Ухвала

від 29.11.2017 по справі 757/71768/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71768/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002208, -

В С Т А Н О В И В :

29.11.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку садового будинку, прибудов, приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та фактично використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: документів, щодо купівлі-продажу, права користування об`єктами нерухомості розташованими за адресою: АДРЕСА_2 - договорів, експертиз, оціночних документів, актів прийому передачі, листування, платіжних документів; документів, що підтверджують отримання ОСОБА_6 кредитів, позик, депозитних вкладів, а саме: договори, квитанції, листування, акти прийому передачі, довідки та інші документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, копій судових рішень щодо невиплати кредитів; документи щодо купівлі, права користування транспортним засобом MAZDA СХ-7, д.н.з НОМЕР_2 , а саме: договори, акти прийому - передачі, квитанції, довідки, а також документи, щодо накладення арешту на указаний транспортний засіб у зв`язку з невиплатою кредитів; документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності Фермерського господарства «СААБІК» (код ЄДРПОУ 34658431) ключів доступів до системи клієнт-банк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних, установчих документів та інших документів даного підприємства, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; грошових коштів, а також цінностей що не задекларовані в щорічній податковій декларації, електронно-обчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі; установчих документів Фермерського господарства «СААБІК» (код ЄДРПОУ 34658431), карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, що не внесені ОСОБА_7 до щорічної податкової декларації за 2016 рік та відомості про які не повідомлено, щодо суттєвої зміни матеріального стану; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42017000000002208 від 11.07.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002208 від 11.08.2017 за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий, в своєму клопотанні посилається на причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , стверджує, що за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, які мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим не надано слідчому судді доказів викладених в клопотанні обставин - достатніх даних, які б давали підстави стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть заходись відшукувані речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234- 235, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002208 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1