Ухвала

від 26.04.2018 по справі 755/4732/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/4732/18

1-кп/755/803/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" квітня 2018 р.

Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Фастів, Київської області, українки, громадянки України, не одруженої, з середньою освітою, працюючої на посаді бармена, бар «Чердачок», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої, -

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є єдиним власником та учасником ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513).

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15.05.2003 за № 755-ІV для проведення державної реєстрацію юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

-заповнену реєстраційнукартку напроведення державноїреєстрації юридичноїособи,до якоїможе бутиподана якдодаток заяващодо обранняюридичною особоюспрощеної системиоподаткування та/абореєстраційна заявапро добровільнуреєстрацію якплатника податкуна доданувартість заформою,затвердженою центральниморганом виконавчоївлади,що забезпечуєформування тареалізує державнуподаткову імитну політику; -примірник оригіналу(ксерокопію,нотаріально засвідченукопію)рішення засновниківабо уповноваженогоними органупро створенняюридичної особиу випадках,передбачених законом; - два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник).

Так, ОСОБА_4 , в червні 2015, в денний час доби, перебуваючи у місті Києві, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану «МакДональдс», який розташований за адресою: м. Київ проспект Гагаріна 2 А, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи, що її дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди в розмірі 200 гривень, вступила в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513), завідомо неправдивих відомостей та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копію паспорту НОМЕР_1 виданий Фастівським РВ Управлінням ДМС України в Київській області, 03.03.2014 року,копію реєстраційногономера обліковоїкарти податків НОМЕР_2 ,невстановленій досудовимрозслідуванням особі,яка напідставі цихдокументів виготовиланевстановленій досудовимрозслідуванням особі,яка напідставі цихдокументів виготовилаПротокол №22/06/2015Загальних зборівучасників ТОВ«Актив-Консалт»(кодЄДРПОУ 36039320) від22.06.2015,статут ТОВ«Актив-Консалт»(кодЄДРПОУ 36039320) від 22.06.2015; Протокол №22/06/2015Загальних зборівучасників ТОВ«Ваві» (кодЄДРПОУ 36867001)від 22.06.2015та СтатутТОВ «Ваві»(кодЄДРПОУ 36867001) від 22.06.2015,в якомувона зазначена,як співзасновникТовариства;Протокол №22/06/2015Загальних зборівучасників ТОВ«Автосіті плюс»(кодЄДРПОУ 35675662)від 22.06.2015та СтатутТОВ «Автосітіплюс» (кодЄДРПОУ 35675662)від 22.06.2015,в якомувона зазначена,як співзасновникТовариства; Протокол№1Загальних зборівучасників ТОВ«Лігалмарк» (кодЄДРПОУ 39895513) від 08.07.2015.

В подальшому,в невстановленийслідством час,поблизу Дарницькоїплощі,на майданчикуресторану «МакДональдс»,який розташованийза адресою:м.Київ проспектГагаріна 2А,за попередньоюзмовою зневстановленим слідствомособою, ОСОБА_4 підписала Протокол№22/06/2015Загальних зборівучасників ТОВ«Актив-Консалт»(кодЄДРПОУ 36039320) від22.06.2015,статут ТОВ«Актив-Консалт»(кодЄДРПОУ 36039320) від 22.06.2015; Протокол №22/06/2015Загальних зборівучасників ТОВ«Ваві» (кодЄДРПОУ 36867001)від 22.06.2015та СтатутТОВ «Ваві»(кодЄДРПОУ 36867001)від 22.06.2015,в якомувона зазначена,як співзасновникТовариства;Протокол №22/06/2015Загальних зборівучасників ТОВ«Автосіті плюс»(кодЄДРПОУ 35675662)від 22.06.2015та СтатутТОВ «Автосітіплюс» (кодЄДРПОУ 35675662)від 22.06.2015,в якомувона зазначена,як співзасновникТовариства; Протокол№1Загальних зборівучасників ТОВ«Лігалмарк» (кодЄДРПОУ 39895513) від 08.07.2015, в які були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності, а саме:

-у вказаних Протоколах зазначено, що утворено статутні капітали товариств грошовими коштами, які фактично ОСОБА_4 до статутних капіталів Товариств не вносила.

На часпідписання Протокол№22/06/2015Загальних зборівучасників ТОВ«Актив-Консалт»(кодЄДРПОУ 36039320) від22.06.2015,статут ТОВ«Актив-Консалт»(кодЄДРПОУ 36039320) від 22.06.2015; Протокол №22/06/2015Загальних зборівучасників ТОВ«Ваві» (кодЄДРПОУ 36867001)від 22.06.2015та СтатутТОВ «Ваві»(кодЄДРПОУ 36867001)від 22.06.2015,в якомувона зазначена,як співзасновникТовариства;Протокол №22/06/2015Загальних зборівучасників ТОВ«Автосіті плюс»(кодЄДРПОУ 35675662)від 22.06.2015та СтатутТОВ «Автосітіплюс» (кодЄДРПОУ 35675662)від 22.06.2015,в якомувона зазначена,як співзасновникТовариства; Протокол№1Загальних зборівучасників ТОВ«Лігалмарк» (кодЄДРПОУ 39895513) від08.07.2015, ОСОБА_4 розуміла,що вонавносить неправдивівідомості вдокументи,які відповіднодо законуподаються дляпроведення державноїреєстрації (перереєстрації)ТОВ «АвтосітіПлюс» (кодЄДРПОУ 35675662)та TOB«Актів» Консалт»(кодза ЄДРПОУ36039320),TOB«Ваві» (кодза ЄДРПОУ36867001)та ТОВ«Лігалмарк» (кодЄДРПОУ 39895513),оскільки ОСОБА_4 та невстановленіслідством особи,домовились проте,що співзасновникомбуде ОСОБА_4 і вонав подальшомудо діяльності ТОВ«Автосіті Плюс»(кодЄДРПОУ 35675662)та TOB«Актів» Консалт»(кодза ЄДРПОУ36039320),TOB«Ваві» (кодза ЄДРПОУ36867001)та ТОВ«Лігалмарк» (кодЄДРПОУ 39895513)не будемати ніякоговідношення,а фінансово-господарськоюдіяльністю ТОВ «АвтосітіПлюс» (кодЄДРПОУ 35675662)та TOB«Актів» Консалт»(кодза ЄДРПОУ36039320),TOB«Ваві» (кодза ЄДРПОУ36867001)та ТОВ«Лігалмарк» (кодЄДРПОУ 39895513) будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинила всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності та відповідно, стала співзасновником юридичних осіб ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) шляхом подачі державному реєстратору документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Так, після проведення державної реєстрації (перереєстрації), ОСОБА_4 , отримала фактичне право на розпорядження фінансової-господарської діяльністі ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513), але не мала наміру на його використання, оскільки зареєструвала (перереєструвала) вказані Товариства на прохання невстановленої особи та за грошову винагороду підписала документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513).

Водночас, ОСОБА_4 діючи як співзасновник ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженою виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступила співзасновником ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) згідно реєстраційних документів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КПК України та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальністю у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання прокурора та просила його задовольнити.

Вислухавши думку учасників судового розгляду з приводу клопотання прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора з наступних підстав:

суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою ч. 1 статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минули строки, а саме два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України, є злочином невеликої тяжкості відповідно до ч. 3 ст.12 КК України.

Станом на 26.04.2018 року минуло понад 2 роки з моменту вчинення кримінального правопорушення.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

ОСОБА_4 характеризується позитивно, після порушення кримінального провадження не вчинив жодного кримінального правопорушення або іншого правопорушення.

З урахуванням викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49, ч. 1 ст. 286 КК, ч.2 ст. 284, ст. 286 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_4 відкримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя