Ухвала
від 12.09.2016 по справі 200/12811/16-к
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/12811/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7298/16

12 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32016041640000005 від 30.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000005 від 30.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою::

АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи злочинну схему пов`язану з мінімізацію податкових зобов`язань з податку на прибуток, до якої ними було залучено фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), та інші підприємства, на протязі 2012-2014 р.р., діючи умисно, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, порушили пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 статті 137 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012р., занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток та умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 4386780,00 грн, що більше ніж у 5 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром і які не надійшли до бюджету держави у встановлений законом термін.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) зареєстроване в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ці документи, які знаходяться на теперішній час у відділі держаної реєстрації, є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також іншим слідчим слідчої групи ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області (визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю їх вилучити, а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення12.09.2016
Оприлюднено09.03.2023

Судовий реєстр по справі —200/12811/16-к

Ухвала від 12.09.2016

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Сліщенко Ю. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні