Постанова
від 24.05.2018 по справі 522/8414/18
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/8414/18, 1-кс/522/8973/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю т.в.о старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області рядовий поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №42017160000000444 від 05.04.2017 року, за ознакоюкримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання т.в.о старшого слідчого обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувала роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ділянка: км 150 км 156), на підставі договору підряду №1П від 10.05.2016 на суму 66901245,60 грн., укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, до копій документів, по фінансового-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Т.в.о старшого слідчого ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку т.в.о старшого слідчого ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході аналізу податкової звітності встановлено, що за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )перерахували значні безготівкові кошти в адресу своїх підконтрольних підприємств, а саме: в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у загальній сумі 575338774,33 грн з ПДВ (загальна сума 2876693871 грн. без ПДВ); в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у загальній сумі 88422841,51 грн. з ПДВ (загальна сума 442114207 грн. без ПДВ); в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у загальній сумі 64068825,43 грн з ПДВ (загальна сума 320344127 без ПДВ)за придбані послуги та товари, що також може свідчити про заволодіння державними коштами, з використанням підконтрольних підприємств.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлявся запит, щодо надання копій документів, однак документи була надані не в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання т.в.остаршого слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті рядовийполіції ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території, в тому числі оперуповноваженим співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України та Національної поліції України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів по фінансово-господарським взаємовідносинам

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )із ІНФОРМАЦІЯ_3 (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),а саме:договорів,угод,контрактів,інших передбаченихзаконодавством угод,а також додаткових угод до укладених угод, документів, які стали підставою для укладання даних договорів, проектно-кошторисну документацію, прибуткових тавидаткових накладних,рахунків-фактури,податкових накладних,актів прийому-передачіпослуг,робіт,актів звірок, довідок про вартість виконаних робіт,актів виконаних робіт формиКБ-2в, дефектних актів, актів на приховані роботи, договорів технічного нагляду, декларацій або дозволи про початок виконання будівельних робіт, платіжних дорученьта інших наявних документів по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами, за період з 01.01.2016 року по 08.05.2018 року, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

24.05.2018

Дата ухвалення рішення24.05.2018
Оприлюднено22.02.2023

Судовий реєстр по справі —522/8414/18

Ухвала від 21.06.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 21.06.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 21.06.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 21.06.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 21.06.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Постанова від 24.05.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Гаєва Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні