическим лицам в национальной валюте от 18.01.2008, подписанного представителем ОАО«ВиЕйБи Банк», ООО «БМК Авто»;

- листом-поручением ООО «БМК Авто», подписанного директором предприятия ОСОБА_26 от 09.01.2008 года;

- заявлением про открытие в ОАО «ВиЕйБи Банк» расчётного счёта от 21.01.2008, подписанного директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 , начальником отделения №5 ОСОБА_107 ;

- копией страхового свидетельства фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 2039004513 ООО «БМК Авто» от 08.11.2007, подписанного ОСОБА_108 , начальником отделения исполнительной дирекции фонда ОСОБА_109 ;

- копией уведомления про взятие на учет юридическим лицом отдельного подразделения ООО «БМК Авто» от 12.11.2007, подписанного начальником управления Пенсионного фонда Украины в Червонозаводском районе

г. Харькова ОСОБА_110 ;

- копией справки Государственного комитета статистики Украины, Главного управления статистки в Харьковской области, ООО «БМК Авто» от 12.11.2007, подписанного заместителем начальника Управления ОСОБА_111 ;

-копией решения №1 учредителя ООО «БМК Авто» ОСОБА_11 от 05.11.2007, , подписанное ОСОБА_112 , ОСОБА_26 ;

- налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость с расшифровкой налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 03 месяц 2008 года ООО «БМК Авто», подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 от 22.04.2008 года;

- декларацией по налогу на прибыль за 1-й квартал 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 от 12.05.2008 года;

- декларацией на прибыль предприятия, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 от 04.08.2008 года;

- налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 7 месяцев 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 от 08.08.2008 года;

- налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 8 месяцев 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 от 15.09.2008 года;

- налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 9 месяцев 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 от 07.10.2008 года;

- формой № 1-ДФ ООО «БМК Авто» за отчетный период 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 от 08.05.2008 года;

- формой № 1-ДФ ООО «БМК Авто» за отчетный период 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК Авто» ОСОБА_26 от 04.05.2008 года;

- платёжным поручениям №48 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 04.07.2008 на сумму 144550.00 грн.;

- платёжным поручениям №45 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 03.06.2008 на сумму 203350.00 грн.;

- платёжным поручениям №47 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 24.06.2008 на сумму 126990.00 грн.;

- платёжным поручениям №46 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 13.06.2008 на сумму 129850.00 грн.;

- платёжным поручениям №45 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 13.11.2008 на сумму 180000.00 грн.

Статья 67 УПК Украины (в редакции 1960 года) суд, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом.

Никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание, не имеют заранее установленной силы.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела должен непосредственно исследовать доказательства по делу: допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушать заключения экспертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и другие документы (ст. 257 УПК Украины, 1960 г.).

Учитывая вышеизложенное, исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, стабильными, последовательными, логичными, согласуются один с другим, получены без нарушения прав и свобод человека, законным способом, им дана правильная юридическая оценка и не имеется оснований им не доверять.

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что, вина подсудимых в содеянном доказана полностью и подтверждена приведенными доказательствами в их совокупности, исследованными в судебном заседании.

Таким образом, анализируя вышеуказанные доказательства в их совокупности, исходя из принципов законности, объективности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания, суд приходит к выводу об обоснованности обвинения, которое является предметом данного уголовного дела.

Оценив собранные доказательства, суд считает, что виновность ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 в совершении инкриминируемых им преступления полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Согласно ст. 275 УПК Украины суд рассматривает дело только в отношении подсудимых и только в пределах предъявленного им обвинения.

В ходе судебного заседания судом изучались данные о личности подсудимых ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и было установлено.

ОСОБА_10 ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает, женат, имеет постоянное место проживания, характеризуется формально.

ОСОБА_11 судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, характеризуется формально.

ОСОБА_12 судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, женат, имеет постоянное место проживания, характеризуется формально

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельств, смягчающих наказание ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 судом не установлено.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 не установлено.

С учётом всех этих обстоятельств в совокупности со сведениями о личности обвиняемых, суд пришёл к выводу, что обвиняемые в настоящее время угрозы для общества не представляют, имеют прочные социальные и родственные связи, социально адаптированы, оснований ожидать продолжения обвиняемыми совершения правонарушений суд не установил. ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 являются работоспособными, и могут быть общественно полезным.

С учётом данных о личности виновных, их характеристик как лиц, а так же учитывая, что назначенное наказание должно быть не только наказанием, но и преследовать цели общей и специальной превенции, должны быть соответствующие совершенному, то есть необходимым и достаточным для исправления лица даёт суду основания для применения в отношении ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ст. 69 УК Украины и возможности назначения обвиняемым по ч. ст. ст. 191 УК Украины основного наказания ниже низшего предела, установленного в санкциях данных статей.

Судом также учитываются требования ст. 50 ч. 2 УК Украины, которая устанавливает, что наказание имеет целью не только наказание, но и исправление осуждённых, а также предупреждения совершения новых преступлений.

При этом учитывая вышесказанное и личность ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , то обстоятельство, что отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, а как смягчающие суд учитывает поведение после совершения преступления, конкретные обстоятельств дела, возраст, наличие постоянного места жительства, их положительные данные о лично каждом из подсудимых с учётом их возраста, социального статуса, участия в общественно полезном труде и те обстоятельства, что с момента совершения ими преступлений прошло длительное время - более 8 лет, и в этот период они ни в чем предосудительном замечены не были, что по мнению суда в совокупности существенным образом снижает степень тяжести содеянных ими преступлений и существенно снижают степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений и влияют на смягчение наказания, а также то, что наказание является формой реализации уголовной ответственности, которой подсудимые не избежали за совершенные ими преступления, а также второстепенную роль кары как цели наказания, суд считает, что при таких обстоятельствах, обеспечить исправление обвиняемых ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и предупреждения совершения новых преступлений возможно достичь без реального отбывания им наказания - без изоляции от общества, но в условиях контроля за их поведением и выполнением возложенных на них обязанностей органами пробации в течение испытательного срока, который сам по себе воплощает в себе угрозу реального отбывания наказания в случае невыполнение условий испытания с возложением на их обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины, что является необходимым и достаточным ограничением прав и свобод подсудимых в целях защиты общества и будет соответствовать принципу Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод - пропорциональности ограничения прав человека и легитимной цели наказания и неотвратимости наказания.

При этом суд полагает, учитывая, что подсудимые совершили преступление, связанное с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в период занятия указанной деятельностью, суд считает необходимым лишить подсудимых права занимать определённые должности, применив дополнительное наказание, предусмотренное ч. 5 ст.191 УК Украины

Кроме того, в силу требований ст. 77 УК Украины при освобождении от отбывания наказания с испытанием дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, осуждённых не может быть применено.

По мнению суда назначенное наказание с применением ст.ст. 69, 75, 76 УК Украины является необходимым и достаточным для исправления осуждённых и предупреждения новых преступлений.

В соответствии с ст. 12 УК Украины преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 358 УК Украины, к относится к категории небольшой тяжести преступлений , за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не больше 2 лет.

В соответствии с ст. 12 УК Украины преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 УК Украины, относится к категории преступлений средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет .

Согласно положениям п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, истекло 5 лет .

При этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления до момента вступления приговора в законную силу.

Поскольку преступления, предусмотренные ч.2 ст. 358 ч.3 ст.358 УК Украины, совершены подсудимыми в мае 2008 года, следует признать, что сроки давности привлечения ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 358 и ч.3 ст. 358 УК Украины истекли, соответственно, в 2013 года.

Поэтому суд, руководствуясь ч. 5 ст. 74 УК Украины, которой предусмотрена возможность освобождения лица от наказания по основаниям, предусмотренным ст. 49 УК Украины, назначая наказание подсудимым ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 считает необходимым освободить ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 от наказания по ч. 2 ст. 358 , ч.3 ст. 358 УК Украины на основании ст. 49 ч.1 п.3, ст 74 УК Украины.

Исходя из положений закона об уголовной ответственности в части действия закона во времени зачету в срок наказания ОСОБА_11 подлежит срок пребывания в условиях предварительного заключения из расчета один день предварительного содержания за два дня лишения свободы

Меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в силу ОСОБА_10 , ОСОБА_12 следует оставить без изменений, суд также считает необходимиым изменить меру пресечения ОСОБА_11 с заключения под стражей в СИЗО г.Харькова на подписку о не выезде, освободив осужденного из-под стражи в зале судебного заседания.

Согласно положениям, закреплённым в ст. 93 УПК Украины (в редакции 1960 року), судебные издержки возлагаются на осуждённых.

Издержки на проведение судебно-экономических экспертиз подлежат взысканию с подсудимых, поскольку проведённые экспертные исследования были положены в основу приговора.

Разрешая вопрос о заявленном гражданском иске ПАО «Банка Кипра» к ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 ,с целью недопущения нарушения прав потерпевших на возмещение причиненного преступлением вреда, суд не считает возможным рассмотрение указанного иска в рамках данного уголовного дела и приходит к выводу о том, что данный гражданский иск следует оставить без рассмотрения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины (в редакции 1960 года), -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст.191 ,ч. 3 ст.28 ,ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить наказание:

- по ч.2 ст.358 УК Украины 2 (два) года ограничения свободы ;

- по ч.3 ст.358 УК Украины 2 (два) года лишения свободы;

- по ч. 5 ст.191 УК Украины с примененеим ст. 69 УК Украины - 5 (пять ) лет лишения свободы без конфискации имущества ,с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года

Освободить ОСОБА_7 от наказания по ч .2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины на основании п.3 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

В порядке ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбытия наказания по ч. 5 ст.191 УК Украин с испытательным сроком на 1 (один ) год.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_10 такие обязанности:

1) периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

2) сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Зачесть в срок отбытия наказания нахождение ОСОБА_10 под стражей в СИЗО Харьковской области с 21.04.11 года по 23.06.11 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_10 до вступления приговора в законную силу оставить - подписку о не выезде.

ЗАЛИБЕДСКОГО ОСОБА_113 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 ,ч. 3 ст.28 ,ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить наказание :

- по ч.2 ст.358 УК Украины 2 (два) года ограничения свободы ;

- по ч.3 ст.358 УК Украины 2 (два) года лишения свободы

- по ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 УК Украины с примененеим ст. 69 УК Украины - 5 (пять ) лет лишения свободы без конфискации имущества ,с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года

Освободить ОСОБА_9 от наказания по ч .2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины на основании п.3 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

В порядке ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбытия наказания по ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 УК Украины с испытательным сроком на 1 (один ) год.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_12 такие обязанности:

1) периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

2) сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_12 до вступления приговора в законную силу оставить - подписку о не выезде.

ЦЫГАНКОВА ОСОБА_114 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 ,ч. 3 ст.28 ,ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить наказание :

- по ч.2 ст.358 УК Украины 2 (два) года ограничения свободы ;

- по ч.3 ст.358 УК Украины 2 (два) года лишения свободы

Освободить ОСОБА_8 от наказания по ч .2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины на основании п.3 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_11 такие обязанности:

1) периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

2) сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы

Предварительное заключение ОСОБА_11 согласно требованиям ч.5 ст.72 УК Украины в редакции ЗУ от 26.11.2015 года подлежит зачислению в срок отбытия наказания с расчетом один день преварительного заключения за два дня лишения свободы за период з 03.02.2017 года до 20 июня 2017 года .

Изменить в отношении ЦЫГАНКОВА МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА . меру пресечения с заключения под стражей в СИЗО г.Харькова на подписку о не выезде, освободив осужденного из-под стражи в зале судебного заседания.

Зачесть в срок отбытия наказания, нахождение осужденного ОСОБА_11 под стражей в СИЗО г.Харькова с 03.02.2017 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_11 до вступления приговора в законную силу оставить - подписку о не выезде.

Гражданский иск «Банк Кипру» оставить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 в пользу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени профессора М.С.Бокариуса судебные расходы за проведение судебно-автотовароведческих, судебно-почерковедческих экспертиз в сумме 11621,42 гривен с каждого .

Вещественные доказательства кредитные дела АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_115 , ОСОБА_20 , ОСОБА_116 , ОСОБА_57 , ОСОБА_13 , ОСОБА_117 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 приобщенные к материалам дела хранить в материалах дела, автомобили: «TOYOTA COROLA» государственный номер НОМЕР_41 - возвращенный ОСОБА_19 ; «HYUNDAI KUPE» государственный номер НОМЕР_14 возвращенный ОСОБА_17 ; «MITSUBIHI LANCER» государственный номер НОМЕР_42 возвращенный ОСОБА_15 ; «KIA MAGENTIS» государственный номер НОМЕР_43 возвращенный ОСОБА_101 ; «MITSUBIHI LANCER» государственный номер НОМЕР_10 возвращенный ОСОБА_16 считать возвращенные их владельцам.

Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд через районный суд в течение 15 дней со дня его провозглашения.

Судья ОСОБА_1


Суд	Московський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення	23.02.2018
Оприлюднено	27.02.2023
Номер документу	74274367
Судочинство	Кримінальне

Майстренко О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 23.02.2018 по справі 2027/10801/12МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Судовий реєстр по справі —2027/10801/12

Вирок від 23.02.2018

Вирок
від 23.02.2018 по справі 2027/10801/12
МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА