Ухвала

від 29.05.2018 по справі 405/3333/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3333/18

1-кс/405/1689/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2018 р. за №12018120000000054, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , НОМЕР_1 ,де проживає ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення речових доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_6 , до здійснення діяльності гральних закладів на території Кіровоградської області за наступними адресами: АДРЕСА_2 (ринок Айзберг), АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , а саме: комп`ютерного обладнання - системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш накопичувачі, жорсткі та оптичні диски), за допомогою якого поповнювались рахунки ігрової системи онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, електронні ключі доступу, телекомунікаційне обладнання, рукописні та друковані документи на яких зафіксовано облік виграшу з вказаними адресами, бухгалтерські документи які свідчать про заняття забороненим видом господарської діяльності, печаток та штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом документів про їх походження та обіг, а також інших документів, що свідчать про заняття забороненим видом господарської діяльності.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201712000000054 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, зазначені матеріали було виділено з кримінального провадження №12016120000000163 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України відносно підозрюваного ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м.Кременчук Полтавської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не займаючись суспільно-корисною працею, настійливо, протягом тривалого періоду часу, виношував корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом.

Обравши, способом реалізації протиправних намірів - направлених на організацію грального бізнесу з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, в порушення вимог ст.2Закону України"Прозаборону гральногобізнесу вУкраїні"№ 1334-VIвід 15.05.2009 та маючи досвід роботи у сфері грального бізнесу, організував та проводив азартні ігри із застосуванням комп`ютерів, обладнаних програмним забезпеченням для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет.

З цією метою в січні 2017 року більш точної дати в ході слідства не встановлено ОСОБА_8 , спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання та усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників, ОСОБА_8 , з метою залучення у злочинну діяльність у якості найближчого помічника свого знайомого, мешканця м. Кременчук, Полтавської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі способом реалізації протиправних намірів - направлених на організацію грального бізнесу з метою отримання неконтрольованого державою прибутку.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_8 , але спонукаємий корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_9 , надав свою згоду на участь, в даній злочинній групі.

Вступивши, таким чином, у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в січні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчинили спільні протиправні дії зі створення злочинної групи осіб, для реалізації та під безпосереднім керівництвом ОСОБА_8 , зазначеного плану, щодо незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.

З цією метою, ОСОБА_8 безпосередньо чи через ОСОБА_9 підшукали та залучили до складу групи жителів м. Кременчук, Полтавської області, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також жителя м.Світловодськ, Кіровоградської області: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ознайомивши вказаних осіб, зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_8 взявши на себе злочинні функції направлені на організацію грального бізнесу безпосередньо або через ОСОБА_9 з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, запропонував прийняти їм участь у підготовці, відкритті та організації діяльності гральних закладів на території Кіровоградської області.

Посвячені у передбаченні злочинним планом умови направлені на організацію грального бізнесу з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , але спонукаємі корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ,надали свою згоду, вступивши, тим самим, в злочинну змову на вчинення спільних, незаконних дій у сфері грального бізнесу.

ОСОБА_8 , підшукав та залучив зазначених членів до складу організованої групи із числа раніше знайомих між собою осіб, при цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її керівника та безумовне підпорядкування його вказівкам. Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами, ОСОБА_8 , покладав на себе та на ОСОБА_9 і таким чином переконував учасників групи у безпеці їх дій.

Отже, в січні 2017 року більш точної дати в ході слідства не встановлено, на території Кіровоградської області ОСОБА_8 , за безпосереднього сприяння ОСОБА_9 , була створена і готова діяти злочинна група у складі 5 осіб.

Створена, за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок діяльності пов`язаної у сфері незаконної господарської діяльності, а саме: зайнятті гральним бізнесом, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:

являла собою об`єднання із 5 осіб (тобто більше 3-х) учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованих ОСОБА_8 протиправних дій схвалених усіма учасниками групи;

група мала організатора і керівника у особі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на якого покладено частково функції керівника, які спланували її діяльність, розподілили між її членами злочинні функції та забезпечував діяльність, шляхом координації, їх взаємодію;

злочинні дії пов`язанні на організацією грального бізнесу, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, який являвся джерелом прибутку та планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювалися єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.

Організована ОСОБА_8 , група характеризувалась стійкими зв`язками, що полягали в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності пов`язаної у сфері незаконної господарської діяльності, а саме: зайнятті гральним бізнесом.

Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 її організаторів, керівників, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ,як виконавців, являлась організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності пов`язаної з незаконною господарською діяльністю, а саме: зайнятті гральним бізнесом.

Реалізовуючи свої протиправні наміри, члени організованої групи у вказаному складі організували гральний бізнес та проведення азартних ігор в порушення вимог ст.2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Відповідно до ч.1,2 ст.1 вказаного Закону поняттям грального бізнесу є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, крім того азартною грою вважається будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. Букмекерською діяльністю вважається діяльність з проведення парі та ігор у тоталізатор (у тому числі із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема, мережі Інтернет), спрямована на формування переліку подій, які мають відбутися у майбутньому, прийняття ставок на ці події, зберігання ставок на ці події, зберігання ставок, відстеження результатів подій, визначення та видачі призів (виграшів).

З початку лютого 2017 по 11.10.2017 ОСОБА_8 та створена ним організована злочинна група, до складу якої увійшли зазначені особи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію грального бізнесу з метою незаконного збагачення, не маючи права на здійснення діяльності з розповсюдження засобів, що посвідчують участь в державній лотереї, незаконно організували відкриття гральних закладів на території Кіровоградської області за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які з метою приховання своїх злочинних дій, замаскували під проведення державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що проводитися ТОВ «М.С.Л.», з метою отримання прибутків.

Так, на початку лютого 2017 року більш точної дати в ході слідства не встановлено, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану злочинної діяльності та реалізуючи злочинний намір, спрямований на організацію грального бізнесу з метою відкриття грального закладу в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке на той час вже ним було орендоване, як фізичною особою-підприємцем у ОСОБА_12 , код. НОМЕР_2 , разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_11 виконали дії направлені на проведення азартних ігор та забезпечили вказане нежитлове приміщення необхідними меблями де розмістили надане ОСОБА_8 комп`ютерне обладнання придбане ним у невстановленої слідством особи, а саме дванадцять комп`ютерів, (сім з яких було забезпечено електронними носіями інформації), обладнаних програмним забезпеченням «iConnect» - ігрова система онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, обов`язковою умовою при яких визначено внесення гравцями грошових коштів, які надають можливість отримувати виграш у будь-якому вигляді, так і не отримати його в залежності від випадковості.

Крім того, ОСОБА_10 без відома власника приміщення на умовах Договору про надання телекомунікаційних послуг забезпечив можливість роботи в мережі Інтернет даного грального закладу та організував до даного закладу поставку слабоалкогольних напоїв (пиво), що підтверджується видатковими накладними.

Після виконання зазначених дій, ОСОБА_10 , як фізична особа підприємець уклав договір №14/02/17 суборенди нежитлового приміщення від 14.02.2017 з ТОВ «Новін Ком», код ЄДРПОУ 40587683, юридична адреса: м.Київ, вул. Вільямса Академіка, 6-Д.

В подальшому 16.02.2017 ОСОБА_8 , з метою приховання виконаних злочинних дій, отримав у ТОВ «Новін Ком», код ЄДРПОУ 40587683 документи, які надають дозвіл на розповсюдження державної грошової лотереї «Золота підкова», а саме посвідчення М.С.Л. № 1393/ЗП видане розповсюджувачем білетів державних лотерей ТОВ «Новін Ком». Відповідно до даного посвідчення ТОВ«Новін Ком», на підставі ліцензійного договору №НК-12-01-2017 від 12.01.2017 укладеного з ТОВ«М.С.Л.», мало право розповсюджувати державну грошову лотерею «Золота підкова», з використанням комп`ютерної програми «Програмне забезпечення лотерейного терміналу «WitekSX-410» та програмне забезпечення - програмний комплекс «eLoto3.0».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерах, обладнаних програмним забезпеченням «iConnect» для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, встановлених у вказаному нежитловому приміщенні ОСОБА_9 діючи як особа, яка наділена окремими функціями керівника в даній злочинній групі з метою належного функціонування відкритого грального закладу підібрав та залучив осіб, для виконання функцій касирів адміністраторів грального закладу, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які позмінно, здійснювали функції адміністратора - касира грального закладу і будучи найманими працівниками, не проводили діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор, та не отримували від неї прибутку, у тому числі у змові, а лише виконували доручення, визначені ОСОБА_9 , отримуючи обумовлену оплату.

Також, ОСОБА_9 , особисто здійснював контроль роботи касирів адміністраторів даного грального закладу та контролював всі суми надходження грошових коштів, які отримувались від проведення азартних ігор, а саме ОСОБА_9 , як і особисто приїздив до грального закладу та забирав отриманні незаконним шляхом грошові кошти так, і в телефонному режимі повідомляв, що отримані за добу грошові кошти потрібно за допомогою терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» переказати безпосереднім керівникам даного грального закладу до м. Києва, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , такими діями, ОСОБА_9 , приховував, що картковий рахунок насправді належить ОСОБА_8 .

Крім того, 20.03.2017 ОСОБА_10 , дотримуючись плану злочинної діяльності та реалізуючи злочинний намір, спрямований на продовження організації грального бізнесу виконав дії з метою відкриття грального закладу, а саме підшукав та домовився про оренду торгівельного павільйону, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 «ринок «Айзберг» та як фізична особа - підприємець уклав договір оренди № 128 нежитлових приміщень та торгових місць з розвинутою інфраструктурою ринку «Айзберг» від 20.02.2017 з ТОВ «Айзберг» строком до 31.12.2017. В подальшому 18.09.2017 договір оренди за № 133 того ж самого приміщення було переукладено з ФОП ОСОБА_11 . Після чого з метою проведення азартних ігор учасники злочинної групи а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 забезпечили дане нежитлове приміщення необхідними меблями та розмістили надане ОСОБА_8 комп`ютерне обладнання придбане ним у невстановленої слідством особи, а саме десять комп`ютерів та вісім електронних носіїв інформації, обладнаних програмним забезпеченням «iConnect» - ігрова система онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, обов`язковою умовою при яких визначено внесення гравцями грошових коштів, які надають можливість отримувати виграш у будь-якому вигляді, так і не отримати його в залежності від випадковості.

Крім того, ОСОБА_10 без відома власника приміщення на умовах усної домовленості про надання телекомунікаційних послуг забезпечив можливість роботи в мережі Інтернет «Київстар» даного грального закладу та організував до даного закладу поставку слабоалкогольних напоїв (пиво), що підтверджується видатковими накладними.

В подальшому 24.03.2017 ОСОБА_8 , з метою приховання виконаних злочинних дій, отримав у ТОВ «Час Лото», код ЄДРПОУ 41200063 документи, які надають дозвіл на розповсюдження державної грошової лотереї «Золота підкова», а саме посвідчення М.С.Л. № 2416/ЗП видане розповсюджувачем білетів державних лотерей ТОВ «Час Лото». Відповідно до даного посвідчення ТОВ «ЧасЛото», на підставі ліцензійних договорів № НК-12-01-2017 від 12.01.2017 та № НК-03-04-2017 від 03.04.2017 укладених з ТОВ «Інтелектуальні - Ігри», яке мало право розповсюджувати державну грошову лотерею «Золота підкова», яка проводиться ТОВ «М.С.Л.» з використанням комп`ютерної програми «Програмне забезпечення лотерейного терміналу «WitekSX-410» та програмне забезпечення - програмний комплекс «eLoto3.0».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерах, обладнаних програмним забезпеченням «iConnect» для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, встановлених у вказаному торгівельному павільйоні ОСОБА_9 діючи як особа, яка наділена окремими функціями керівника в даній злочинній групі з метою належного функціонування відкритого грального закладу підібрав та залучив осіб, для виконання функцій касирів адміністраторів грального закладу, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які позмінно здійснювали функції адміністратора - касира грального закладу і будучи найманими працівниками, не проводили діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор, та не отримували від неї прибутку, у тому числі у змові, а лише виконували доручення, визначені ОСОБА_9 , отримуючи обумовлену оплату.

Також, ОСОБА_9 , особисто здійснював контроль роботи касирів адміністраторів даного грального закладу та контролював всі суми надходження грошових коштів, які отримувались від проведення азартних ігор, а саме ОСОБА_9 в телефонному режимі повідомляв касирів адміністраторів, що отримані за добу грошові кошти потрібно за допомогою терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» переказати безпосереднім керівникам даного грального закладу до м. Києва, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , тим самим приховував, що картковий рахунок насправді відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, в березні 2017 року більш точної дати в ході слідства не встановлено, ОСОБА_11 , дотримуючись плану злочинної діяльності та реалізуючи злочинний намір, спрямований на продовження організації грального бізнесу виконав дії з метою відкриття грального закладу, а саме підшукав та в усній формі домовився про оренду нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та в подальшому як фізична особа - підприємець 01.06.2017 уклав договір № 0117 оренди нерухомого майна з ТОВ «Сімекс» строком до 31.12.2017

Після чого з метою проведення азартних ігор учасники злочинної групи а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_11 забезпечили дане нежитлове приміщення необхідними меблями та розмістили комп`ютерне обладнання придбане ними у невстановленої слідством особи, а саме десять комп`ютерів, обладнаних програмним забезпеченням «iConnect» - ігрова система для онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, обов`язковою умовою при яких визначено внесення гравцями грошових коштів, які надають можливість отримувати виграш у будь-якому вигляді, так і не отримати його в залежності від випадковості.

Крім того, ОСОБА_7 , без відома власника приміщення на умовах усної домовленості про надання телекомунікаційних послуг забезпечив можливість роботи в мережі Інтернет даного грального закладу в свою чергу ОСОБА_10 , організував до даного закладу поставку слабоалкогольних напоїв (пиво).

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерах, обладнаних програмним забезпеченням «iConnect» для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, встановлених у вказаному торгівельному нежитловому приміщені ОСОБА_7 з метою належного функціонування відкритого грального закладу підібрав та залучив осіб, для виконання функцій касирів адміністраторів грального закладу, які будучи найманими працівниками, не проводили діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор, та не отримували від неї прибутку, у тому числі у змові, а лише виконували доручення, визначені ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 особисто здійснював контроль роботи касирів адміністраторів даного грального закладу та контролював всі суми надходження грошових коштів, які отримувались від проведення азартних ігор, обумовлену частину незаконно отриманих грошових коштів, від проведення азартних ігор, а саме 56 відсотків ОСОБА_7 , перераховував на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , а також передавав грошові кошти ОСОБА_9 який приїздив до грального закладу та забирав отриманні незаконним шляхом грошові кошти.

В подальшому 22.06.2017 ОСОБА_8 , з метою приховання виконаних злочинних дій, отримав у ТОВ «Лото Цент», код ЄДРПОУ 40430001 документи, які надають дозвіл на розповсюдження державної грошової лотереї «Золота підкова» до 07.08.2017 а саме посвідчення М.С.Л. № 2721/ЗП видане розповсюджувачем білетів державних лотерей ТОВ «Лото Центр». Відповідно до даного посвідчення ТОВ«Лото Цент», на підставі ліцензійних договорів № НК-12-01-2017 від 12.01.2017 та № НК-03-04-2017 від 03.04.2017 укладених з ТОВ«Інтелектуальні - Ігри», яке мало право розповсюджувати державну грошову лотерею «Золота підкова», яка проводиться ТОВ «М.С.Л.» з використанням комп`ютерної програми «Програмне забезпечення лотерейного терміналу «WitekSX-410» та програмне забезпечення - програмний комплекс «eLoto3.0».

Крім того, у вересні 2017 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , дотримуючись плану злочинної діяльності та реалізуючи злочинний намір, спрямований на продовження організації грального бізнесу виконали дії з метою відкриття грального закладу, а саме підшукали та в подальшому ОСОБА_9 домовився про оренду нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та в подальшому ОСОБА_11 , як фізична особа - підприємець уклав договір оренди № 716/1 строком на два роки з ФОП ОСОБА_19 .

Після чого, з метою проведення азартних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , забезпечили дане нежитлове приміщення необхідними меблями та розмістили комп`ютерне обладнання придбане ними у невстановленої слідством особи, а саме п`ятнадцять комп`ютерів, обладнаних програмним забезпеченням «iConnect» - ігрова система онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, обов`язковою умовою при яких визначено внесення гравцями грошових коштів, які надають можливість отримувати виграш у будь-якому вигляді, так і не отримати його в залежності від випадковості.

На час обладнання грального закладу необхідним комп`ютерним обладнанням доступ підключення до телекомунікаційних послуг мережі Інтернет вже був можливий на умовах усної домовленості ОСОБА_20 з ТОВ «Простонет», що забезпечило можливість роботи в мережі Інтернет даного грального закладу, а саме з 12.09.2017. Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що вхід до мережі Інтернет за вказаною адресою здійснювався у період часу з 12.09.2017 по 12.10.2017.

В подальшому 21.09.2017 ОСОБА_8 , з метою приховання виконаних злочинних дій, отримав у ТОВ «Новін Ком», код ЄДРПОУ 40587683 документи, які надають дозвіл на розповсюдження державної грошової лотереї «Золота підкова», а саме посвідчення М.С.Л. № 2924/ЗП видане розповсюджувачем білетів державних лотерей ТОВ «Новін Ком». Відповідно до даного посвідчення ТОВ«Новін Ком», на підставі ліцензійного договору №НК-03-04-2017 від 03.04.2017 укладеного з ТОВ«М.С.Л.», мало право розповсюджувати державну грошову лотерею «Золота підкова», з використанням комп`ютерної програми «Програмне забезпечення лотерейного терміналу «WitekSX-410» та програмне забезпечення - програмний комплекс «eLoto3.0».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, проведення азартних ігор і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерах, обладнаних програмним забезпеченням «iConnect» для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, встановлених у вказаному торгівельному павільйоні ОСОБА_9 діючи як особа, яка наділена окремими функціями керівника в даній злочинній групі з метою належного функціонування відкритого грального закладу підібрав та залучив осіб, для виконання функцій касирів адміністраторів грального закладу, а саме: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які позмінно, здійснювали функції адміністратора - касира грального закладу та будучи найманими працівниками, не проводили діяльність, пов`язану з організацією азартних ігор, та не отримували від неї прибутку, у тому числі у змові, а лише виконували доручення, визначені ОСОБА_9 , отримуючи обумовлену оплату.

Також, ОСОБА_9 , особисто здійснював контроль роботи касирів адміністраторів даного грального закладу та контролював всі суми надходження грошових коштів, які отримувались від проведення азартних ігор, а саме ОСОБА_9 , кожного дня в телефонному режимі повідомляв касирів адміністраторів, що отримані за добу грошові кошти потрібно за допомогою терміналу ПАТ КБ ПриватБанк переказати на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Дисциплінованість учасників злочинної організованої групи підтримувалася за рахунок свідомого і невідкладного виконання вказівок і доручень ОСОБА_8 , як її організатора та керівника даної групи та ОСОБА_9 , як особи, яка наділена функціями керівника в даній злочинній групі.

Таким чином, ОСОБА_8 , і створена ним організована злочинна група у складі ОСОБА_9 , який сприяв ОСОБА_8 , в створенні групи і був наділений обов`язками, щодо керування певними діями даної групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , безпосередніх виконавців, щодо створення, забезпечення та належного функціонування гральних закладів, у період часу з початку лютого 2017 року по 10.11.2017 в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, з корисливих мотивів з метою отримання незаконного прибутку та не маючи права на здійснення діяльності з розповсюдження засобів, що посвідчують участь в державній лотереї за допомогою спеціального комп`ютерного обладнання з встановленим для використання - програмним забезпечення «iConnect», здійснили організацію та проведення азартних ігор на території Кіровоградської області.

З метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи, співробітниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на підставі винесеної прокурором постанови в порядку ст. 246 КПК України, 10.11.2017 відповідно до протоколу від 12.10.2017 було проведено негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в нежитловому приміщенні розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де також було використано заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби - помічені грошові кошти у сумі 100 гривень, серії та номеру КД 2509592.

В той же день, в ході проведення обшуку у вищезазначеному приміщені, було виявлено та вилучено, одинадцять системних блоків персональних комп`ютерів HP, відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи №120 від 15.12.2017 на восьми з яких виявлено програмне забезпечення «iConnect» та «SloteGame» та на двох програмне забезпечення «iConnect».

Крім того, з метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи, співробітниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на підставі винесеної прокурором постанови в порядку ст.246 КПК України, 10.11.2017 відповідно д протоколу від 12.10.2017 було проведено негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в нежитловому приміщенні розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 18 де також було використано заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби - помічені грошові кошти у сумі 100 гривень, серії та номеру СД3265699.

В той же день, в ході проведення обшуку у вищезазначеному приміщені, було виявлено та вилучено дванадцять системних блоків HP та сім електронних носіїв інформації, відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи №119 від 08.12.2017 встановлено, що на семи електронних носіях інформації виявлено програмне забезпечення «iConnect» та на двох системних блоках персональних комп`ютерів також виявлено програмне забезпечення «iConnect».

Крім того, з метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи, співробітниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на підставі винесеної прокурором постанови в порядку ст. 246 КПК України, 10.11.2017 відповідно до протоколу від 12.10.2017 було проведено негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в нежитловому приміщенні розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Червоного Козацтва, 41, «ринок Айзберг» де також було використано заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби - помічені грошові кошти у сумі 100 гривень, серії та номеру МК 1542531.

В той же день, в ході проведення обшуку у вищезазначеному приміщені, було виявлено та вилучено десять системних блоків HP та вісім електронних носіїв інформації, відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи №118 від 29.11.2017 встановлено, що на восьми електронних носіях інформації виявлено програмне забезпечення «iConnect» та в одному системному блоці персонального комп`ютеру також виявлено програмне забезпечення «iConnect».

Крім того, з метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи, співробітниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на підставі винесеної прокурором постанови в порядку ст.246 КПК України, 10.11.2017 відповідно до протоколу від 12.10.2017 було проведено негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в нежитловому приміщенні розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Віктора Голого, 106, де також було використано заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби - помічені грошові кошти у сумі 100 гривень, серії та номеру КП 5154176.

В той же день, в ході проведення обшуку у вищезазначеному приміщені, було виявлено та вилучено тринадцять системних блоків Dell, один Qube та один HPвідповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи №117 від 04.12.2017 встановлено, що на тринадцяти виявлено програмне забезпечення «iConnect».

06.03.2018 в ході досудового розслідування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 . ОСОБА_24 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Також, відповідно до відомостей по картці № НОМЕР_3 , встановлено, що ОСОБА_8 неодноразово перераховував грошові кошти на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкритті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Крім того, в ході досудового розслідування, а саме під час проведення негласно слідчо розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_8 , неодноразово під час свої протиправної діяльності спілкувався з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який допомагав ОСОБА_8 в його протиправній діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу.

02.05.2018 постановою заступника прокурора Кіровоградської області ОСОБА_26 , в даному кримінальному провадженні, було продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців тобто до 06 липня 2018 року у зв`язку з тим, що необхідно провести ще ряд слідчих дій, а саме:отримати висновок стаціонарної судово-психолого-психіатричної експертизи, яка на даний час не виконана;встановити фактичне місце знаходження ТОВ «Новін Ком», ТОВ «Інтелектуальні - Ігри», ТОВ «Час Лото», ТОВ «Лото Цент»;допитати у якості свідка представника ТОВ «М.С.Л.»;оголосити кінцеву підозру ОСОБА_7 та після зібрання додаткових доказів та отримання висновку судово-психолого-психіатричної експертизи слід потворно допитати у якості підозрюваного ОСОБА_7 ;відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження;перевірити ОСОБА_7 до причетності до інших кримінальних правопорушеннях, які можливо ним вчинено.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 117105441від 15.03.2018 встановлено, що квартира яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,на праві власності належить ОСОБА_4 , НОМЕР_1 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні домоволодінні.

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 та де проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: комп`ютерного обладнання - системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш накопичувачі, жорсткі та оптичні диски), за допомогою якого поповнювались рахунки ігрової системи онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, електронні ключі доступу, телекомунікаційне обладнання, рукописні та друковані документи на яких зафіксовано облік виграшу з вказаними адресами, бухгалтерські документи які свідчать про заняття забороненим видом господарської діяльності, печаток та штампів.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться грошові кошти здобуті злочинним шляхом, документи про їх походження та обіг, а також інші документи, що свідчать про заняття забороненим видом господарської діяльності, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 та де проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: комп`ютерного обладнання - системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш накопичувачі, жорсткі та оптичні диски), за допомогою якого поповнювались рахунки ігрової системи онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, електронні ключі доступу, телекомунікаційне обладнання, рукописні та друковані документи на яких зафіксовано облік виграшу з вказаними адресами, бухгалтерські документи які свідчать про заняття забороненим видом господарської діяльності, печаток та штампів.

Строк дії ухвали визначити до 29.06.2018 року

В решті клопотання відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_27