Ухвала

від 16.04.2018 по справі 757/10510/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10510/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «Київ Інвест Груп» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000002137,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «Київ Інвест Груп» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000002137, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 2.02.2018 року у справі № 757/5460/18-к, а саме на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, офіс 137 ТОВ «Київ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 38744775).

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відносно товариства не здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, жодній посадовій особі товариства не повідомлено про підозру, товариство не має ознак фіктивності, відсутні докази того, що вилучене майно має ознаки речових доказів. Крім того, було вилучене майно, котре не належить товариству, зокрема ноутбук «SAMSUNG» s/n НХ7С91МСА00408J належить на праві власності контрагентам товариства, ноутбук марки «LENOVO» s/n PF0MN573 працівнику товариства, нотаріально завірені копії уставних документів та печатки були виучені без з`ясування обставин справи.

У судовому засіданні представник товариства клопотання підтримала.

Прокурор заперечив щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що арешт на вилучене під час обшуку майно накладено обґрунтовано, потреба в його арешті в органу досудового розслідування не відпала.

Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АРА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40191928), ТОВ «ТДМ-2015» (ЄДРПОУ 40076384), ТОВ «РЕДСТОН» (ЄДРПОУ 40400474), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (ЄДРПОУ 41070713), ТОВ «АСТРА НВ» (ЄДРПОУ 40100956), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575), ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829), ТОВ «АДРІАТІКА ЛТД» (ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «АЛЬКОРТІС» (код ЄДРПОУ 40858286), ТОВ «АЛНАІР-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40860819), ТОВ «АСТЕЛ КАР» (код ЄДРПОУ 39731809), ТОВ «АТОЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37227519), ТОВ «БУРАН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 39653801), ТОВ «ВАРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39721937), ТОВ «ВИРТУМ» (код ЄДРПОУ 40719439), ПП «ДИСКОНТС» (код ЄДРПОУ 40413054), ТОВ «ДУК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39665239), ТОВ «ЕКВІТА» (код ЄДРПОУ 37282318), ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40948175), ТОВ «КАНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39757460), ТОВ «ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39757497), ТОВ «МЕТАЛАК» (код ЄДРПОУ 40860832), ТОВ «НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40952710), ТОВ «РЕВІТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37065084), ТОВ «СІТІ ТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39759300), ТОВ «СЕВПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 38294099), ТОВ «СТАРЛАЙТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39681952), ТОВ «ТОВ-ЛОВ» (код ЄДРПОУ 40343967), ТОВ «ФЛЕШ ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39592805), ТОВ «ФОРВАРДОПТ» (код ЄДРПОУ 40528277) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме: ТОВ «СМАРТ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 39844542), ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169) та ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775) так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 200 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, офіс 137, що зареєстровано за ТОВ «Київ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 38744775) та фактично використовується службовими особами ТОВ «Київ Інвест Груп», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

При цьому, вказаною ухвалою надано дозвіл для відшукання документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності, печаток, документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, реєстраційних документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності та інші документи.

Під час проведення обшуку 30 січня 2018 року було вилучено, зокрема, а саме:

- довідка про середню заробітну плату на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- вісім аркушів паперу з чорновими записами;

- сейф чорного кольору записом № 5543011;

- ноутбук марки «SAMSUNG» s/n НХ7С91МСА00408J;

- три блокноти з чорновими записами;

- чорнові записи на яких містяться написи про адресу АЗС, дату та суми;

- печатка підприємства нерезидента «GLORY ALLIANCE L.P. SCOTLAND»;

- підшивка в якій містяться чорнові записи, яку прошито та пронумеровано на 160 арк.

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3650 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3653 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3651 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3652 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3654 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3640 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3641 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3642 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- рахунок про попередню оплату на 1 арк.;

- додаток до контракту № iN13Gas-GLR-05/08/16 від 05.08.2016 на 1 арк.;

- три листи з додатками;

- договори щодо купівлі-продажу скрапленого газу ТОВ «СТЕНФОРД», ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» за 2017 рік;

- тека чорного кольору з документами стосовно компанії нерезидента «GLORY ALLIANCE L.P.» (тендерна документація, договори з додатками) за 2016-2017 роки;

- тека червоного кольору з документами (договори поставки скрапленого газу ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», незаповнені бланки погодження умов до договору на здійснення поставки скрапленого газу ПП «СЕРВІС АЗС», ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ», ТОВ «ТРАСТ 2000», ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ», ТОВ «ЄВРО ТРАНС КОНТИНЕНТ-5» підписані ОСОБА_8 ) за 2017 рік;

- тека чорного кольору з документами (договори поставки скрапленого газу ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «АПГ ТЕХНО», ТОВ «НВП «АВРОРА», ТОВ «ТРЕЙД ОИЛ СЕРВІС», ПП «АЛЬФА» Харківської обласної спілки інвалідів Афганістану, ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «ПРИВАТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ВЕНТА ГАЗ», ТОВ «НОВАТОР-ТРЕЙД», ТОВ «СВГ-ТРАНС», ТОВ «ДСВ-ТРЕЙД», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ГАЗ ОІЛ», ТОВ «ЦПК КОММЕРЦ», ТОВ «КАІР-СЕРВІС», ТОВ «УКРБЕСТІНТАЙМ`з додатками, чорнові записи) за 2017-2018 роки;

- підшивка документів під умовним № 1 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» за 2017-2018 роки на 229 арк.

- підшивка документів під умовним № 2 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», «GLORY ALLIANCE L.P.» за 2016-2017 роки на 142 арк.;

- підшивка документів під умовним № 3 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності «GLORY ALLIANCE L.P.» за 2017 рік на 175 арк.

- підшивка документів під умовним № 4 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності «GLORY ALLIANCE L.P.» за 2016-2017 роки на 222 арк.

- підшивка документів під умовним № 5 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СТЕНФОРД» за 2016-2017 роки на 107 арк.

- підшивка документів під умовним № 5 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775) на 104 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-3 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-4 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-5 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-7 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-10 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-11 від 17.11.2017 на 1 арк.

- п`ятнадцять аркушів паперу з чорновими записами;

- аркуші паперу з відтиском ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» та підписом;

- аркуші паперу з відтиском ФОП ОСОБА_10 та підписом;

- два поліетиленові пакети з фрагментами документів;

- нотаріально завірена копія реєстраційних документів «GLORY ALLIANCE L.P.» та довіреність на ім`я ОСОБА_11 на 11 арк.

- копії реєстраційних документів «GLORY ALLIANCE L.P.» на 24 арк.

- копія контракту № 28-04-17/В-LTD від 28.04.2017 на 8 арк.

- шість аркушів з чорновими записами у вигляді розрахунків;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № Г/08/09/17 від 08.09.2017;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № Г/11/09/17 від 11.09.2017;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 161014/1 від 14.10.2016;

- довіреність № 4 від 09.02.2018 на 1 арк.

- довіреність № 2 від 01.10.2018 на 1 арк.

- аркуш паперу з реквізитами ТОВ «ПАВЕР БАН»;

- копія договору поставки від 30.08.2017;

- копія договору поставки № 2-С від 30.08.2017;

- копія договору купівлі-продажу № 1309/17-1 від 13.09.2017;

- договір поставки № 290817-1 від 29.08.2017;

- договір № 3-с від 13.09.2017;

- договір поставки від 30.08.2017;

- договір поставки від 30.08.2017;

- фінансово-господарська документація ТОВ «БАРС 2000»;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- підшивка документів під умовним № 1 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, товарні накладні, рахунки на оплату ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 281 арк.

- підшивка документів під умовним № 2 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, видаткові накладні, акти звірки, довіреності ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 130 арк.

- підшивка документів під умовним № 3 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти видачі газу, акти звірки залишків газу, акти приймання-передачі скрапленого газу, договори поставки скрапленого газу, специфікації, довіреності, специфікації ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 250 арк.

- підшивка документів під умовним № 4 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти звірки взаєморозрахунків, чорнові записи, договори про переведення боргу, фінансові звіти, акти звірки руху готової продукції, видаткові накладні, договори про заміну боржника, специфікації ТОВ «СТЕНФОРД» на 97 арк.

- підшивка документів під умовним № 5 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме розрахунки, відомості, оборотно-сальдові відомості, витрати грошових коштів, реєстри, акти звіряння ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 396 арк.

- підшивка документів під умовним № 6 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме витрати грошових коштів, реєстри, заяви, рахунки ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» та ТОВ «СТЕНФОРД» на 82 арк.

- підшивка документів під умовним № 7 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, таварні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 403 арк.

- підшивка документів під умовним № 8 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 269 арк.

- підшивка документів під умовним № 9 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 124 арк.

- підшивка документів під умовним № 10 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, товарні накладні, квитанції, відомості ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 254 арк.

- підшивка документів під умовним № 11 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти звіряння, акти взаємозаліку. Акти приймання-передачі ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 48 арк.

- підшивка документів під умовним № 12 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме виписки, рахунки на оплату, договори, контракти, акти прийому-передачі ТОВ «СТЕНФОРД» на 366 арк.

- підшивка документів під умовним № 13 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме заяви, виписки ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 186 арк.

- підшивка документів під умовним № 14 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме товарно-транспорті накладні, акти надання послуг, видаткові накладні, платіжні доручення, додаткові угоди, податкові накладні ТОВ «СТЕНФОРД» на 384 арк.

- підшивка документів під умовним № 15 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме договори ТОВ «СТЕНФОРД» на 36 арк.

- підшивка документів під умовним № 16 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме договори, додаткові угоди ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 88 арк.

- підшивка документів під умовним № 17 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме рахунки на оплату, виписки, податкові-повідомлення рішення, акти надання послуг, витяги ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 504 арк.

- підшивка документів під умовним № 18 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме заяви, виписки, додаткові угоди, аналіз рахунків ТОВ «СТЕНФОРД» на 124 арк.

- підшивка документів під умовним № 19 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме виписки, рахунки, договори, рахунки на оплату, витяги, описи, витяги ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 135 арк.

- підшивка документів під умовним № 20 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 300 арк.

- підшивка документів під умовним № 21 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме податкові накладні, договори, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 118 арк.

- підшивка документів під умовним № 22 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти приймання-передачі, додаткові угоди, видаткові накладні, сертифікати, товарно-транспортні накладні ТОВ «СТЕНФОРД» на 432 арк.

- підшивка документів під умовним № 23 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 260 арк.

- підшивка документів під умовним № 24 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме оборотно-сальдові відомості, договори, додаткові угоди ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 332 арк.

- підшивка документів під умовним № 25 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме матеріальні звіти, розпорядження, розписки, акти, договори, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, рахунки на оплату ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 235 арк.

- підшивка документів під умовним № 26 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, товарні накладні, рахунки ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 365 арк.

- підшивка документів під умовним № 27 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме виписки, рахунки-фактури, рахунки на оплату, товарні накладні, платіжні доручення, договори ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 394 арк.

- підшивка документів під умовним № 28 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 439 арк.

- підшивка документів під умовним № 29 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти звіряння, акти надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 103 арк.

- ноутбук марки «LENOVO» s/n PF0MN573;

- флеш-накопичувач;

- печатка ТОВ «СТЕНФОРД»;

- печатка ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД»;

- факсиміле ОСОБА_12 ;

- електронний ключ ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД».

У зв`язку з цим ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 2.02.2018 року у справі № 757/5460/18-к накладено арешт на вказане майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Вказаний арешт накладався, оскільки такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Тому арешт на вилучене майно накладено обґрунтовано і підстави для його скасування відсутні.

Разом з тим, вказаною ухвалою слідчого судді від 2.02.2018 року накладено арешт на:

- довідка про середню заробітну плату на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- сейф чорного кольору записом № 5543011;

- ноутбук марки «SAMSUNG» s/n НХ7С91МСА00408J;

- додаток до контракту № iN13Gas-GLR-05/08/16 від 05.08.2016 на 1 арк.;

- три листи з додатками;

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-3 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-4 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-5 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-7 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-10 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-11 від 17.11.2017 на 1 арк.

- довіреність № 4 від 09.02.2018 на 1 арк.

- довіреність № 2 від 01.10.2018 на 1 арк.

- ноутбук марки «LENOVO» s/n PF0MN573;

- флеш-накопичувач.

Будь-яких доказів того, що вказані документи мають відношення до кримінального провадження, є його предметом, знаряддями чи способом вчинення, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, прокурором слідчому судді не надано.

Крім того, дозвіл на відшукання вказаних речей та документів слідчим суддею при наданні дозволу на проведення обшуку не надавався.

Під час розгляду клопотання слідчому судді представником ТОВ «Київ Інвест Груп» надано документи у підтвердження права власності на придбання ноутбуку марки «LENOVO» s/n PF0MN573 працівником товариства, ноутбук марки «SAMSUNG» s/n НХ7С91МСА00408J контрагентом товариства, у зв`язку з чим підстав для накладення арешту на вилучені ноутбуки немає.

При цьому, слідчий суддя враховує положення ч. 2 ст. 168 КПК України, відповідно до котрої тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи, що прокурором не надано доказів того, що вилучені ноутбуки та флеш-накопичувач отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешт на вказане майно.

З урахуванням наведеного суддя дійшов висновку задоволення клопотання про часткове скасування арешту.

Керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «Київ Інвест Груп» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000002137 задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 2.02.2018 року у справі № 757/5460/18-к на тимчасово-вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, офіс 137 ТОВ «Київ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 38744775), а саме:

- довідка про середню заробітну плату на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- сейф чорного кольору записом № 5543011;

- ноутбук марки «SAMSUNG» s/n НХ7С91МСА00408J;

- додаток до контракту № iN13Gas-GLR-05/08/16 від 05.08.2016 на 1 арк.;

- три листи з додатками;

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-3 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-4 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-5 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-7 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-10 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-11 від 17.11.2017 на 1 арк.

- довіреність № 4 від 09.02.2018 на 1 арк.

- довіреність № 2 від 01.10.2018 на 1 арк.

- ноутбук марки «LENOVO» s/n PF0MN573;

- флеш-накопичувач.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1