Ухвала

від 21.05.2018 по справі 202/2790/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2790/18

Провадження № 1-кс/202/1563/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12018040000000337 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що СУ ГУНП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018040000000337 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Попередньо з`ясовано, що 23.03.2018 до ГУНП Дніпропетровської області надійшло від заступника начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області повідомлення про те, що невстановленими особами, які представляються співробітниками компанії «Global Value» з початку 2018 року по теперішній час, знаходячись на території м. Дніпро Дніпропетровської області, шляхом обману, під виглядом проведення брокерських операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами фізичних осіб.

З метою встановлення осіб причетних до організації та осіб які вчиняють дії направленні на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб зловживаючи їх довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку та всіх інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчим, у вказаному кримінальному провадженні до УСБУ у Дніпропетровській області направлено доручення, в ході виконання якого отримано інформацію які підтвердили факти вчинення невстановленими особами, які представляються співробітниками компанії «Global Value» шахрайських дій, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку.

Так, відповідно до протоколу огляду електронних сторінок на Інтернет ресурсі невстановленими особами, які представляються співробітниками компанії «Global Value», через український сайт work.ua активно здійснює пошук працівників.

Зокрема, відповідно до свідчень свідка ОСОБА_5 (колишнього співробітника товариства) у кримінальному провадженню та інформування УСБУ в Дніпропетровській області, кандидатам на роботу пропонують зайняти посади операторів колцентру. Робота операторів, полягає в здійсненні систематичних телефонних дзвінків з ІР телефонії за списками, які включають в себе телефонні номери та персональні дані громадян іноземних країн. Під час розмови оператор вже за обумовленим алгоритмом, вмовляє громадян на швидкий заробіток на валютному ринку криптовалют в мережі Інтернет, шляхом торгівлі різними типами валют та криптовалют на сайті www.alteras.net. У випадку зацікавленості громадянина, оператор перенаправляє дзвінок так званому старшому менеджеру, який зловживаючи довірою пропонує пройти реєстрацію на сайті www.alteras.net (внести дані П.І.Б., місце знаходження, реєстрації, дані з електронної картки, номер телефону, поштову скриньку) та після чого з картки клієнта списується завчасно обговорена сума в доларовому еквіваленті (мінімальна сума для вкладу 25 $).

На теперішній час, встановлені фактичні адреси розташування офісів невстановлених осіб, які представляються співробітниками компанії «Global Value», з яких здійснюються систематичні дзвінки з використанням з`єднання за технологією «SIP телефонії», через мережу Інтернет.

Також відповідно до свідчень ОСОБА_6 , який повідомив що він скориставшись інструкціями які розміщено на сайті www.alteras.net, перерахував з власного електронного гаманця 50 доларів США на запропонований електронний гаманець сайту, але після перерахування коштів не зміг розпочати електронну торгівлю валютами або криптовалютами. Після чого намагався зв`язатися з адміністрацією сайту з метою отримання роз`яснень, але відповіді не отримав. Таким чином невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом його грошовими коштами, та завдали матеріальної шкоди.

Відповідно до відомостей УСБУ в Дніпропетровській області проведеним розшуковим заходами було встановлено фактичне місце знаходження офісів підприємства за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформації щодо власника, на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 : що розташовані на 7 поверсі належать: ОСОБА_7 інн НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 інн НОМЕР_2 ; ТОВ «Интерсат» код ЄДРПОУ 37148851; ОСОБА_10 інн НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 інн НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , інн НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 інн НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 інн НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 інн НОМЕР_8 .

Разом з тим, відповідно до протоколу огляду електронних сторінок на Інтернет сайті в мережі Інтернет www.alteras.net, було встановлено що зазначених Інтернет майданчик призначених для онлайн торгівлі криптовалютами в мережі Інтернет.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадженим № 12018040000000337 виникла необхідність у перевірці причетності до вчинення злочинів у сфері господарської діяльності невстановлених осіб, які представляються співробітниками компанії «Global Value», та інших юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили дії направлені на привласнення грошових коштів громадян України та іноземців.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактична адреса розташування бухгалтерської, установчої, технічної документації, комп`ютерної техніки невстановлених осіб, які представляються співробітниками компанії «Global Value, та інших юридичних та/або фізичних осіб причетних до скоєння правопорушення є приміщення за адресою м. Дніпро, вул. Надії Алєксєєнко, буд. 21.

На підставі викладеного у органа досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за фактичною адресою знаходження офісів невстановлених осіб, які представляються співробітниками компанії «Global Value», а саме: м. Дніпро, вул. Надії Алєксєєнко, буд. 21, може знаходитись обладнання, що використовується працівниками підприємства за для вчинення шахрайства, комп`ютерна техніка та всі інші носії інформації на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів) з яких здійснюється вивід грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб яким телефонують працівники підприємства, матеріали, документи та всі інші носії інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи, предмети, та (або) документи, що підтверджують злочину діяльність організаторів правопорушення та всіх інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

У зв`язкуіз чим,у своємуклопотанні слідчийпросить надати дозвіл на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень в яких знаходиться офіси невстановлених осіб, які представляються співробітниками компанії «Global Value», за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алєксєєнко, буд. 21, з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується за для вчинення шахрайства, комп`ютерної техніки та всіх інших носіїв інформації на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів) з яких здійснюється вивід грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи, грошових коштів (крім особистих), предметів та /або документів, що підтверджують злочину діяльність виконавців та організаторів правопорушення, а також вилучення всіх інших предметів та/або документів, що мають значення для кримінального провадження. Дозвіл на проведення обшуку прошу надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні..

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 21 травня 2018 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто немає права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше яклише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність невстановлених осіб, які представляються співробітниками компанії «Global Value», та причетність інших осіб дії яких направленні на вчинення правопорушення слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення грошових коштів (крім особистих), предметів та /або документів, що підтверджують злочину діяльність виконавців та організаторів правопорушення, а також вилучення всіх інших предметів та/або документів, що мають значення для кримінального провадження задоволенню не підлягає, оскільки слідчому судді не надано доказів того, що вказані речі свідчать про здійснення протиправних дій, та мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12018040000000337 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень в яких знаходиться офіси невстановлених осіб, які представляються співробітниками компанії «Global Value», за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алєксєєнко, буд. 21, з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується за для вчинення шахрайства, комп`ютерної техніки та всіх інших носіїв інформації на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів) з яких здійснюється вивід грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу виконати до «20» червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1